证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2023-053 聚胶新材料股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 独立董事罗晓光先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人罗晓光先生符合《中华人民共 和国证券法》（以下"简称《证券法》"）第九十条、《上市公司股东大会规则》 第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条 件； 2、截至本公告披露日，征集人罗晓光先生未持有聚胶新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，独立董事罗晓光先 生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2023年12月20日召开的2023 年第二次临时股东大会审议的 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计 划"）相关议案向公司全体股东征集表决权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、 准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责 ...

聚胶新材料股份有限公司 董事会议事规则 2023 年 12 月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成 | 1 | | 第三章 | 董事会的职权 | 1 | | 第四章 | 董事会的授权 | 3 | | 第五章 | 董事会会议制度 | 3 | | 第六章 | 董事会秘书 | 8 | | 第七章 | 附 则 11 | | 第一章 总 则 第二章 董事会的组成 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事中应当 至少包括 1 名会计专业人士。公司设董事长 1 人、副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生。 第三章 董事会的职权 第五条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责， 确保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所 有股东，并关注其他利益相关者的利益。 第六条 董事会依法行使下列职权： 1 第一条 为了进一步规范聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行 其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和 ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2023-052 聚胶新材料股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于<聚胶新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》 经审核，公司监事会认为：《聚胶新材料股份有限公司2023年限制性股票激 励计划（草案）》及其摘要的编制和审核程序、内容符合《公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 等公司制度规定。2023年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的 实施将有利于公司发展战略和经营目标的实现，以及进一步完善公司法人治理结 构，建立、健全公司长效激励约束机制，激励、吸引和留住核心人才，维护公司 及股东利益，符合公司发展规划目标，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年 限制性股票激励计划（ ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2023-054 聚胶新材料股份有限公司 关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开第 二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》。根据公司业务发展及日常经营的需要进行 合理估计，预计公司及合并报表范围内子公司 2024 年拟与关联方淄博鲁华泓锦 新材料集团股份有限公司及其分子公司（以下简称"鲁华泓锦"）发生采购材料 关联交易总额不超过人民币 2.4 亿元（或等值外币）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— —交易与关联交易》《聚胶新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及公司《关联交易管理制度》等相关规定，本次日常性关联交易预计事项尚需 ...

