公司基本信息 - 公司注册资本为15370.50万元[4] - 公司股票代码为301248，上市日期为2022年4月20日[4] 员工持股计划参与人员 - 参加对象预计40人左右，含9名董监高和不超31名核心骨干[6][8] 员工持股计划规模 - 涉及标的股票约304.80万股，占总股本1.98%[8][17] - 拟设置预留份额381.12万份，对应48.00万股[8] - 董监高拟认购655.05万份，对应82.50万股，占比0.54%[8] - 核心骨干拟认购1383.94万份，对应174.30万股，占比1.13%[8] 员工持股计划规则 - 资金来源为员工自有、自筹及合法方式，无杠杆[8][9] - 受让价格7.94元/股，不低于相关均价50%[9] - 存续期60个月，可延长[10] - 首次授予分三期解锁，比例40%、30%、30%[11] - 全部有效计划持股不超总股本10%，单人不超1%[17] 员工持股计划流程 - 2024年10月27 - 28日多会议审议通过草案[21][22][23] - 尚需股东大会非关联股东过半数通过方可实施[25] 员工持股计划其他情况 - 由公司自行管理，持有人会议选管委会履职[17] - 与控股股东等不存在一致行动关系[31][34]

员工持股计划基本信息 - 参加人数预计不超40人，董监高9人[12][29] - 筹集资金总额上限2420.11万元，份数上限2420.11万份[14] - 受让股份约304.80万股，占总股本1.98%[14][30][40] - 受让价格7.94元/股[15][37] - 存续期不超60个月，可延长[15][41] 人员认购情况 - 董监高拟认购655.05万份，对应82.50万股，占总股本0.54%[30] - 核心骨干拟认购1383.94万份，对应174.30万股，占总股本1.13%[30] - 预留份额381.12万份，对应48.00万股，占计划总份额15.75%[31] 解锁规则 - 首次授予分三期解锁，锁定期12、24、36个月[15][43] - 每期解锁比例40%、30%、30%[15][43] 业绩考核 - 2025 - 2027年为考核年度[45] - 一期营收增幅不低于10%，净利润增幅不低于20%[45] - 二期营收增幅不低于20%，净利润增幅不低于30%[46] - 三期营收增幅不低于30%，净利润增幅不低于40%[46] - 公司层面解锁比例取营收和净利润增幅对应系数较高值[46] - 个人绩效A、C、D等级解锁比例100%、60%、0%[47] 管理与决策 - 由公司自行管理，持有人会议为最高权力机构[62] - 管理委员会3人，设主任1人，任期同存续期[68] - 持有人会议议案超50%份额同意通过[66] - 10%以上份额持有人可提临时提案和提议开会[67] 其他规定 - 计划资产独立，防范风险隔离[74] - 存续期满前1个月未处置股票可延长期限[75][76] - 预计2025 - 2027年股份支付费用2420.11万元[77] - 实施需经董事会拟定草案等程序[79][80] - 部分人员关联提案需回避表决[81] - 持有人会议选举管委会相关人员放弃部分权利[82][83] - 股东大会相关交易提案计划回避表决[84] - 计划解释权归董事会，需提交股东大会审议[84]

