会议安排 - 公司第四届董事会第六次会议通知2024年10月24日发出，10月28日召开[2] - 董事会同意2024年11月13日召开2024年第三次临时股东大会[6] 议案表决 - 《2024年第三季度报告》议案9票同意通过[3] - 《2024年员工持股计划（草案）》等两议案5票同意，4票回避[5][6] - 《提请召开2024年第三次临时股东大会》议案9票同意通过[6]

员工持股计划基本信息 - 参加人数预计不超40人，董监高9人，核心骨干不超31人[12][29][30] - 筹集资金总额上限2420.11万元，份数上限2420.11万份[14] - 受让股份约304.80万股，占总股本1.98%[14][30][40] - 受让价格7.94元/股[15][37] - 存续期不超60个月，可延长[15][41] 解锁安排 - 首次授予分三期解锁，锁定期12、24、36个月，比例40%、30%、30%[15][43] 考核要求 - 2025 - 2027年为考核年度，各期有营收和净利润增幅要求[45][46] 人员认购情况 - 董监高拟认购655.05万份，对应82.50万股，占总股本0.54%[30] - 核心骨干拟认购1383.94万份，对应174.30万股，占总股本1.13%[30] - 预留份额381.12万份，对应48.00万股，占计划总份额15.75%[31] 管理与决策 - 由公司自行管理，最高权力机构为持有人会议[62] - 管理委员会3人，设主任1人，任期同存续期[68] - 持有人会议提前3日通知，议案超50%份额同意通过[64][66] - 单独或合计持10%以上份额可提临时提案和提议开会[67] - 管理委员会不定期开会，会前1日通知，决议全体委员过半数通过[71] 授权与程序 - 股东大会授权董事会办理相关事项，包括存续期调整等[72][73] - 草案需经多程序，含董事会拟定、股东大会审议等[79][80] 权益与分配 - 存续期内持有人不得要求权益分配，期满或提前终止30个工作日内清算[53] - 因现金分红货币资产，管理委员会决定分配时间[54] 费用预计 - 2025 - 2027年股份支付费用合计2420.11万元，各年有具体金额[77] 其他规定 - 多种情形下可取消持有人资格，收回未解锁权益[59] - 存续期内融资由管理委员会商议方案提交审议[49] - 锁定期满后管理委员会确定股票处置方式并分配[53] - 变更和提前终止须经持有人会议2/3以上份额同意并董事会审议[56][58] - 资产独立，防范风险[74] - 存续期满前1个月未完成股票处置可延长[75] - 部分人员关联提案需回避表决，计划放弃表决权等[81][84]

员工持股计划 - 公司制定2024年员工持股计划草案[1] - 计划符合法规章程，不损害股东利益[1] - 持有人主体资格合法有效[2] - 遵循自愿参与、风险自担原则[2] - 实施利于完善治理、促进发展[3] - 监事会同意提交股东大会审议[3]

公司基本信息 - 公司注册资本为15370.50万元[4] - 公司股票代码为301248，上市日期为2022年4月20日[4] 员工持股计划参与人员 - 参加对象预计40人左右，含9名董监高和不超31名核心骨干[6][8] 员工持股计划规模 - 涉及标的股票约304.80万股，占总股本1.98%[8][17] - 拟设置预留份额381.12万份，对应48.00万股[8] - 董监高拟认购655.05万份，对应82.50万股，占比0.54%[8] - 核心骨干拟认购1383.94万份，对应174.30万股，占比1.13%[8] 员工持股计划规则 - 资金来源为员工自有、自筹及合法方式，无杠杆[8][9] - 受让价格7.94元/股，不低于相关均价50%[9] - 存续期60个月，可延长[10] - 首次授予分三期解锁，比例40%、30%、30%[11] - 全部有效计划持股不超总股本10%，单人不超1%[17] 员工持股计划流程 - 2024年10月27 - 28日多会议审议通过草案[21][22][23] - 尚需股东大会非关联股东过半数通过方可实施[25] 员工持股计划其他情况 - 由公司自行管理，持有人会议选管委会履职[17] - 与控股股东等不存在一致行动关系[31][34]

