业绩数据 - 2024年公司营业收入21.02亿元，同比下降43.47%[4] - 2024年公司营业利润1.67亿元，同比下降72.74%[4] - 2024年公司归母净利润8460.09万元，同比下降81.86%[4] - 2024年母公司净利润9123.10万元，提取法定盈余公积912.31万元[4] - 截至2024年12月31日，母公司可供分配利润4.12亿元，合并报表可供股东分配利润25.48亿元[4] 利润分配 - 公司拟定2024年度利润分配预案，以7.33亿股为基数，每10股派发现金股利1元，合计派现7333.33万元[5][6] 会议相关 - 第二届董事会第十三次会议于2025年4月24日召开，9名董事全部出席[2] - 多项议案表决通过，部分关联董事回避表决[3][4][6][7][8][9][10][12][13][14] - 同意于2025年5月16日召开2024年度股东大会[14] 资金运用 - 公司董事会同意用不超350,000万元闲置自有资金委托理财，期限12个月可滚动使用[10] - 拟将两项目结项，节余募集资金9,485.36万元永久补充流动资金[13] 其他决策 - 提议继续聘任立信会计师事务所担任公司2025年度审计机构[8] - 《市值管理制度》《未来三年股东分红回报规划》等议案获通过[14]

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司 2024 年度利润分配方案为：拟以公司现有总股本 733,333,300 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），合计派发现金股利 73,333,330.00 元（含税），剩余未分配利润结转入下一年度。本年度不送红股， 不进行公积金转增股本。 2、公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2025-023 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等 相关规定，综合考虑公司实际经营情况、发展规划和投资者利益，经公司召开的 第二届董事会第十三次会议审议通过，公司 2024 年度利润分配方案为：拟以公 司现有总股本 733,333,300 股为基数，向全体股东每 1 ...

中信证券股份有限公司关于 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为江苏 瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"瑞泰新材"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等相关法律法规文件要求，对公司 2024 年度（以下简称 "报告期"）内部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括本公司、张家港市国泰华荣化工新材料有限公 司、江苏国泰超威新材料有限公司、宁德国泰华荣新材料有限公司、国泰华荣（波 兰）有限责任公司、衢州瑞泰新材料有限公司、自贡国泰华荣新材料有限公司、 张家港国泰超威新能源有限公司、衢州国泰超威新材料有限公司、上海树培新能 源材料有 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2024 年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为江苏瑞泰新能 源材料股份有限公司（以下简称"瑞泰新材""公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，就瑞泰新材 2024 年度募集资金年度存放与使用情况进行了 审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金到位及基本使用情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]541 号）核准，并经深圳证券交易 所同意，江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 183,333,300 股，发行价格为人民币 19.18 元/股，募集资金总额为人民币 3,516,332,694.00 元，扣除 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为江苏瑞泰新能 源材料股份有限公司（以下简称"瑞泰新材""公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，就瑞泰新材部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金到位及基本使用情况 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]541 号）核准，并经深圳证券交易 所同意，江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 183,333,300 股，发行价格为人民币 19.18 元/股，募集资金总额为人民币 3,516,332,694.00 元，扣除发行费用人民币 128,263,660.67 元（不含税） ...

中信证券股份有限公司 （二）衍生品审批情况 经 2023 年 12 月 23 日公司第二届董事会第五次（临时）会议审议批准，同 意公司及控股子公司在以正常进出口业务为基础，合理安排资金使用，以固定换 汇成本、稳定和扩大进出口以及防范汇率风险的前提下，2024 年度开展远期结 售汇额度不超过 5,500 万美元。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日在巨潮 资讯网上披露的《关于公司及控股子公司拟开展远期结售汇的公告》（公告编号： 1 2023-055）。 关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为江苏瑞 泰新能源材料股份有限公司（以下简称"瑞泰新材"或"公司"）首次公开发行 并在创业板上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的要求，中信证券对 瑞泰新材 2024 年度证券与 ...

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 二〇二四年度 关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA11680号 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以 下简称"瑞泰新材"、"贵公司"或"公司"）2024年度募集资金存放与使 用情况专项报告（以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的 鉴证业务。 一、董事会的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制，如实反映贵公司2 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 注：公司自 2024 年 3 月 11 日向天际股份派驻董事，故 2024 年度关联交易发生额自 2024 年 3 月 11 日起算。 | （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 | | --- | 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为江苏瑞泰新能 源材料股份有限公司（以下简称"瑞泰新材""公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对瑞泰新材 2025 年度日常关联 交易预计的事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司与天际新能源科技股份有限公司（以下简称"天际股份"）及其下属企 业在2024年度存在采购化工产品等与日常生产经营相关的关联交易。2024年预计 关联交易金额不超过20,000.00万元（自2024年3月11日起算），实际该时间段发生 的关联交易合计 ...

关于 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等有关规定的要求，江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会对公司 2024 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情 况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 （一）证券投资审批情况 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2024 年度公司衍生品投资详细情况如下（单位：万元）： | 投资 | 初始投资金 | 期初金额 | 本期公允 价值变动 | 计入权益的 累计公允价 | 报告期内购 | 报告期内售 | 期末金额 | 期末投资金额 占公司报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类型 | 额 | | | | 入金额 | 出金额 | | | | | | | 损益 | 值变动 | | | | 末净资产比例 | | 远期 结售 | - | - | -49.53 | -49.53 | - | - | - | - ...

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11679 号 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了江苏瑞泰新能源材料股份股份有限公司（以下简 称"瑞泰新材"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是瑞泰新材董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，瑞泰新材 ...