证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2023-049 聚胶新材料股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议（以 下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次 会议的通知于 2023 年 10 月 21 日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席余刚树先生主持。公 司董事会秘书廖燕桃女士列席了本次会议。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《聚胶新材料股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，公司监事会认为：公司2023年第三季度报告的编制程序符合法律、 行政法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度实际经营情况，不存在任何 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开了 第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十一次会议，并于 2023 年 5 月 16 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公 司 2023 年度的审计机构。具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日披露的《关于续 聘审计机构的公告》（公告编号：2023-011）。 近日，公司收到天健会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的函》， 现将具体情况公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的情况 天健会计师事务所作为公司 2023 年度审计机构，原指派彭宗显、张伟玮作 为签字注册会计师，楼胜亚作为项目质量复核人员共同为公司提供审计服务。鉴 于张伟玮已从天健会计师事务所离职，天健会计师事务所现指派黎永键接替张伟 玮作为签字注册会计师，变更后签字注册会计师为彭宗显、黎永键。 二、本次变更签字注册会计师的基本信息及诚信和独立 ...

聚胶新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 公司严格按照相关规定使用超募资金，同时也在思考如何发 挥其最大作用，实现价值最大化，比如公司为进一步开拓北美市 场组建了项目团队对未来拟投建墨西哥工厂做前期调研筹划准 备，以及已在积极寻找第二增长曲线机会等。二级市场股价受多 种因素的综合影响，公司的生产经营、业务布局与市场开拓等均 按计划往前推进，从长远来看公司对未来充满信心。公司目前暂 无回购计划。 3、陈董，您好，请问如今波兰工厂产能利用率是多少，今年能 否有信心实现盈利？ 波兰工厂是公司全球布局的重要一步，更是为公司中长期发 展而投建的第一个海外工厂。波兰工厂现已供应欧洲、北美以及 中东地区的客户，虽然目前波兰工厂的产能利用率尚较低，但是 波兰工厂能够增加客户对公司的信心，减少客户对供应链安全的 担心，有利于促进公司进一步开拓海外市场，为公司未来长期健 康稳定发展奠定坚实的基础。波兰工厂今年实现盈利并非公司现 有目标，希望通过公司努力，可以实现年底盈亏平衡。 证券简称：聚胶股份 证券代码：301283 编号：2023-005 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关 ...

活动基本信息 - 活动名称：2023 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 举办方：广东证监局和广东上市公司协会 [1] - 参与公司：聚胶新材料股份有限公司 [1] 活动参与方式 - 方式：网络远程 [1] - 登录网站：“全景路演”网站（http://rs.p5w.net） [1] 活动时间 - 时间：2023 年 9 月 19 日（星期二）15:45 - 17:00 [1] 参与人员 - 董事长兼总经理：陈曙光先生 [1] - 财务负责人：师恩成先生 [1] - 董事会秘书：廖燕桃女士 [1] 交流内容 - 内容：2023 年半年度业绩、公司治理、经营情况及发展战略等投资者关心的问题 [1]

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2023-044 聚胶新材料股份有限公司 关于公司监事亲属短线交易及致歉的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日收到监 事徐咏佳女士出具的《关于本人亲属短线交易的情况说明及致歉函》，获悉徐咏 佳女士的父亲徐杰进先生于 2023 年 8 月 24 日至 2023 年 8 月 29 日、母亲谭爱辉 女士于 2023 年 8 月 24 日至 2023 年 8 月 28 日买卖公司股票构成短线交易。根据 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规 定，徐杰进先生、谭爱辉女士构成短线交易行为。公司知悉后第一时间对该事项 进行了核查。现就相关情况公告如下： 一、本次短线交易具体情况 （一）经核查，2023 年 8 月 24 日至 2023 年 8 月 29 日，公司监事徐咏佳女 士的父亲徐杰进先生买卖公司股票具体情况如下： | ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2023-043 聚胶新材料股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股为聚胶新材料股份有限公司（以下简称"聚胶股份"或 "公司"）首次公开发行前已发行的部分股份。 2、本次申请解除限售股份的股东户数为9户。 3、本次解除限售股份数量为24,394,215股，占公司总股本的30.49%。 4、本次解除限售股份可上市流通时间为2023年9月15日（星期五）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意聚胶新材料股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可〔2022〕952号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首 次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，并于2022年9月2日在深圳证券交易所创业 板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为8,000万股，其中有流通限制或限售安排 的股份数量为61,033,487股，占发行后总股本的比例为76.29%；无流通限制及 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于聚胶新材料股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为聚胶新材料股份有 限公司（以下简称"聚胶股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，对聚胶股份部分首次公开发行前已发行股份上市流通事项进行了审慎核 查，核查情况如下： 一、公司首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意聚胶新材料股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕952 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，并于 2022 年 9 月 2 日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行后，公司总股本增至 8,000 万 股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为 61,033,487 股，占公司发行后总股 本的比例为 76.2 ...

