解禁规模与结构 - 下周将有48股解禁，合计解禁市值超454亿元 [1] - 迪阿股份解禁规模最大，达112.03亿元，解禁比例90%，涉及3.6亿股首发原股东限售股份 [1][6] - 瑞泰新材解禁市值88.66亿元，解禁比例70.91%，涉及5.2亿股首发原股东限售股份 [1][6] - 全志科技、恒拓开源等7股解禁压力较小，市值均不足千万元 [1] - 迪阿股份、风光股份、梦天家居、瑞泰新材、万达轴承5股解禁比例超50% [1] 股价表现与机构动态 - 48股6月以来股价平均上涨2.07%，西磁科技涨幅最高达32%，国睿科技、百诚医药、万达轴承涨幅均超10% [3] - 嘉和美康、奥迪威、恒拓开源股价跌幅居前，恒拓开源累计下跌8.3%，解禁规模仅0.06亿元 [3] - 九典制药获机构调研，预计2025年营收及扣非净利润同比增速均为10%~20% [3] 业绩分化与解禁关联性 - 12只解禁股一季度净利润亏损，冀东水泥亏损8.73亿元，解禁比例40.1% [3][6] - 智翔金泰-U、百诚医药等一季度净利润均为亏损，百诚医药净利润同比下滑152.59% [4][6] - 林泰新材、华峰测控等业绩优秀，林泰新材净利润同比大增287.62% [4][6] - 侨源股份一季度净利润0.55亿元，同比增长103.62%，解禁比例30.4% [6] - 风光股份一季度亏损0.11亿元但净利润同比改善13.95%，解禁比例高达75% [6] 重点个股数据 - 万达轴承解禁市值35.9亿元，解禁比例52.32%，一季度净利润同比增长29.95% [6] - 梦天家居解禁市值21.73亿元，解禁比例74.54%，一季度净利润同比增长41.37% [6] - 中仑新材解禁市值13.95亿元，解禁比例17%，一季度净利润同比下滑45.14% [6] - 捷捷微电一季度净利润1.12亿元，同比增长21.55%，但解禁比例仅1.7% [6]

下周限售股解禁概况 - 下周共有45家公司限售股解禁，合计解禁29.08亿股，按6月13日收盘价计算解禁总市值为452.88亿元 [1] - 6月17日为解禁高峰期，13家公司解禁市值合计236.57亿元，占下周解禁规模的52.24% [1] 解禁市值排名 - 解禁市值前三公司：迪阿股份（112.03亿元）、瑞泰新材（88.66亿元）、冀东水泥（46.8亿元） [1] - 解禁股数前三公司：冀东水泥（10.66亿股）、瑞泰新材（5.2亿股）、迪阿股份（3.6亿股） [1] 重点公司解禁明细 - **迪阿股份**：6月17日解禁3.6亿股（首发原股东限售股份），市值112.03亿元 [1][2] - **瑞泰新材**：6月17日解禁5.2亿股（首发原股东限售股份），市值88.66亿元 [1][2] - **冀东水泥**：6月16日解禁10.66亿股（定向增发机构配售股份），市值46.8亿元 [1][2] - **侨源股份**：6月16日解禁1.22亿股（首发原股东限售股份），市值32.02亿元 [2] - **梦天家居**：6月16日解禁1.66亿股（首发原股东限售股份），市值21.73亿元 [2] 其他解禁类型分布 - 股权激励解禁涉及九典制药（401万股）、奥迪威（146万股）、理工光科（75万股）等公司，单家市值均低于1亿元 [2] - 定向增发解禁除冀东水泥外，还包括上海沿浦（1726万股，市值4.68亿元）、新安股份（5662万股，市值4.6亿元） [2]

会议预告 第十八届高工锂电产业峰会 ——产业链格局重整 全场景应用共振 主办单位： 高工锂电、高工产业研究院（GGII） 会议时间： 2025年6月25-26日 会议地点： 常州·金坛万豪酒店 2025高工新能源新材料产业大会 —— AI+新材料 引领能源变革 主办单位： 高工锂电、高工储能、高工产业研究院（GGII） 会议时间： 2025年7月8日-9日 会议地点： 中国成都邛崃 ◆ 电池 ◆ 2025年1-4月 全球动力电池装机285.1GWh 01 据高工产业研究院（GGII）发布的《全球动力电池装机量月度数据库》统计，2025年1-4月，全 球新能源汽车累计销售539.0万辆，同比增长29%，带动动力电池装机量约285.1GWh，同比增 长36%。其中，我国动力电池装机量占全球60.9%的份额，排名前十企业中我国占据六席，蜂巢 能源同比增幅最高，达68%。全球磷酸铁锂动力电池装机量同比增幅达63%，主要受中国磷酸铁 锂动力电池配套装机同比增速持续增长带动。 瑞泰新材 固态电池电解质材料已形成销售 02 6月11日，瑞泰新材在投资者互动平台表示，公司固态电池电解质材料已形成销售，但销售收入占 比较小。公 ...

