中信证券股份有限公司 关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 金融服务协议及相关风险控制措施执行情况的核查意见 （一）服务原则及服务价格 服务原则：本公司及其子公司有权根据业务需求，自主选择提供金融服务的 金融机构，在本协议有效期及综合授信额度内，自主选择贷款金额以及贷款期限。 服务价格的确定原则： 1、贷款服务：国泰财务公司向本公司及其子公司发放贷款的利率，应不高 于中国人民银行就该类型贷款规定的同期基准利率，除符合前述外，国泰财务公 司向本公司及其子公司发放贷款的利率，也应不高于同期财务公司向任何同信用 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为江苏瑞泰 新能源材料股份有限公司（以下简称"瑞泰新材"、"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，中信证 券对瑞泰新材 2024 年度《金融服务协议》及相关风险控制措施执行情况进行核 查，具体情况如下： 1 一、金融服务协议条款的完备性 （一）金融服务协议条款内容 瑞泰新材2023年4月与江苏国泰财务有限公司（以下简称"国泰财 ...

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 二〇二四年度 关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZA11682 号 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司全体股东： 我们审计了江苏瑞泰新能源材料股份有限公司(以下简称"瑞泰 新材"或"公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表 附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11678 号的标准无保留意见审计报告。 瑞泰新材管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号） 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交 易》的相关规定编制了后附的瑞泰新材 2024 年度涉及财务公司关联 交易汇总表（以下简称"财务公司关联交易汇总表"）。 编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实性、合法性和完整性 是瑞 ...

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项报告 二〇二四年度 关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 专项报告第 1 页 本报告仅供瑞泰新材为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得 用作任何其他目的。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 信会师报字[2025]第 ZA11681 号 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司全体股东： 我们审计了江苏瑞泰新能源材料股份有限公司(以下简称"瑞泰 新材")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11678 号的 标准无保留意见审计报告。 瑞泰新材管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律 ...

中信证券股份有限公司关于 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司使用部分闲置自有资金 进行委托理财的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为江苏瑞 泰新能源材料股份有限公司（以下简称"瑞泰新材"、"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就 瑞泰新材使用部分闲置自有资金进行委托理财的事项进行了核查，具体情况如下： 一、使用部分闲置自有资金进行委托理财的情况概述 1、投资目的：为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，为公 司与股东创造更大价值，公司及下属子公司在不影响公司正常经营和确保资金安 全的前提下，拟使用部分闲置自有资金进行委托理财，公司对于本次投资资金使 用安排合理，不会影响公司主营业务的发展。 2、投资额度：根据公司目前的资金状况和使用计划，公司及下属子公司拟 使用不超过 350,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度 内，资金自董事会审议通过之日起 12 个月内可滚动使用，期限内任意时点进行 投资理财的交易金额（含前述投 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 张家港市产业发展集团有限公司 | 564.34 | 2.65 | 不变 | | 宁德新能源科技有限公司 | 521.38 | 2.44 | 不变 | | 爱尔集新能源科技(南京)有限公司 | 521.38 | 2.44 | 不变 | | 张家港市金城创融创业投资有限公司 | 279.20 | 1.31 | 不变 | | 张家港市金茂创业投资有限公司 | 278.41 | 1.31 | 不变 | | 南方中证1000ETF | 181.68 | 0.85 | -86.28 | | 香港中央结算有限公司 | 167.95 | 0.79 | -194.46 | | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 123.10 | 0.58 | -17.72 | | 富国中证新能源汽车指数A | 121.86 | 0.57 | -13.53 | | 华夏中证1000ETF | 97.3 ...

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，恪 尽职守，勤勉尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了 公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责 的情况汇报如下： 一、基本情况 本人朱萍，1975 年 06 月生，本科学历，律师。1998 年 8 月至 2007 年 6 月 在常熟市人民法院工作；2007 年 6 月起至 2016 年 11 月任江苏竹辉律师事务所 律师；2012 年 6 月起至 2018 年 5 月任常熟市国瑞科技股份有限公司独立董事； 2013 年 12 月起至 2019 年 12 月任江苏国泰独立董事；2020 年 12 月至 2023 年 4 月任常熟市景弘盛通信科技股份有限公司独立董事；2016 年 12 月至今任国浩律 师 ...

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，恪 尽职守，勤勉尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了 公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责 的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 大经营事项等其他重大事项均履行了相关程序，审议事项及会议决议合法有效。 （二）董事会专门委员会履职情况 报告期内本人任职期间，本人担任公司第二届董事会提名委员会委员及召集 人、董事会薪酬与考核委员会委员。公司共召开 1 次薪酬与考核委员会会议，本 人亲自出席，对公司董事和高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方 案事项进行了审议。 本人单锋，1975 年 7 月生，博士学历。于 2001 年至今历任南京大学法学院 助教、讲师、副教授、教授。曾在江 ...

二〇二五年四月二十四日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年修订）的规定，独立董事应 当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对 在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。 基 于此，江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 现任独立董事贾金平、周中胜、单锋的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经董事会核查独立董事在公司的履职情况，结合独立董事签署的相关自查 文件，上述独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附 属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司及其附属企 业担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（2023 年修订）中对独立董事独立性的相关要求。 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 ...

本人作为江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，恪 尽职守，勤勉尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公 司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的 情况汇报如下： 一、基本情况 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人贾金平，1961 年 7 月生，博士学历。1986 年 7 月至 1999 年 10 月历任 上海交通大学应用化学系实验室主任、讲师、副教授、教授；1999 年 11 月至 2018 年 4 月任上海交通大学环境科学与工程学院教授、博士生导师；2018 年 5 月至 今任上海交通大学化学化工学院特聘教授、博士生导师。现任本公司第二届董事 会独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （ ...

一、独立董事的基本情况 本人周中胜，1978 年 10 月生，厦门大学会计学博士，中国社科院应用经济 学博士后，中国注册会计师（非执业）。现任苏州大学商学院教授、博士生导师、 商学院副院长，兼任苏州高新产业股份有限公司（600736）独立董事、东吴证券 股份有限公司（601555）独立董事、东吴人寿保险股份有限公司监事。现任本公 司第二届董事会独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及列席股东大会情况 报告期内，公司共召开 7 次董事会，本人均亲自出席（现场方式 1 次，通讯 方式 6 次），没有缺席和委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情形。本人 对本年度董事会上的各项议案经认真审议后均投了赞成票，无提出异议的事项， 也无反对、弃权的情形。报告期内，公司召开 3 次股东大会，本人列席 3 次股东 大会。 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 ...