股东大会信息 - 公司2023年第二次临时股东大会于12月20日14:30召开，董事会12月5日公告通知[7] - 独立董事罗晓光12月13 - 14日征集表决权，无股东委托投票[9] 股东投票情况 - 出席现场会议股东6名，代表股份27,083,896股，占比33.8549%[10] - 参加网络投票股东18名，代表股份32,946,304股，占比41.1829%[11] - 出席现场和网络投票股东共24人，代表股份60,030,200股，占比75.0378%[13] 议案表决结果 - 《关于<聚胶新材料股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等三项议案，同意18,822,252股，占比99.8456%[14][17] - 出席会议中小股东对上述议案同意5,024,585股，占比99.4242%[14] - 《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》同意52,082,155股，占99.9868%[19] - 《关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》同意60,023,300股，占99.9885%[21] - 《关于增设经营场所及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意60,023,300股，占99.9885%[23] - 《关于修订<聚胶新材料股份有限公司股东大会议事规则>等多项议案同意60,021,700股，占99.9858%[27][28][29][32][34][36]

激励计划授予情况 - 限制性股票首次授予日为2023年12月20日[3] - 首次授予数量261.70万股，占公司股本总额3.2713%[3] - 首次授予价格为17.44元/股[3] - 首次授予人数为37人[3] 人员获授情况 - 董事长陈曙光获授35.90万股，占授予总数10.9746%，占总股本0.4488%[4] - 副董事长刘青生和董事范培军均获授22.64万股，各占首次授予权益数量8.6511%，占总股本0.2830%[30] - 董事沃金业获授17.13万股，占首次授予权益数量6.5457%，占总股本0.2141%[30] - 董事周明亮获授7.36万股，占首次授予权益数量2.8124%，占总股本0.0920%[30] - 董事逄万有获授5.66万股，占首次授予权益数量2.1628%，占总股本0.0708%[30] - 财务负责人师恩成获授5.52万股，占首次授予权益数量2.1093%，占总股本0.0690%[30] - 董事会秘书廖燕桃获授4.25万股，占首次授予权益数量1.6240%，占总股本0.0531%[30] 归属安排 - 首次授予的限制性股票16个月后按比例分次归属，三个归属期比例为20%、30%、50%[11] - 若预留2024年授出，28个月后按比例分次归属，两个归属期比例均为50%[11] 业绩考核 - 首次授予股份第一个归属期（2024年）累计净利润触发值0.85亿元，目标值1.22亿元[16] - 首次授予股份第二个归属期（2024 - 2026年）累计净利润触发值2.88亿元，目标值4.11亿元[16] - 首次授予股份第三个归属期（2024 - 2028年）累计净利润触发值5.47亿元，目标值7.82亿元[16] - 若预留部分2024年授出，第一个归属期（2024 - 2026年）累计净利润触发值2.88亿元，目标值4.11亿元[17] - 若预留部分2024年授出，第二个归属期（2024 - 2028年）累计净利润触发值5.47亿元，目标值7.82亿元[17] 其他要点 - 本次激励计划有效期最长不超过76个月[8] - 公司全部在有效期内激励计划涉及标的股票总数累计未超公司股本总额20%[5] - 预留权益比例未超本次激励计划拟授予权益数量20%[5] - 激励对象任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职半年内不得转让[13] - 业绩完成率A≥T，公司层面归属比例100%；T>A≥M，归属比例80%；A<M，归属比例0[16] - 激励对象个人绩效评估3分及以上，当年度实际归属比例100%；3分以下，归属比例0[20] - 本次激励计划预计总费用4409.83万元，2023 - 2029年预计摊销费用分别为41.84万元、1414.79万元、1013.77万元、813.25万元、556.12万元、427.55万元、142.52万元[35] - 公告日期为2023年12月20日[43]

激励计划流程 - 2023年11月27日薪酬与考核委员会拟订及审议通过激励计划草案[8] - 12月4日董事会、监事会审议通过相关议案，独立董事发表同意意见[8] - 12月20日股东大会审议通过激励计划相关议案[11] 激励授予情况 - 首次授予日为2023年12月20日，授予37名对象261.70万股[16][17] - 授予价格为17.44元/股，激励对象含董高和骨干[17]

会议信息 - 第二届董事会第五次会议于2023年12月20日召开[2] - 本次会议应出席董事9人，8人亲自出席，1人委托出席[2] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划首次授予日为2023年12月20日[4] - 授予价格17.44元/股，向37人授予261.70万股[4] - 《议案》表决3票同意，关联董事6人回避[4]

会议信息 - 第二届监事会第五次会议于2023年12月20日在公司会议室召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 激励授予 - 监事会同意以2023年12月20日为首次授予日[3] - 授予价格为17.44元/股[3] - 向37名激励对象首次授予261.70万股第二类限制性股票[3][4] 议案表决 - 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》3票同意，0票反对，0票弃权[4]

激励计划 - 监事会核实2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单[1] - 同意以2023年12月20日为首次授予日[3] - 授予价格为17.44元/股[3] 激励对象 - 首次授予激励对象为公司任职的董事等人员，不包含独董、监事[2] - 除陈曙光等三人外，不包含大股东等[3] - 向37名激励对象首次授予261.70万股第二类限制性股票[3]

股东大会出席情况 - 有表决权股东及代理人24名，代表股份60,030,200股，占比75.0378%[3][4] - 现场出席股东及代理人6名，代表股份27,083,896股，占比33.8549%[4] - 网络投票股东18名，代表股份32,946,304股，占比41.1829%[4] - 中小股东及代理人15人，代表股份10,626,748股，占比13.2834％[4] 议案表决情况 - 《2023年限制性股票激励计划（草案）》等三议案同意股数18,822,252股，占比99.8456％[6][7][8] - 《预计公司2024年度日常性关联交易的议案》同意股数52,082,155股，占比99.9868％[9] - 《使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》同意股数60,023,300股，占比99.9885％[10] - 《关于增设经营场所及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》总表决同意60,023,300股，占比99.9885％[12] - 《关于修订<聚胶新材料股份有限公司股东大会议事规则>的议案》总表决同意60,021,700股，占比99.9858％[13] 其他 - 北京市君合（广州）律师事务所认为本次股东大会召集和召开程序等符合规定，表决结果合法有效[18] - 公告由聚胶新材料股份有限公司董事会于2023年12月20日发布[21]

激励计划 - 2023年限制性股票激励计划首次授予权益数量为261.70万股[2] 人员获授情况 - 董事长兼总经理陈曙光获授35.90万股，占比13.7180%[2] - 副董事长兼副总经理刘青生等多人获授不同数量股份[2] - 其他核心骨干29人共获授140.60万股，占比53.7256%[2]

激励计划 - 公司2023年12月4日审议通过2023年限制性股票激励计划相关议案[2] 自查情况 - 自查期为2023年6月2日至12月4日，核查对象为内幕信息知情人[2] - 6名核查对象自查期买卖股票，均未利用内幕信息[5] - 未发现内幕信息知情人利用信息买卖或泄露信息[7] 备查文件 - 备查文件为《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》等[8]

市场扩张和并购 - 2023年4月21日通过设立墨西哥控股子公司议案[1] - 墨西哥控股子公司注册资本260万墨西哥比索[2] - 2023年8月15日墨西哥控股子公司成立[2] - 公司持股墨西哥控股子公司99.99%[3] - 已完成墨西哥控股子公司注册登记[1] - 取得《企业境外投资证书》和《境外投资项目备案通知书》[1]