业绩总结 - 2024年1 - 6月公司实现营业收入105,196.94万元，同比下降49.13%[6] - 2024年1 - 6月公司实现归母净利润10,804.26万元，同比下降61.47%[6] 监管情况 - 2024年1月5日，公司因保荐项目问题被中国证监会采取警示函监管措施[9][13] - 2024年2月7日，公司保荐项目被北京监管局出具警示函[9] - 2024年2月23日，公司保荐项目被北京监管局出具警示函[9][10] - 2024年4月30日，公司因保荐问题被深交所出具监管函[11] - 2024年5月7日，公司及保荐代表人被中国证监会出具警示函[12] - 2024年5月8日，公司及保荐代表人被广东证监局出具警示函[13] - 2024年5月9日，公司保荐项目被上海监管局出具警示函[13] - 2024年1月22日，公司保荐项目被深交所给予纪律处分[13] - 2024年4月30日，深交所对方大智源及保荐代表人给予通报批评处分[15][16] - 2024年5月16日，深交所对智动力及相关当事人给予通报批评处分[18] 整改措施 - 公司在思创医惠收到监管函后与其分析问题并落实整改[14] - 公司在方大智源收到监管函后与其分析问题并落实整改[15] - 公司知悉对保荐代表人的纪律处分后对相关人员进行内部问责[17] - 公司在智动力收到监管函后与其沟通交流并落实整改[18] 保荐工作情况 - 保荐人查询公司募集资金专户6次[3] - 保荐人发表专项意见11次[4] - 保荐人未及时审阅公司信息披露文件次数为无[3] - 保荐人现场检查次数为0次[4] - 保荐人向深圳证券交易所报告次数为无[4] - 保荐人对上市公司培训次数为无[4] 承诺履行情况 - 公司关于股份锁定等多项承诺均已履行[7][8] 信息披露情况 - 公司在信息披露等多方面未发现重大问题[5][6]

资金使用 - 公司拟用不超22亿元暂时闲置募集资金现金管理，期限12个月内滚动使用[2] - 公司近日用4.1亿元闲置募集资金买工商银行结构性存款产品[2] 存款信息 - 建设银行2023年9月26日起存5亿定期，2024年3月26日到期，预计年化1.7%，收益750万[10] - 建设银行2023年9月26日起存3亿定期，2023年12月26日到期，预计年化1.5%，收益225万[10] - 建设银行2023年10月27日起存2亿定期，2024年1月27日到期，预计年化1.5%，收益150万[10] - 工商银行2023年11月27日起存5亿定期，2024年2月27日到期，预计年化1.5%，收益371.25万[10] 其他情况 - 公司与受托方无关联关系[3] - 现金管理产品存在本金及收益、市场、利率等风险[4][5][6][7] - 公司采取选产品、跟踪进展、审计监督等风控措施[8] - 公司使用闲置募集资金现金管理不影响日常经营，可提高资金效率[9] - 公司及子公司累计使用未到期余额198,000万元[12] 其他存款 - 建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款本金1,844,124.46元，收益率1.5%-3.0%[11] - 建设银行定期存款本金975,000.00元，收益率1.4%[11] - 建设银行定期存款本金6,827,888.89元，收益率1.6%[11] - 交通银行定期存款本金2,775,000元，收益率1.35%[11] - 工商银行定期存款本金4,250,000元，收益率1.7%[11] - 工商银行定期存款本金1,687,500元，收益率1.5%[11] - 中国银行挂钩型结构性存款本金94,027.4元，收益率1.2%或2.08%[11] - 建设银行单位人民币定制型结构性存款本金997,556.5元，收益率1.05%-2.70%[11] - 中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款本金19,000元，收益率1.05%-2.20%[12]

投票股东情况 - 现场和网络投票股东294人，代表股份533,660,205股，占比72.7718％[3] - 现场投票股东4人，代表股份528,435,366股，占比72.0594％[3] - 网络投票股东290人，代表股份5,224,839股，占比0.7125％[4] - 现场和网络投票中小股东292人，代表股份13,660,205股，占比1.8628％[5] 议案表决情况 - 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同意533,001,338股，占比99.8765％[6] - 《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意533,031,638股，占比99.8822％[7] - 《关于重新制定<募集资金管理和使用办法>的议案》同意531,791,238股，占比99.6498％[10] 中小股东议案表决情况 - 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》中小股东同意13,001,338股，占比95.1767％[7] - 《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》中小股东同意13,031,638股，占比95.3986％[9] - 《关于重新制定<募集资金管理和使用办法>的议案》中小股东同意11,791,238股，占比86.3182％[11]

瑞泰新材 2024年第二次临时股东大会法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上 市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本 所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年第二次临时股东大 会并对本次股东大会进行了见证。并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律 意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了本律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的 核查和验证。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 2、贵公司本次股东大会于 2024 年 9 月 10 日 14:30 现场召开，会议由董事 长张子燕先生主持，会议召开的时间、地点等相关事项与前述通知披露一致。本 次股东大会采取现场投票和网 ...

