国际化战略布局 - 公司在墨西哥和匈牙利的整体投资接近2亿美元（折合人民币14.5亿元），初步完成面向北美与欧洲的"双枢纽"战略布局 [1] - 匈牙利基地自2022年启动，初期租赁1.02万平米厂房并投资1.45亿元实现快速投产，2024年6月追加2.3亿元购建3.43万平米新厂房以扩充新能源汽车与光伏储能结构件产能 [1] 业务表现与增长 - 2024年公司汽车板块营业收入达14.34亿元，同比增长20.67%，收入占比提升至56.06%，首次超过光伏和储能业务成为新增长支柱 [1] - 2025年一季度公司营业收入6.55亿元，同比增长17.99%，经营步伐稳健有序 [1] 欧洲市场拓展 - 匈牙利基地通过高效资源协同与本地化协作，成功通过两家全球豪华汽车品牌认证，并实现产能翻倍，为某全球前四汽车集团新能源项目批量交付核心结构件 [2] - 公司管理和技术团队攻克轻量化与高精度技术难题，生产人员适应欧洲工业文化，保障产线24小时高效运转 [2] 行业协同与未来规划 - 匈牙利作为欧洲汽车产业核心枢纽，公司依托当地政策与产业链优势，持续输出中国制造经验并融合欧洲本地创新资源 [2] - 随着宁德时代、比亚迪等中资龙头齐聚匈牙利，公司将以更开放姿态推动"中国标准"与"欧洲需求"深度融合 [2]

国际化战略布局 - 公司在墨西哥和匈牙利的整体投资接近2亿美元（折合人民币14 5亿元），初步完成面向北美与欧洲的"双枢纽"战略布局 [1] - 墨西哥项目累计投资超7 1亿元，规划用地200亩，建筑面积10万平方米，建设铝合金挤压生产基地，打造压铸、注塑、型材深加工一体化产能 [1] - 通过收购追加投资超2 9亿元，规划用地2 35万平米，推动新能源结构件产线落地，全面服务北美新能源汽车与光伏储能客户 [1] 业务表现 - 2024年汽车板块实现营业收入14 34亿元，同比增长20 67%，收入占比提升至56 06%，首次超过光伏和储能业务成为新增长支柱 [1] - 2025年一季度实现营业收入6 55亿元，同比增长17 99%，经营步伐稳健有序 [1] 墨西哥项目进展 - 团队克服政策适应、供应链本地化、跨文化协作等挑战，数月内完成厂房租赁与产线搭建，以"中国速度"兑现对斯特兰蒂斯等北美头部客户的交付承诺 [2] - 项目导入国内成熟的制造技术与管理体系，同时深化本地创新能力，成为辐射北美市场的核心枢纽 [2] 未来发展 - 墨西哥基地将显著降低物流与关税成本，强化本地供应链韧性 [1] - 随着与全球顶级汽车客户合作深化，墨西哥基地将以更高效率、更强韧性开拓全球价值链 [2]

关于公司控股股东部分可转换公司债券 解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月7日 收到公司控股股东深圳市达磊投资发展有限责任公司（以下简称"达磊投资"） 与澳门国际银行股份有限公司（以下简称"澳门银行"）就其持有公司部分可转 换公司债券（以下简称"可转债"）办理了解除质押手续，具体事项如下： 一、股东可转债解除质押的基本情况 1、本次可转债解除质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司可转 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 或第一大股东及 | 押数量 | 可转债比 | 债余额比例 | 质押起始日 | 质押解除日 | ...

