深圳市铭利达精密技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会现就提名孔玉生先生 为深圳市铭利达精密技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为深圳市铭利达精密技术股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市铭利达精密技术股份有限公司第二届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符 ...

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郑秋红作为深圳市铭利达精密技术股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市铭利达精密技术股份有限公 司董事会提名为深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称该公司）第三 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市铭利达精密技术股份有限公司第二届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 ...

董事会提名 - 公司董事会提名郑秋红女士为第三届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 被提名人未取得独立董事资格证书，承诺参加培训取得[4] 合规情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规[7][8] - 被提名人近十二个月无不适宜情形[8] - 被提名人无禁入、处罚等违规情况[9][10] 任职数量 - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[10]

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人沈蜀江作为深圳市铭利达精密技术股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市铭利达精密技术股份有限公 司董事会提名为深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称该公司）第三 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市铭利达精密技术股份有限公司第二届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 ...

关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会即 将任期届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程 序进行董事会换届选举。公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6 名，独立董事3名。现将具体情况公告如下： 一、关于公司第三届董事会非独立董事候选人 公司于2025年10月24日召开了第二届董事会第四十一次会议，逐项审议通过 了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，经公 司董事提名委员会审核，公司董事会同意公司股东深圳市达磊投资发展有限责任 公司提名陶诚先生 ...

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会现就提名沈蜀江女士 为深圳市铭利达精密技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为深圳市铭利达精密技术股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市铭利达精密技术股份有限公司第二届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民 ...

声明人孔玉生作为深圳市铭利达精密技术股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市铭利达精密技术股份有限公 司董事会提名为深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称该公司）第三 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市铭利达精密技术股份有限公司第二届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是□否 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制 度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月24 日召开公司第二届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于修订<深圳市铭利 达精密技术股份有限公司章程>及其议事规则的议案》及《关于修订、制定公司 部分治理制度的议案》。具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，公司根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《深圳市铭利达精密技术 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的部分条款进行修订。本次修订 经公司 ...

股东大会基本信息 - 2025年第三次临时股东大会现场会议时间为2025年11月10日14:00[3] - 股权登记日为2025年11月3日[5] - 会议会期半天[17] 选举信息 - 选举6名非独立董事、3名独立董事[10] - 选举非独立董事股东选举票数=股东所代表有表决权股份总数×6[25] - 选举独立董事股东选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[26] 投票信息 - 网络投票时间为2025年11月10日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为2025年11月10日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[28] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年11月10日9:15 - 15:00[29] 议案信息 - 议案4.00为特别决议议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[12] - 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》子议案数为12个[35] 登记信息 - 登记时间为2025年11月6日上午9:00 - 12:00、下午13:30 - 17:30[14] - 登记地点为广东省东莞市清溪镇罗马先威西路5号公司董秘办[15] 其他信息 - 联系电话为0769 - 89195695，传真为0769 - 89195658，电子邮箱为ir@minglidagroup.com[15] - 通讯地址邮编为523661[16] - 授权委托有效期自签署之日至本次股东大会结束[36] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[27] - 非累积投票提案只能有一个表决意见，多选无效，不填表示弃权[36]

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 二、会议审议情况 审议通过了《关于修订<深圳市铭利达精密技术股份有限公司章程>及其议 事规则的议案》 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 经审议，监事会认为：根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法 规的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会和监事，《公司法》规定的 监事会职权由董事会审计委员会行使，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一 步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。监事会同意修订《深圳市铭 利达精密技术股份有限公司章程》及其议事规则，原《监事会议事规则》相应废 止。 第二届监事会第二十八次会议决议的公告 公司现任监事自本议案经股东大会审议通过之日起不再担任公司监事，在此 之前，公司监事会仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行 监督职能，维护公司和全体股东利益。 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的召开和出席情况 ...