深圳市铭利达精密技术股份有限公司 信息披露管理制度 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为确保深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露的及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市铭利达 精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司的实际，制定本制度。公司的分公司、控股子公司、参股公司的信息披露相 关事务适用本制度的规定。 第二条 本制度所称信息披露，是当发生或即将发生可能对公司股票及其衍 生品种的交易价格产生较大影响或者对投资决策有较大影响的信息（以下简称 "重大信息"）时，根据法律、法规、规范性文件的规定及时将相关信息的公告 文稿和相关备查文件报送深圳证券交易所登记，并在深圳证券交易所的网站和符 合中国证监会规定条件的媒体发布。 前款"重大信息"，包括但不限于： （一）与公司业绩、利润分配 ...

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第五条 本制度适用于公司及公司直接或者间接控股50%以上的子公司和其 他纳入公司合并会计报表的子公司。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围及其管理 第六条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以 下统称"国家秘密"），依法豁免披露。 第七条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息 披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资 者合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁 免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《深圳市铭 利达精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实 ...

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公 司"）重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效 管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理 办法》以及《深圳市铭利达精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向公司责任领导、 董事会秘书进行报告的制度。 第三条 本制度适用于公司各部门及子公司（如有，下同）。 第二章 重大信息报告义务人 第四条 本制度所称报告义务人为： （一）公司及其子公司的董事、监事、高级管理人员； 第七条 报告义务人为重大信息内部报告的第一责任人，负有敦促本部门或 （二）公司各部门负 ...

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 外汇套期保值业务和相关信息披露工作，防范和控制风险，加强对外汇套期保值 业务的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华 人民共和国外汇管理条例》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规及规范性文件的规定和《公司章程》的相关规定，并结合公司具体实际制定 本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值交易是指为满足公司正常生产经营需要， 在具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构办理的规避和防范汇率或利率风 险的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权、利 率互换、利率掉期、利率期权及相关组合产品等。 第三条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司的外汇套期保值业 务，全资子公司、控股子公司进行外汇套期保值业务视同公司外汇套期保值业务， 适用本制度，但未经公司同意，公司下属全资子公司及控 ...

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 证券投资管理制度 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的证券投资行为及相关信息披露工作，建立完善有序的投资决策管理机制，有效 防范投资风险，强化风险控制，提高投资收益，维护投资者和公司合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第7号—交易与关联交易》的有关规定，结合《深圳市铭利达精密技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，是指参与供应商新股战略配售、证券回购、 债券投资行为。 以下情形不适用本制度： （一）作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （四）购买其他上市公司股份超过总股本的10%，且拟持有三年以上的证券 投资； （ ...

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》和《深圳市铭利达精密技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本 工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 战略委员会的产生与组成 得担任董事、高级管理人员的情形或者被中国证监会采取不得担任上市公司董 事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满情形的，相关委员应当立即停 止履职并由公司按相应规定解除其职务；战略委员会委员在任职期间出现被证券 交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满或 者法律法规、深圳证券交易所规定的其他不得被提名担任上市公司董事、高级管 理人员情形的，公司 ...

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 控股子公司管理制度 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 对控股子公司（以下简称"子公司"）的管理，优化公司资源配置，确保子公司 规范、高效、有序运作，促进子公司健康发展，提高公司整体资产运营质量，依 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作指引》及《深圳市铭利达精密技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司系指公司直接或者间接持有其50%以上的股权比 例，或者持股比例虽未超过50%，但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或 者通过协议或其他安排能够对其实际控制（即纳入公司合并会计报表的子公司）。 第三条 公司以其持有的股权份额，依法对子公司享有《公司法》规定的股 东权利，承担《公司法》规定的义务。 第四条 子公司依法享有法人财产权，在公司总体战略目标下，独立经营和 自主管理，合法 ...

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会现就提名孔玉生先生 为深圳市铭利达精密技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为深圳市铭利达精密技术股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市铭利达精密技术股份有限公司第二届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符 ...

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郑秋红作为深圳市铭利达精密技术股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市铭利达精密技术股份有限公 司董事会提名为深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称该公司）第三 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市铭利达精密技术股份有限公司第二届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 ...

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会现就提名郑秋红女士 为深圳市铭利达精密技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为深圳市铭利达精密技术股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市铭利达精密技术股份有限公司第二届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符 ...