目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 金禄电子公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天健审〔2024〕3-73 号 三、注册会计师的责任 金禄电子科技股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对金禄电子公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 我们鉴证了后附的金禄电子科技股份有限公司（以下简称金禄电子公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 第 1 页 共 12 页 一、对报告使用者和使用 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-022 金禄电子科技股份有限公司 关于董事兼高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事兼高级管理人员辞职情况 1 二、备查文件 赵玉梅女士提交的辞职报告。 特此公告。 金禄电子科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月二十九日 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年3月28日收到公司 董事兼高级管理人员赵玉梅女士提交的书面辞职报告，赵玉梅女士因个人原因申请辞去 公司董事兼常务副总经理职务，辞职后赵玉梅女士不在公司担任其他职务。赵玉梅女士 的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，亦 不会对公司的日常运营产生重大不利影响，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。 赵玉梅女士原定任期为2022年10月13日至2025年10月12日。截至本公告披露日，赵 玉梅女士未持有公司股份，其作为公司2023年限制性股票激励计划的激励对象，已获授 公司第二类限制性股票300,000股，根据公司《2023年限制性股票激励计划（草 ...

本人系大专学历、高级工程师。曾任福州军区政治部文工团创作员、上海无 线电二十厂工人/组长/车间调度/车间副主任/主任/副厂长、中国电子电路行业协 会一至六届秘书长及副理事长；曾兼任珠海元盛电子科技股份有限公司独立董 事、江西金达莱环保股份有限公司独立董事、广东正业科技股份有限公司独立董 事、南亚新材料科技股份有限公司独立董事、江苏广信感光新材料股份有限公司 独立董事、江苏好山水环保科技有限公司监事、深南电路股份有限公司独立董事； 现任中国电子电路行业协会名誉秘书长、上海《印制电路信息》杂志社常务副主 编及社长、上海广联信息科技有限公司董事长兼总经理、上海颖展商务服务有限 公司董事长；兼任上海纯煜信息科技有限公司监事、上海颖展展览服务有限公司 监事、四川英创力电子科技股份有限公司独立董事、常州澳弘电子股份有限公司 独立董事、奥士康科技股份有限公司独立董事、昆山东威科技股份有限公司独立 董事及公司独立董事等职务。 金禄电子科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 金禄电子科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为金禄电子科技股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，2023 年度， 本人严格 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-026 金禄电子科技股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易 所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 （深证上〔2023〕1146 号）等规定，将金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"、"金禄电子"）募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意金禄电子科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1083 号），本公司由主承销商国金证券股份有限 公司（以下简称"国金证券"）采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,779 万股，发行价为每股人民币 30.3 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-027 金禄电子科技股份有限公司 关于2023年度衍生品投资的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 报告期内，公司开展外汇衍生品交易业务系以套期保值为目的，用于锁定成本、规 避汇率风险。公司系根据对美元兑换人民币汇率的走势判断主要在2023年5月及6月集中 开展远期结售汇业务。2023年下半年，根据美元兑换人民币的实际汇率走势，公司未再 开展远期结售汇业务。报告期内，公司在任一时点的衍生品交易金额均不超过6,000万美 元或等值其他外币金额，在公司董事会及股东大会审议通过的额度范围内。 三、内控制度执行情况 公司已制定《投资管理制度》《套期保值业务管理制度》等，规范公司衍生品交易 行为，对套期保值业务相关操作原则、审批权限、业务流程、信息隔离措施、风险控制、 内部报告、信息披露、会计核算等作出明确规定。2023年度，公司严格按照上述制度相 关规定开展套期保值业务，未违反相关法律法规及规范性文件的规定。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的要求， ...