员工持股计划参与人员 - 参加员工持股计划员工预计不超40人，董监高9人[5] - 核心骨干预计不超31人[6] 认购情况 - 董监高拟认购655.05万份，对应股份82.50万股，占总股本0.54%[6] - 核心骨干拟认购1383.94万份，对应股份174.30万股，占总股本1.13%[6] - 预留份额381.12万份，占本计划总份额15.75%，对应标的股票48.00万股[8] 股份与资金来源 - 员工持股计划股份来源为公司回购专用账户的A股普通股股票[9] - 员工持股计划资金来源为员工自有、自筹及法规允许的其他方式，无杠杆资金[10][11] 受让股份价格 - 员工持股计划受让股份价格为7.94元/股[11] - 受让股份价格不低于草案公告前1个交易日均价15.88元/股的50%（7.94元/股）和前20个交易日均价15.27元/股的50%（7.64元/股）中的较高者[11] 标的股票规模与占比 - 员工持股计划涉及标的股票规模约304.80万股，占公司股本总额15370.50万股的1.98%[14] 存续期与解锁安排 - 员工持股计划存续期为60个月，存续期届满前经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过可延长[14] - 首次授予部分自股票过户至员工持股计划名下之日起满12个月后分三期解锁，解锁比例分别为40%、30%、30%[15] 考核要求 - 首次授予部分考核年度为2025 - 2027年，第一个解锁期营业收入增幅不低于10%、净利润增幅不低于20%[16] - 第二个解锁期营业收入增幅不低于20%、净利润增幅不低于30%[16] - 第三个解锁期营业收入增幅不低于30%、净利润增幅不低于40%[16] 个人绩效解锁比例 - 个人绩效考核结果为S、A、B、C、D等级时，解锁比例分别为100%、100%、60%、0%[18] 管理与决策 - 员工持股计划由公司自行管理，内部最高管理权力机构为持有人会议[31] - 持有人会议设管理委员会，授权其作为管理机构监督日常管理[31] - 公司董事会负责拟定和修改计划草案，在股东大会授权范围内办理相关事宜[31] 会议相关 - 持有人会议表决需出席持有人所持超过50%（不含50%）份额同意，员工持股计划约定需2/3以上份额同意的除外[33] - 单独或合计持有员工持股计划10%以上份额的持有人可提交临时提案和提议召开持有人会议[34] - 管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人[34] - 管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生[34] - 管理委员会会议应有过半数的管理委员会委员出席方可举行，决议须经全体管理委员会委员的过半数通过[36] - 首次持有人会议由公司董事会秘书或指定人员召集和主持，其后由管理委员会召集[32] - 召开持有人会议，管理委员会应提前3日书面通知全体持有人，紧急情况可口头通知[32] - 管理委员会不定期召开会议，由管理委员会主任召集，于会议召开前1日通知全体委员[36] 其他规定 - 公司全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超股本总额10%，单个员工不超1%[5] - 员工持股计划在公司年度报告、半年度报告公告前十五日内等期间不得买卖公司股票[16] - 未能确定受让人的，管理委员会将对应标的股票在公司公告权益收回之日起12个月后择机出售[19] - 员工持股计划存续期届满或拟提前终止时，管理委员会在届满或终止之日起30个工作日内完成清算[23] - 员工持股计划因公司现金分红产生的货币性资产分配，按持有人所持有本计划份额占本计划总份额的比例进行[23] - 员工持股计划锁定期满后，管理委员会确定标的股票处置方式，可变现资产分配或过户股票[22] - 股东大会授权董事会自通过之日起至员工持股计划实施完毕之日内全权办理相关事项[37] - 员工持股计划的资产独立于公司的固有财产，公司不得侵占、挪用或混同[38] - 员工持股计划存续期满，股票全部出售或过户且资产清算分配完毕可终止；期满前1个月未完成，经审议可延长存续期[39] - 员工持股计划拟提前终止或存续期满后，30个工作日内完成资产清算并按份额分配[39] - 员工持股计划经出席股东大会的非关联股东所持有效表决权半数以上通过即可实施[41] - 公司应在完成标的股票过户至员工持股计划名下的2个交易日内披露相关情况[42] - 公司控股股东、实际控制人等与本次员工持股计划存在关联关系，审议相关提案时应回避表决[43] - 本员工持股计划自愿放弃所持有股票的表决权，与公司相关人员不存在一致行动关系[43] - 公司控股股东、实际控制人等自愿放弃在持有人会议的提案权、表决权，不担任管理委员会职务[44] - 在审议与参与员工持股计划人员交易相关提案时，本员工持股计划应回避表决[46] - 本员工持股计划尚需提交公司股东大会审议，解释权属于公司董事会[46]

会议信息 - 杰创智能第四届监事会第四次会议2024年10月24日发通知，10月28日现场召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》议案，3票同意[3] - 审议通过员工持股计划相关两议案，监事回避，提交临时股东大会[4][5][6]

