深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于公司 2023 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次分配方案为每10股派发现金红利1.50元（含税）。 2、本次利润分配拟以400,010,000股普通股为基数向普通股股东分配2023年 半年度利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 3、若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月14 日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了 《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年第 六次临时股东大会审议，现将相关事宜公告如下。 一、2023 年半年度利润分配预案的基本情况 证券代码：301268 证券简称：铭利达 公告编号：2023-073 分配预案如下：以公司现有总股本40,001万股为基数，向全体股东每10股派发现 金红利1.50元（含税），合计派发现金红利 ...

证券代码：301268 证券简称：铭利达 公告编号：2023-069 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第六次临时股东大会。 （二） 股东大会的召集人：深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会。 （三） 会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十一次会议同意召开 本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 （四） 会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2023年9月1日（星期五）下午15:00。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023 年9月1日上午9:15-9:25，9:30-11:30,下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2023年9月1日9:15-15:00期 间的任意时间。 （五） 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的 方式。 1、 ...

证券代码：301268 证券简称：铭利达 公告编号：2023-067 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的召开和出席情况 （一）审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，全体董事一致认为：公司《2023年半年度报告》及摘要符合法律法 规及相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》，《2023年半年度报告摘要》 同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参 考报》。 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 （二）审议通过了《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告>的议案》 经审议，全体董事一致认为：公司《2023年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》真实、准确、完整的反映了公司2023年上半 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金的情况概述 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市铭利达精密技术股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1516 号），深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象 发行1,000万张可转换公司债券，期限6年，每张面值100.00元，按面值发行；公 司实际向不特定对象发行面值总额100,000.00万元可转换公司债券，扣除发行费 用(不含税)人民币8,394,122.64元后，实际募集资金净额为人民币991,605， 877.36元。 上述募集资金已全部到账，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向不 特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资 报告》（上会师报字【2023】第11112号）。 二、《募集资金专项账户三方监管协议》和《募集资金专项账户四方监管协 议》的签订情况和募集资金专户的开立情况 证券代码：301268 证券简称：铭利达 公告编号：2023-066 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关 ...

证券代码：301268 证券简称：铭利达 公告编号：2023-065 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"发行人"）向不特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）已获得中国证券监督管理委员会证 监许可[2023]1516 号文同意注册。国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐 人（主承销商）"）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称 为"铭利转债"，债券代码为"123215"。 本次可转债发行总额为人民币 100,000.00 万元，每张面值为人民币 100 元， 共计 10,000,000 张，按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2023 年 8 月 2 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下 简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后 余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所 ...

可转债发行情况 - 发行规模为人民币10亿元（100,000万元），发行数量为1,000万张 [2] - 票面金额为每张100元，期限为6年（2023年8月3日至2029年8月2日） [2][3] - 票面利率逐年递增：第一年0.3%，第二年0.5%，第三年1%，第四年1.5%，第五年2%，第六年3% [3] - 到期赎回价格为票面面值的118%（含最后一期利息） [3] - 初始转股价格为37.82元/股，转股期自2024年2月9日起 [3] 公司财务状况 - 2020-2022年营业收入年均复合增长率为45.69%，2023年1-3月同比增长68.46% [12][13] - 期间费用率呈下降趋势：2020年11.01%，2021年9.42%，2022年8.08%，2023年1-3月9.64% [8][9] - 2023年1-3月经营活动现金流量净额为负，主要因原材料采购和备料规模扩大 [8] - 资产负债率将因可转债发行短期提升，但随转股逐步降低 [12][13] 业务发展情况 - 具备"一站式"供应能力，覆盖从概念设计至大批量生产的全流程 [3][4] - 主要产品毛利率：精密压铸结构件22.3%，精密注塑结构件21.96%，型材冲压结构件18.76%，精密模具21.07% [10][11] - 境内销售占比55.63%，境外销售占比44.37%，主要销往亚洲、欧洲和美洲 [11][12] - 拥有341项专利（44项发明专利，4项外观设计专利，293项实用新型专利） [7] 募投项目情况 - 募集资金用于三个生产基地建设项目和补充流动资金 [13] - 项目已取得环评批复，将提升新能源汽车和光伏储能结构件产能 [4][13] - 预计将增强资本实力，优化资本结构，提升抗风险能力 [12][13] - 有助于满足日益增长的订单需求，强化新能源领域布局 [4][13] 行业与市场 - 受益于国家光伏和新能源汽车产业政策支持 [4][7] - 行业集中度总体不高，但特定细分领域集中度有所提高 [6] - 下游应用领域广泛，市场前景广阔 [5][7] - 技术进步推动行业升级，有利于降低成本 [5][7] 公司战略 - 目标成为全球领先的精密结构件配套服务商 [9] - 未来三年重点提升客户满意度，增强盈利能力 [10] - 计划通过资本运作做大做强主营业务 [7][9] - 将加强国内外生产基地布局，开拓新业务 [14][15]