资金使用 - 获批使用不超25亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] - 使用1.9亿元闲置募集资金买中信银行结构性存款[3] 收益情况 - 曾用5亿元闲置资金存建行定期，预计年化1.7%，实际收益750万元[10] - 建行30,000定期存款利率1.5%，收益2,250,000[11] - 工行50,000定期存款利率1.7%，收益4,250,000[11] 未到期产品 - 公司及子公司现金管理未到期余额157,000万元[12] - 多笔银行结构性存款及定期存款未到期[11][12]

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为10.52亿元，同比下降49.13%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为1.08亿元，同比下降61.47%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-3265.67万元，同比下降105.33%[12] - 基本每股收益为0.15元，同比下降60.53%[12] - 加权平均净资产收益率为1.50%，同比下降2.57%[12] - 公司总资产为99.25亿元，同比下降9.34%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为71.46亿元，同比下降0.63%[12] - 公司2024年上半年营业收入为1,051,969,379.45元，同比下降49.13%[16] - 归属于母公司股东的净利润为108,042,560.62元，同比下降61.47%[16] - 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为109,153,774.94元，同比下降58.20%[16] - 公司2024年半年度营业总收入为1,051,969,379.45元，同比下降49.1%[142] - 公司2024年半年度净利润为122,356,991.39元，同比下降60.2%[144] - 公司2024年半年度营业利润为156,774,309.43元，同比下降56.2%[143] - 公司2024年半年度基本每股收益为0.15元，同比下降60.5%[144] - 公司2024年半年度研发费用为38,280,401.38元，同比下降24.8%[143] - 公司2024年半年度流动负债合计为707,668,890.15元，同比增长34.7%[141] - 公司2024年半年度所有者权益合计为5,264,597,305.36元，同比增长2.5%[141] - 公司2024年半年度财务费用为-48,706,433.03元，同比增长75.5%[143] - 公司2024年半年度信用减值损失为20,059,362.75元，同比增长1057.6%[143] - 公司2024年上半年营业收入为36,810.00元[146] - 公司2024年上半年净利润为20,932,301.65元[147] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-32,656,656.60元[148] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-844,982,448.21元[149] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为91,980,107.48元[149] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为4,118,339,090.45元[149] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1,273,398,528.37元[148] - 公司2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为1,064,233,147.53元[148] - 公司2024年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为133,966,813.71元[148] - 公司2024年上半年支付的各项税费为127,454,114.10元[148] - 公司2024年上半年投资活动现金流入为934,725,640.24元，同比下降66.4%[151] - 公司2024年上半年投资活动现金流出为1,152,487,915.24元，同比增长16.7%[151] - 公司2024年上半年筹资活动现金流出为157,562,215.56元，同比增长100.9%[151] - 公司2024年上半年现金及现金等价物净减少369,105,728.67元，同比下降118.0%[151] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益减少45,270,939.20元，同比下降0.6%[153] - 公司2024年上半年综合收益总额为99,821,017.67元，同比下降14.3%[153] - 公司2024年上半年所有者权益合计减少30,929,342.24元，同比下降0.4%[153] - 公司2024年上半年专项储备增加5,215,855.01元，同比增长86.4%[154] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为3,122,735,639.37元，同比下降17.6%[151] - 公司本期综合收益总额为38,286,776.48元[156] - 公司本期所有者权益内部结转金额为282,000.00元[157] - 