经核查，我们认为：公司预计的 2024 年度拟与关联方发生的日常性关联交 易总金额不超过人民币 2.4 亿元（或等值外币），该关联交易遵循公平、公开、 公正的市场原则，定价公允，符合公司的实际需要，符合《公司法》及《公司章 程》的规定，未损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不存在影响公司独立 性或显失公平的情形，公司主要业务也不会因此对关联方形成依赖。 因此，我们一致同意关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的事项，并同 意将该议案提交公司董事会审议。 独立董事：Sui Martin Lin、罗晓光、葛光锐 2023 年 12 月 4 日 聚胶新材料股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《聚胶新材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《聚胶新材料股份有限公司独立 董事工作制度》等有关规定，作为聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们对公司第二届董事会第四次会议审议的相关事项进行了事前审 核，基于独立、客观判断的原则，现发表如下事前认可意见： 1、 关于预计公司 2024 年度日常性 ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2023-055 聚胶新材料股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"聚胶股份"）于 2023 年 12 月 4 日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安 全的情况下，使用不超过人民币 35,000 万元（含本数）（或等值外币）的闲置 自有资金和不超过人民币 40,000 万元（含本数）（或等值外币）的闲置募集资 金进行现金管理。该项议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 前述事项自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内可循 环滚动使用额度。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意聚胶新材料股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可 ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2023-051 聚胶新材料股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议（以 下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议的通知于 2023 年 11 月 29 日以电子邮件方式向公司全体董事发出。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人（其中：范培军先生、沃金业先生、周 明亮先生、逄万有先生、Sui Martin Lin 先生、罗晓光先生、葛光锐女士以通讯表 决方式出席本次会议）。本次会议由董事长陈曙光先生主持，公司监事及高级管 理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件和《聚胶新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<聚胶新材料股份有限公司 2023 年限 ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2023-050 聚胶新材料股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告 2、统一社会信用代码：914401830545413557 3、类型：股份有限公司（港澳台投资、上市） 4、法定代表人：陈曙光 5、注册资本：捌仟万元（人民币） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 4 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分议事规则并办 理工商变更登记的议案》《关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议 案》《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》《关于监事会换届暨 选举第二届监事会非职工代表监事的议案》，公司完成了董事会、监事会的换届 选举工作，并修改了《公司章程》等。具体内容详见公司 2023 年 8 月 4 日披露 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年第一次临时股东大会决议 公告》（公告编号：2023-031）。 近日，公司完成了上述相关 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入4.18亿元，同比增长19.40%；年初至报告期末营业收入11.64亿元，同比增长18.63%[5] - 本报告期归属上市公司股东净利润3692.25万元，同比增长30.46%；年初至报告期末为7942.92万元，同比增长10.56%[5] - 营业收入同比增长18.63%，主要因海外市场开拓带来销量增加[8] - 营业成本同比增长21.24%，主要因销量增加及波兰工厂投产初期单位成本较高[8] - 营业总收入本期为11.64亿元，上期为9.81亿元[22] - 营业总成本本期为10.82亿元，上期为8.99亿元[22] - 净利润本期为7940.16万元，上期为7110.96万元[23] - 综合收益总额本期为8424.94万元，上期为6009.70万元[24] - 基本每股收益本期为0.9929，上期为1.1546[24] - 归属于母公司股东的净利润本期为7942.92万元，上期为7184.13万元[23] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动现金流量净额为-2947.24万元，同比增长64.55%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长34.94%，主要因本期销量增长收到货款增加[8] - 取得投资收益收到的现金为11,062,598.92元，同比增长630.04%，主要系本期理财收益增加所致[9] - 投资支付的现金为1,389,993,984.82元，同比增长47.52%，主要系本期购买理财所致[9] - 收到其他与筹资活动有关的现金为14,669,285.63元，同比增长33.82%，主要系提前收到带追索权保理客户款项增加所致[9] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为40,000,000.00元，同比增长1127.00%，主要系本期发放现金股利所致[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为10.38亿元，上期为7.69亿元[25] - 收到的税费返还本期为3845.50万元，上期为5341.90万元[25] - 经营活动现金流入小计本期为10.91亿元，上期为8.37亿元[25] - 经营活动现金流出小计本期为11.20亿元，上期为9.20亿元[25] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-2947.24万元，上年同期为-8313.24万元[26] - 投资活动现金流入小计为15.88亿元，上年同期为2.57亿元；现金流出小计为15.02亿元，上年同期为10.24亿元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为8520.74万元，上年同期为-7.67亿元[26] - 筹资活动现金流入小计为1466.93万元，上年同期为10.18亿元；现金流出小计为4306.53万元，上年同期为1.18亿元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2839.60万元，上年同期为9.01亿元[26] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1015.99万元，上年同期为-278.82万元[26] - 现金及现金等价物净增加额为3749.89万元，上年同期为4782.68万元[26] - 期初现金及现金等价物余额为1.54亿元，上年同期为8293.98万元[26] - 期末现金及现金等价物余额为1.91亿元，上年同期为1.31亿元[26] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产16.78亿元，较上年度末减少0.09%；归属上市公司股东所有者权益14.59亿元，较上年度末增长3.17%[5] - 货币资金较年初增长24.13%，主要因销售增加收到货款增加[8] - 应收账款较年初增长31.67%，主要因国外销量增长、账期加长[8] - 在建工程较年初增长175.34%，主要因广州新工厂建设投入增加[8] - 2023年9月30日公司流动资产合计13.68亿元，较年初14.23亿元略有下降；非流动资产合计3.10亿元，较年初2.57亿元有所上升；资产总计16.78亿元，较年初16.79亿元基本持平[18][19] - 2023年9月30日公司流动负债合计2.14亿元，较年初2.57亿元下降；非流动负债合计0.54亿元，较年初0.88亿元下降；负债合计2.19亿元，较年初2.65亿元下降[19][20] - 2023年9月30日归属于母公司所有者权益合计14.59亿元，较年初14.14亿元上升；少数股东权益0.02亿元，较年初0.03亿元下降；所有者权益合计14.59亿元，较年初14.14亿元上升[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为6,890人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[11] - 广州聚胶企业管理有限公司持股比例为16.20%，持股数量为12,956,907股[11] - 淄博富丰泓锦投资合伙企业（有限合伙）持股比例为9.93%，持股数量为7,941,145股[11] - 陈曙光持股比例为8.41%，持股数量为6,726,878股[11] - 淄博富丰泓锦投资合伙企业（有限合伙）持有无限售条件股份数量为7,941,145股[12] - 广州聚胶企业管理有限公司期初和期末限售股数均为12,956,907股，限售原因是首发前限售股，拟解除限售日期为2026年3月2日[13] - 2023年9月15日曾支农、冯淑娴、肖建青、王文辉、李国强等首发前限售股解除限售，数量分别为208.53万股、170.92万股、102.55万股、85.46万股、78.62万股；2023年3月2日首次公开发行网下配售限售股103.35万股解除限售[14] 公司业务进展 - 公司与关联方冯淑娴共同出资设立墨西哥子公司，公司持股99.99%，冯淑娴持股0.01%，已取得税务注册登记证明文件，工商注册登记处于审批阶段[15] - 募投项目广州智慧新工厂及全球研发中心建设、波兰工厂客户与产品认证等工作按计划推进[16] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[27]

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2023-047 聚胶新材料股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议（以 下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议的通知于 2023 年 10 月 21 日以电子邮件方式向公司全体董事发出。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人（均以通讯表决方式出席本次会议）。 本次会议由董事长陈曙光先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年 第三季度报告》。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第二届董事会第三次会议决议。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《聚胶新材料股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公司 2023 年 ...