关于公司控股股东部分可转换公司债券 解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月22 日收到公司控股股东深圳市达磊投资发展有限责任公司（以下简称"达磊投资"） 与云南国际信托有限公司（以下简称"云南信托"）就其持有公司部分可转换公 司债券（以下简称"可转债"）办理了解除质押手续，具体事项如下： 一、股东可转债解除质押的基本情况 1、本次可转债解除质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司可转 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 或第一大股东及 | 押数量 | 可转债比 | 债余额比例 | 质押起始日 | 质押解除日 | 质权人 | | | 其一致行动人 | （张） | 例（%） | （%） | | | | | 达磊投资 | 是 | 2,000,000 | 58.14 | 23.18 | 2023-9-1 | 2024-10-21 | 云 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-117 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 自2024年9月13日起至2024年10月14日存续期间，公司股票已有十五个交易 日收盘价低于"铭利转债"当期转股价格的85%，已触发"铭利转债"转股价格 向下修正条款。 鉴于"铭利转债"发行上市时间较短，距离6年的存续期届满尚远，且综合 考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等因素，以及对公司长期稳健发展与 内在价值的信心，公司董事会决定不向下修正"铭利转债"的转股价格，且自本 次董事会审议通过次日起的3个月内（自2024年10月15日至2025年1月14日），如 再次触发"铭利转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触 发转股价格修正条件的期间从2025年1月15日重新起算，若再次触发"铭利转债" 转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"铭利 转债"转股价格的向下修正权利。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 ...

可转债情况 - 公司发行10亿元“铭利转债”，2023年8月23日深交所挂牌[4] - 转股期2024年2月19日至2029年8月2日，初始价37.82元/股[5] 转股价格调整 - 因权益分派，转股价格先后调为37.67元/股、37.42元/股[5] 触发修正条款 - 2024年9月13 - 10月14日，15日收盘价低于转股价85%[6] 公司决策 - 本次不修正转股价格，2024.10.15 - 2025.1.14再触发也不修正[3]

关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、"铭利转债"（债券代码：123215）转股期限为2023年2月19日至2029年 8月2日；最新的转股价格为37.42元/股； 2、2024年第三季度，共有192张"铭利转债"完成转股（票面金额共计人民 币19,200.00元），合计转成510股"铭利达"股票（证券代码：301268）； 3、截至2024年6月28日，公司剩余可转换公司债券张数为8,629,700张,剩余 可转换公司债券票面总额为人民币862,970,000.00元。 | 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-115 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，深圳市铭利达精密技术股 份有限公司（以下简称"铭利达"或"公司"）现将20 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-116 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关 规定，在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司 回购股份的情况公告如下： 一、股份回购进展情况 截至2024年9月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式 累计回购公司股份数量830,100股，占公司总股本的0.2075%，最高成交价为 17.50元/股，最低成交价为13.30元/股，成交总金额为12,250,827.00元（不含 交易费用）。本次回购符合公司股份回购方案及相关法律法规的规定。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委 托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十 七条、十八条的相关规定。 1、公司未在下列期间内进行股票回购： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 深圳市 ...

债券发行 - 公司发行1000万张可转换公司债券，总额10亿元[5] - 2023年8月23日在深交所挂牌交易[6] 转股信息 - 转股期为2024年2月19日至2029年8月2日[4][6] - 初始转股价格37.82元/股，后调整为37.67元/股和37.42元/股[6][7] 修正条件 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%触发修正[8] - 2024年9月13 - 30日已有10个交易日低于31.81元/股[4][10] - 触发条件将召开董事会审议是否修正[10]

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-113 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供担保总额为37.55亿元，占 公司2023年经审计净资产的比例为145.59%，请广大投资者充分关注担保风险。 上述担保在前述审议通过的担保额度范围内，无需提交董事会、股东大会 审议。 三、被担保人的基本情况 一、担保情况介绍 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"、"铭利达"）分别 于2024年4月24日、2024年5月20日召开第二届董事会第十六次会议、2023年年 度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》。 同意公司及子公司向各银行申请综合授信额度不超过人民币60.00亿元（具体融 资类型、金额、期限、利率等以最终银行审批为准），公司及各子公司之间提供 担保，担保 ...

公司业绩回顾 - 2024年上半年营业收入为11.06亿元,净利润为-0.97亿元,营业收入和净利润均出现下滑[2] - 主要原因包括:核心光伏和储能业务受海外市场影响销售收入下降超过40%[2]、发行10亿可转债导致财务费用增加[2]、原材料成本上涨[2]、海外生产基地建设投入大[2] 业务板块情况 - 汽车行业板块略有增长,某汽车集团客户新能源汽车结构件业务进入批量生产阶段[2] - 电池托盘结构件占比有所降低,电机电控压铸结构件占比上升[3] - 预计下半年随着光伏行业去库存,公司整体销售情况将逐步恢复[2][3] 未来展望 - 预计三四季度业绩较上半年有所好转[4] - 营业收入恢复至2023年度水平为公司第一目标,后续将根据实际情况调整[4] - 海外生产基地建设方面,墨西哥项目是重点,匈牙利项目将根据需求提前规划[4] - 海外团队规模超过200人,未来将逐步实现海外原材料采购[4][9]

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-112 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求： （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年8 月19日召开第二届董事会第二十三次会议、2024年9月5日召开2024年第三次临 时股东大会，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司使用 自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份，用于维护公 司价值及股东权益，促进公司健康可持续发展，回购的资金总额不低于人民币 10,000.00万元（含）且不超过人民 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供担保总额为37.55亿元，占 公司2023年经审计净资产的比例为145.59%，请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况介绍 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年4 月24日、2024年5月20日召开第二届董事会第十六次会议、2023年年度股东大会， 审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》。同意公司及 子公司向各银行申请综合授信额度不超过人民币60.00亿元（具体融资类型、金 额、期限、利率等以最终银行审批为准），公司及各子公司之间提供担保，担保 方式为连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等。上述授信事项自公司2023年 年度股东大会审议通过之日起至202 ...