委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，2名为独立董事[4] 提名与会议规则 - 委员由董事长等提名[4] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[16] - 主任委员提前三天通知全体委员[16] 日常事务与职责 - 董事会秘书承担日常事务[7] - 负责制定董事、高管考核标准及薪酬方案[2] 薪酬审批 - 董事薪酬计划报董事会同意、股东会审议通过[10] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[10] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效，修改亦同[23]

募资情况 - 公司首次公开发行3336万股A股，每股发行价27元，募集资金总额90072万元，净额81556.58万元[2] - 原募投项目计划投资总额58495.15万元，使用超募资金后调整为68495.15万元[5][6] 项目投入进度 - 截至2024年9月30日，年产120吨原料药建设项目累计投入9956.12万元，进度37.68%[8] - 截至2024年9月30日，研发中心建设项目累计投入6883.93万元，进度57.01%[8] - 截至2024年9月30日，智能化特色原料药配套产业链项目累计投入2867.83万元，进度28.68%[8] - 截至2024年9月30日，补充流动资金项目累计投入20118.85万元，进度100.59%[8] - 截至2024年9月30日，公司募集资金投资项目累计投入39826.73万元，进度58.15%[8] 项目签约情况 - 截至2024年9月30日，年产120吨原料药建设项目签约金额14769.49万元，占比55.90%[10] 项目调整情况 - 智能化特色原料药配套产业链项目新增沙库巴曲缬沙坦中间体，调整后生产规模达260吨/年[11] - 年产120吨原料药建设项目拟调增建筑及装修工程费2012.50万元，调减设备及工器具购置费1263.11万元和安装工程费749.39万元[14] - 智能化特色原料药配套产业链项目建筑装修工程费从4230.72万元调增至6100.00万元，差额1869.28万元；主要设备购置费从5437.00万元调减至4055.12万元，差额 - 1381.88万元；安装工程费从1087.40万元调减至600.00万元，差额 - 487.40万元[15] - 另一项目建筑及装修工程费从2271.00万元调减至1597.00万元，差额 - 674.00万元；设备及工器具购置费从4826.00万元调增至5500.00万元，差额674.00万元[16] 项目延期情况 - 年产120吨原料药建设项目原计划2024年11月达到预定可使用状态，延期至2025年11月[18] - 研发中心建设项目原计划2024年11月达到预定可使用状态，延期至2025年3月[18] - 智能化特色原料药配套产业链项目原计划2024年11月达到预定可使用状态，延期至2025年11月[18] 会议审议情况 - 2024年10月19日，公司第六届董事会第三次会议审议通过相关议案并同意提交股东会审议[22] - 2024年10月19日，公司第六届监事会第三次会议审议通过相关议案[23] - 2024年10月18日，公司第六届董事会战略委员会2024年度第一次会议审议通过相关议案[26] 新品审批情况 - “智能化特色原料药配套产业链项目”新增品种“沙库巴曲缬沙坦中间体”，2024年7月3日取得《河南省企业投资项目备案证明》，相关环评及安评等审批程序仍在推进中[21] 人员情况 - 研发人员从80余人增加至近240余人[15]

股东会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[8] - 公司与关联方超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易（担保除外）需股东会审议[8] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[11] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[11] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审议[11] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[11] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[12] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需提交股东会审议[12] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需提交股东会审议[12] - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%的财务资助事项需提交股东会审议[17] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[20] - 单独或合计持有公司有表决权股份总数10%以上的股东请求等情形发生时，应在2个月内召开临时股东会[21] - 董事会收到独立董事、监事会、股东召开临时股东会提议或请求后，需在10日内书面反馈[22][23] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[23] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发出补充通知[28] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[34] - 股东会通知中确定的股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[37] 提案与候选人规则 - 董事会、单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提非独立董事候选人提案[30] - 董事会、监事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提独立董事候选人提案[30] - 监事会、单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提非职工代表出任的监事候选人提案[31] 股东会表决规则 - 股东以其所代表有表决权股份数额行使表决权，审议重大事项对中小投资者表决单独计票[56] - 股东会普通决议需出席会议股东所持表决权过半数通过[63] - 股东会特别决议需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[65] - 关联交易决议需出席股东会非关联股东所持表决权过半数通过，涉及特别决议事项需三分之二以上通过[65] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[69] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[69] 其他规则 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[74] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[76] - 公司控股股东等不得损害中小投资者合法权益，决议违法可60日内请求法院撤销[77] - 股东会授权董事会审批非日常业务经营交易，涉及资产总额占公司最近一期经审计10％以上[79] - 交易标的营业收入占公司最近一年经审计营业收入10％以上且超1000万元[80] - 交易标的净利润占公司最近一年经审计净利润10％以上且超100万元[80] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元[80] - 交易产生利润占公司最近一年经审计净利润10％以上且超100万元[80] - 公司其他对外担保行为股东会授权董事会批准，需三分之二以上董事同意[81] - 股东会授权董事会审批关联交易按相关制度执行[81] - 股东会对董事会授权应符合以决议形式、事项明确等原则[81] - 本议事规则自股东会批准生效，由董事会负责解释[84][85]

