| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于子公司对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供担保总额为41.68亿元，占 公司2023年经审计净资产的比例为161.58%，请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况介绍 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司""铭利达"）分别 于2024年4月24日、2024年5月20日召开第二届董事会第十六次会议、2023年年 度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》。 同意公司及子公司向各银行申请综合授信额度不超过人民币60.00亿元（具体融 资类型、金额、期限、利率等以最终银行审批为准），公司及各子公司之间提供 担保，担保方式为连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等。上述授信事项 自公司2023年年度股东大会审议通过之 ...

行业与公司 - 涉及行业：新能源车、机器人、光处业务（光电相关）、消费电子、安防 - 涉及公司：未明确提及具体公司名称，但讨论主体为一家涉及多领域业务的综合性企业 --- 核心观点与论据 新能源车业务 - 2025年新能源车业务将成为收入占比最大的模块，海外客户（如南基斯车企集团）将实现重大突破[2] - 海外客户需求指引明确，国内业务经过调整后选择性聚焦[2] - 海外生产占比：当前海外生产（墨西哥、西南美等）占汽车业务的五分之一到六分之一，2025年目标提升至四分之一[4][5] - 海外配套客户毛利率（20%）高于国内（12%-13%）[15] 机器人业务 - 机器人结构件技术工艺要求低于汽车结构件，现有汽车电控技术可迁移至机器人领域[11] - 已与多家客户合作，研发阶段进展未公开，预计2025年逐步放量[8][9] - 竞争激烈，需在生产、研发环节控制成本[12] 光处业务（光电相关） - 核心客户为Full Edge和FaceID，2023年贡献23亿收入（占41亿总收入的50%以上）[13] - 2024年预计出货量翻倍至8亿，但需较长时间恢复至2023年水平[14] - 海外生产（美国、墨西哥）毛利率优于国内[14] 消费电子与安防 - 消费电子受美国市场影响需调整，安防业务预计保持稳定[15] - 2025年汽车业务增速预计100%-150%，机器人业务可能小幅增长[17] --- 其他重要内容 产能与客户拓展 - 海外产能充足，可快速服务新客户（如机器人领域）[20][21] - 国内客户拓展策略：逐家对接，提供定制化解决方案[21] 技术研发与保密 - 部分机器人组件研发保密，计划2024年8月后公开客户信息[22][24] - 液氮结构件、燃气可启ASP等工艺材料需求与汽车结构件存在差异[16] 宏观风险与挑战 - 海外运营难度高于国内（工人文化、管理复杂度）[7] - 2025年行业可能面临价格竞争与波动[3] --- 数据与单位换算 - 收入：2023年光处业务41亿，其中23亿来自两大客户[13] - 占比：海外生产当前占汽车业务1/6，目标提升至1/4[4][5] - 毛利率：海外20% vs 国内12%-13%[15] 注：部分内容因表述模糊或重复未纳入总结（如[6][25]）。

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议的公告 经审核，监事会认为：关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目的延期 是公司根据自身发展及现实情况做出的审慎决定，符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《募集资金管 理制度》等的相关规定。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的召开和出席情况 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月31 日以电子邮件的方式向全体监事发出会议通知，并于2025年4月7日在公司会议室 以现场表决的形式召开会议。本次会议应出席监事3 ...

募资情况 - 公司首次公开发行4001.00万股，发行价28.50元/股，募资总额114,028.50万元，净额104,197.98万元[2] - 截至2025年2月28日，募集资金初始存放10.67亿元，余额7099.05万元[9] 募投项目 - 募投项目预计投资78,111.42万元，含轻量化项目48,123.36万元、研发中心9,988.06万元、补流20,000.00万元[4] - 截至2025年2月28日，承诺投资项目实际投入65,739.98万元，承诺投资78,111.42万元[11] - 截至2025年2月28日，超募资金投向实际投入9,668.40万元，承诺投资26,086.56万元[12] - 截至2025年2月28日，募集资金合计实际投入75,408.38万元，承诺投资104,197.98万元[12] 项目延期 - 2023年研发中心建设项目增加实施主体，延期至2025年4月[4] - 2024年轻量化项目延期至2025年4月[5] - 2024年研发中心建设项目减少实施主体安徽铭利达科技有限公司[5] - 公司调整三个募投项目达预定可使用状态日期[13] - 轻量化铝镁合金精密结构件及塑胶件智能制造项目延期至2025年10月[14] - 研发中心建设项目延期至2026年4月[14] - 铭利达重庆精密结构件及装备研发生产项目（二期）延期至2026年4月[14] - 部分募投项目延期原因含设备采购周期、订单需求下调等[13][14] 审批情况 - 2025年4月7日公司董事会、监事会审议通过项目延期议案[17][18] - 保荐人认为项目延期履行审批程序，无异议并建议加快进度和做好信息披露[19][20]

