证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2024-051 北京华大九天科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次 会议通知于 2024 年 12 月 2 日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于 2024 年 12 月 9 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席会 议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，其中董事张帅、刘方园以通讯方式参加本 次会议，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长刘伟平 先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议审议通过了以下议案： （1）提名郑波先生为公司第二届董事会非独立董事候选人 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （2）提名张尼先生为公司第二届董事会非独立董事候选人 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （3）提名阳元 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为12月25日下午2:30[1] - 网络投票时间为12月25日9:15 - 15:00[1] - 会议召开方式为现场投票 + 网络投票[2] - 股权登记日为2024年12月19日[3] 董事补选信息 - 补选非独立董事应选3人，候选人有郑波、张尼、阳元江[3] - 补选独立董事应选2人，候选人有陈岚、穆铁虎[4] 其他信息 - 登记时间为2024年12月20日9:00 - 16:00[5] - 网络投票代码为351269，投票简称为九天投票[12] - 公告发布时间为2024年12月9日[10]

证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2024-052 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日 召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独 立董事的议案》《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》，具体情况如下： 一、补选非独立董事情况 经公司第一大股东中国电子有限公司的控股股东中国电子信息产业集团有 限公司提名，董事会提名委员会审核，提名郑波先生、张尼先生和阳元江先生为 公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公 司本届董事会任期届满之日止。非独立董事候选人的简历详见附件。 若郑波先生、张尼先生和阳元江先生被公司股东大会选举为第二届董事会董 事，公司第二届董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过董事会总人数的 1/2。 该事项需提交股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。 二、补选独立董事情况 北京华大九天科技股份有限公司 关于补选公司董事的公告 经公司第一大股东中国电子有限公司的 ...

独立董事提名 - 公司第二届董事会提名委员会审阅补选独立董事议案[1] - 陈岚女士和穆铁虎先生具备独立董事任职条件和资格[1] - 公司同意提名二人并提交董事会审议[2]

独立董事提名 - 穆铁虎被提名为华大九天第二届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 候选人需五年以上相关工作经验[6] - 以会计专业人士提名需至少具备注册会计师资格[6] 合规情况 - 本人及亲属不属特定股东，不在特定股东任职[7] - 本人无重大业务往来关联任职，近12月无相关情形[8] - 本人36个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] 兼职情况 - 本人目前任4家境内上市公司独董，将过渡期内减少兼职[10]

控制权变更 - 公司第二届董事会4名董事辞职，若中国电子集团提名的5名董事候选人当选，控制权将变更[2] - 实际控制人拟由无实际控制人变更为中国电子集团，不涉及持股数量增减[2] - 2024年12月9日董事会通过议案，将5名董事候选人提交临时股东大会审议[6] - 若当选，华大九天11席董事中6席系中国电子集团提名[7] - 董事调整后公司将纳入中国电子集团合并报表范围[10] - 中国电子集团拟将公司由战略参股企业调整为控股企业管理[10] 股权情况 - 截至公告披露日，中国电子集团通过子公司持有公司184,900,804股股份，持股比例34.06%[8] - 持股5%以上股东分别为中国电子等5家，持股比例分别为21.22%、17.63%、12.84%、8.88%和7.67%[13] - 公司目前无控股股东[13] 影响与展望 - 控制权变更后中国电子集团将为公司业务发展赋能[12] - 控制权变更不会对公司日常经营和持续经营产生不利影响[12][13]

证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2024-050 北京华大九天科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 非独立董事董大伟先生、杨晓东先生，独立董事陈丽洁女士、周强先生的书面辞 职报告。为支持公司第一大股东中国电子有限公司的控股股东中国电子信息产业 集团有限公司取得公司的控制权，上述董事申请辞去公司董事及专门委员会职务， 具体情况如下： 一、非独立董事辞职事项 公司非独立董事董大伟先生申请辞去公司董事及战略委员会委员职务，辞职 后不再担任公司任何职务。 公司股东北京九创汇新资产管理合伙企业（有限合伙）让渡董事席位，其推 荐的非独立董事杨晓东先生申请辞去公司董事及战略委员会委员职务，辞去董事 职务后继续担任公司总经理职务。 董大伟先生和杨晓东先生的原定任期届满日为 2026 年 12 月 27 日。截至本 公告披露日，董大伟先生未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。 杨晓东先生通过北京九创汇新资产管理合伙企业（有限合 ...

北京华大九天科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中国电子信息产业集团有限公司现就提名穆铁虎为北京华大九天科 技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为北京华大九天科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京华大九天科技股份有限公司第一届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可 能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中 ...

证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2024-049 北京华大九天科技股份有限公司 关于公司被美国商务部列入实体清单的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事件概述 北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）关注到美国商务部于 当地时间 2024 年 12 月 2 日公布信息，美国商务部工业和安全局将 140 家实体列 入"实体清单"，进行出口管制。公司及相关子公司被列入实体清单。 二、情况说明 根据美国《出口管理条例》的规定，被列入"实体清单"的企业，采购该条 例管制的物项，供应商需事先向美国商务部申请出口许可证。针对被列入"实体 清单"可能发生的风险，公司正在积极应对。 公司自成立以来，始终专注于 EDA 领域，积累了丰富的产品和技术经验，并 树立了良好的市场形象和客户口碑。公司 EDA 工具软件所涉及的核心技术来源于 公司自有专利及自研所形成的技术，公司拥有相关技术的完整权利，能够保证公 司业务经营的独立性、完整性及其技术服务的安全可靠性。 公司严格遵守国际商业惯例及法律法规，合规开展业务。本次被美国列入实 体 ...

证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2024-048 北京华大九天科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并注销相关募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募 集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"电路仿真及数字分析优化 EDA 工具升 级项目"已达到预定可使用状态，公司决定对上述募投项目进行结项，同时注销 "电路仿真及数字分析优化 EDA 工具升级项目"的募集资金专项账户。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》的相关规定，募投项目节余募集资金低于 500 万元且低于该项目募集资 金净额 5%的，可以豁免履行相关审议程序。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]851 号"文《关于同意北京 华大九天科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 10,858.8354 万股，每股发行价格为 32.69 元（人民 ...