关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据2023年8月23日召开 的第五届董事会第十四次会议决议，定于2023年9月12日下午14:30在公司召 开2023年第三次临时股东大会。现将召开本次会议有关事宜通知如下： 1.股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2023-077 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十四次会议审议通过， 决定召开2023年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 新天地药业股份有限公司 （1）现场会议召开时间：2023年9月12日下午14:30 （2）网络投票时间：2023年9月12日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9 月12日9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—15：00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间 ...

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2023-075 新天地药业股份有限公司 关于补选刘宏民为公司第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 李金登先生因个人原因申请辞去其担任的公司董事、董事会秘书职务， 辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见2023年7月14日中国证监会指定 的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）《关于公司董事、董事会秘书 辞职的公告》（公告编号：2023-067）。 为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。 经公司第五届董事会提名委员会提名，公司于2023年8月23日，召开了第 五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补刘宏民为公司第五届董事会 非独立董事的议案》，提名刘宏民先生为公司第五届董事会非独立董事，任 期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之 日止。 1、第五届监事会第十四次会议决议。 2 ...

新天地药业股份有限公司独立董事关于 对第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定的要求， 我们作为新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，关于第五 届董事会第十四次会议审议的关于变更会计师事务所的议案，在会前收到了该事 项的相关材料，并听取了公司有关人员关于该事项的报告，在审阅相关提案资料 后，对聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构进行 了事前认可，并发表如下认可意见： 签名：___________________ 姓名：可钰 签名：___________________ 姓名：王京宝 签名：___________________ 姓名：贾发亮 日期：2023 年 8 月 22 日 2 致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券、期货相关 业务的执业资格，具备为上市公 ...

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2023-073 新天地药业股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次 会议（以下简称"本次会议"）于2023年8月23日在公司会议室以现场及通讯 方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主 席胥和平先生主持。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律、法规和《公司章程》的规定。 公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》之规定编制了公司2023年半 年度报告及其摘要。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。 1 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于<2023年半年度 ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 次 1 | | （2）培训日期 | 2023 年 4 月 21 日 | | （3）培训的主要内容 | 上市公司规范运作及内部治理 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括对外 投资、风 ...

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2023-072 新天地药业股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议 （以下简称"本次会议"）于2023年8月23日上午9点在公司会议室以现场以及通 讯方式召开。本次会议应出席董事8人，亲自出席8人，委托出席0人。本次会议 由董事长谢建中先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律、法规和《公司章程》的规定。 公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。 （一）审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》 公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行 ...

新天地药业股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关 法律法规、规章制度的规定，我们作为新天地药业股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在认真查阅相关资料后，经过认真审核，基于独立、客观、 公正的判断立场，针对公司第五届董事会第十四次会议涉及相关事项发表独立意 见如下： 一、《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 报告期内，公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的编制符 合相关法律、法规的要求，真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度募集 资金实际存放与使用情况；公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合相关 法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集 资金投向和损害股东利益的行为。我们同意《关于<2023 年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告>的议案》。 姓名：贾发亮 2023 年 8 月 25 日 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《新天地药业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十 四次会议相关事项的独立 ...

新天地药业股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | | 往来方与 | 上市公司核 | 2023年期初 | 2023年1-6月往 | 2023年1-6 | 2023年1-6月偿 | 2023年上半 | 往来形成 | 往来性质（经 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 上市公司 | 算的会计科 | 往来资金余 | 来累计发生金额 | 月往来资金 | 还累计发生金 | 年期末往来 | 原因 | 营性往来、非 | | | | | 的关联关 | 目 | 额 | (不含利息) | 的利息(如 | 额 | 资金余额 | | 经营性往来） | | | | | 系 | | | | 有) | | | | | | 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | 河南双洎实业有限公司 | | 母公司 | 应付股利 | - | 42,149,250.00 | - | 42,149,250.00 | - | 分红 | 非经营性往来 | ...

新天地药业股份有限公司独立董事 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保 情况的专项说明和独立意见 根据《公司法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》等文件规定以及公司《公司章程》、《对外担保管理制度》等 相关规定，我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对报告期内 公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用和对外担保的情况进行了认真核 查，发表如下独立意见： 1、公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用 资金风险。 2、公司不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其 他关联方提供担保，也无任何形式的对外担保事项。 （以下无正文） （本页无正文，为《新天地药业股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联 方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》签字页） 独立董事签字： 可钰 贾发亮 王京宝 日期：2023 年 8 月 25 日 3、2023 年半年度公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情 况，亦不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的控股股东及其他关联方 违规占用公司资金的 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于新天地药业股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券")作为新天地药业 股份有限公司(以下简称"新天地"、"公司"或"发行人")首次公开发行股票 的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《证券发行上市保荐 业务管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及新天地的实际情况，认真履行保 荐机构应尽的职责，对新天地的董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员 等相关人员进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国证券 监督管理委员会及深圳证券交易所有关持续督导的最新要求进行。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相 关规定并结合公司实际情况，参加本次培训的人员为新天地董事、监事、高级管 理人员及中层以上管理人员。 三、培训结果 通过此次培训授课，公司董事、监事、高级管理人员等相关人员加深了对中 国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规、业务规则的了解和认 识、促使上述对象增强法 ...