公司本期专项储备提取金额为11,678,334.60元[157] - 公司本期专项储备使用金额为4,265,482.66元[157] - 公司本期期末所有者权益合计为7,298,589,136.61元[157] - 公司母公司本期综合收益总额为20,932,301.65元[159] - 公司母公司本期利润分配金额为-146,666,660.00元[159] - 公司母公司本期期末所有者权益合计为5,264,597,305.36元[160] - 公司2024年半年度所有者权益合计为5,226,077,107.28元[163] - 公司本期未分配利润减少26,976,078.57元[161] - 公司本期综合收益总额为46,357,251.43元[161] - 公司本期利润分配减少73,333,330.00元[162] - 公司本期资本公积增加282,000.00元[162] - 公司累计发行股本总数为73,333.33万股[164] - 公司合并财务报表范围内包括10家子公司[164] - 公司财务报表以持续经营为基础编制[167] - 公司记账本位币为人民币，部分子公司使用兹罗提和韩币[172] - 同一控制下企业合并的资产和负债按被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量[174] - 非同一控制下企业合并的合并成本为购买方在购买日付出的资产、负债及权益性证券的公允价值[174] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括公司及全部子公司[175] - 报告期内因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务的经营成果和现金流量纳入合并财务报表[176] - 报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础纳入合并财务报表[176] - 处置子公司时，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和减去应享有原有子公司净资产的份额与商誉之和的差额计入当期投资收益[177] - 现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资[178] - 外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账[179] - 资产负债表中的资产和负债项目采用资产负债表日的即期汇率折算[180] - 处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额自所有者权益项目转入处置当期损益[181] - 金融资产分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益和以公允价值计量且其变动计入当期损益[182] - 以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等[183] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等[184] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等[184] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等[184] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等[184] - 以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款[184] - 金融资产终止确认条件包括收取金融资产现金流量的合同权利终止、金融资产已转移且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方等[184] - 金融负债终止确认条件包括金融负债的现时义务全部或部分已经解除、与债权人签定协议以承担新金融负债方式替换现存金融负债等[185] - 金融工具的公允价值确定方法包括活跃市场报价和估值技术[186] - 公司对以摊余成本计量的金融资产和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理[187] - 公司对逾期超过30日的金融工具认为其信用风险已显著增加[187] - 公司对信用风险较低的金融工具不计提坏账准备[188] - 公司对应收账款按类似信用风险特征进行组合，并参考历史信用损失经验计算预期信用损失[188] - 公司对银行承兑汇票视为具有较低信用风险的金融工具，不计提坏账准备[188] - 公司对商业承兑汇票的预期信用损失确认方法及会计处理比照应收账款[188] - 公司对其他应收款通过考虑未来12个月内或整个存续期预期信用损失率计算预期信用损失[188] - 公司对存货按成本与可变现净值孰低计量，当成本高于可变现净值时计提存货跌价准备[191] - 公司对长期股权投资的初始投资成本按企业合并或支付现金等方式确定[194] - 公司对子公司的长期股权投资采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件[195] - 对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算，初始投资成本与公允价值份额的差额计入当期损益[195] - 部分处置权益法核算的长期股权投资时，剩余股权仍采用权益法核算，其他综合收益按比例结转[196] - 因处置股权投资丧失对被投资单位控制权时，剩余股权按权益法核算或确认为金融资产[196] - 投资性房地产采用成本模式计量，出租用建筑物和土地使用权分别按固定资产和无形资产的折旧和摊销政策执行[197] - 