股东大会信息 - 2024年8月9日公告召开股东大会通知，8月22日公告更正[4] - 8月26日下午15：30召开，采用现场和网络投票结合[5] 股东参与情况 - 115人代表360,544,000股参会，占比75.1133%[6] 利润分配方案表决 - 同意360,330,300股，占出席有表决权股份99.9407%[10]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于8月26日15:30召开[3] - 现场和网络投票股东115人，代表股份360,544,000股，占比75.1133％[3] 利润分配表决 - 2024年中期利润分配方案总表决同意股份数360,330,300股，占比99.9407％[6] - 中小股东表决同意股份数16,530,300股，占比98.7237％[6] 决议情况 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[7]

会议通知 - 公司2024年8月9日披露召开2024年第二次临时股东大会通知[2] - 2024年8月22日更正通知部分内容[2][5] - 更正后同一表决权重复投票以第一次结果为准[2] - 更正后股东对总议案与具体提案重复投票以第一次有效投票为准[2] - 更正不影响投资者投票，其他内容不变[3]

信息审阅与督导 - 已审阅华融化学2024年上半年信息披露文件，未及时审阅次数为0次[3] - 已督导公司建立健全规章制度且有效执行[3] 资金与会议 - 每月查询公司募集资金专户，项目进展与披露一致[3] - 列席公司三会次数均为0次[3] 检查与意见 - 上半年现场检查次数为0次，拟下半年开展[3] - 发表专项意见6次[3] 报告与培训 - 向深交所报告次数为0次[4] - 上半年培训次数为0次，拟下半年开展[4] 承诺与合同 - 公司及股东承诺事项均已履行[6][7] - 本报告期重大合同正常履行，无重大风险[8]

战略与发展委员会构成 - 由3 - 7名董事组成，委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，在委员内选举并报请董事会批准[4] 任期与会议 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 例会每年至少一次，临时会议由委员提议召开[9] 会议规则 - 会前三天通知，主任委员主持，可委托出席[9] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[9] - 表决方式为举手表决，临时会议可通讯表决[10] 记录与制度 - 会议记录由董事会秘书保存十年[10] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会修订解释[12][14]

会议相关 - 公司第二届董事会第八次会议于2024年8月8日9:30召开，7名董事全出席[2] - 审议通过《2024年半年度报告》等多项议案，表决全票通过[3][4][5] - 审议通过提请召开2024年第二次临时股东大会的议案[9] 人事调整 - 调整董事会薪酬与考核委员会委员，刘磊任主任委员[6] - 免去刘海燕总工程师职务，其仍在公司任职[8] 利润分配 - 2024年中期以48,000万股为基数，每10股派0.5元，共派24,000,000元[7]

提名委员会组成 - 由3 - 5名董事组成，独立董事过半数并任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 例会每年至少一次，临时会议委员提议召开[8] 会议规则 - 提前三天通知，主任委员主持[8] - 三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[8] - 表决方式举手表决，同意可通讯表决[9] 记录与制度 - 会议记录董事会秘书保存十年[9] - 制度董事会审议通过生效，负责修订解释[11][13]

人事变动 - 2024年8月8日公司解聘总工程师刘海燕[2] 股份情况 - 刘海燕间接持股388,800股，占总股本0.0810%[2] 股份限制 - 锁定期等多阶段有股份转让限制，减持价不低于发行价[2] 备查文件 - 第二届董事会第八次会议决议[3]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按《企业会计准则解释第17号》变更会计政策[2][6] - 变更未对当期财务状况等产生重大影响，无需审议[7] - 变更能更客观反映财务状况和成果，不追溯调整[8]

审计委员会组成 - 由3 - 5名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由会计专业独立董事担任[5] 任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[6] - 至少每季度召开一次，提前三天通知[13][15] - 三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[15] 其他 - 会议记录保存十年，议案结果书面报董事会[16] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会修订解释[19]