解禁总体情况 - 2023年10月9日共有11家上市公司限售股解禁 [1] - 解禁总市值约为243.03亿元 [1] 解禁公司及规模详情 - 国新健康(000503)解禁167.98万股股权激励限售流通股 [1] - 康缘药业(600557)解禁31.55万股股权激励限售流通股 [1] - 森特股份(603098)解禁27万股股权激励限售流通股 [1] - 三人行(605168)解禁16.53万股股权激励限售流通股 [1] - 海量数据(603138)解禁566.29万股股权激励限售流通股 [1] - 天益医疗(301097)解禁4060万股延长限售锁定期流通股 [1] - 铭利达(301268)解禁1.9亿股延长限售锁定期流通股 [1] - 恒宇信通(300965)解禁3510.45万股延长限售锁定期流通股 [1] - 普源精电(688337)解禁1.18亿股 [1] - 中复神鹰(688295)解禁2.98亿股 [1] - 长光华芯(688048)解禁7007万股 [1]

2025年上半年财务表现 - 营业收入实现15.26亿元，同比增长37.95% [1][2] - 归属于上市公司股东的净利润为-0.32亿元，亏损额较上年同期的-0.97亿元收窄67.31% [1][2] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.88亿元，较上年同期的-2.52亿元改善25.36% [1][2] 2024年全年财务表现 - 营业收入为25.59亿元，同比下降37.12% [2][3] - 归属于上市公司股东的净利润为-4.69亿元，较上年的3.20亿元大幅下降246.85% [2][3] - 经营活动产生的现金流量净额为-7.20亿元，较上年的7976.42万元大幅恶化，降幅超过1000% [2][3] 首次公开发行（IPO）情况 - 公司于2022年4月7日在深交所创业板上市，发行价格28.50元/股，发行4001万股 [3] - IPO募集资金总额11.40亿元，净额10.42亿元，较原计划7.81亿元多募集2.61亿元 [4] - 发行费用总额为9830.52万元，保荐及承销费用为6954.98万元 [4] 可转换公司债券发行情况 - 2023年8月21日发行可转换公司债券，募集资金总额为10亿元 [4] - 两次募资（IPO及可转债）合计金额为21.4亿元 [4][5]

行业概述与定义 - 汽车压铸件行业利用高压压铸工艺生产铝、锌、镁等合金材质的汽车金属零部件，产品应用于发动机、变速箱、车身结构及新能源汽车“三电”系统等关键部位 [1] - 压铸件具有尺寸精度高、力学性能优良、耐磨性强、机械强度高等优点 [4] - 行业受益于汽车工业特别是新能源汽车的快速崛起，轻量化与节能减排需求推动铝合金等轻质合金压铸件应用持续扩大 [1][4] 市场规模与增长 - 中国汽车压铸件行业市场规模从2017年的189.88亿元增长至2024年的264.29亿元，年复合增长率为4.84% [1][11] - 中国汽车压铸件产量从2017年的48.43万吨增长至2024年的55.91万吨，年复合增长率为2.07% [10] - 中国铝合金产量从2017年的792.2万吨增长至2024年的1614.1万吨，年复合增长率为10.7%，2025年1-7月产量达1062.8万吨，同比增长15.28% [8] 下游需求驱动 - 中国汽车产量从2017年的2901.54万辆增长至2024年的3128.2万辆，年复合增长率为1.08% [9] - 中国新能源汽车产量从2017年的79.4万辆增长至2024年的1288.8万辆，年复合增长率高达48.91% [9] - 2025年1-8月，中国汽车产销量分别为2105.1万辆和2112.8万辆，同比分别增长12.7%和12.6%，新能源汽车产销量分别为962.5万辆和962万辆，同比分别增长37.3%和36.7% [9] 产业链与政策环境 - 产业链上游主要为铝合金等原材料及压铸机等设备，中游为生产制造，下游为汽车制造 [6] - 国家政策鼓励精密铸造工艺与装备，如2023年12月国家发改委印发的《产业结构调整指导目录（2024年本）》 [6] - 2024年2月工信部等七部门印发指导意见，推进与绿色低碳转型相关的基础零部件等技术攻关 [6] 主要上市企业 - 行业代表上市企业包括拓普集团、广东鸿图、爱柯迪、旭升集团、文灿股份、嵘泰股份、比亚迪、铭利达、美利信、宜安科技等 [2][12] - 拓普集团2025年上半年汽车零部件营业收入为12.77亿元，同比增长6.14% [13] - 广东鸿图2025年上半年汽车零部件及配件制造营业收入为41.99亿元，同比增长18.48% [13] 未来发展趋势 - 精密化：引入先进模具技术与智能控制系统，提升产品一致性与可靠性，满足核心总成严苛要求 [14] - 定制化：推动柔性生产和模块化设计，提供一体化定制方案，从标准化生产向个性化服务转变 [15][16] - 轻量化：在节能减排与电动车续航驱动下，扩大铝合金、镁合金应用，通过结构集成设计实现减重 [17] - 绿色环保：推广再生铝材等低碳材料与清洁生产工艺，降低碳足迹，实现高质量绿色发展 [18]

公司决议 - 公司于2025年9月29日召开第二届董事会第四十次会议和第二届监事会第二十七次会议 [1] - 会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 [1] - 本事项无需提交股东大会审议 [1] 募投项目调整 - 公司对"轻量化铝镁合金精密结构件及塑胶件智能制造项目"的达到预定可使用状态日期进行调整 [1] - 延期决定基于项目实际进度 [1]