一、开展套期保值业务的目的和必要性 公司出口业务占主营业务的比重约四成，主要采用美元进行结算，且部分生产设备 需要境外采购，当市场汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定的 影响。为更好地规避和防范相关业务的汇率风险，增强财务稳健性，促进公司主营业务 的发展，公司及子公司（以下统称"公司"）拟与经监管机构批准具有外汇衍生品交易业 务经营资质的金融机构开展外汇衍生品交易业务。 公司开展外汇衍生品交易业务系以套期保值为目的，用于锁定收入或成本、规避汇 率风险。公司将选择与主营业务经营密切相关的外汇衍生品，并控制衍生品在种类、规 模、方向及期限上与需管理的风险敞口相匹配。 二、2024年度外汇套期保值计划 1、交易品种：与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要币种包括 但不限于美元、欧元、日元等。 开展2024年度套期保值业务及可行性的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）担任金禄电子科技股份有限公司 （以下简称"金禄电子"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构和 主承销商，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易 ...

国金证券股份有限公司关于 金禄电子科技股份有限公司 2023 年年度持续督导跟踪报告 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 发行人及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解 决措施 | | --- | --- | --- | | 1.自愿锁定股份的承诺 | 是 | 不适用 | | 2.稳定股价预案及相应约束措施承诺 | 是 | 不适用 | | 3.持有公司 5%以上股份的股东的持股意向及减 持意向承诺 | 是 | 不适用 | | 4.填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 是 | 不适用 | | 5.未履行承诺的约束措施承诺 | 是 | 不适用 | | 6.发行前滚存利润分配方案承诺 | 是 | 不适用 | | 7.本次发行上市后的利润分配政策承诺 | 是 | 不适用 | | 8.其他承诺:避免同业竞争的承诺等 | 是 | 不适用 | 四、其他事项 | 报告事项 | 说明 | | --- | --- | | 1.保荐代表人变更及其理由 | 无 | | 2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者 | 无 | | 其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况 | | | 3.其他需要报告的重大事项 | 无 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-033 金禄电子科技股份有限公司 关于举行2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告》及其摘要于2024 年3月30日在巨潮资讯网上披露，为了让广大投资者进一步了解公司2023年度经营情况， 公司定于2024年4月10日（星期三）下午15:00至17:00在价值在线平台举行2023年度业绩 说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过访问网址 https://eseb.cn/1dbnDoeXnqg或使用微信扫描下方小程序码参与本次年度业绩说明会的 互动交流。 1 参会及问题征集页面进入小程序码 金禄电子科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月二十九日 2 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理李继林先生、独立董事汤 四新先生、王龙基先生、盛广铭先生、董事会秘书陈龙先生、财务总监张双玲女士、保 荐代表人李勇先生（如遇特殊情况，出席人员将进行调整）。 为充分尊重投资者 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于金禄电子科技股份有限公司 作废 2023 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票的 法律意见书 二零二四年三月 北京市中伦（广州）律师事务所 法律意见书 关于金禄电子科技股份有限公司作废 2023 年限制性股票 激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的 法律意见书 致：金禄电子科技股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受金禄电子科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"金禄电子"）的委托，根据本所与公司签订 的《专项法律服务合同》，指派本所陈竞蓬律师、叶可安律师（以下简称"本所 律师"）担任金禄电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简 称"本次限制性股票激励计划"或"本次激励计划"）的专项法律顾问，就公司 本次限制性股票激励计划所涉及的有关法律事项出具本法律意见书。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 ...

1、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红建议方案的 议案》 金禄电子科技股份有限公司 第二届董事会第二次独立董事专门会议决议 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日以现场会议的 方式召开公司第二届董事会第二次独立董事专门会议（以下简称"本次会议"）。本次会 议由独立董事共同推举王龙基先生主持，会议通知已于 2024 年 3 月 20 日以电子邮件的 方式发出。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 2 名，独立董事汤四新先生因教 学工作安排原因未能亲自出席会议，其授权委托独立董事王龙基先生代为出席和表决。 本次会议的召开符合公司《独立董事工作制度》的有关规定。 本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议： 表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。 独立董事认为：公司2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红建议方案的制定 符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了广大投资者利益和公司经营发展实 际情况，不存在损害公司及股东利益的情形 ...