独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性情况进行评估[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2024年4月11日[2]

业绩总结 - 2023年度合并报表净利润108,102,654.94元，归母净利润108,099,109.54元，母公司净利润150,432,943.39元[1] - 按2023年度母公司净利润提取10%法定盈余公积15,043,294.34元[1] 利润分配 - 2023年度可供股东分配利润219,041,297.99元[1] - 以79,264,200股为基数，每10股派现6.5元，拟派现51,521,730元[2][3] - 利润分配预案经独董、董事会、监事会审议，待股东大会通过[5][7][8][9]

人员变动 - 2024年4月10日余刚树辞任，原定任期至2026年8月3日[2] - 余刚树直接持有公司股份8400股[3] 人事提名 - 2024年4月11日会议同意提名何少玲为非职工代表监事候选人[3] - 何少玲1994年出生，现任实验室高级化学师[9] - 截至监事会召开日，何少玲未持股，无关联关系且任职合规[9]

市场扩张和并购 - 2023年12月4日公司以1000万日元设日本子公司，占股100%[4] - 2024年4月11日拟增资1900万日元，增资后注册资本2900万日元[4] 未来展望 - 增资利于拓展日本市场和海外业务[8] 风险提示 - 子公司尚处筹备阶段，获批情况和时间不确定[2] - 日本法律政策有差异，运营和投资收益不确定[9] 财务影响 - 增资用自有资金，不影响正常运营和财务状况[10]

2023年情况 - 监事会召开7次会议[2] - 股东大会、董事会程序合规，董高履职合规[5][6] - 财务运作规范，状况良好，报告真实准确完整[7] 2024年展望 - 监事会监督董高履职合法性[13] - 监督检查公司财务、生产和经营情况[13] - 学习法规、参加培训提升监管能力[13]

业绩总结 - 审计公司对聚胶股份2023年度财报及汇总表审计[3] - 审计认为汇总表如实反映2023年关联资金往来情况[8] 数据相关 - Focus Hotmelt Europe子公司2023年其他应收期末余额34698.85万元[10] - Focus Hotmelt Europe子公司2023年应收期末余额3494.20万元[10] - FOCUS HOTMELT TURKEY子公司2023年应收期末余额61.58万元[10] - Focus Hotmelt Mexico子公司2023年应收期末余额351.21万元[10] - 其他关联资金往来2023年期初余额32297.54万元，期末38605.84万元[10]

薪酬方案审议 - 2024年4月11日会议审议董监高2024年度薪酬方案[2] - 董监薪酬待2023年年度股东大会通过后生效，高管薪酬自第二届董事会第八次会议通过后生效[3] 薪酬构成与标准 - 非独立董事兼任高管按高管薪酬制度执行，不另领董事薪酬[4] - 独立董事津贴12万元/年（税前），按月发，年终发绩效津贴[4] - 监事薪酬由基本和绩效薪酬组成，按职务定标准，不另领监事薪酬[5] - 高管薪资由基本和绩效薪酬组成，与岗位贡献挂钩[6] 其他规定 - 董监高薪酬为税前收入，个税公司代扣代缴[7] - 董监高离任按实际任期计算发放薪酬或津贴[7] - 独立董事履职合理差旅费公司承担[7] 备查文件 - 第二届董事会第八次会议决议和第二届监事会第七次会议决议[8]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股，发行价每股52.69元，募集资金105380.00万元，净额96220.43万元[11] - 截至2023年末，项目累计投入48761.45万元，归还银行贷款累计7800.00万元[13] - 应结余募集资金40981.67万元，实际结余4981.67万元，差异36000.00万元[13] - 差异系包含未到期理财产品余额36000.00万元[13] - 截至2023年12月31日，3个募集资金专户存储小计49816733.97元[16][18] - 募集资金现金管理余额360000000.00元，合计409816733.97元[18] 超募资金使用 - 超募资金48150.16万元，已累计使用7800.00万元偿还银行贷款[19] - 使用6600.00万元永久补充流动资金[20] - 使用4881.75万元对波兰生产基地项目增加投资[20] 现金管理 - 2022年9月同意使用不超30000.00万元闲置自有和不超75000.00万元闲置募集资金现金管理[21] - 2023年5月同意使用不超40000.00万元闲置自有和不超60000.00万元闲置募集资金现金管理[21] - 2023年12月同意使用不超35000万元闲置自有和不超40000万元闲置募集资金现金管理[22] - 截至2023年12月31日，未到期理财产品金额36000.00万元[23] - 2023年度购买理财产品合计96000.00万元，实现收益905.95万元[23][24] 项目情况 - 年产12万吨卫生用品高分子新材料制造及研发总部项目期末投资进度55.67%[30] - 卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目期末投资进度100.17%，本年度效益1204.69万元[30] - 补充营运资金项目期末投资进度100.08%[30] - 卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目实现营收37881.61万元，净利润1204.69万元[32] 其他事项 - 2023年11月1日办理完毕补充营运资金项目专户销户手续[16] - 2023年12月20日审议通过《募集资金管理制度》修订[13] - 2022年使用15562.00万元募集资金置换前期自筹资金[31] - 报告期内募集资金项目无异常，无变更，使用及披露无重大问题[24][26][27]

业务开展 - 获批开展不超1.5亿元人民币（或等值外币）金融衍生品交易业务，有效期12个月且额度可循环使用[1] 业务操作 - 2023年用3905.50万港币（即500万美元）办理美元、港币掉期及港币定期存款组合理财业务[2] - 2023年1月13日，500万美元换3905.50万港币办半年期港币定期存款，年利率5.354520% [6] - 2023年7月13日，业务期满，本息换513.75万美元转回美元账户[6] 风险与策略 - 掉期、远期结汇业务存在汇率波动等风险[10][11] - 金融衍生品交易以套期保值等为目的，不单纯盈利[12] - 制定制度规范交易行为，选合适工具，仅与合法资质机构合作[12] 保荐意见 - 保荐机构认为2023年港币定期存款业务违反承诺，但无损害股东利益情形，对专项报告无异议[14]

会议与议案表决 - 第二届董事会第八次会议于2024年4月11日召开，9位董事全出席[2] - 多项议案表决9票同意，部分需提交2023年年度股东大会审议[3][5][7][9][10][11][13][14][15] - 高级管理人员2024年度薪酬方案议案6票同意，部分董事回避表决[16] - 独立董事独立性自查等多项议案9票同意通过[18][19][20][23][25][26] 财务相关 - 初步拟定2024年度财务报告审计费用80万元，与2023年一致[13] - 2024年财务预算报告议案通过，尚需提交股东大会审议[23] 市场扩张 - 拟将日本全资子公司注册资本由1000万日元增资至2900万日元[22]