公司运营动态 - 公司于2025年9月29日以通讯表决形式召开第二届第四十次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 公司2024年营业收入构成为汽车占比56.06% 光伏占比29.22% 安防占比11.53% 消费电子占比1.78% 其他业务占比0.96% [1] - 截至发稿时公司市值为92亿元 [1]

会议安排 - 公司2025年9月19日发会议通知，9月29日召开第二届董事会第四十次会议[3] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[3] 项目决策 - 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》[4] - “轻量化铝镁合金精密结构件及塑胶件智能制造项目”预定达可使用状态时间由2025年10月延至2026年4月[4] - 议案表决9票同意，0票反对，0票弃权，保荐人同意项目延期核查意见[4]

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股4001.00万股，发行价28.50元/股，募集资金总额114,028.50万元，净额104,197.98万元[1] - 首次公开发行募集资金投资项目预计总投资规模78,111.42万元，均使用募集资金[4] 项目调整情况 - 2023 - 2025年多次调整项目可使用状态日期及实施主体[4][5][6][7] 账户余额情况 - 截至2025年8月31日，各银行账户合计初始存放金额10.67亿元，期末余额9571.57万元[11] 资金投入情况 - 截至2025年8月31日，承诺募集资金投资金额10.42亿元，实际投入8.13亿元[12][13] 项目延期情况 - 轻量化铝镁合金精密结构件及塑胶件智能制造项目延期至2026年4月[15] - 2025年9月29日，董事会、监事会审议通过项目延期议案[20][21] - 保荐人认为项目延期符合规定，提请关注进度[23]

会议安排 - 公司于2025年9月19日发会议通知，9月29日现场表决召开会议[3] 参会情况 - 本次会议应出席监事3名，实际出席3名[3] 会议决议 - 会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》[4] 表决结果 - 表决3票同意，0票反对，0票弃权[4]

首次公开发行 - 公司首次公开发行4,001.00万股，发行价28.50元/股，募集资金总额114,028.50万元，净额104,197.98万元[2] - 初始存放金额合计10.67亿元，含未扣除的发行费用及相关税费2458.24万元[13] 募投项目 - 首次公开发行募投项目预计投资78,111.42万元，包括轻量化项目48,123.36万元、研发中心9,988.06万元、补充流动资金20,000.00万元[4] - 2023年研发中心项目增加实施主体，预计使用资金9,988.06万元，原预定可使用日期2024年4月延至2025年4月[4] - 2023年使用超募资金17,772.64万元投资重庆项目（二期），预定可使用日期2025年12月[5] - 2024年轻量化项目可使用日期从2024年4月延至2025年4月[5] - 2024年研发中心项目减少实施主体安徽铭利达科技有限公司[5] - 2025年轻量化项目可使用日期从2025年4月延至2025年10月，研发中心和重庆项目（二期）从2025年4月、12月延至2026年4月[7] - 轻量化铝镁合金精密结构件及塑胶件智能制造项目原预计2025年10月达到预定可使用状态，延期至2026年4月[18] 资金使用与账户情况 - 2025年4月开立募集资金现金管理产品专用结算账户[10] - 截至2025年8月31日，中国银行深圳龙华支行账户余额20,325,216.56元，花旗银行深圳分行5,998,042.22元等[12] - 安徽铭利达科技有限公司账号为"79190078801800002940"的账户于2025年5月15日注销[11] 资金投入情况 - 截至2025年8月31日，首次公开发行股票承诺募集资金投资金额为10.42亿元，实际募集资金投入金额为8.13亿元[15] - 轻量化铝镁合金精密结构件及塑胶件智能制造项目承诺投资4.81亿元，实际投入4.15亿元[15] - 研发中心建设项目承诺投资9988.06万元，实际投入7918.71万元[15] - 补充流动资金承诺投资2亿元，实际投入2亿元[15] - 铭利达重庆精密结构件及装备研发生产项目（二期）承诺投资1.78亿元，实际投入4315.04万元[15] - 永久补充流动资金承诺投资7500万元，实际投入7500万元[15] 会议与审议 - 2025年9月29日，第二届董事会第四十次会议和第二届监事会第二十七次会议均审议通过部分募集资金投资项目延期议案[23][24] - 保荐人对公司本次部分募投项目延期无异议，提请持续关注募集资金使用和募投项目实施进度[25]

担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额43.81亿元，占2024年经审计净资产230.12%[3] - 公司及全资子公司实际对外担保总额19.58亿元（不含本次），占比102.85%[12] - 公司为江苏铭利达向华夏银行南通分行担保最高债权额1亿元[6] 融资申请 - 公司及子公司申请融资不超60亿元，担保金额不超60亿元[4] 江苏铭利达情况 - 注册资本5.8亿元[7] - 2025年6月30日资产总额18.26亿元，2024年12月31日为18.93亿元[8] - 2025年6月30日流动负债11.02亿元，2024年12月31日为12亿元[8] - 2025年6月30日银行借款4950万元，2024年12月31日为716.75万元[8] - 2025年1 - 6月营业收入5.84亿元，2024年为9.9亿元[9] - 2025年1 - 6月净利润525.95万元，2024年为 - 5381.75万元[9]