聚胶新材料股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指 南》"）等相关法律、法规及规范性文件和《聚胶新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对《聚胶新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）进行了核查，发 表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章 ...

聚胶新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 2023 年 12 月 （四）监督及评估公司的内部控制； （五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通； （六）公司董事会授权的其他事宜及法律法规和深圳证券交易所相关规定 中涉及的其他事项。 审计委员会应当就其认为必须采取的措施或者改善的事项向董事会报 告，并提出建议。 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 1 | | 第四章 | 决策程序 3 | | 第五章 | 议事程序 4 | | 第六章 | 附则 5 | 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 1 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层 的有效监督，完善聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司")法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》《聚胶新材 料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公 ...

聚胶新材料股份有限公司 股东大会议事规则 2023 年 12 月 | | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 | 1 | | 第三章 | 股东大会的授权 | 2 | | 第四章 | 股东大会会议制度 | 2 | | 第五章 | 股东大会的召集 | 3 | | 第六章 | 股东大会的提案与通知 | 5 | | 第七章 | 股东大会的召开 | 6 | | 第八章 | 股东大会的表决和决议 | 9 | | 第九章 | 会议记录 12 | | | 第十章 | 附 则 13 | | 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保障公司股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》《聚胶新材料股份有 ...

聚胶新材料股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第三节 | 董事会 30 | | 第四节 | 董事会秘书 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | ...

聚胶新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 聚胶新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二三年十二月 - 1 - 聚胶新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 - 2 - 聚胶新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法 律、法规、规范性文件，以及《聚胶新材料股份有限公司章 ...

聚胶新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 聚胶新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 二〇二三年十二月 1 聚胶新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 为了确保公司发展战略和经营 目标的实现，以及进一步建立、健全公司长效激励机制，激励、吸引和留住优秀 人才，充分调动其积极性和创造性，将股东利益、公司利益和经营者个人利益结 合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司持续稳健快速发展，提升 公司整体价值，为股东创造更多利益。在充分保障股东利益的前提下，按照收益 与贡献对等的原则，《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法律、法 规、规范性文件，以及《聚胶新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等规定，制订了《聚胶新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》 （以下简称 "激励计划"）。 为保证本激励计划的顺 ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2023-059 聚胶新材料股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"聚胶股份"）于 2023 年 12 月 4 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过 了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司基于审慎性原则，结合当前募投 项目实际进展情况，将募投项目"年产 12 万吨卫生用品高分子新材料制造及研 发总部项目"（以下简称"广州募投项目"）完成时间延长至 2024 年 6 月 30 日。 本次延期未改变募投项目的内容、募集资金用途、投资总额和实施主体。该项议 案无需提交股东大会审议，现将相关具体事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意聚胶新材料股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕952 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价为人 民币 52.69 元，募集资金总额 1 ...

聚胶新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 会议的召开与通知 | 2 | | 第五章 | 议事与表决程序 | 4 | | 第六章 | 会议决议和会议记录 | 6 | | 第七章 | 附则 | 7 | 第一章 总则 第二章 人员组成 第五条 战略委员会由不少于三名董事组成。 公司董事长为战略委员会固有委员，其他委员由公司董事会在董事范围 内选举产生。 1 第一条 为适应聚胶新材料股份有限公司(以下简称"公司")企业战略的发展需要， 保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力， 公司特设立董事会战略委员会，作为研究、制订、规划公司长期发展战 略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及 《聚胶新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制 订本《聚胶新材料股份有限公司董事会战略 ...

聚胶新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 聚胶新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二〇二三年十二月 - 1 - 聚胶新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 聚胶新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法 律、法规、规范性文件，以及《聚胶新材料股份有限公司章程》等规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对象定向 发行的公司 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相 ...

聚胶新材料股份有限公司 内部审计制度 2023 年 12 月 1 | | | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 机构设置与一般规定 3 | | 第三章 | 职责与权限 4 | | 第四章 | 审计工作程序 9 | | 第五章 | 信息披露 11 | | 第六章 | 审计档案管理 12 | | 第七章 | 监督管理与违规处理 12 | | 第八章 | 附则 13 | 第一章 总 则 第一条 为进一步规范聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标准化，发 挥内部审计工作在促进公司经济管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国审计法》（以下简称"《审计法》"）、 《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司治理准则》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《聚胶新材料股份有 限公司章程》（以下 ...