证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2024-013 北京汉仪创新科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司2024年3月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的《2024年限制性股票激励计划（草案）》及《2024年限制性股票激励计划（草 案）摘要》。 表决结果：同意5票，回避4票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。 此议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》 为保证公司2024年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经 营目标的实现，公司根据相关法律法规制定了《2024年限制性股票激励计划实施 考核管理办法》。 公司董事谢立群、周红全、马忆原、陈金娣为2024年限制性股票激励计划首 次授予激励对象，对本议案回避表决。 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次 会议通知于2024年3月11日以书面方式送达全体董事。 ...

新策略 - 公司拟实施2024年限制性股票激励计划[1] - 激励对象为董事、高管、中层及核心骨干员工（不含独董、监事）[4] 业绩目标 - 2024 - 2026年首次授予营收考核目标分别不低于2.5亿、3亿、3.5亿元[7] - 预留授予部分不同授出时间有不同营收考核目标[7] 考核规则 - 个人考核A、B归属比例100%，C、D为0%[9] - 2024 - 2026年每年考核一次[10] - 考核结果通知、申诉及复核有时间规定[12] - 考核结果保密归档，激励计划结束三年后销毁[13] 实施条件 - 办法经股东大会审议通过并自激励计划生效后实施[14]

股权激励规则 - 激励对象含单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东等相关人员[1] - 有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计未超公司股本总额20%[1] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[1] - 激励对象预留权益比例未超本次股权激励计划拟授予权益数量20％[1] - 股权激励计划有效期从授权日起计算未超过10年[2] 不适用情况 - 以同行业可比公司相关指标作对照依据时，选取对照公司不少于3家不适用[3] - 限制性股票（一类）授权登记日与首次解除解限日之间间隔少于1年不适用[3] - 每期解除限售时限不少于12个月不适用[3] - 各期解除限售比例未超激励对象获授限制性股票总额的50%不适用[3] 适用情况 - 限制性股票（二类）授予日与首次归属日之间间隔不少于1年[3] 合规情况 - 股权激励对象确定符合《管理办法》及相关法律法规规定[4] - 上市公司已按中国证监会要求履行信息披露义务[4] - 上市公司未为激励对象提供财务资助[4] - 股权激励计划不存在损害公司及全体股东利益和违反法律法规情形[4] - 拟作为激励对象的董事或关联董事按规定回避[4] - 独立财务顾问报告专业意见完整且符合管理办法要求[4] - 董事会表决股权激励计划草案时关联董事回避表决[4] - 股东大会审议股权激励计划草案时关联股东拟回避表决[4] 其他 - 不存在金融创新事项[4] - 公司保证填写情况真实准确完整合法并承担法律责任[4]

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2024-012 北京汉仪创新科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召 开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，公司拟以自有资金或自筹资金回购公司股份，将用于实施员 工持股计划、股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元(含)且不超 过人民币 10,000 万元(含)，本次回购股份的价格不超过人民币 35 元/股(含)，回 购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内， 具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份 数量为准。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 5 日、2024 年 2 月 8 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2024-006）、《回购报告书》 ...

回购计划 - 公司拟以5000万元至1亿元回购股份用于员工持股或股权激励[1] - 回购股份价格不超过35元/股，实施期限12个月[1] 回购进展 - 截至2024年2月20日累计回购1302800股，占总股本1.30%[2] - 回购最高成交价31.20元/股，最低21.64元/股，成交总金额34868138元[2][3] 合规情况 - 公司回购时间、数量及委托时间段符合规定，未在重大事项影响期内回购[4][5] - 以集中竞价交易方式回购符合要求，将继续实施并披露信息[6]

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2024-008 北京汉仪创新科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、本次回购股份的主要内容 1、北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 2 月 5 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，根据相关法律法规及《公司章程》规定，本次回购股份 方案无需提交股东大会审议。 （3）公司本次回购股份拟在未来适宜时机用于员工持股计划、股权激励。 若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启动未转让部分股份 注销程序的风险； （4）如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，可能导致本次回购实施 过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。 公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回 购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《 ...

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2024-009 北京汉仪创新科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求： （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 2 月 5 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式 回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股份，用于员工持股计划、股权激 励。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万 元（含），回购价格不超过人民币 35 元/股（含）。按照回购价格上限和回购金 额上限测算，预计可回购股份数量为 285.71 万股，约占公司总股本的 2.86%。按 照回购价格上限和回购金额下限测算，预计可回购股份数量为 142.86 ...

一、 董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 2 月 2 日）登 记在册的前十名股东持股情况 | 序 | 股东名称 | 持股数量 | 占公司总股 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | （股） | 本比例 | | 1 | 北京汉仪天下投资中心（有限合伙） | 17,086,425 | 17.09% | | 2 | 谢立群 | 7,342,875 | 7.34% | | 3 | 嘉兴领创股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 4,999,925 | 5.00% | | 4 | 湖南文化旅游创业投资基金企业（有限合伙） | 3,953,950 | 3.95% | | 5 | 苏州匠心智合投资中心（有限合伙） | 2,285,325 | 2.29% | | 6 | 共青城禾光承颉投资管理合伙企业（有限合伙） | 2,221,825 | 2.22% | 证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2024-007 北京汉仪创新科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股 东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 ...

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2024-006 北京汉仪创新科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、本次回购股份的主要内容 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金或自筹资 金采取集中竞价交易方式回购公司股份，本次公司回购股份的种类为公司已发行 上市的人民币普通股（A 股）股票，将用于实施员工持股计划、股权激励计划。 1、回购股份的用途：本次回购的股份将全部用于实施员工持股计划、股权 激励计划，并将在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内使用完 毕；若未能在规定期限内使用完毕董事会将依法履行减少注册资本的程序，尚未 使用的已回购股份将被注销。期间若相关法律法规或政策发生变化，本回购方案 将按修订后的法律法规或政策相应修改； 2、拟回购股份的资金总额：本次用于回购的资金总额不低于人民币 5,000 万 元(含)且不超过人民币 10,000 万元(含)； 3、拟回购股份的价格：本次回购股份的价格不超过人民币 35 元/ ...

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2024-005 北京汉仪创新科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次 会议通知，经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，于 2024 年 2 月 3 日以 书面方式送达全体董事。本次会议于 2024 年 2 月 5 日以现场和通讯表决相结合 的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 董事周东生、戴祖勉、周红全、陈金娣以通讯表决方式出席。本次会议符合召开 董事会会议的法定人数。本次会议由董事长谢立群先生召集并主持，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，为完善公司长效 激励机制，有效地 ...