固定资产按成本进行初始计量，后续支出在满足条件时计入固定资产成本[199] - 房屋及建筑物的折旧年限为20年，残值率为5.00%，年折旧率为4.75%[200] - 机器设备的折旧年限为10年，残值率为5.00%，年折旧率为9.50%[200] - 电子设备和运输设备的折旧年限为5年，残值率为5.00%，年折旧率为19.00%[200] - 在建工程按实际发生的成本计量，达到预定可使用状态时转入固定资产[200] 股东与股权结构 - 公司股份总数为733,333,300股，其中有限售条件股份为520,000,000股，占比70.91%，无限售条件股份为213,333,300股，占比29.09%[123] - 江苏国泰国际集团股份有限公司持有公司500,000,000股，占比68.18%，为最大股东[126] - 张家港市国泰投资有限公司持有公司20,000,000股，占比2.73%[126] - 香港中央结算有限公司持有公司5,026,579股，占比0.69%，报告期内增持3,063,203股[127] - 张家港市金城创融创业投资有限公司持有公司2,791,966股，占比0.38%，报告期内减持3,600,006股[127] - 张家港市金茂创业投资有限公司持有公司2,784,124股，占比0.38%，报告期内减持3,606,829股[127] - 中国工商银行股份有限公司－汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）持有公司1,799,433股，占比0.25%，报告期内增持454,600股[127] - 中国建设银行股份有限公司－富国中证新能源汽车指数型证券投资基金持有公司1,402,695股，占比0.19%，报告期内增持403,500股[127] - 中国工商银行股份有限公司－汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）期末持股1,799,433.00股，占总股本的0.25%[129] - 中国建设银行股份有限公司－富国中证新能源汽车指数型证券投资基金期末持股1,402,695.00股，占总股本的0.19%[129] - 中国银行股份有限公司－华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金期末持股1,112,598.00股，占总股本的0.15%[129] 投资与项目进展 - 报告期投资额为379,495,600.99元，较上年同期增长23.01%[48] - 衢州超威新建年产2100吨锂电池材料项目累计实际投入金额为206,884,187.75元[49] - 公司募集资金总额为351,633.27万元，报告期投入12,800.14万元，累计投入125,949.38万元[53] - 波兰华荣新建Prusice 4万吨/年锂离子动力电池电解液项目投资进度为76.14%[56] - 宁德华荣年产8万吨新材料项目投资进度为80.32%[56] - 华荣化工新建实验楼和现有环保设施提升项目投资进度为48.96%[56] - 张家港超威新能年产4,000吨锂电池/超级电容器电解质新材料及5,737.9吨化学原料（副产品）项目投资进度为85.16%[56] - 补充流动资金项目投资进度为100.00%[56] - 宁德华荣年产40万吨锂离子电池电解液项目投资进度为5.05%[56] - 自贡华荣年产30万吨锂离子电池电解液项目和回收2,000吨溶剂项目投资进度为37.99%[56] - 衢州瑞泰年产30万吨锂离子电池电解液项目投资进度为13.42%[56] - 波兰华荣Prusice 4万吨/年锂离子动力电池电解液项目产能利用率较低，受市场供求关系影响[57] - 宁德华荣年产8万吨新材料项目整体产能利用率偏低，受市场供求关系影响[57] - 宁德华荣年产40万吨锂离子电池电解液项目延期至2028年6月30日，因土地交付延迟和市场形势[57] - 自贡华荣年产30万吨锂离子电池电解液项目和回收2000吨溶剂项目延期至2024年12月31日，因建设进度与原计划存在差异[57] - 华荣化工智能化改造项目终止投资，因市场需求高涨和空间限制[57] - 公司募集资金净额为33.88亿元，超募资金为21.88亿元[57] - 宁德华荣年产40万吨锂离子电池电解液项目总投资15.38亿元，募集资金投资6.5亿元[57] - 自贡华荣年产30万吨锂离子电池电解液项目和回收2000吨溶剂项目总投资15.11亿元，募集资金投资5.3亿元[57] - 衢州瑞泰年产30万吨锂离子电池电解液项目总投资15.10亿元，募集资金投资2.5亿元[57] - 公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自有资金469,586,143.60元[58] - 波兰华荣新建Prusice 4万吨/年锂离子动力电池电解液项目募集资金节余9,385.06万元[58] - 公司使用不超过250,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2024年6月30日，募集资金存放专项专户余额为538,786,529.81元[58] - 张家港超威新能年产4,000吨锂电池/超级电容器电解质新材料及5,737.9吨化学原料（副产品）项目投资进度为85.16%[59] - 公司委托理财发生额为155,400万元，未到期余额为122,900万元[61] - 公司远期结售汇业务的损益金额为50.68万元[62] - 报告期内公司衍生品投资公允价值变动损益为-16.27万元[64] - 公司证券投资报告期损益为-759.96万元[68] - 公司与中国平安人寿保险股份有限公司、平安资本有限责任公司共同投资设立上海平睿安禧私募投资基金合伙企业，总认缴出资额不低于7.15亿元人民币，公司认缴出资额5亿元人民币，占69.93%[121] - 