国泰海通证券股份有限公司 关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》要求，国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国 泰海通证券"或"本保荐人"）作为深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下 简称"铭利达"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市及创业板向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐人，对公司进行了 2024 年度持续督导培训， 报告如下： 一、本次培训的基本情况 （一）保荐人：国泰海通证券股份有限公司 （五）培训人员：夏祺、冉洲舟 （以下无正文） 本次培训的主要内容为募集资金使用的具体要求、注意事项和法规修订情况 等。本次培训促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管 1 （二）培训时间：2025 年 4 月 16 日 （三）培训方式：现场与线上相结合 （四）培训地点：铭利达会议室 理人员在公司募集资金使用等方面所应承担的责任和义务。 三、上市公司的配合情况 保荐人本次持续督导培训的 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 被保荐公司简称：铭利达 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：夏祺 联系电话：0755-23970369 | | | | | 保荐代表人姓名：冉洲舟 联系电话：0755-23976129 | | | | | 现场检查人员姓名：夏祺、冉洲舟 | | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | | 现场检查时间：2025 年 4 月 14 日-2025 年 4 月 18 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | （1）访谈公司相关董事、监事、高管人员； | | | | | （2）检查公司三会会议文件； | | | | | （3）核查董事会专业委员会文件及核对公司相关公告； | | | | | （4）查阅公司章程以及其他治理制度的相关文件； | | | | | （5）核查公司就有关事 ...

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 7488 号 令计师 穿 务所(特殊普通合伙) 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 i Certified Public Accountants (Special General Partnership) 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 7488 号 深圳市铭利达精密技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市铭利达精密技 术股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2025年 4月 26日出具了审 计报告(报告书编号为:上会师报字(2025)第 7464 号)。在此基础上,我们审核了后 附的贵公司管理层编制的"深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2024 年 ...

关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2025)第 7496 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 计师 穿 今 所 ( 特殊普通合 tified Public Scoountants (Shocial Seneral Partner 关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2025)第 7496 号 深圳市铭利达精密技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对深圳市铭利达精密技术股份有限公司 (以下简称"贵公 司")2024年度财务报表进行审计，并出具了上会师报字(2025)第 7464 号审计报告。 在此基础上,我们检查了后附的贵公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况 表》(以下简称"营业收入扣除情况表")。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的规定编制营业收入扣除情况表,并保证其内容真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导 ...

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 7470 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 计师 李 务 所(特殊普通合 d Public Slocountants (Special General Yar 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 7470 号 深圳市铭利达精密技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了深圳市铭利达精密技术股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.8元大幅下降至2024年的-1.17元，同比减少246.25% [1] - 每股净资产从2023年的6.1元下降至2024年的4.46元，同比减少26.89% [1] - 每股公积金微增0.77%，从2023年的2.59元增至2024年的2.61元 [1] - 每股未分配利润从2023年的2.4元大幅下降至2024年的0.98元，同比减少59.17% [1] - 营业收入从2023年的40.7亿元下降至2024年的25.59亿元，同比减少37.13% [1] - 净利润从2023年的3.2亿元转为2024年亏损4.69亿元，同比减少246.56% [1] - 净资产收益率从2023年的13.7%大幅下降至2024年的-20.47%，同比减少249.42% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有11338.29万股，占流通股比62.98%，较上期减少217.37万股 [2] - 宿迁赛晖企业管理合伙企业(有限合伙)为第一大股东，持有2607.95万股，占比14.49% [3] - 郑素贞为第二大股东，持有1627.79万股，占比9.04%，较上期减少0.13万股 [3] - 深圳市红土智能股权投资管理有限公司-深圳市红土智能股权投资基金合伙企业(有限合伙)为第三大股东，持有1468.8万股，占比8.16% [3] - 杭州剑智股权投资合伙企业(有限合伙)减持最多，较上期减少195.88万股 [3] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [4]

国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为深 圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"铭利达"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市及创业板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法规和 规范性文件要求，对铭利达开展外汇套期保值业务的事项进行审慎核查，核查情 况及具体核查意见如下： 一、外汇套期保值业务的基本情况概述 国泰海通证券股份有限公司 关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 （一）开展外汇套期保值业务的目的 海外市场业务在公司战略发展占据较为重要的地位，由于公司出口业务主要 采用外币结算，为提高公司应对外汇波动风险的能力，有效规避和防范外汇市场 风险，公司拟开展外汇套期保值业务，有利于控制和消化汇率风险，减少汇兑损 失。 公司及子公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规范和防范汇 率风险为目的，不进行单纯以营利为目的的 ...