股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为2月6日14:30[3] - 网络投票时间为2月6日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为2月6日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] 股权及登记 - 会议股权登记日为2025年1月22日[5] - 登记时间为2025年1月27日9:00 - 12:00、13:30 - 17:30[8] - 登记地点为深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路11号同方信息港F栋3202公司董秘办[8] 议案相关 - 审议《关于回购公司股份方案的议案》，子议案数为7个[6] - 提案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[7] - 总议案为除累积投票提案外的所有议案[19]

回购计划 - 回购资金总额6000 - 12000万元，自有资金占比不少于10%，专项贷款占比不超过90%[3][10][12] - 预计回购股份221.40 - 442.80万股，占总股本0.55% - 1.11%[5][7][10] - 回购股份价格不超过27.10元/股，不高于董事会审议前30个交易日均价150%[3][10] - 回购实施期限为股东大会审议通过之日起3个月内，满足条件可提前届满[5][13] - 回购方式为深交所集中竞价交易[10] - 回购股份用于维护公司价值及股东权益，12个月后出售，3年内完成[3][7] 财务状况 - 2024年9月30日，总资产605433.53万元，负债总额369875.22万元，资产负债率61.09%[16] - 2024年9月30日，流动比率为1.44，货币资金余额59725.30万元[17] - 拟回购资金上限1.2亿元，占2024年9月30日总资产、所有者权益、流动资产比例分别为1.98%、5.09%、3.38%[16] 风险提示 - 回购方案需股东大会审议，可能未通过[27] - 资金可能未能及时到位，无法按计划实施[27] - 回购期限内股价可能超上限，方案无法或部分实施[27] - 重大事项可能致方案无法实施、变更或终止[27] - 回购可能触发终止条件未达下限[27] - 遇监管新规，实施过程需调整条款[28] 其他信息 - 2024年12月13日至2025年1月10日，20个交易日内股价跌幅累计26.65%[8][9] - 已取得中信银行东莞分行不超10800万元、期限不超3年贷款承诺函[5][12] - 截至公告披露日，相关股东回购及未来6个月暂无减持计划[5] - 2024年7 - 12月，控股股东转让“铭利转债”222.2万张，占发行总量22.22%[20] - 2024年7 - 12月，持股5%以上股东转让“铭利转债”41.72万张，占发行总量4.17%[21] - 2025年1月16日召开董事会会议审议通过回购议案，尚需股东大会审议[26] - 提请股东大会授权董事会办理回购相关事宜[24][25] - 公告日期为2025年1月16日[30]

股东可转债质押 - 公司持股5%以上股东张贤明于2025年1月9日质押800,000张可转债[2] - 本次质押占其所持可转债比例为88.43%，占公司可转债余额比例为9.27%[2] - 张贤明持有可转债904,697张，占公司可转债余额比例为10.48%[4] - 张贤明累计质押可转债800,000张，占比情况同本次质押[4]

可转债解除质押 - 2025年1月9日公司收到股东张贤明可转债解除质押通知[3] - 张贤明本次解除质押800,000张可转债[3] - 占其所持可转债比例88.43%，占公司可转债余额比例9.27%[3] - 质押起始日2024 - 10 - 28，解除日2025 - 1 - 8，质权人为深圳中小担[3]

根据公司2025年第一次临时股东大会的授权及《深圳市铭利达精密技术股份 有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关条款的规 定，鉴于2025年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为 19.05元/股，前一个交易日的公司股票交易均价为16.26元/股。综合考虑当前市 场环境、公司未来发展前景等因素，公司拟向下修正"铭利转债"转股价格，本 次"铭利转债"拟向下修正后的转股价格为19.20元/股，修正后的转股价格自2025 年1月6日起生效。 | 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的召开和出席情况 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月3日 以现场表决的形式召开本次会议。鉴于本次董事会审议事项较为紧急，根据《公 司章程》的规定， ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于向下修正"铭利转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、"铭利转债"基本情况 （一）"铭利转债"发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市铭利达精密技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［2023］1516号）， 公司向不特定对象发行了10,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行 总额100,000.00万元。 经深圳证券交易所同意，公司100,000.00万元可转换公司债券于2023年8月 23日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"铭利转债"，债券代码"123215"。 （二）可转换公司债券转股期限 根据《深圳市铭利达精密技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的相关条款规定，本次 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、"铭利转债"（债券代码：123215）转股期限为2024年2月19日至2029年 8月2日；最新的转股价格为37.42元/股； 2、2024年第四季度，共有208张"铭利转债"完成转股（票面金额共计人民 币20,800.00元），合计转成555股"铭利达"股票（证券代码：301268）； 3、截至2024年12月31日，公司剩余可转换公司债券张数为8,629,492张,剩 余可转换公司债券票面总额为人民币862,949,200.00元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，深圳市铭利达精密技术股 份有限公司（以下简称"铭利达"或"公司"）现将2 ...

关于债券持有人可转换公司债券持有比例变动达到 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、可转换公司债券基本情况及配售情况 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 | 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-153 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市铭利达精密技术股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1516 号），深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象 发行1,000万张可转换公司债券，期限6年，每张面值100.00元，按面值发行；公 司实际向不特定对象发行面值总额100,000.00万元可转换公司债券，扣除发行费 用 ( 不 含 税 ) 人民币 8,394,122.64 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 991,605,877.36元。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于2023年8月 23日起在 ...

可转债解除质押 - 2024年12月26日公司收到控股股东部分可转债解除质押通知[3] - 控股股东达磊投资解除质押1200000张可转债[3] - 占达磊投资所持可转债比例34.89%，占公司可转债余额比例13.91%[3] - 质押起始日2024 - 10 - 28，解除日2024 - 12 - 25，质权人为深圳中小担[3]

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、截至2024年12月16日，深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称 "公司"）股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格 低于当期转股价的85%的情形，触发"铭利转债"转股价格的向下修正条款。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于董事会提议向下修正"铭利转债"转股价格的 公告 2、公司于2024年12月16日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了 《关于董事会提议向下修正"铭利转债"转股价格的议案》。 3、本次向下修正"铭利转债"转股价格尚需提交公司股东大会审议，并经 出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，敬请广大投资者注意投资风险。 公司于2024年12月16日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于董事会提议向下修正"铭利转债"转股价格的议案》，董事会提议向下修正"铭 利转债"转股价格，现将有关事项公告如下： 一、"铭利转债"基本情况 | 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-150 | | --- | --- | ...