新产品 - 2024年10月8日公司收到盐酸罗哌卡因原料药上市批准通知[1] - 通知书编号2024YS01021，登记号Y20220001314[1] - 有效期至2029年10月7日，原料药有效期18个月[1] - 包装规格有5kg/桶、10kg/桶、25kg/桶[1] - 该原料药用于外科手术麻醉[4] - 原料药在CDE平台状态为"A"[4] - 符合国内药品审评标准，可用于国内上市制剂[5] - 丰富公司产品种类，但销售情况不确定[5]

新产品研发 - 2024年9月24日公司收到艾司奥美拉唑钠、他达拉非《化学原料药上市申请批准通知书》[1] - 艾司奥美拉唑钠可治胃酸相关疾病，他达拉非可治勃起功能障碍和肺动脉高压[2] 未来展望 - 取得批准通知书将丰富公司产品种类，但上市销售情况不确定[3] - 公司将按要求对后续进展履行信息披露义务[3]

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2024- 043 新天地药业股份有限公司 2024年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。 1.会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年8月29日（星期四）下午14:30。 （2）网络投票时间：2024年8月29日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为2024年8月29日9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024 年8月29日9：15—15：00期间的任意时间。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：河南省长葛市魏武路南段东侧新天地药业股份有限公司 会议室。 3.会议召集人：新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"或"新天地" ）第六届董事会。 4.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 5.现场会议主持人：董事长谢建中先生。 1 ...

股东会信息 - 公司第六届董事会2024年8月10日决议召集本次股东会，8月13日发出通知[5] - 本次股东会现场会议于2024年8月29日14:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 出席股东会的股东及代理人118人，持股208,520,010股，占比74.4565%[8] - 出席现场会议的股东及代表2人，持股207,900,000股，占比74.2352%[8] - 参加网络投票的股东116人，持股620,010股，占比0.2214%[8] 议案表决情况 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意208,429,780股，占比99.9567%[13] - 《关于公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》，同意208,303,210股，占比99.8960%[15]

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2024-042 新天地药业股份有限公司 新天地药业股份有限公司 新天地药业股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到由河南省药品监 督管理局颁发的《河南省药品监督管理局药品GMP检查结果告知书》，具体信 息如下： 董事会 | 企业名称 | 新天地药业股份有限公司 | | --- | --- | | 药品生产许可证编号 豫 | 20180016 | | 生产地址 | 长葛市魏武路南段东侧 | | 检查范围 | 利多卡因（登记号：Y20210001153） | | 检查时间 | 2024年6月29日至7月1日 | | | 根据本次检查情况，该企业位于长葛市魏武路南段东 | | | 侧，原料药利多卡因（登记号：Y20210001153)[原料 | | 检查结论 | 药202车间利多卡因202-1生产线（合成）、利多卡因 | | | 202-3 生产线（精制）]符合《药品生产质量管理规 | | | 范（2010 年修订）》要求。 | 1 利多卡因为酰胺类局麻药，用于缓解带状疱疹后遗神经痛。 公司利多卡因原料药通过药品GMP符合性检查，表明公司相关产品和生产 线符合 ...

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2024-041 新天地药业股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东会的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月13日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开2024年第一次临时股东会的通 知》（公告编号：2024-040）（以下简称"原通知"）。经事后核查发现原通 知中"附件一之'互联网投票系统开始投票的时间'"信息错误，现对相关内容 予以更正。 本补充更正不涉及原通知的实质性变更，敬请投资者关注。具体内容如 下： 更正前公告内容： 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码与投票简称：投票代码为"351277"，投票简称为"天地投票"。 2、填报表决意见或选举票数 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http：//wltp.cninfo.com.cn在规定时 间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 本次股东会不涉及累积投票提案。 对于非累积投票提案，填 ...

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2024-038 新天地药业股份有限公司董事会关于 2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 （一）实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河南新天地药业股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022] 1911 号）核准，新天地药业股份有 限公司（以下简称"公司"）公开发行每股面值人民币 1.00 元的 A 股股票 33,360,000.00 股，每股发行价格人民币 27.00 元，募集资金总额为人民币 900,720,000.00 元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币 85,154,160.95 元 (不含增值税) ，募集资金净额为人民币 815,565,839.05 元。本次公开发行新增注 册资本实收情况已经由毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 审验，出具毕 马威华振验字第 2201583 号验资报告。 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2024 年 06 月 30 日，本公司募集资金余额为人 ...