深圳市铭利达精密技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人沈蜀江作为深圳市铭利达精密技术股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市铭利达精密技术股份有限公 司董事会提名为深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称该公司）第三 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市铭利达精密技术股份有限公司第二届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 ...

关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会即 将任期届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程 序进行董事会换届选举。公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6 名，独立董事3名。现将具体情况公告如下： 一、关于公司第三届董事会非独立董事候选人 公司于2025年10月24日召开了第二届董事会第四十一次会议，逐项审议通过 了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，经公 司董事提名委员会审核，公司董事会同意公司股东深圳市达磊投资发展有限责任 公司提名陶诚先生 ...

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会现就提名沈蜀江女士 为深圳市铭利达精密技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为深圳市铭利达精密技术股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市铭利达精密技术股份有限公司第二届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民 ...

声明人孔玉生作为深圳市铭利达精密技术股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市铭利达精密技术股份有限公 司董事会提名为深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称该公司）第三 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市铭利达精密技术股份有限公司第二届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是□否 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制 度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月24 日召开公司第二届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于修订<深圳市铭利 达精密技术股份有限公司章程>及其议事规则的议案》及《关于修订、制定公司 部分治理制度的议案》。具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，公司根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《深圳市铭利达精密技术 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的部分条款进行修订。本次修订 经公司 ...

证券代码：301268 证券简称：铭利达 公告编号：2025-097 债券代码：123215 债券简称：铭利转债 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： 8、会议地点：广东省东莞市清溪镇罗马先威西路 5 号广东铭利达科技有限公司 105 会议室 二、会议审议事项 （1）现场会议时间：2025 年 11 月 10 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 二、会议审议情况 审议通过了《关于修订<深圳市铭利达精密技术股份有限公司章程>及其议 事规则的议案》 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 经审议，监事会认为：根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法 规的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会和监事，《公司法》规定的 监事会职权由董事会审计委员会行使，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一 步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。监事会同意修订《深圳市铭 利达精密技术股份有限公司章程》及其议事规则，原《监事会议事规则》相应废 止。 第二届监事会第二十八次会议决议的公告 公司现任监事自本议案经股东大会审议通过之日起不再担任公司监事，在此 之前，公司监事会仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行 监督职能，维护公司和全体股东利益。 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的召开和出席情况 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第二届董事会第四十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的召开和出席情况 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月17 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知，并于2025年10月24日以通 讯表决的形式召开本次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议 由公司董事长陶诚先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立 董事候选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关 规定，公司决定进行董事会换届选举，组成公司第三届董事会。 ...

公司股价表现 - 截至收盘股价报21.20元 单日跌幅3.64% [1] - 当前股价低于28.50元/股的发行价格 处于破发状态 [1] 首次公开发行(IPO)概况 - 于2022年4月7日在深交所创业板上市 公开发行股票4001万股 [1] - 首次公开发行募集资金总额11.40亿元 募集资金净额10.42亿元 [1] - 实际募集资金净额比原计划多2.61亿元 原计划募集7.81亿元 [1] - IPO发行费用总额为9830.52万元 其中保荐及承销费用6954.98万元 [1] - IPO保荐机构为国泰君安证券股份有限公司 [1] 可转换公司债券发行 - 2023年8月21日发行可转换公司债券 发行规模10.00亿元 [2] - 可转债发行数量1000万张 发行价格100元/张 [2] - 可转债保荐机构为国泰君安证券股份有限公司 [2] 募集资金使用计划 - IPO募集资金原计划用于轻量化铝镁合金精密结构件及塑胶件智能制造项目、研发中心建设项目、补充流动资金 [1] - 可转债募集资金计划用于安徽含山精密结构件生产基地建设项目(一期)、江西信丰精密结构件生产基地建设项目(一期)、新能源关键零部件智能制造项目(一期)、补充流动资金 [2] 累计募资规模 - 公司两次募资（IPO及可转债）金额合计21.4亿元 [3]

截至9月30日，铭利达股东户数1.26万，较上期减少6.28%；人均流通股14320股，较上期增加6.70%。 2025年1月-6月，铭利达实现营业收入15.26亿元，同比增长37.95%；归母净利润-3173.54万元，同比增 长67.31%。 10月21日，铭利达盘中上涨2.01%，截至10:28，报21.84元/股，成交1426.61万元，换手率0.19%，总市 值87.45亿元。 分红方面，铭利达A股上市后累计派现2.40亿元。近三年，累计派现2.00亿元。 资金流向方面，主力资金净流入93.32万元，大单买入174.75万元，占比12.25%，卖出81.43万元，占比 5.71%。 铭利达今年以来股价涨31.72%，近5个交易日跌2.41%，近20日跌5.94%，近60日涨12.46%。 今年以来铭利达已经1次登上龙虎榜，最近一次登上龙虎榜为3月10日。 资料显示，深圳市铭利达精密技术股份有限公司位于广东省东莞市清溪镇罗马先威西路5号，成立日期 2004年7月27日，上市日期2022年4月7日，公司主营业务涉及从事精密结构件及模具的设计、研发、生 产及销售。主营业务收入构成为：精密压铸结构件50.7 ...