公司概况与业务布局 - 铭利达是一站式多工艺的精密结构件龙头企业，成立于2004年，已形成多材质、多种成型方式的精密结构件工艺体系 [2] - 产品涵盖精密压铸、精密注塑、型材冲压、电线组件等，覆盖范围较同行更广 [2] - 2008-2014年布局光伏和安防领域，2014-2017年延伸至新能源汽车及消费类电子 [2] - 2017年至今业务涵盖压铸、塑胶、型材冲压和电线组件，涉及光伏、安防、新能源汽车和消费电子四大行业 [2] 新能源汽车业务 - 新能源汽车业务产品涉及三电系统结构件（电池结构件、电机壳体、电控壳体）、轻量化和一体化压铸结构件 [2] - 已获得国外知名车企项目定点，预计2023年底开始逐步量产 [3] - 电机、电控壳体主要采用压铸工艺，电池托盘主要采用型材工艺 [3] - 注塑类产品在新能源汽车领域仍处于成长期，未来占比有望增加 [3] 海外业务与工厂布局 - 海外工厂以注塑、冲压及型材工艺为主，暂不考虑转移压铸工艺 [3] - 海外工厂客户产品平均报价整体高于国内，足以覆盖成本上涨 [3] - 墨西哥一期已投产，二期正在建设；匈牙利工厂积极建设中 [3] - 2023年1-5月海外终端客户需求仍占主要比重，国内市场占比有所提升 [4] - 海外客户利润率高于国内客户，预计二季度汇兑损益对公司影响为正向 [4][5] 工艺与技术发展 - 一体化压铸是新能源和汽车领域未来发展趋势，公司2019年起与北汽合作研发 [3] - 公司最大压铸机吨位为5000吨，将持续加大一体化压铸投入和研发 [3] - 注塑结构件主要应用于光伏和储能领域（光伏和逆变器等设备外壳）及安防领域 [3] 市场战略与客户拓展 - 未来两三年内预计新增客户将成为增长主要来源 [4] - 市场拓展重点仍放在海外市场，因利润率更高、结算条件更好 [4] - 光伏和储能在国外市场份额较高，国内市场过去一年显著增长 [4] - 战略发展计划以新能源行业为中心，深耕行业头部客户 [4] - 目前与特斯拉主要在光伏领域合作，储能和汽车领域持续沟通中 [5] 财务与运营情况 - 2023年预计全年营收保持较快增长 [2] - 预计海外市场利润率保持稳定，受益于原材料价格下降及人民币贬值 [5] - 国内市场可能面临客户降价要求导致的利润率下降压力 [5] - 市场需求恢复将提升产能利用率，降低成本费用率 [5]

财务表现 - 铭利达精密技术2023年第一季度营业收入达到97.13亿元，同比增长68.46%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为9.25亿元，同比增长63.55%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-19.40亿元，同比下降25.25%[5] - 基本每股收益为0.23元，同比增长43.75%[5] - 公司总资产为479.33亿元，同比增长2.20%[5] - 公司2023年第一季度营业总收入为971,384,140.29元，较上期增长约68.6%[16] - 公司2023年第一季度营业总成本为863,848,361.58元，较上期增长约69.2%[16] - 公司2023年第一季度资产总计为4,793,260,819.46元，较上期增长约1.9%[16] - 2023年第一季度，铭利达精密技术公司净利润为9.25亿，同比增长63.4%[17] - 经营活动现金流入总计为84.25亿，同比增长68.9%[19] - 投资活动现金流出总计为20.04亿，主要用于购建固定资产和其他长期资产[19] - 筹资活动现金流入总计为23亿，主要来源于借款[20] - 公司期末现金及现金等价物余额为42.47亿[20] 股东情况 - 前十名股东中，深圳市达磊投资有限责任公司持股比例最高，达到38.22%[8] - 中国建设银行股份有限公司持有公司股份数量最多，达到1,708,662股[10] - 公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人[10] - 股东陶晓海持有公司股份14,588,660股，通过投资者信用证券账户持有42,900股[11]