公司股份解禁情况 - 本次上市流通的限售股份为公司部分首次公开发行前已发行股份，限售期为自股票上市之日起36个月 [1] - 本次解除限售的户数为2户，股份数量合计为520,000,000股，占公司总股本的70.91% [1] - 本次解除限售的股份上市流通日期为2025年6月17日 [1] 公司股本结构变动 - 首次公开发行前公司总股本为550,000,000股，首次公开发行后总股本增至733,333,300股 [2] - 截至公告日，公司无限售条件流通股数量为213,333,300股，占总股本的29.09%，有限售条件股份为520,000,000股，占总股本的70.91% [2] - 2022年12月26日，公司首次公开发行网下配售限售股9,801,419股上市流通，占总股本的1.34% [2] 股东承诺履行情况 - 本次申请解除股份限售的股东为江苏国泰国际集团股份有限公司及张家港市国泰投资有限公司 [4] - 控股股东江苏国泰承诺自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的发行人股份 [6] - 控股股东一致行动人国泰投资承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价 [7][8] 股东减持计划 - 江苏国泰承诺锁定期满后两年内每年减持不超过发行前所持股份数量的20% [9] - 国泰投资承诺锁定期满后两年内每年减持不超过发行前所持股份数量的50% [10] - 减持方式包括集中竞价交易、大宗交易或协议转让，并需提前披露减持计划 [10][11] 公司股价稳定措施 - 若公司股价连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产，将启动股价稳定措施 [12] - 措施包括公司回购股票、控股股东增持股票及董事高管增持股票 [13][14][15] - 稳定股价责任解除条件包括股价连续5个交易日高于每股净资产或回购导致股权分布不符合上市条件 [16] 公司其他承诺 - 控股股东承诺不存在欺诈发行上市行为，若存在将依法回购股份并赔偿投资者损失 [18][19] - 控股股东承诺不干预公司经营管理活动，不损害公司利益 [20] - 控股股东承诺减少并规范关联交易，避免同业竞争及资金占用 [23][25] 保荐机构核查意见 - 保荐机构认为本次限售股份上市流通符合相关规定及股东承诺 [29] - 保荐机构对公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通事项无异议 [30]

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2025-031 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股份为江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称 "公司""瑞泰新材"）部分首次公开发行前已发行股份，限售期为自股票上市之日起 36 个月。 2、本次解除限售的户数为 2 户，股份数量合计为 520,000,000 股，占公司总股 本的 70.91%。 3、本次解除限售的股份上市流通日期为 2025 年 6 月 17 日（星期二）。 一、首次公开发行前已发行股份概况及股份变动情况 （一）公司首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]541 号）同意，公司首次公开发行 新股 183,333,300 股，于 2022 年 6 月 17 日在深圳证券交易所上市交易。 首次公开发行前公司总股本为 550,000,000 股，首次公开发行股票 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"） 作为江苏 瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"瑞泰新材"或"公司"） 首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定， 对瑞泰新材部分首次公开发 行前已发行股份上市流通事项进行了审慎核查并出具本核查意见如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况及股份变动情况 （一）公司首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]541 号）同意，公司首次公开发 行新股 183,333,300 股，于 2022 年 6 月 17 日在深圳证券交易所上市交易。 首次公开发行前公司总股本为 550,000,000 股，首次公开发行股票完成后， 公司总股本为 733,333,300 股，其中无限售条件的流通股票数量为 144, ...

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2025-030 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 1、产品本金及收益风险：本产品有投资风险，风险评级为 PR1,PR2,PR3 的产品只 保障本金及最低预期年化收益，风险评级为 PR4,PR5 的产品只保障本金，所有产品均 不保证最高预期年化收益，公司应充分认识投资风险，谨慎投资。 2、市场风险：公司的收益与挂钩指标在观察期内的表现挂钩，若观察期内挂钩指 标波动幅度较大，以致曾达到或曾突破预设区间上限或下限，则公司可能仅能获得较 低收益水平。 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞泰新材"）于 2024 年 8 月 22 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议，并于 2024 年 9 月 10 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》，公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设，并 有效控制风险的前提下，拟使用额度不超过 ...