员工持股计划基本信息 - 参加人数预计不超40人，董监高9人，核心骨干不超31人[12][29][30] - 筹集资金总额上限2420.11万元，份数上限2420.11万份[14] - 受让股份约304.80万股，占总股本1.98%[14][30][40] - 受让价格7.94元/股[15][37] - 存续期不超60个月，可延长[15][41] 解锁安排 - 首次授予分三期解锁，锁定期12、24、36个月，比例40%、30%、30%[15][43] 考核要求 - 2025 - 2027年为考核年度，各期有营收和净利润增幅要求[45][46] 人员认购情况 - 董监高拟认购655.05万份，对应82.50万股，占总股本0.54%[30] - 核心骨干拟认购1383.94万份，对应174.30万股，占总股本1.13%[30] - 预留份额381.12万份，对应48.00万股，占计划总份额15.75%[31] 管理与决策 - 由公司自行管理，最高权力机构为持有人会议[62] - 管理委员会3人，设主任1人，任期同存续期[68] - 持有人会议提前3日通知，议案超50%份额同意通过[64][66] - 单独或合计持10%以上份额可提临时提案和提议开会[67] - 管理委员会不定期开会，会前1日通知，决议全体委员过半数通过[71] 授权与程序 - 股东大会授权董事会办理相关事项，包括存续期调整等[72][73] - 草案需经多程序，含董事会拟定、股东大会审议等[79][80] 权益与分配 - 存续期内持有人不得要求权益分配，期满或提前终止30个工作日内清算[53] - 因现金分红货币资产，管理委员会决定分配时间[54] 费用预计 - 2025 - 2027年股份支付费用合计2420.11万元，各年有具体金额[77] 其他规定 - 多种情形下可取消持有人资格，收回未解锁权益[59] - 存续期内融资由管理委员会商议方案提交审议[49] - 锁定期满后管理委员会确定股票处置方式并分配[53] - 变更和提前终止须经持有人会议2/3以上份额同意并董事会审议[56][58] - 资产独立，防范风险[74] - 存续期满前1个月未完成股票处置可延长[75] - 部分人员关联提案需回避表决，计划放弃表决权等[81][84]

回购金额 - 公司回购金额不低于3000万元且不超过5000万元[3] - 截至2024年9月30日支付资金总额为30010200.50元[5] 回购价格 - 回购价格上限调整为不超过22.40元/股[3] - 回购成交最高价为13.00元/股[5] - 回购成交最低价为10.71元/股[5] 回购股份 - 截至2024年9月30日回购股份数量为2430100股[4] - 截至2024年9月30日回购股份占总股本比例为1.58%[4]

回购计划 - 公司回购金额不低于3000万元且不超过5000万元[3] - 回购价格上限调整为不超过22.40元/股[3] 回购进展 - 截至2024年9月24日回购股份数量为2430100股[4] - 占总股本比例为1.58%[4] - 成交最高价为13.00元/股[4] - 成交最低价为10.71元/股[4] - 支付资金总额为30010200.50元[5] - 已超过本次回购计划金额下限[5]

会议信息 - 会议由第四届董事会第五次会议决定召开，2024年8月29日发通知[4] - 2024年9月13日现场会议在广州召开，董事长主持[5] 投票信息 - 现场和网络投票股东99人，代表股份54,888,648股，占比36.2639%[7] - 《关于修订〈公司章程〉议案》同意54,791,848股，占比99.8236%[9] - 《关于修订〈公司章程〉议案》反对84,400股，占比0.1538%[9] - 《关于修订〈公司章程〉议案》弃权12,400股，占比0.0226%[9] 结果认定 - 会议召集、召开等程序及表决结果合法有效[10]

会议出席情况 - 现场会议2024年9月13日14:30召开[3] - 现场出席股东及代表6人，代表股份54,403,500股，占比35.9434%[3] - 网络投票出席股东93人，代表股份485,148股，占比0.3205%[4] 公司股份情况 - 公司总股本153,705,000股，有表决权股总数151,359,000股[5] - 中小股东93人，代表股份485,148股，占比0.3205%[5] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记、备案的议案》同意54,791,848股，占比99.8236%[6] - 中小股东对该议案同意388,348股，占比80.0473%[6]

公司概况 - 杰创智能科技股份有限公司是一家上市公司，证券代码为301248，证券简称为杰创智能[1] - 公司将参加由广东证监局和广东上市公司协会联合举办的"2024广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日"[2] - 本次活动将采用网络线上的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站参与互动交流[2] 活动安排 - 活动时间为2024年9月12日（周四）15:30-16:30[2] - 届时公司高管将在线就2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流[2] - 公司欢迎广大投资者踊跃参与[2] 信息披露 - 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[1]