文章核心观点 华大九天筹划发行股份及支付现金购买芯和半导体控股权事项，股票自2025年3月17日起停牌，预计10个交易日内披露交易方案，若未按时披露最晚3月31日开市起复牌并终止筹划 [1] 交易事项 - 公司拟以发行股份及支付现金等方式购买芯和半导体控股权 [1][2] - 交易事项尚处筹划阶段，初步确定交易对方有上海卓和信息咨询有限公司等多家公司 [2] - 交易对方范围未最终确定，以重组报告书披露信息为准 [3] 停牌安排 - 公司股票自2025年3月17日开市起停牌 [1] - 预计不超10个交易日（2025年3月31日前）披露交易方案 [1] - 若未在期限内披露，证券最晚2025年3月31日开市起复牌并终止筹划，同时披露相关工作进展等 [1]

文章核心观点 公司正在筹划发行股份及支付现金等方式购买芯和半导体控股权事项，因事项存在不确定性，公司股票自2025年3月17日开市起停牌，预计不超10个交易日披露交易方案，若未能按时披露，最晚于2025年3月31日开市起复牌并终止筹划相关事项 [2][3] 停牌事由和工作安排 - 公司正在筹划发行股份及支付现金等方式购买资产事项，因事项存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，公司股票自2025年3月17日开市时起开始停牌 [2] - 公司预计在不超过10个交易日内披露本次交易方案，即在2025年3月31日前按要求披露相关信息 [2] - 若未能在期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将于2025年3月31日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项 [2] 本次筹划事项的基本情况 标的资产主要情况 - 本次交易标的资产为芯和半导体科技（上海）股份有限公司的控股权 [3] 主要交易对方的名称 - 初步确定的交易对方为上海卓和信息咨询有限公司等多家公司及企业管理中心，交易对方范围尚未最终确定，最终以重组报告书披露信息为准 [3] 交易方式 - 公司拟以发行股份及支付现金等方式购买标的公司控股权，交易存在不确定性，最终交易方式、方案以重组报告书披露信息为准 [3] 本次重组的意向性文件的主要内容 - 公司与主要交易对方已签署意向协议，初步达成购买资产意向，具体方案待进一步协商确定并签署正式股份收购协议，正式协议与意向协议约定不一致时，以正式协议约定为准 [4] 停牌期间安排 - 公司自停牌之日起将按相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，按承诺期限向交易所提交并披露符合要求的文件 [5] 备查文件 - 经董事长签字、董事会盖章的《上市公司重大资产重组停牌申请表》 [7] - 本次交易各方签订的意向协议 [7] - 交易对方关于不存在相关情形的说明文件 [7] - 深圳证券交易所要求的其他文件 [7]

交易安排 - 公司股票2025年3月17日开市起停牌，预计不超10个交易日披露交易方案[2] - 若未按时披露，证券最晚于2025年3月31日开市起复牌并终止筹划[2] - 公司承诺披露相关公告起至少1个月内不再筹划重大资产重组[2] 交易标的 - 交易标的为芯和半导体科技（上海）股份有限公司控股权，其注册资本10000万元[3][4] 交易情况 - 初步确定8家交易对方，拟发行股份及支付现金购买控股权[5][6] - 公司与主要交易对方已签署意向协议，交易尚处筹划阶段[7][9]

产业基金规模与认缴 - 产业基金计划总规模5亿元，公司拟认缴1亿元[2] - 公司首期认缴出资额10000万元[4] 产业基金进展 - 产业基金已完成工商登记，出资额35000万人民币[4] - 产业基金引入新有限合伙人，首期认缴出资额调至36150万元，公司认缴额不变[4] - 产业基金已在中国证券投资基金业协会完成备案[6] 其他基金认缴 - 绍兴滨海新区集成电路产业股权投资基金合伙企业首期认缴24500万元[4] - 绍兴市人才创业股权投资合伙企业首期认缴1000万元[4]

会议信息 - 公司第二届董事会第十二次会议通知于2025年1月17日发出，2月14日召开[2] - 本次会议应出席董事11人，实际出席11人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》[3] - 《市值管理制度》表决结果为11票赞成，0票反对，0票弃权[4]

现金管理额度与期限 - 公司可使用最高12亿元闲置募集资金现金管理，授权期12个月[2] 已到期项目 - 2024年12月公司55000万元兴业银行结构性存款到期，收回本金55000万元，收益约94.03万元[3] 未到期项目 - 2025年1月27日公司56000万元兴业银行七天通知存款，预期年化收益率1.0%[5] - 多家子公司及北京华大九天多笔结构性存款、定期存款、单位大额存单未到期，有不同预期年化收益率和到期日[11][12] 其他要点 - 公司与受托方无关联关系[6] - 现金管理可能受市场波动影响[7] - 现金管理不影响募集资金项目，可提高资金效率[10] - 截至公告披露日，前十二个月累计未到期现金管理金额118000万元[12]

证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2024-058 北京华大九天科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 25 日下午 2:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 25 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 25 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：北京市朝阳区利泽中二路 2 号 A 座公司会议室 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长刘伟平先生 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 及《公司章程 ...

北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受北京华大九天科技股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东 大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目 的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有 效的法律、行政法规、规章、规范性文件和现行有效的《北京华大九天科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 12 月 25 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会）， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 北京市金杜律师事务所 关于北京华大九天科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：北京华大九天科技股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 202 ...

北京市金杜律师事务所 致：北京华大九天科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称金杜或本所）接受北京华大九天科技股份有 限公司（以下简称公司或华大九天）的委托，根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法（2019 修订）》（以下简称 《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司收购管 理办法（2020 修正）》（以下简称《收购管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2024 年修订）》（以下简称《创业板上市规则》）等法律、行政法规、部 门规章及其他规范性文件（以下简称法律法规）和现行有效的《北京华大九天科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就公司实际控制人变更 所涉及的相关事项（以下简称本次变更），出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，金杜依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法 （2023）》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定，查阅了 按规定需要查阅的文件以及金杜认为必须查阅的其他文件。在公司保证提供了金 杜为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印/扫 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2024-059 北京华大九天科技股份有限公司 关于实际控制人变更的公告 特别提示： 1、公司第一大股东的控股股东中国电子信息产业集团有限公司（以下简称 "中国电子集团"）策划公司控制权变更事项。公司第二届董事会成员有 4 名董 事辞职，中国电子集团提名的 5 名董事候选人（包括补选 1 名在策划公司控制权 变更事项前已辞职的中国电子集团推荐的董事）均在公司 2024 年第二次临时股 东大会中被选举为公司董事，导致公司实际控制人发生变更。 2、本次公司实际控制人变更事项不涉及股份变动，不涉及要约收购。 北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"华大九天"或"公司"）根据 《公司法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司目前股东持股及董事会成员发生变 更的情况，经审慎判断，认定公司实际控制人由无实际控制人变更为公司第一大 股东的控股股东中国电子集团。 本次实际控制人变更不涉及持股数量的增减，中国电子 ...