利润分配 - 公司计划2023年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[103] 投资风险 - 需注意市场竞争加剧、原材料价格波动等投资风险[3] 股权质押 - 控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达80%[5] 财务数据 - 报告期为2023年1月1日至6月30日，公司营业收入7.46亿元，同比增长18.21%[12] - 归属于上市公司股东的净利润4250.67万元，同比下降2.37%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3269.78万元，同比下降20.20%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为 -7103.38万元，同比下降357.31%[12] - 基本每股收益0.5313元/股，同比下降26.78%[12] - 加权平均净资产收益率2.98%，同比下降8.61个百分点[12] - 报告期末总资产16.43亿元，较上年度末下降2.16%[12] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产14.56亿元，较上年度末增长3.01%[12] - 2023年上半年公司实现营业收入7.46亿元，同比增长18.21%；归属于上市公司股东的净利润0.43亿元，同比减少2.37%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.33亿元，同比减少20.20%[32] - 报告期内公司营业收入7.46亿元，同比增长18.21%，主要因海外市场开拓带来销量增加及单价上涨[41] - 营业成本6.51亿元，同比增长20.79%，系波兰工厂投产初期单位成本较高及原材料价格上涨[41][42] - 研发投入2643.77万元，同比增长83.52%，主要系加大研发投入[41] - 结构胶营业收入4.97亿元，同比增长19.37%，毛利率10%，同比降2.18%[43] - 橡筋胶营业收入1.66亿元，同比增长18.53%，毛利率12.98%，同比降2.85%[43] - 卫材热熔胶国内营业收入3.25亿元，同比降2.37%，国外4.21亿元，同比增40.72%[43] - 报告期投资额为11.15亿元，上年同期为1.55亿元，变动幅度为618.01%[46] - 应收账款为3.70亿元，占总资产比例22.49%，较上年末增加4.71%，主要因外销增长账期加长[44] - 交易性金融资产为5.31亿元，占总资产比例32.30%，较上年末减少5.89%，因购买理财减少[44] - 在建工程为5895.83万元，占总资产比例3.59%，较上年末增加1.87%，因广州新工厂建设投入增加[44] - 波兰工厂资产规模为3838.04万元，占公司净资产比重26.35%，已购买投资保险，暂未稳定盈利[45] - 报告期末受限货币资金为7396.42万元，受限应收账款为472.82万元，合计7869.24万元[45] - 年产12万吨卫生用品高分子新材料制造及研发总部项目累计投入6390.00万元，进度19.11%[46] - 卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目累计投入2.19亿元，进度99.97%[46] - 募集资金总额为9.62亿元，报告期投入1.55亿元，累计投入5.10亿元，累计变更用途比例5.07%[47] - 尚未使用的募集资金总额为4.59亿元，其中专户余额4935.70万元，现金管理余额4.10亿元[47] - 2023年6月30日公司流动资产合计13.31亿元，较1月1日的14.23亿元有所下降[154] - 2023年6月30日公司非流动资产合计3.12亿元，较1月1日的2.57亿元有所上升[155] - 2023年6月30日公司资产总计16.43亿元，较1月1日的16.79亿元略有下降[155] - 2023年6月30日公司流动负债合计1.81亿元，较1月1日的2.57亿元大幅下降[155] - 2023年6月30日公司非流动负债合计0.61亿元，较1月1日的0.88亿元有所下降[155] - 2023年6月30日公司负债合计1.87亿元，较1月1日的2.65亿元大幅下降[155] - 2023年6月30日归属于母公司所有者权益合计14.56亿元，较1月1日的14.14亿元有所上升[156] - 2023年6月30日母公司流动资产合计15.08亿元，较1月1日的15.82亿元有所下降[157] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计1.48亿元，较1月1日的1.10亿元有所上升[157] - 2023年6月30日母公司资产总计16.56亿元，较1月1日的16.92亿元略有下降[157] - 2023年上半年营业总收入7.46亿元，2022年上半年为6.31亿元[158] - 2023年上半年营业总成本7.05亿元，2022年上半年为5.82亿元[158] - 