资金使用 - 公司拟用不超22亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月内滚动使用[1] - 公司及子公司累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额184,400万元[13] 产品购买 - 购买中信银行共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A04907期，金额2亿元，预计年化收益率1.05%或1.99%[3] - 购买中国银行挂钩型结构性存款两笔，各5000万元，预计年化收益率分别为1.2%或2.15%、1.2%或2.18%[10] - 购买工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2024年第264期F款，金额3.5亿元，预计年化收益率1.2%-2.49%[10] - 购买交通银行蕴通财富定期性结构性存款190天，金额3亿元，预计年化收益率1.65%-2.5%[10] 产品收益 - 中国银行两笔结构性存款实际收益分别为52602.74元、185150.68元[10] - 工商银行结构性存款实际收益4345561.64元[10] - 交通银行结构性存款实际收益2576712.33元[10] 部门职责 - 财务部负责提出购买申请、实施操作并跟踪情况[8] - 合规法务部负责合规审查[8] - 审计部进行日常监督并定期审计[8] 风险提示 - 中信银行结构性存款存在收益、利率、流动性等多种风险[4] 其他产品 - 工商银行某款结构性存款金额30,000，收益1.2%-2.49%，金额3,642,904.1[11] - 中国银行某款结构性存款金额13,700，收益1.29%或2.96%，金额798,916.44[11] - 中信银行某款结构性存款金额19,000，收益1.05%-2.20%，金额502,849.32[11] - 中信证券信智衡盈系列【89】期收益凭证金额23,500，收益1.40%-3.50%，金额1,057,500[11] - 中信证券信智锐盈系列【279】期收益凭证金额10,000，收益1.00%或2.60%，尚未到期[12] - 中国银行某款人民币结构性存款金额10,000，收益0.85%或2.17%，金额249,698.63[12] - 中信证券安享信取系列2590期收益凭证金额29,400，收益1.79%，金额432,542.47[13] - 中信证券信智锐盈系列【361】期收益凭证金额45,500，收益1.30%-3.40%，尚未到期[13]

利润分配 - 2024年度利润分配方案2025年5月16日获股东大会通过[3] - 以733,333,300股为基数，每10股派现金股利1元，共派73,333,330元[3] 时间安排 - 股权登记日为2025年5月27日，除权除息日为5月28日[5] - 分派对象为5月27日收市后在册全体股东[6] 红利派发 - 委托代派的A股股东红利5月28日划入账户[7] - 部分A股股东红利公司自行派发[8] 税收政策 - 除特定股东外，个人股息红利税差别化征收[4] - 持股1月内每10股补缴0.2元，1月至1年补缴0.1元，超1年不补缴[5]

股东出席情况 - 出席股东大会股东166人，代表股份529,283,967股，占比72.1751％[4] - 中小股东出席164人，代表股份9,283,967股，占比1.2660％[6] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》总同意528,753,267股，占比99.8997％；中小股东同意8,753,267股，占比94.2837％[7][8] - 《2024年度监事会工作报告》总同意528,753,267股，占比99.8997％；中小股东同意8,753,267股，占比94.2837％[8] - 《2024年年度报告》等总同意528,772,067股，占比99.9033％；中小股东同意8,772,067股，占比94.4862％[10][11] - 《2024年度财务决算报告》总同意528,749,667股，占比99.8991％；中小股东同意8,749,667股，占比94.2449％[11][12] - 《2024年度利润分配方案》总同意528,793,567股，占比99.9073％；中小股东同意8,793,567股，占比94.7178％[13][14] - 《拟续聘2025年度会计师事务所议案》总同意528,791,267股，占比99.9069％；中小股东同意8,791,267股，占比94.6930％[14][15] - 《非独立董事薪酬议案》总同意528,687,967股，占比99.8874％；中小股东同意8,687,967股，占比93.5803％[16][17] - 《监事薪酬议案》总同意528,733,967股，占比99.8961％[17] - 《募投项目结项议案》总同意528,742,067股，占比99.8976％；中小股东同意8,733,967股，占比94.0758％[18] - 《股东分红回报规划》总同意528,852,567股，占比99.9185％；中小股东同意8,742,067股，占比94.1631％[19] 其他 - 律师认为股东大会合法有效[21] - 会议备查文件有2024年度股东大会决议和法律意见书[22] - 公告由公司董事会发布，日期为2025年5月17日[24]