员工持股计划基本信息 - 参加人数预计不超40人，董监高9人[12][29] - 筹集资金总额上限2420.11万元，份数上限2420.11万份[14] - 受让股份约304.80万股，占总股本1.98%[14][30][40] - 受让价格7.94元/股[15][37] - 存续期不超60个月，可延长[15][41] 人员认购情况 - 董监高拟认购655.05万份，对应82.50万股，占总股本0.54%[30] - 核心骨干拟认购1383.94万份，对应174.30万股，占总股本1.13%[30] - 预留份额381.12万份，对应48.00万股，占计划总份额15.75%[31] 解锁规则 - 首次授予分三期解锁，锁定期12、24、36个月[15][43] - 每期解锁比例40%、30%、30%[15][43] 业绩考核 - 2025 - 2027年为考核年度[45] - 一期营收增幅不低于10%，净利润增幅不低于20%[45] - 二期营收增幅不低于20%，净利润增幅不低于30%[46] - 三期营收增幅不低于30%，净利润增幅不低于40%[46] - 公司层面解锁比例取营收和净利润增幅对应系数较高值[46] - 个人绩效A、C、D等级解锁比例100%、60%、0%[47] 管理与决策 - 由公司自行管理，持有人会议为最高权力机构[62] - 管理委员会3人，设主任1人，任期同存续期[68] - 持有人会议议案超50%份额同意通过[66] - 10%以上份额持有人可提临时提案和提议开会[67] 其他规定 - 计划资产独立，防范风险隔离[74] - 存续期满前1个月未处置股票可延长期限[75][76] - 预计2025 - 2027年股份支付费用2420.11万元[77] - 实施需经董事会拟定草案等程序[79][80] - 部分人员关联提案需回避表决[81] - 持有人会议选举管委会相关人员放弃部分权利[82][83] - 股东大会相关交易提案计划回避表决[84] - 计划解释权归董事会，需提交股东大会审议[84]

会议信息 - 杰创智能第四届监事会第四次会议2024年10月24日发通知，10月28日现场召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》议案，3票同意[3] - 审议通过员工持股计划相关两议案，监事回避，提交临时股东大会[4][5][6]

股东大会时间 - 现场会议于2024年11月13日14:30开始[2] - 网络投票时间为2024年11月13日9:15 - 15:00[2][17] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月13日9:15—9:25，9:30 - 11:30和13:00—15:00[16] 股权与登记 - 股权登记日为2024年11月6日[3] - 登记时间为2024年11月12日9:00—12:00/13:30—17:00[9] - 登记地点为广州市黄埔区瑞祥路88号公司董事会办公室[9] 审议议案 - 审议《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等[5][7] - 非累积投票提案有《关于制定公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》[22] 其他 - 网络投票代码为【351248】，投票简称为"杰创投票"[15] - 若股东确定参会，需于2024年11月12日17:00前送达《参会登记表》[20]

回购金额 - 公司回购金额不低于3000万元且不超过5000万元[3] - 截至2024年9月30日支付资金总额为30010200.50元[5] 回购价格 - 回购价格上限调整为不超过22.40元/股[3] - 回购成交最高价为13.00元/股[5] - 回购成交最低价为10.71元/股[5] 回购股份 - 截至2024年9月30日回购股份数量为2430100股[4] - 截至2024年9月30日回购股份占总股本比例为1.58%[4]

回购计划 - 公司回购金额不低于3000万元且不超过5000万元[3] - 回购价格上限调整为不超过22.40元/股[3] 回购进展 - 截至2024年9月24日回购股份数量为2430100股[4] - 占总股本比例为1.58%[4] - 成交最高价为13.00元/股[4] - 成交最低价为10.71元/股[4] - 支付资金总额为30010200.50元[5] - 已超过本次回购计划金额下限[5]

会议信息 - 会议由第四届董事会第五次会议决定召开，2024年8月29日发通知[4] - 2024年9月13日现场会议在广州召开，董事长主持[5] 投票信息 - 现场和网络投票股东99人，代表股份54,888,648股，占比36.2639%[7] - 《关于修订〈公司章程〉议案》同意54,791,848股，占比99.8236%[9] - 《关于修订〈公司章程〉议案》反对84,400股，占比0.1538%[9] - 《关于修订〈公司章程〉议案》弃权12,400股，占比0.0226%[9] 结果认定 - 会议召集、召开等程序及表决结果合法有效[10]