股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为2月6日14:30[3] - 网络投票时间为2月6日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为2月6日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] 股权及登记 - 会议股权登记日为2025年1月22日[5] - 登记时间为2025年1月27日9:00 - 12:00、13:30 - 17:30[8] - 登记地点为深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路11号同方信息港F栋3202公司董秘办[8] 议案相关 - 审议《关于回购公司股份方案的议案》，子议案数为7个[6] - 提案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[7] - 总议案为除累积投票提案外的所有议案[19]

股份回购 - 拟回购股份数量221.40 - 442.80万股，占总股本0.55% - 1.11%[5] - 拟回购资金总额6000.00 - 12000.00万元[5] - 回购股份价格不超过27.10元/股[6] - 自有资金占回购资金不少于10%，贷款不超过90%[8] - 中信银行东莞分行提供不超10800.00万元贷款，期限不超3年[8] - 回购实施期限为股东大会通过之日起3个月内[8] 股价表现 - 2024年12月13日至2025年1月10日，收盘价跌幅累计26.65%[5] - 2024年12月12日收盘价19.96元/股，2025年1月10日为14.64元/股[5] 会议表决 - 会议应出席董事9名，实际出席9名[3] - 审议回购股份方案9票同意，0票反对，0票弃权[5] - 董事会表决股份回购方案授权事项9票同意，0票反对，0票弃权[12] - 董事会表决提请召开2025年第二次临时股东大会议案9票同意，0票反对，0票弃权[13] 其他事项 - 股份回购方案授权自股东大会通过起至事项办理完毕止[12] - 股份回购方案需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[12] - 公司将于2025年2月6日召开2025年第二次临时股东大会[12]

股东可转债质押 - 公司持股5%以上股东张贤明于2025年1月9日质押800,000张可转债[2] - 本次质押占其所持可转债比例为88.43%，占公司可转债余额比例为9.27%[2] - 张贤明持有可转债904,697张，占公司可转债余额比例为10.48%[4] - 张贤明累计质押可转债800,000张，占比情况同本次质押[4]

可转债解除质押 - 2025年1月9日公司收到股东张贤明可转债解除质押通知[3] - 张贤明本次解除质押800,000张可转债[3] - 占其所持可转债比例88.43%，占公司可转债余额比例9.27%[3] - 质押起始日2024 - 10 - 28，解除日2025 - 1 - 8，质权人为深圳中小担[3]

会议情况 - 公司于2025年1月3日召开第二届董事会第三十次会议，9名董事全部出席[3] 股价数据 - 2025年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为19.05元/股[4] - 2025年第一次临时股东大会前一个交易日公司股票交易均价为16.26元/股[4] 转股价格调整 - 公司拟将“铭利转债”转股价格向下修正为19.20元/股，2025年1月6日起生效[4] - 《关于向下修正“铭利转债”转股价格的议案》4票同意，关联董事回避表决[4][5]

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于向下修正"铭利转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、"铭利转债"基本情况 （一）"铭利转债"发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市铭利达精密技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［2023］1516号）， 公司向不特定对象发行了10,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行 总额100,000.00万元。 经深圳证券交易所同意，公司100,000.00万元可转换公司债券于2023年8月 23日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"铭利转债"，债券代码"123215"。 （二）可转换公司债券转股期限 根据《深圳市铭利达精密技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的相关条款规定，本次 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、"铭利转债"（债券代码：123215）转股期限为2024年2月19日至2029年 8月2日；最新的转股价格为37.42元/股； 2、2024年第四季度，共有208张"铭利转债"完成转股（票面金额共计人民 币20,800.00元），合计转成555股"铭利达"股票（证券代码：301268）； 3、截至2024年12月31日，公司剩余可转换公司债券张数为8,629,492张,剩 余可转换公司债券票面总额为人民币862,949,200.00元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，深圳市铭利达精密技术股 份有限公司（以下简称"铭利达"或"公司"）现将2 ...

融资情况 - 公司发行1000万张可转换公司债券，面值总额100000万元，募资净额991605877.36元[3] 股东认购与减持 - 控股股东达磊投资等配售认购“铭利转债”4745119张，占比47.45%[4] - 2024年12月27日达磊投资减持“铭利转债”1839800张，占比18.40%[6] - 减持前达磊投资持有“铭利转债”3439805张，占比34.40%[6] - 减持后达磊投资持有“铭利转债”1600005张，占比16.00%[6]

可转债解除质押 - 2024年12月26日公司收到控股股东部分可转债解除质押通知[3] - 控股股东达磊投资解除质押1200000张可转债[3] - 占达磊投资所持可转债比例34.89%，占公司可转债余额比例13.91%[3] - 质押起始日2024 - 10 - 28，解除日2024 - 12 - 25，质权人为深圳中小担[3]

会议安排 - 公司2024年12月9日发会议通知，12月16日召开二届二十九次董事会[3] - 董事会同意2025年1月3日召开2025年第一次临时股东大会，9票同意[5] 议案决策 - 董事会提议向下修正“铭利转债”转股价格，4票同意，尚需股东大会审议[4]