人员变动 - 2024年4月10日余刚树辞任，原定任期至2026年8月3日[2] - 余刚树直接持有公司股份8400股[3] 人事提名 - 2024年4月11日会议同意提名何少玲为非职工代表监事候选人[3] - 何少玲1994年出生，现任实验室高级化学师[9] - 截至监事会召开日，何少玲未持股，无关联关系且任职合规[9]

市场扩张和并购 - 2023年12月4日公司以1000万日元设日本子公司，占股100%[4] - 2024年4月11日拟增资1900万日元，增资后注册资本2900万日元[4] 未来展望 - 增资利于拓展日本市场和海外业务[8] 风险提示 - 子公司尚处筹备阶段，获批情况和时间不确定[2] - 日本法律政策有差异，运营和投资收益不确定[9] 财务影响 - 增资用自有资金，不影响正常运营和财务状况[10]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第16号》自2023年1月1日起变更会计政策[2] - 变更前执行《企业会计准则——基本准则》等规定[3] - 变更后按《企业会计准则解释第16号》要求执行[4] 变更影响 - 无需对已披露财务报告追溯调整[7] - 对以前年度及当期财务无重大影响[7]

业绩总结 - 2023年度控股股东及关联方无违规占用公司资金[1] - 天健会计师事务所认为汇总表如实反映2023年关联资金往来[3][4] 关联资金数据 - 控股股东非经营性往来期末余额34698.85万元[10] - 子公司经营性往来涉及多企业，有不同期末余额[10][11] - 其他关联资金往来期末余额38605.84万元[11]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性情况进行评估[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2024年4月11日[2]

业绩总结 - 2023年度合并报表净利润108,102,654.94元，归母净利润108,099,109.54元，母公司净利润150,432,943.39元[1] - 按2023年度母公司净利润提取10%法定盈余公积15,043,294.34元[1] 利润分配 - 2023年度可供股东分配利润219,041,297.99元[1] - 以79,264,200股为基数，每10股派现6.5元，拟派现51,521,730元[2][3] - 利润分配预案经独董、董事会、监事会审议，待股东大会通过[5][7][8][9]

业务开展 - 获批开展不超1.5亿元人民币（或等值外币）金融衍生品交易业务，有效期12个月且额度可循环使用[1] 业务操作 - 2023年用3905.50万港币（即500万美元）办理美元、港币掉期及港币定期存款组合理财业务[2] - 2023年1月13日，500万美元换3905.50万港币办半年期港币定期存款，年利率5.354520% [6] - 2023年7月13日，业务期满，本息换513.75万美元转回美元账户[6] 风险与策略 - 掉期、远期结汇业务存在汇率波动等风险[10][11] - 金融衍生品交易以套期保值等为目的，不单纯盈利[12] - 制定制度规范交易行为，选合适工具，仅与合法资质机构合作[12] 保荐意见 - 保荐机构认为2023年港币定期存款业务违反承诺，但无损害股东利益情形，对专项报告无异议[14]

会议与决策 - 2023年召开7次董事会和3次股东大会[5] - 2023年4月21日审议多项事项[13][16][18][19] - 2023年12月4日审议预计2024关联交易等事项[13][20] - 2023年12月20日审议授予限制性股票事项[21] 独立董事履职 - 2023年独立董事出席相关会议并发表意见[5][7] - 2023年参加培训并取得结业证书[23] - 2024年将继续学习法规参加培训[27] 报告披露 - 报告期内按时编制并披露多份报告[14] 其他事项 - 报告期内完成董事会换届选举[17] - 报告期内未更换会计师事务所[16] - 报告期内无提议相关情况[24][25] - 报告期内无其他应披露关联交易[13]

股份回购计划 - 公司拟用2000万至4000万元自有资金回购股份用于员工持股或股权激励[2] - 回购价格不超44.19元/股，实施期限不超12个月[2] 回购进展 - 截至2024年3月31日，累计回购715,800股，占总股本0.89%[3] - 总股本80,000,000股，最高成交价28.84元/股，最低26.02元/股[3] - 成交总金额19,529,073元（不含交易费用）[3]

回购计划 - 公司拟用2000万至4000万元自有资金回购股份，价格不超44.19元/股，期限自2024年2月7日起不超12个月[2] 回购进展 - 截至2024年2月29日累计回购633,400股，占总股本0.79%，总股本80,000,000股[3] - 截至2024年2月29日回购最高成交价28.84元/股，最低26.02元/股，成交总金额17,346,742.25元[3]