2023年上半年营业利润5170.15万元，2022年上半年为4843.55万元[159] - 2023年上半年净利润4245.73万元，2022年上半年为4314.24万元[159] - 2023年6月30日负债合计1.59亿元，2023年1月1日为2.45亿元[158] - 2023年6月30日所有者权益合计14.97亿元，2023年1月1日为14.47亿元[158] - 2023年上半年母公司营业收入6.12亿元，2022年上半年为6.34亿元[161] - 2023年上半年母公司净利润8950.22万元，2022年上半年为4169.18万元[162] - 2023年上半年基本每股收益0.5313元，2022年上半年为0.7256元[160] - 2023年上半年稀释每股收益0.5313元，2022年上半年为0.7256元[160] - 2023年上半年综合收益总额为8950.22万元，2022年上半年为4169.18万元[163] - 2023年上半年经营活动现金流入小计6.93亿元，流出小计7.64亿元，净额为-7103.38万元；2022年上半年流入小计5.60亿元，流出小计5.76亿元，净额为-1553.31万元[163] - 2023年上半年投资活动现金流入小计11.56亿元，流出小计11.15亿元，净额为4101.11万元；2022年上半年流入小计1.42亿元，流出小计1.55亿元，净额为-1285.15万元[164] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计601.00万元，流出小计4306.53万元，净额为-3705.53万元；2022年上半年流入小计3829.88万元，流出小计545.20万元，净额为3284.68万元[164] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为737.23万元，2022年上半年为-507.29万元[164] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-5970.56万元，期初余额为1.54亿元，期末余额为9414.05万元；2022年上半年净增加额为-61.07万元，期初余额为8293.98万元，期末余额为8232.91万元[164] - 2023年上半年母公司经营活动现金流量净额为-2751.24万元，2022年上半年为-1852.86万元[165] - 2023年上半年母公司投资活动现金流量净额为1586.59万元，2022年上半年为-1611.29万元[165] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流量净额为-3706.10万元，2022年上半年为3292.22万元[165] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为-4306.50万元，期初余额为1.26亿元，期末余额为8256.51万元；2022年上半年净增加额为-430.04万元，期初余额为6854.08万元，期末余额为6424.04万元[165] - 2023年上半年末归属于母公司所有者权益小计为1456190416.53元，所有者权益合计为1456397130.02元[168] - 2022年上半年末归属于母公司所有者权益小计为396144295.70元，所有者权益合计为396449611.90元[171] - 2023年上半年综合收益总额为89502171.49元[172] - 2023年上半年对所有者（或股东）的分配为40000000元[167][172] - 2023年上半年所有者权益变动中未分配利润增加49502171.49元[171][172] - 2023年上半年股本为80000000元，资本公积为1140189417.62元[168][171] - 2022年上半年股本为60000000元，资本公积为197985142.05元[169][171] - 2023年上半年盈余公积为25720225.85元[168][171] - 2022年上半年盈余公积为14167440.80元[169][171] - 2023年上半年少数股东权益为206713.49元，2022年上半年为305316.20元[168][171] - 2023年上半年末所有者权益合计为1496893847.66元，2022年上半年末为369659550.11元[173] 非经常性损益 - 非经常性损益合计980.89万元，主要包括政府补助463.73万元和金融资产相关收益688.70万元[15] 客户情况 - 公司客户包括金佰利、宝洁、恒安等知名企业[8] - 公司是国内少数进入国际和国内卫生用品龙头企业采购体系的厂商之一，成为行业内四大主要的卫材热熔胶提供商之一[31] - 公司赢得众多卫生用品品牌商认可，进入全球前十大卫生用品厂商合格供应商体系，客户采购金额上升[34] - 公司所处卫材热熔胶行业，下游为吸收性卫生用品市场，仅在部分客户中份额相对较高[78] - 公司在日本大王、尤妮佳、爱生雅等客户中份额低，刚进入宝洁、欧洲安泰士等供应链[79] 行业情况 - 