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的召开和出席情况 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月31 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知，并于2025年4月7日以通讯 表决的形式召开本次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由 公司董事长陶诚先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 自公司首次公开发行股票的募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推 进项目实施的相关工作，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用，考虑到客 户业务结构和市场环境的变化 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行4,001.00万股A股，发行价28.50元/股，募集资金总额114,028.50万元，净额104,197.98万元[1] - 截至2025年2月28日，首次公开发行股票募集资金初始存放1,066,562,200.00元，余额70,990,519.86元[10] 项目投资情况 - 首次公开发行募集资金投资项目预计总投资78,111.42万元，含轻量化铝镁合金等三个项目[3] - 2023年3月决定用超募资金17,772.64万元投资重庆项目（二期）[5] - 截至2025年2月28日，承诺投资项目实际投入65,739.98万元，超募资金投向实际投入9,668.40万元[12][13] 项目进度调整 - 2023年1月“研发中心建设项目”增加实施主体，达到预定可使用状态日期延至2025年4月[4] - 2024年4月“轻量化铝镁合金项目”可使用状态日期延至2025年4月[6] - 2024年11月“研发中心建设项目”减少实施主体安徽铭利达科技有限公司[7] - 公司调整三个项目达到预定可使用状态日期[14] 项目延期情况 - “轻量化铝镁合金项目”延期至2025年10月，因设备采购等原因[14][16] - “研发中心建设项目”延期至2026年4月，为优化资源调整研发方向[14][16] - “重庆项目（二期）”延期至2026年4月，因国有建设用地使用权出让时间晚[15][16] 项目审批情况 - 2025年4月7日，董事会和监事会审议通过项目延期议案[19][20] - 保荐机构认为项目延期无损害利益情形，建议加快推进并做好信披[22]

回购资金与价格 - 回购资金总额不低于6000万元且不超过12000万元，价格不超过27.10元/股[2] 回购进展 - 2025年2月21日首次回购180,000股，占0.0450%，成交3,063,000元[3] - 截至2025年3月31日，累计回购3,224,843股，占0.8054%，成交60,015,900.74元[4] 股本结构影响 - 假设全部注销，限售股比例从54.95%变55.39%，流通股从45.05%变44.61%[11] 后续安排 - 回购股份12个月后出售，未转让部分注销[13]

可转债转股情况 - 2025年第一季度74,020张“铭利转债”完成转股，票面金额740.2万元，转成385,520股“铭利达”股票[3] - 截至2025年3月31日，公司剩余可转换公司债券8,555,472张，票面总额8.555472亿元[3] 可转债发行情况 - 公司向不特定对象发行1000万张可转换公司债券，面值总额10亿元，实际募集资金净额9.9160587736亿元[4] 可转债交易与转股期限 - 可转换公司债券于2023年8月23日起在深交所挂牌交易[4] - 可转债转股期限为2024年2月19日至2029年8月2日[3] 转股价格调整 - 铭利转债初始转股价格为37.82元/股，后经调整，最新转股价格为19.20元/股[4][6] - 2023年9月13日，转股价格由37.82元/股调整为37.67元/股[5] - 2024年6月11日，转股价格由37.67元/股调整为37.42元/股[6] - 2025年1月6日，转股价格向下修正为19.20元/股[6] 总股本变化 - 2025年第一季度末，公司总股本从400,011,282股增加到400,396,802股[8]

股份解除质押 - 2025年3月25日公司收到张贤明和宿迁赛跃股份解除质押通知[2] - 张贤明解除690万股，占其所持17.16%，占总股本1.72%[2] - 宿迁赛跃解除260万股，占其所持27.73%，占总股本0.65%[2] - 本次合计解除950万股[2] 股东持股及质押情况 - 截至公告披露日，张贤明持股10.05%，累计质押3.00%[4] - 宿迁赛晖和宿迁赛跃合计持股8.86%，累计质押0股[4] 风险情况及信息披露 - 所质押股份未触及平仓线，无平仓和强制过户风险[5] - 公司将持续关注并及时披露股东股份解押、质押信息[5]

股东股份情况 - 张贤明本次解除质押290万股，占所持股份7.21%，占总股本0.72%[2] - 张贤明持股4020.948万股，持股比例10.05%[4] - 张贤明累计质押1890万股，占所持股份47.00%，占总股本4.72%[4] 转债与公告信息 - 铭利转债2024年2月19日开始转股，以2025年3月21日总股本为计算基准[3] - 公告编号2025 - 038，日期为2025年3月24日[1][6]