融资情况 - 公司发行1000万张可转换公司债券，面值总额100000万元，募资净额991605877.36元[3] 股东认购与减持 - 控股股东达磊投资等配售认购“铭利转债”4745119张，占比47.45%[4] - 2024年12月27日达磊投资减持“铭利转债”1839800张，占比18.40%[6] - 减持前达磊投资持有“铭利转债”3439805张，占比34.40%[6] - 减持后达磊投资持有“铭利转债”1600005张，占比16.00%[6]

可转债解除质押 - 2024年12月26日公司收到控股股东部分可转债解除质押通知[3] - 控股股东达磊投资解除质押1200000张可转债[3] - 占达磊投资所持可转债比例34.89%，占公司可转债余额比例13.91%[3] - 质押起始日2024 - 10 - 28，解除日2024 - 12 - 25，质权人为深圳中小担[3]

债券发行 - 公司发行1000万张可转换公司债券，总额10亿元[3] 转股信息 - “铭利转债”2023年8月23日深交所挂牌，转股期2024.2.19 - 2029.8.2，初始价37.82元/股[4] - 因权益分派，转股价格先后调为37.67元/股、37.42元/股[4] 价格修正 - 2024.11.26 - 12.16触发向下修正条款，董事会提议修正并提交审议[6][7] - 修正价有下限要求，提请授权董事会办理相关事宜[7]

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-151 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 （二） 股东大会的召集人：深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会。 （三） 会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十九次会议同意召 开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （四） 会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2025年1月3日（星期五）下午14:30； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年1月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30,下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年1月3日9 ...

会议安排 - 公司2024年12月9日发会议通知，12月16日召开二届二十九次董事会[3] - 董事会同意2025年1月3日召开2025年第一次临时股东大会，9票同意[5] 议案决策 - 董事会提议向下修正“铭利转债”转股价格，4票同意，尚需股东大会审议[4]

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮政编码：518038 11、12/F.TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话（Tel.）：（86 755）88265288 传真（Fax.）：（86 755）88265537 电子邮件（Email）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 鉴此，信达律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神， 对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见： 一、本次股东大会的召集和召开 关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书 信达会字（2024）第 340 号 致：深圳市铭利达精密技术股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市铭利达精密技术股份 有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年 第五次临时股东大会（以 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-148 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会未出现否决议案的情形，未出现涉及变更以往股东大会已 通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年12月13日（星期五）14:30。 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月13日 上午9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投 票的时间为2024年12月13日9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路11号同方信息 港F栋32楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-147 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：301268，证券简称：铭利达 （三）可转换公司债券转股期限 2、债券代码：123215，债券简称：铭利转债 3、转股价格：37.42元/股 4、转股期限：2024年2月19日至2029年8月2日 5、截止本公告披露日，深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公 司"）股票自2024年11月26日至2024年12月9日已有10个交易日收盘价低于当期 转股价格的85%。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的85%，预计将 触发"铭利转债"转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日 召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投 资者注意投资风险。 一、可转换公司债券发行上市 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-146 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于回购公司股份进展暨回购完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年8 月19日召开第二届董事会第二十三次会议、2024年9月5日召开2024年第三次临 时股东大会，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份，用于维护 公司价值及股东权益，促进公司健康可持续发展，回购的资金总额不低于人民 币10,000.00万元（含）且不超过人民币16,000.00万元（含），回购股份价格 不超过20.00元/股（含），回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股 份方案之日起 3 个 月 内 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com. ...

公司信息 - 证券代码为301268，简称为铭利达[1] - 债券代码为123215，简称为铭利转债[1] 活动信息 - 参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动[2] - 2024年12月12日14:30 - 17:00网络远程举行[2] - 投资者可通过“全景路演”等参与，高管将在线交流[2]