财务业绩：收入和利润（同比） - 营业收入32.19亿元人民币，同比增长75.16%[51] - 归属于上市公司股东的净利润4.03亿元人民币，同比增长171.93%[51] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.36亿元人民币，同比增长142.52%[51] - 基本每股收益1.03元/股，同比增长151.22%[51] - 加权平均净资产收益率23.14%，同比增加2.53个百分点[51] - 公司2022年总营业收入为32.19亿元，同比增长75.16%[107] 财务业绩：成本和费用（同比） - 销售费用同比增长38.53%至2842.65万元，主要因业务增长及营销开支增加[114] - 管理费用同比增长35.37%至8460.76万元，主要因管理人员及办公费用增加[114] - 财务费用同比下降29.31%至1464.27万元，主要因利息收入及汇率影响[114] - 研发费用同比增长91.07%至1.33亿元，主要因加大研发人员及设备投入[114] 分业务线收入表现 - 光伏行业收入17.65亿元，同比增长88.66%，占总收入54.84%[107] - 汽车行业收入7.96亿元，同比增长315.40%，占总收入24.73%[107] - 安防行业收入3.65亿元，同比下降12.57%，占总收入11.32%[107] - 消费电子行业收入2.34亿元，同比下降7.71%，占总收入7.28%[107] - 型材冲压结构件收入8.85亿元，同比增长114.72%[107] 分地区收入表现 - 境内销售收入17.60亿元，同比增长94.58%，占总收入54.69%[107] - 境外销售收入14.39亿元，同比增长55.93%，占总收入44.69%[107] 销量表现 - 光伏产品销售量3.72亿件，同比增长55.29%[98] - 汽车产品销售量1929.92万件，同比增长264.06%[98] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额2326.81万元人民币，同比下降79.44%[51] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降79.44%至2326.81万元，主要因采购支出增加[126][128] - 现金及现金等价物净增加额同比上升1827.90%，受多重因素综合影响[119] - 投资活动现金流出小计10.41亿元，同比增长499.61%[129] - 筹资活动现金流入小计16.38亿元，同比增长635.46%[129] - 筹资活动产生的现金流量净额11.70亿元，同比增长2,877.24%[129] - 现金及现金等价物净增加额6.19亿元，同比增长1,827.90%[129] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-154,923,309.49元[18] - 2022年第二季度经营活动产生的现金流量净额为11,958,848.57元[18] - 2022年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-128,951,529.13元[18] - 2022年第四季度经营活动产生的现金流量净额为295,184,045.90元[18] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益2022年为864,316.07元，较2020年28,772,261.98元大幅下降[36] - 计入当期损益的政府补助2022年为38,639,404.12元，较2020年29,679,687.85元增长30.2%[36] - 交易性金融资产公允价值变动及处置收益2022年为1,296,124.55元，较2020年187,634.52元增长590.8%[36] - 其他营业外收支净额2022年为-488,748.76元，较2020年-689,293.81元改善29.1%[36] - 所得税影响额2022年为-26,289,626.01元，较2020年12,817,183.05元出现方向性转变[36] - 非经常性损益合计2022年为66,600,721.99元，较2020年45,133,107.49元增长47.6%[36] 资产与负债结构 - 资产总额46.90亿元人民币，同比增长118.83%[51] - 归属于上市公司股东的净资产22.13亿元人民币，同比增长177.30%[51] - 货币资金8.27亿元占总资产17.64%，同比增加12.04个百分点[131] - 应收账款9.81亿元占总资产20.92%，同比减少2.93个百分点[131] - 短期借款4.96亿元占总资产10.57%，同比增加2.97个百分点[135] - 应付票据2.29亿元占总资产4.88%，同比增加3.71个百分点[135] - 交易性金融资产期末余额1.30亿元，本期新增购买5.90亿元[136] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售金额为24.72亿元，占年度销售总额比例76.79%[111] - 前五名客户销售额分别为：客户一6.26亿元（19.45%）、客户二6.01亿元（18.67%）、客户三5.05亿元（15.70%）、客户四4.50亿元（13.98%）、客户五2.90亿元（9.00%）[111] - 前五名供应商合计采购金额为5.11亿元，占年度采购总额比例20.77%[111] 研发投入与人员 - 研发费用同比增长91.07%至1.33亿元，主要因加大研发人员及设备投入[114] - 研发人员数量同比增长105.98%至482人，研发人员占比升至12.03%[123] 业务与产品概况 - 公司2022年主要业务领域为光伏、储能和新能源汽车，占据绝对业务比重[41] - 公司产品涵盖光伏、储能、新能源汽车、安防及消费电子等领域，提供金属及塑胶精密结构件[162][182] - 