公司所属行业为化学原料和化学制品制造业，广义属于新材料产业，报告期内行业未发生重大变化[17] - 卫材热熔胶呈现功能化、个性化、绿色低碳安全环保等发展趋势，行业将保持增长并趋向中高端发展[18][19][21][23] 核心业务 - 公司以研发生产卫材热熔胶为核心业务，产品分四大类，应用于多领域，新一代尿显胶和生物可降解热熔胶对业绩无重大影响[24] 采购模式 - 公司采购按需进行，与重要供应商签年度框架合同，按需签采购订单，会根据价格波动储备采购[26] 生产模式 - 公司“以销定产”设安全库存，生产环境友好，无重大安全及环保隐患[28] 销售模式 - 公司销售以直接销售为主，产品覆盖国内外多地，建立“研发+生产+销售”协同模式[29] 产品技术开发 - 公司产品技术开发分传统产品类和创新产品类，创新产品类开发有与客户共同开发等四种形式[30] 海外市场情况 - 波兰工厂自2022年第四季度投产，目前产量未达设计规模，综合单位运营成本高，但各项工作按计划推进，已供应欧洲、北美及中东地区客户[33] - 公司增长潜力在海外市场，客户去库存不利影响基本消退，公司加强精益管理降本增效[33] - 2023年下半年公司聚焦主业，通过搭建全球供应链等措施提高海外市场份额[33] - 海外卫材热熔胶市场约70%由汉高、富乐与波士胶主导，公司在海外部分市场份额小，可开拓空间大[35] - 公司在欧洲建立生产和技术服务基地，在土耳其设技术服务实验室，广州智慧新工厂预计2024年3月试生产[35] - 公司计划在墨西哥投建北美生产基地，现初步筹划，预计2025年投产[36] - 国内市场因婴儿出生率下降萎缩且竞争加剧，未来增长主要源于海外市场，公司海外份额低有开拓空间[80] - 公司海外市场占有率低，开拓海外市场面临涉外经营管理适应性风险[87] 技术研发团队 - 截至2023年6月末，公司技术研发团队在职人员37人，已获22项专利技术，其中发明专利3项[38] 产品生物可降解率 - 公司某型号产品生物可降解率达92.67%，产品在生物可降解率方面进一步提升[38] - 公司某型号产品生物可降解率达92.67%，达到全球先进水平[136] 原材料优势 - 国内化工行业发展使主要原材料供应占全球60%以上，公司赢得原料供应和新产品研发优势[37] 未来原材料开发计划 - 未来公司将与供应商进行原材料定制化开发，力争替代欧美日进口原料[37] 募集资金使用情况 - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为96,220.43万元，扣除需求后超募资金48,150.16万元[49] - 年产12万吨卫生用品高分子新材料制造及研发总部项目截至期末累计投入8,587.1万元，投资进度35.14%，尚处建设期未产生经济效益[48][54] - 卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目总投资额调为21,512.19万元，截至期末累计投入21,017.54万元，投资进度99.9

聚胶新材料股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创 业板上市公司规范运作》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公 司独立董事规则》《聚胶新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事对要求独 立董事发表独立意见的相关事项进行了核实与查证，包括核查文件，质询公司管 理层，听取公司内审部门的工作汇报和评审结果，听取公司财务部门对公司 2023 年半年度财务报告的说明并对其中重要变动情况进行了质询。在此基础上，按照 独立、客观判断的原则，现对公司第二届董事会第二次会议审议的相关事项发表 独立意见如下： 1、 关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 公司编制的 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《创业板上 市公司规范运作》等相关规定，符合公司《募集资金管理 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于聚胶新材料股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为聚胶 新材料股份有限公司（以下简称"聚胶股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等有关规定，对公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意聚胶新材料股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕952 号）同意注册，并经深圳证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价为人民 币 52.69 元，募集资金总额 105,380.00 万元，扣除相 ...