| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于子公司对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供担保总额为41.68亿元，占 公司2023年经审计净资产的比例为161.58%，请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况介绍 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司""铭利达"）分别 于2024年4月24日、2024年5月20日召开第二届董事会第十六次会议、2023年年 度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》。 同意公司及子公司向各银行申请综合授信额度不超过人民币60.00亿元（具体融 资类型、金额、期限、利率等以最终银行审批为准），公司及各子公司之间提供 担保，担保方式为连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等。上述授信事项 自公司2023年年度股东大会审议通过之 ...

行业与公司 - 涉及行业：新能源车、机器人、光处业务（光电相关）、消费电子、安防 - 涉及公司：未明确提及具体公司名称，但讨论主体为一家涉及多领域业务的综合性企业 --- 核心观点与论据 新能源车业务 - 2025年新能源车业务将成为收入占比最大的模块，海外客户（如南基斯车企集团）将实现重大突破[2] - 海外客户需求指引明确，国内业务经过调整后选择性聚焦[2] - 海外生产占比：当前海外生产（墨西哥、西南美等）占汽车业务的五分之一到六分之一，2025年目标提升至四分之一[4][5] - 海外配套客户毛利率（20%）高于国内（12%-13%）[15] 机器人业务 - 机器人结构件技术工艺要求低于汽车结构件，现有汽车电控技术可迁移至机器人领域[11] - 已与多家客户合作，研发阶段进展未公开，预计2025年逐步放量[8][9] - 竞争激烈，需在生产、研发环节控制成本[12] 光处业务（光电相关） - 核心客户为Full Edge和FaceID，2023年贡献23亿收入（占41亿总收入的50%以上）[13] - 2024年预计出货量翻倍至8亿，但需较长时间恢复至2023年水平[14] - 海外生产（美国、墨西哥）毛利率优于国内[14] 消费电子与安防 - 消费电子受美国市场影响需调整，安防业务预计保持稳定[15] - 2025年汽车业务增速预计100%-150%，机器人业务可能小幅增长[17] --- 其他重要内容 产能与客户拓展 - 海外产能充足，可快速服务新客户（如机器人领域）[20][21] - 国内客户拓展策略：逐家对接，提供定制化解决方案[21] 技术研发与保密 - 部分机器人组件研发保密，计划2024年8月后公开客户信息[22][24] - 液氮结构件、燃气可启ASP等工艺材料需求与汽车结构件存在差异[16] 宏观风险与挑战 - 海外运营难度高于国内（工人文化、管理复杂度）[7] - 2025年行业可能面临价格竞争与波动[3] --- 数据与单位换算 - 收入：2023年光处业务41亿，其中23亿来自两大客户[13] - 占比：海外生产当前占汽车业务1/6，目标提升至1/4[4][5] - 毛利率：海外20% vs 国内12%-13%[15] 注：部分内容因表述模糊或重复未纳入总结（如[6][25]）。

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议的公告 经审核，监事会认为：关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目的延期 是公司根据自身发展及现实情况做出的审慎决定，符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《募集资金管 理制度》等的相关规定。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的召开和出席情况 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月31 日以电子邮件的方式向全体监事发出会议通知，并于2025年4月7日在公司会议室 以现场表决的形式召开会议。本次会议应出席监事3 ...

募资情况 - 公司首次公开发行4001.00万股，发行价28.50元/股，募资总额114,028.50万元，净额104,197.98万元[2] - 截至2025年2月28日，募集资金初始存放10.67亿元，余额7099.05万元[9] 募投项目 - 募投项目预计投资78,111.42万元，含轻量化项目48,123.36万元、研发中心9,988.06万元、补流20,000.00万元[4] - 截至2025年2月28日，承诺投资项目实际投入65,739.98万元，承诺投资78,111.42万元[11] - 截至2025年2月28日，超募资金投向实际投入9,668.40万元，承诺投资26,086.56万元[12] - 截至2025年2月28日，募集资金合计实际投入75,408.38万元，承诺投资104,197.98万元[12] 项目延期 - 2023年研发中心建设项目增加实施主体，延期至2025年4月[4] - 2024年轻量化项目延期至2025年4月[5] - 2024年研发中心建设项目减少实施主体安徽铭利达科技有限公司[5] - 公司调整三个募投项目达预定可使用状态日期[13] - 轻量化铝镁合金精密结构件及塑胶件智能制造项目延期至2025年10月[14] - 研发中心建设项目延期至2026年4月[14] - 铭利达重庆精密结构件及装备研发生产项目（二期）延期至2026年4月[14] - 部分募投项目延期原因含设备采购周期、订单需求下调等[13][14] 审批情况 - 2025年4月7日公司董事会、监事会审议通过项目延期议案[17][18] - 保荐人认为项目延期履行审批程序，无异议并建议加快进度和做好信息披露[19][20]

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的召开和出席情况 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月31 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知，并于2025年4月7日以通讯 表决的形式召开本次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由 公司董事长陶诚先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 自公司首次公开发行股票的募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推 进项目实施的相关工作，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用，考虑到客 户业务结构和市场环境的变化 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）1作为深 圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"铭利达"或者"公司"）首次公 开发行股票并上市及创业板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的要求，对公司部分募集资金投 资项目延期事项进行了核查，具体情况如下： 资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（上会师报字[2022]第 2747 号）。 公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行 股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 一、募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 1、首次公开发行募集资金投资项目情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳 市铭利达精密 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于回购公司股份进展暨回购完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年1 月16日召开第二届董事会第三十一次会议、2025年2月6日召开2025年第二次临 时股东大会，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司使用 自有资金和股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普 通股A股股份，用于维护公司价值及股东权益，促进公司健康可持续发展，回购 的资金总额不低于人民币6,000.00万元（含）且不超过人民币12,000.00万元 （含），回购股份价格不超过27.10元/股（含），回购股份的实施期限为自股东 大会审议通过回购公司股份方案之日起3个月内。具体内容详见公司于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、"铭利转债"（债券代码：123215）转股期限为2024年2月19日至2029年 8月2日；最新的转股价格为19.20元/股； 2、2025年第一季度，共有74,020张"铭利转债"完成转股（票面金额共计 人民币7,402,000.00元），合计转成385,520股"铭利达"股票（证券代码：301268）； 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司1,000,000,000.00元 可转换公司债券于2023年8月23日起在深交所挂牌交易，债券简称"铭利转债"， 债券代码"123215"。 （三）可转债转股期限 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《深圳市铭利达 精密技术股份有限公司创业板向不特定对象发 ...

关于公司持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月25 日收到公司持股5%以上股东张贤明先生和宿迁赛跃企业管理合伙企业（有限合伙） （以下简称"宿迁赛跃"）的通知，获悉张贤明先生、宿迁赛跃与中原信托有限 公司（以下简称"中原信托"）就其持有的公司部分股份办理了解除质押手续， 现将具体事项公告如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 | 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 | | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 或第一大股东及 | 押股份数量 | 股份比例 | 股本比例 | 质押起始日 | 质押解除日 | | ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月24 日收到公司持股5%以上股东张贤明先生的通知，获悉张贤明先生与深圳市高新投 融资担保有限公司（以下简称"深圳高新投融担保"）就其持有的公司部分股份 办理了解除质押手续，现将具体事项公告如下： | 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 或第一大股东及 | 押股份数量 | 股份比例 | 股本比例 | 质押起始日 | 质押解除日 | 质权人 | | | 其一致行动人 | （股） | （%） | （%） | | | | | 张 ...