会议情况 - 公司于2025年4月26日召开第二届董事会第三十六次会议[3] - 公司于2025年5月23日召开2024年年度股东大会[3] 公司变更 - 公司审议通过变更公司注册资本等议案[3] - 公司完成工商变更登记和章程备案手续[4] - 公司注册资本由40,001万元变更为40,039.6802万元[4]

担保情况 - 公司及子公司获批向金融机构及其他非金融机构申请融资不超过人民币60亿元，并提供不超过60亿元的担保，担保方式包括连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等 [1] - 上述授信事项自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日前有效，授信额度及担保额度在有效期内可循环使用 [1] - 公司子公司广东铭利达和江苏铭利达与浙商银行深圳分行签订《最高额保证合同》，为公司与浙商银行深圳分行的《综合授信协议》提供连带责任保证，最高限额合计为人民币22,000万元 [2] 被担保人财务状况 - 截至2025年3月31日，被担保人广东铭利达资产总额为5,953,437,37415元，净资产为1,851,479,27640元 [3] - 2025年1-3月，被担保人营业收入为655,183,54801元，净利润为-43,970,91469元 [3] - 截至2025年3月31日，被担保人流动负债为2,859,232,68692元，银行借款为1,904,638,86261元 [3] 担保合同条款 - 保证人保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年 [5] - 银行承兑汇票、进口开证、保函项下的保证人保证期间为债权人垫付款项之日起三年 [5] - 商业汇票贴现的保证人保证期间为贴现票据到期之日起三年 [5] 累计担保情况 - 截至公告披露日，公司及其控股子公司累计对外担保额度总额为人民币41.68亿元，占公司2024年经审计净资产的比例为21891% [1][5] - 上述担保均为合并报表范围内公司及子公司之间相互提供的担保，不存在对合并报表范围之外的公司提供担保的情况 [5] - 截至目前，公司及其子公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形 [5]

担保与融资 - 公司及控股子公司对外担保总额41.68亿元，占2024年经审计净资产218.91%[3] - 公司及子公司申请融资不超60亿元，担保金额不超60亿元[4] - 广东和江苏铭利达为授信提供最高2.2亿元连带责任保证[5] - 实际已发生对外担保总余额18.77亿元，占2024年经审计净资产98.59%[11] 财务数据 - 公司注册资本40,001万人民币[6] - 2025年3月31日资产总额5,953,437,374.15元，2024年12月31日为6,103,624,853.82元[7] - 2025年3月31日流动负债2,859,232,686.92元，2024年12月31日为2,963,799,007.29元[7] - 2025年3月31日银行借款1,904,638,862.61元，2024年12月31日为1,858,303,516.13元[7] - 2025年3月31日净资产1,851,479,276.40元，2024年12月31日为1,903,770,995.31元[7] - 2025年1 - 3月营业收入655,183,548.01元，2024年1 - 12月为2,558,887,640.94元[8]

业绩考核 - 首次授予限制性股票第一个归属期归母净利润同比增长率未达触发值[11] 股票作废 - 39名首次授予激励对象离职，57.1650万股股票作废[9] - 8名预留授予激励对象离职，18.20万股股票作废[9] - 160名首次授予激励对象59.7050万股股票不能归属作废[11] - 本次合计作废135.07万股第二类限制性股票[11] 会议审议 - 5月23日薪酬与考核委员会、5月29日董事会与监事会审议通过作废议案[8] 后续事项 - 未归属及作废事项获批准授权，符合规定[8][12] - 公司需继续履行信息披露义务[13]

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 经审议，监事会认为：公司本次部分限制性股票的作废符合《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》以及公司《2024年限制性股票激励计划》及其摘要中的 相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司作废部分已授予但尚未 归属的限制性股票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的召开和出席情况 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月23 日以电子邮件的方式向全体监事发出会议通知，并于2025年5月29日在公司会议 室以现 ...