公司业务在光伏储能和新能源汽车等核心领域呈快速发展趋势[89] - 公司拥有精密压铸、注塑、型材冲压等多种成型技术，为客户提供一站式定制化服务[162][182] - 公司具备模具独立设计与制造能力应用CAD和CAE技术进行模拟分析[90] - 公司拥有全自动压铸岛立式/卧式数控加工中心自动注塑检验包装一体化生产线等先进设备[84] - 公司实现了压铸注塑冲压CNC加工钻孔攻牙等多个生产工序的自动化智能化生产[84] 生产与供应链模式 - 公司采购模式采用以销定产以产定采方式[78] - 公司生产模式采用以销定产配合安全库存提前备货[78] - 公司产品量产后的生产周期一般不超过30天[78] - 公司采用外协加工方式包括CNC喷粉喷油氧化电泳电镀等工序[80] - 公司通过多部门联合评审管理外协厂商，连续两次考核不达标即取消供应商资格[161] 行业趋势与市场环境 - 全球光伏装机预计2022-2027年新增近1500GW(1.5TW)，增幅达近三倍[42] - 中国2022年新增光伏发电装机容量约87GW，连续10年位列世界第一[45] - 中国新型储能2022年底装机规模约8.7GW，新增装机同比增长超过110%[46] - 全球光伏装机量2022年达230GW，预计2025年将增长至324GW[60] - 中国新能源汽车2022年销量688.7万辆，同比增长93.4%，市场占有率25.6%[72] - 全球储能电池市场出货量预计从2023年的159GWh增长到2030年的2300GWh，年复合增长率达40%[166] - 2022年全球电子烟零售规模预计达794.7亿美元，同比增长17.1%，2023年预计达867亿美元[172] - 全球电子烟零售规模从2016年到2020年增长超1.8倍，2020年达453亿美元[172] - IQOS用户数从2015年140万人增长至2022年底2490万人，替代传统卷烟用户1780万人，替代率71.49%[172] - 2025年新增光伏需求预计达370GW，储能逆变器需求预计达73GW[169] 公司治理与股东结构 - 公司董事会审议通过以400,010,000股为基数向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）的利润分配预案[3] - 国有法人持股数量为3,312,000股，占总股本比例从0.92%变动至0.83%[192] - 境内法人持股数量从219,454,560股增加至223,455,560股，占总股本比例从60.96%变动至55.86%[192] - 无限售条件股份数量为36,009,000股，占总股本比例为9%[192] - 公司持续督导保荐机构为国泰君安证券股份有限公司，持续督导期间至2025年12月31日[32] - 公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，签字注册会计师为杨小磊和杨桂丽[30] 产能布局与投资活动 - 公司总部位于广东深圳并在广东江苏四川重庆湖南安徽江西等地设立生产基地[91] - 重庆厂区建设工程本报告期投入金额为43.579百万元人民币，累计投入金额为113.297百万元人民币，项目进度为98%[188] - 公司之子公司广东铭利达科技有限公司于2023年1月13日购买苏州铭利达高新科技有限公司100%股权[190] 融资与募集资金 - 公司首次公开发行人民币普通股40,010,000股，发行价格为每股28.50元人民币，总股本变更为400,010,000股[199] - 按最新股本摊薄计算，公司2022年基本每股收益为1.03元人民币，归属普通股股东的每股净资产为5.53元人民币[200] - 公司公开发行股票募集资金总额为1041.9798百万元人民币，本期已使用募集资金478.6706百万元人民币[196] - 尚未使用募集资金总额为563.3092百万元人民币，其中未到期银行理财产品金额为160百万元人民币[196] - 公司已向深交所提交向不特定对象发行可转换公司债券的申请，并于2023年2月27日收到受理通知[190] 基本信息 - 公司注册地址位于深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路11号同方信息港F栋2101室[29] - 公司办公地址位于广东省东莞市清溪镇罗马先威西路5号，邮政编码523648[29] - 公司报告期为2022年1月1日至2022年12月31日，上年同期为2021年1月1日至2021年12月31日[11] - 公司客户涵盖亚洲、欧洲、美洲地区，抗风险能力较强[163] - 公司入围工信部第二批专精特新"小巨人"企业名单，获中国铸造行业多项荣誉[182]

证券代码：301268 证券简称：铭利达 公告编号：2023-031 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）2022年年度报告 于2023年3月31日披露，为了让广大投资者进一步了解公司2022年年度报告及经 营情况，公司将于2023年4月13日（星期四）下午15:00-17:00通过深圳证券交易 所互动易平台举办2022年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络互动的 方 式举行，投资者可登录 深圳证券交易所 " 互动易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn）参与本次年度业绩说明会。 公司出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理陶诚先生， 董事、董事会秘书、财务总监杨德诚先生，独立董事沈蜀江女士，保荐代表人强 强先生。 关于举行 2022 年度业绩说明会的公告 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会 2023年3月30日 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说 ...