| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 （三） 会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十三次会议同意召 开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 （四） 会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024年9月5日（星期四）下午14:30； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年9月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30,下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2024年9月5日9:15-15:00期 间的任意时间。 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 （二） 股东大会的召集人：深圳市铭利达精密技术股份有 ...

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 | 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司监事会 经审议，监事会认为：公司全资子公司香港铭利达科技有限公司向银行等金 融机构申请综合授信并接受公司或其他全资子公司为其提供担保事项，有利于补 充日常经营所需流动资金，为香港铭利达科技有限公司业务开展提供充足的资金 保障，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意本事宜。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于子公司申请银行授信并为其提供担保的公告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 第二届监事会第十六次会议决议的公告 三、备查文件 第二届监事会第十六次会议决议。 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的召开和出席情况 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月13 日以电子邮件的方式向全体监事 ...

人员薪酬 - 总经理陶诚和副总经理张贤明自愿放弃2024年7 - 12月薪酬[2] - 陶诚放弃薪酬合计56万 - 112万元[2] - 张贤明放弃薪酬合计42万 - 54万元[2] 未来策略 - 公司加强内部管理，优化业务结构[3] - 公司密切关注市场动态，灵活应对挑战与机遇[3]

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月13 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知，并于2024年8月19日以通 讯表决的形式召开本次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议 由公司董事长陶诚先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份 回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》（以 下简称"《回购指引》"）等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，公司董 事会逐项审议并通过了本次回购公司股份的方案，具体如下： 1、回购股份的目的和用途 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议的 ...

特别风险提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供担保总额为33.65亿元，占 公司2023年经审计净资产的比例为130.47%，请广大投资者充分关注担保风险。 | 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于子公司申请银行授信并为其提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司于2024年8月19日召开第二届董事会第二十三次会议以9票同意，0票反 对，0票弃权的表决结果和第二届监事会第十六次会议以3票同意，0票反对，0票 弃权的表决结果审议通过了《关于子公司申请银行授信并为其提供担保的议案》， 同意公司全资子公司香港铭利达科技有限公司（以下简称"香港铭利达"）2024 年向银行申请融资不超过人民币10,000.00万元（含本数，下同），由公司或其 他全资子公司为香港铭利达提供担保，担保额度不超过人民币10,000.00万元， 有效期自本次董事会审议通过之 ...

可转债质押 - 2024年8月16日公司收到达磊投资和宿迁赛晖可转债质押通知[2] - 达磊投资质押382,200张，占所持11.11%、公司余额4.43%[2] - 宿迁赛晖质押38,870张，占所持6.94%、公司余额0.45%[2] 股东持有与质押比例 - 达磊投资持有3,439,805张，占比39.86%，质押后达100%[3] - 宿迁赛晖持有560,390张，占比6.49%，质押后达100%[3] - 宿迁赛跃持有187,200张，占比2.17%，质押比例100%[3] - 上述股东合计持有4,187,395张，占比48.52%，质押后达100%[3] 一致行动人持有情况 - 截止公告披露日，达磊投资一致行动人持有“铭利转债”0张[4]

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月16 日收到公司控股股东深圳市达磊投资发展有限责任公司（以下简称"达磊投资"） 的通知，获悉达磊投资与云南国际信托有限公司（以下简称"云南信托"）就其 持有的公司部分股份办理了质押手续，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质押 数量 （股） 占其 所持 股份 比例 占公 司总 股本 比例 是否为 限售股 （如 是，注 明限售 类型） 是否 为补 充质 押 质押起始日 质押到期 日 质权人 质押 用途 达磊 投资 是 2,600,000 1.70% 0.65% 是 否 2024-8-15 质权人解 除质押登 记之日 云南信 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月12 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于新增募集资金专户并授 权签订募集资金四方监管协议的议案》，同意公司全资子公司铭利达（墨西哥） 科技有限公司（以下简称"铭利达（墨西哥）"）新增设立募集资金专项账户， 并授权公司法定代表人或其指定的授权代理人办理与开户银行、保荐人签订募集 资金四方监管协议等具体事宜。现将具体情况公告如下： 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 一、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的情况概述 关于新增募集资金专户并授权签订募集资金四方监 管协议的公告 上述募集资金已全部到账，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向不 特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资 报告》（上会师报字【2023】第11 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于不向下修正铭利转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、截至2024年8月12日，深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公 司"）股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于 当期转股价的85%的情形，触发"铭利转债"转股价格的向下修正条款。 2、公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于不向下修正"铭利 转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正"铭利转债"转股价 格，同时自董事会审议通过次日起未来1个月内（自2024年8月13日至2024年9月 12日），如再次触发"铭利转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方 案。下一触发转股价格修正条件的期间从2024年9月13日重新起算，若再次触发 "铭利转债"转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会 ...

第二届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的召开和出席情况 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月5日 以电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知，并于2024年8月12日以通讯 表决的形式召开本次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由 公司董事长陶诚先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于不向下修正"铭利转债"转股价格的议案》 自2024年7月23日起至2024年8月12日存续期间，公司股票已有十五个交易日 收盘价低于"铭利转债"当期转股价格的85%，已触发"铭利转债"转股价格向 下修正条款。 鉴于"铭利转债"发行上市时间较短，距离6年的存续期届满尚远，且综合 考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等因素，以及对公司长期稳健发展与 内在价值的信心，公司董事会决定不向下修正"铭利转债"的转股价格， ...