一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]541 号）核准，并经深圳证券交易 所同意，江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 183,333,300 股，发行价格为人民币 19.18 元/股，募集资金总额为人民币 3,516,332,694.00 元，扣除发行费用人民币 128,263,660.67 元（不含税）后，实际 募集资金净额为人民币 3,388,069,033.33 元。上述募集资金已经划付至公司指定 账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 6 月 14 日对上述资金到 位情况进行了审验，并出具了《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司验资报告》（信 会师报字[2022]第 ZA15006 号）。 公司已对募集资金进行专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、募集资金 存储银行签订募集资金三方监管协议，严格按照规定使用募集资金。 公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行 股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元 | 序号 | ...

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为进一步规范江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以 下简称"公司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事 会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规及规范性 文件，以及《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会由 4 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职 工代表监事 2 名，设监事会主席 1 名。 第三条 公司指定相关人员协助监事会主席处理监事会日常事 务。监事会主席或公司指定的相关人员保管监事会印章。 第四条 监事会行使下列职权： (一) 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面 审核意见，保证公司所披露的信息真实、准确、完整。监事无法保 证证券发行文件和定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者有 异议的，应当在书面审核意见中发表意见并陈述理由，发行人应当 披露。发行人不予披露的，监事可以直接申请披露； (二) 检查公司财务； (三) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对 违反法律、行政法规、公 ...

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文件， 以及《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，特制订本规则。 第二条 公司设董事会，是公司的经营决策中心，董事会受股 东大会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，对股东大会负 责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设 董事长 1 名。 第四条 公司聘任董事会秘书，负责公司股东大会和董事会 会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事 务等事宜，保管董事会印章。董事会秘书可以指定有关人员协助 保管董事会印章，并协助其处理日常事务。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及公司章程 的有关规定。 第二章 董事会的职权 1 第五条 董事会行使下列职权： (一)召集股东大会会议，并向股东大会报 ...

编制单位：江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司 | 2023 年期初占用 | 2023 年 1-6 月占 | 2023 年 1-6 月 | 2023 年 1-6 | 月 | 2023 年 | 6 月 | 占用形成 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 核算的会计科目 | 资金余额 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 偿还累计发生 | 30 | 日占用资 | | 原因 | 质 | | | | | | | （不含利息） | 息（如有） | 金额 | | 金余额 | | | | | 控股股东、实际控制 | 江苏国泰国际贸易 | 实际控制人 | 其他应收款 | 0.20 | | | | | 0.20 | | 押金 | 经营性 | | 人及其附属企业 | 有限公司 | | | | | | | | | | | 占用 | | 小计 | | | | | | | | | ...

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2023-042 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 6. 会议的股权登记日：2023年9月6日 7. 出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 1. 股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会，公司第二届董事会第二次会议决议召开 2023年第二次临时股东大会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的相关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2023年9月11日（星期一）14:30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为2023年9月11日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统开始投票的时间为2023年9月11日上午9:15，结 ...

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2023-037 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 次会议，于 2023 年 8 月 12 日以电子邮件、传真和送达等方式发出通知，并于 2023 年 8 月 23 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长张子 燕召集并主持，应出席董事九名，实际出席董事九名（其中马晓天以通讯表决方 式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2023 年半年度报告》、《江 苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》 与会董事认真审议了公司编制的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度 报告摘要》，一致认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司半年度实际经营 情况，不存 ...

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 因此，我们一致同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，并同 意提交股东大会审议。 四、《关于对江苏国泰财务有限公司的风险持续评估报告》的独立意见 公司对国泰财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，在此基础上 出具了《关于对江苏国泰财务有限公司的风险持续评估报告》。我们认为：风险 持续评估报告对国泰财务公司的分析比较全面、客观、公正，真实地反映了国泰 财务公司的风险状况，我们一致同意该报告。 独立董事相关事项独立意见 一、对公司关联方资金占用的专项说明和独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告〔2022〕26 号）等的规定和要求，我们对公司关联方占用公司 资金情况进行了认真的核查，现发表如下独立意见：报告期内，以及以前期间发 生并累计至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司 资金的情况。 二、公司独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号） ...

第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2023-038 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 监事会认为，在不影响募投项目建设和使用、确保资金安全的前提下，公司 使用额度不超过人民币 250,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理， 符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，未与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项 目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途，不会影响公司主营业务的正常发 展，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次使 用部分闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案需提交公司 2023 ...

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 章程 二〇二三年八月 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 6 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 14 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 25 | | 第五章 | 党总支 | 32 | | 第六章 | 董事会 | 33 | | 第一节 | 董事 | 33 | | 第二节 | 董事会 | 40 | | 第七章 | 公司高级管理人员 | 47 | | 第八章 | 监事会 | 49 | | 第一节 | 监事 | 49 | | 第二节 | 监事会 | 51 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 54 ...

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2023 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2023-039 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》有关规定，现将江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2023 年上半年募集资金存放与使用的情况作专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]541 号）核准，并经深圳证券交 易所同意，江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 183,333,300 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行 价格为人民币 19.18 元/股，募集资金总额为人民币 3,516,332,694.00 元，扣除发 行费用人民 ...