限制性股票作废情况 - 首次授予39名离职激励对象57.1650万股限制性股票作废[4] - 预留部分8名离职激励对象18.20万股限制性股票作废[4] - 首次授予160名激励对象第一个归属期59.7050万股限制性股票作废[4] - 本次共作废135.07万股第二类限制性股票[5] 审议表决情况 - 作废事项经董事会审议通过，无需提交股东大会[5] - 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[5] - 议案已通过第二届董事会薪酬与考核委员会审议[5]

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月29 日分别召开了第二届董事会第三十七次会议和第二届监事会第二十四次会议，审 议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，决定将2024年 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）已授予尚未归属的部分限制性 股票作废，具体内容如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和批准情况 1、2024年3月27日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理股权激励相关事宜的议案》《关于提请召开公司2024年第一 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮政编码：518038 11、12/F.TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 电子邮件（Email）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书 信达会字（2025）第 178 号 致：深圳市铭利达精密技术股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市铭利达精密技术股份 有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）委托，指派信达律师出席公司2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行 见证，并出具本《广东信达律师事务所关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书》（下称"《股东 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2、本次股东大会未出现否决议案的情形，未出现涉及变更以往股东大会已 通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025年5月23日（星期五）14:00。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月23日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的 时间为2025年5月23日9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：广东省东莞市清溪镇罗马先威西路5号广东铭利达科技有 限公 ...

会议基本信息 - 会议类型为 2024 年度业绩说明会，时间是 2025 年 5 月 13 日 15:00 - 17:00，地点在网络互动平台“全景•路演天下” [2] - 参与人员为网上参与的投资者，上市公司接待人员有董事长、总经理陶诚先生，董事、董事会秘书杨德诚先生 [2] 股价相关 - 股价波动受基本面、技术面、市场情绪、宏观经济状况、政策导向、资金流动等多种因素影响，走势变化是多方面综合原因 [2] 机器人业务布局 - 两年前公司将机器人业务定为未来重点拓展和发展方向，在机器人结构件方面有镁合金、铝合金压铸和注塑能力，表面处理有全套工艺，与产业契合度较高 [3] - 前两年与客户深入接触，因市场规模未起未大规模投入，去年开始加速推进，布局关键部件研发生产，目前与部分头部客户磋商，部分进入审核工厂、报价、批量化生产、开模等阶段 [3] 汽车结构件业务 - 2024 年度汽车结构件收入占比超 56%，主要客户有比亚迪、宁德时代、斯特兰蒂斯及国内其他头部整车厂，2024 年下半年通过两家全球知名品牌汽车集团审核认证，业务处于项目订点过程 [3] - 匈牙利生产基地为满足斯特兰蒂斯欧洲项目量产需求建设，产能将逐步释放，建设满足欧盟技术标准，核心材料主要由国内提供 [3][4] 业绩亏损相关 2024 年亏损原因 - 销售收入同比降幅大，受光伏客户去库存影响，对国外高毛利核心客户销售额下降，产品价格下降，国内业务毛利率下滑 [5] - 战略重心调整至海外拓展，关停湖南和安徽生产基地，对存货计提资产减值准备 [5] - 持续投入建设墨西哥和匈牙利生产基地，前期成本费用高，处于亏损状态 [5] 改善举措 - 拓展海外高毛利客户业务，提升销售金额，降低固定成本费用率，提升毛利率和净利润率 [5] - 加强生产运营管控，提升运营效率和产品良率，降低生产成本 [5] - 评估生产基地，进行合理产业分工和协同生产，优化布局 [5] - 加快机器人等新兴行业营销拓展，精准定位目标客户和市场份额增长目标 [5] 可转债与负债率相关 可转债 - 公司将根据经营、资金状况，结合可转债条款和股价情况综合选取策略，并按法规履行审议及披露程序 [6] 负债率攀升原因 - 2024 年经营状况下滑出现亏损，资本开支增加，金融机构负债增加 [6] 降负债计划 - 适时推动债转股 [6] - 提升经营能力，改善现金流，降低金融机构负债 [6] - 提高产能利用率，降低固定资产投资规模 [6] 一季度亏损扩大原因 - 固定资产投资增加，固定成本费用率占比增加 [6] - 墨西哥和匈牙利生产基地处于量产爬坡阶段，产能利用不充分，产品良率待提升，人工效率低，成本费用开支高 [6][9] - 主要原材料铝锭和铝型材价格同比增长 [6] 汽车业务销售额未达预期原因 - 汽车行业周期长，从产品立项到批量交付短则 2 - 3 年，长则 3 - 5 年，公司近年投入资源使新能源汽车行业收入占比持续提升，未来将提升产品良率和生产效率 [8] 题材标注建议 - 公司将加强企业文化宣传，突出战略方向和业务结构，让投资者更准确了解公司 [9][10]