股东大会信息 - 公司2023年12月14日刊登股东大会通知，12月29日召开现场及网络会议[4][5] - 出席现场会议股东及代理人5名，代表股份22392300股，占比38.2672%[7] - 参与网络投票股东7名，代表股份1618273股，占比2.7655%[7][8] 议案表决情况 - 四项议案同意股数均为24008473股，占比99.9913%[11][13][14][16] - 2023年第四次临时股东大会决议合法有效[18][19]

业绩情况 - 前三季度业绩较去年同期有一定幅度增长[5] - 前三季度业务内销占比约60%，外销占比约40%[4] 订单与客户 - 内销订单10 - 14天交货，外销3 - 4周交货，在手订单能见周期约20天[2] - 国内外拓展新客户，规模向中大型拓展[4] 核心竞争力 - 具备技术创新、产品、性价比、客户支持与服务四大核心竞争力[3]

公司优势 - 实行“经销为主，经销和直销相结合”销售模式[4] - 形成一系列有竞争力的核心技术[4] - 产品能顺应下游市场发展趋势[5] - 产品在质量性能可比基础上价格有优势[5] - 客户支持与服务响应速度快、技术服务完善[5] 业务情况 - 2013年6月实现涡旋压缩机量产[5] - 海外业务毛利率高于国内因产品区域定价等[5] 市场情况 - 涡旋压缩机行业发展40余年，市场集中度较高[3] - 印度等新兴市场增长态势不错[5] 未来展望 - 投入更多资源开拓和替代美国、欧洲尤其是土耳其市场[5]

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，规范独立董事专门会议的运作，更好地维护中小股东的利益，促进公司的规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规、规范性文件和《苏州英华特涡旋技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）以及《苏州英华特涡旋技术股份有限公司独立董事工作制度》等规 定，制定本制度。 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第二条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事专门会议指由全体独立董事参加的，专门审议本制度和相关法律法 规、行政规章、自律性规定以及《公司章程》所规定的有关事项的会议。 第二章 独立董事专门会议审议事项 第四条 独立董事专门会议审议下列事项： ...

国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券""保荐人"）作为苏州英华特涡 旋技术股份有限公司（以下简称"英华特"或"公司"）首次公开发行并上市的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，对英华特增加部分募集资金投资项目实施地点的事项进行了审慎核 查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州英华特涡旋技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1049 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,463 万股， 每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 51.39 元，本次发行募集资金总额为人 民币 751,835,700.00 元，扣除全部发行费用（不含税）人民币 95,388,430.36 元后， 实际募集资金净额为人民币 656,447,269.64 元。募集资金已于 2023 年 7 ...

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 董事会议事规则 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为健全和规范苏州英华特涡旋技术股份有限公司（下称"公司"）董事会议 事程序，提高董事会工作效率和科学决策的水平，保证公司生产经营、管理工作 的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》（以下简称 "《规范运作指引》"）、《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，结合《苏州 英华特涡旋技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司实际 情况，制定本规则，作为董事及董事会运行的行为准则。 第二条 董事会的组成 公司设董事会，由股东大会选举产生，对股东大会负责。 董事会由 9 名董事组成，其中董事长 1 人。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人。 第四条 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬 与考核等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和 ...

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2023-023 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"英华特"或"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会 审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》第五条"审 计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"规定，为进一步完善 公司治理结构，保障董事会审计委员会规范运作，公司拟对第二届董事会审计委员会 部分委员进行相应调整，公司董事长兼总经理陈毅敏先生不再担任第二届董事会审 计委员会委员职务。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会选举董事王珊女士为公司第二 届董事会审计委员会委员，与孟宇欢女士（独立董事，主任委员）、陈庆樟先生（独 立董事）共同组成公司第二届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起 至本届董事会任期届满之日止。 特此公告。 苏州英华特涡旋技术股份有限公司董事会 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于调整第二届董事 ...

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 公司章程 （2023 年 12 月） 1 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 股东大会的召开 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 董事会 25 | | 第一节 董事 25 | | 第二节 独立董事 28 | | 第三节 董事会 32 | | 第六章 总经理和其他高级管理人员 38 | | 第七章 监事会 40 | | 第一节 监事 40 | | 第二节 监事会 41 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 财务会计制度 43 | | 第二节 内部审计 46 | | 第三节 会计师事务所的聘任 47 | | 第九章 通知和公告 47 | | 第一节 通知 47 | | ...

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值目的 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"英华特"或"公司"）拟开展的 外汇套期保值业务与生产经营紧密相关，随着公司海外业务的发展，汇率波动将对公 司业绩造成一定影响。为控制汇率风险，降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造 成的不利影响，公司在保证正常经营的前提下，拟开展外汇套期保值业务，能进一步 提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健 性。 二、开展外汇套期保值业务基本情况 （一）币种及业务品种 公司外汇套期保值业务以套期保值为目的，只限于从事与公司生产经营所使用 的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元等。公司进行的外汇套期保 值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、 利率期权及相关组合产品等。 （二）资金来源 公司拟开展的外汇套期保值资金来源于公司自有资金，不存在使用募集资金或 银行信贷资金从事该业务的情形。 （三）交易额度及期限 公司拟开展不超过 1,000 万美元（或其他等值外币币种）的外汇套期保值业务， 使用期限为自董事 ...

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2023-026 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"英华特"或"公司"）第二 届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》， 决定于2023年12月29日（星期五）召开公司2023年第四次临时股东大会，现将本 次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月29日（星期五）下午14：30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2023年12月29日上午9:15— 9 ...