截至2024年6月30日，公司实际出资人民币700万元[121] - 公司与FREYR Battery Norway AS签订的锂离子电池电解液合同总金额为341,900万元，正在履行中，本期确认销售收入5.90万元，累计确认销售收入95.36万元[118] 子公司表现 - 子公司张家港市国泰华荣化工新材料有限公司报告期营业收入为8.32亿元，同比下降57.13%[71] - 子公司张家港市国泰华荣化工新材料有限公司报告期净利润为9359.10万元，同比下降65.48%[71] - 子公司江苏国泰超威新材料有限公司报告期净利润为2125.24万元[71] - 子公司国泰华荣（波兰）有限责任公司报告期净利润为-2070.90万元[71] 市场与行业动态 - 2024年上半年中国新能源汽车销量达到494.4万辆，同比增长32%，市场占有率达35.2%[18] - 2024年上半年全球动力电池使用量为364.6GWh，同比增长22.3%[18] - 2024年上半年中国锂电池出货量459GWh，同比增长21%，其中储能锂电池出货量同比增长41%[18] - 2024年上半年中国电解液材料出货量60万吨，同比增长26%[19] - 2024年中国市场对硅烷的需求量预计达到27.67万吨，产量预计达到41.03万吨，净出口量预计为13.36万吨[21] - 预计到2028年，中国大陆功能性硅烷的产量为59.88万吨，需求量为38.53万吨，净出口量约21.35万吨[21] 产品与技术 - 公司锂离子电池电解液添加剂产品在质量和技术层面处于领先水平，双三氟甲基磺酰亚胺锂（LITFSI）已批量应用于固态锂离子电池等新型电池中[20] - 公司子公司超威新材牵头制定了《工业用二氟磷酸锂》团体标准，并于

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2024-040 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七 次会议，于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件、传真和送达等方式发出通知，于 2024 年 8 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决监事四名，实际参加 表决监事四名。会议由监事会主席郭军先生召集并主持，董事会秘书列席了会议。 本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第二届监事会第七次会议决议。 特此公告。 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘要》 经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 ...

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2024-042 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2024 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相 关规定，现将江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2024 年上半年募集资金存放与 使用的情况作专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]541 号）核准，并经深圳证券交 易所同意，江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 183,333,300 股，每股面值为人民币 ...

资金占用 - 其他关联方及附属企业2024年期初和6月30日占用资金余额均为0.20万元[2] 往来金额 - 上市公司子公司及其附属企业2024年1 - 6月往来累计发生金额为21,608.79万元[2] - 张家港市国泰华荣化工新材料有限公司2024年1 - 6月往来累计发生金额为20,078.79万元[2] - 江苏国泰超威新材料有限公司2024年1 - 6月往来累计发生金额为1,530.00万元[2]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 次会议，于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件、传真和送达等方式发出通知，并于 2024 年 8 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长张子燕召集并主 持，应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，公司监事及高级管理人员列 席了会议。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘要》 与会董事认真审议了公司编制的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度 报告摘要》，一致认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司半年度实际经营 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案中的财务信息已 经公司董事会审计委员会审议通过。 证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2024-039 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 表决结果： ...