证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2023-062 鸿日达科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议时间：2023 年 9 月 11 日（星期一）13:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2023 年 9 月 11 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 11 日 9:15-15:00。 3、现场会议召开地点：江苏省昆山市玉山镇青淞路 89 号鸿日达科技股份有 限公司行政办公楼一楼大会议室。 4、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：董事长王玉田先生。 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"或"公司"）第一届监事会 任期即将届满，为保证监事会正常运作，根据《公司法》《证券法》《公司章程》 等相关法律法规的规定，公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2023 年 9 月 11 日在公司行政办公楼一楼大会议室召开了 2023 年第 一次职工代表大会，经与会职工代表认真审议，同意选举刘淑芳女士为公司第二 届监事会职工代表监事（简历详见附件），与公司 2023 年第一次临时股东大会 选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期至公司第二届 监事会届满为止。 经核实，刘淑芳女士符合《公司法》等法律法规有关监事的任职资格和条件。 公司第二届监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，符合相关法规 及《公司章程》的规定。 特此公告。 证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2023-065 鸿日达科技股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 鸿日达科技股份有限公司监 ...

鸿日达科技股份有限公司 综上，我们一致同意聘任王玉田先生为公司总经理，聘任张光明先生为公司 副总经理，聘任陈大卫先生为公司副总经理、财务总监、董事会秘书，上述人员 任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 独立董事：沈建中 张建伟 2023 年 9 月 11 日 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 1、本次公司聘任高级管理人员的提名和审议程序符合《公司法》、《公司章 程》等有关法律、法规的规定，程序合法有效。 2、本次公司高级管理人员的聘任是在充分了解被提名人的教育背景、职业 经历和专业素养等综合情况基础上进行的，被聘任的高级管理人员具备履行职责 所必须的经营和管理经验、业务专长，符合《公司法》等相关法律、法规和规定 要求的任职资格，不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任高级管理人员的 情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形， 亦不存在被列为失信被执行人的情形。 独立董事关于公司第二届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召开了 第二届董事会第一次会议，作为公司的独立董事， ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2023-066 鸿日达科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鉴于鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事会任期即 将届满，公司于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了公司 第二届董事会 3 名非独立董事、2 名独立董事，共同组成第二届董事会；选举产生了第 二届监事会 2 名非职工代表监事，与于 2023 年 9 月 11 日召开的 2023 年第一次职工代 表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。 为保证公司董事会、监事会工作的衔接性和连贯性，公司于 2023 年 9 月 11 日召开 了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，分别审议通过了选举公司第二 届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、第二届监事会主席，聘任高级管理人员和 证券事务代表等议案。公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。 现将具 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2023-063 鸿日达科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"或"公司"）第二届董事会 第一次会议于 2023 年 9月 11 日在公司行政办公楼一楼大会议室以现场结合通讯 表决方式召开。鉴于公司于同日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举产生了 第二届董事会成员，为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意， 本次会议豁免通知时限要求。会议通知于 2023 年 9 月 11 日以现场告知方式送达 各位董事。本次会议由公司董事长王玉田先生主持，会议应出席董事 5 人，实际 出席董事 5 人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《鸿日达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》 根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2023-061 鸿日达科技股份有限公司 2023 年 9 月 7 日 附件：李喆女士简历 本次变更后，公司 2022 年首次公开发行并在创业板上市项目的持续督导保 荐代表人为蔡晓涛先生和李喆女士，持续督导期至 2025 年 12 月 31 日。 公司董事会对卞大勇先生在公司 2022 年首次公开发行并在创业板上市项目 以及持续督导期间所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 鸿日达科技股份有限公司董事会 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日收到公 司保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"）出具的《关于更换 持续督导保荐代表人的函》。东吴证券为公司 2022 年首次公开发行并在创业板 上市项目的保荐机构，原委派卞大勇先生和蔡晓涛先生担任公司持续督导工作的 保荐代表人，持续督导期至 2025 年 12 月 31 日。 原保荐代表人卞大勇先生因工作变动，不再参与公司 2022 年首次公 ...

鸿日达科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 18 日召开第一届董 事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议，于 2022 年 11 月 3 日召开 2022 年第二 次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用最高不超过 50,000 万元的闲置募集资金（包含募集资金进行现金管理后所产生的利息）进行现金管理，使 用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在期限范围内可循环滚动 使用。具体内容详见公司 2022 年 10 月 19 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-003）。 近日，公司在授权范围内使用部分闲置募集资金购买的现金管理产品已到期赎回并 继续进行了现金管理，现将具体情况公告如下： ...

宋树健先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司信息 披露、合规运作等方面发挥了积极作用。公司及董事会对宋树健先生在任职期间 为公司做出的贡献表示衷心的感谢！ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司董事会将尽 快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。 证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2023-060 鸿日达科技股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司证券 事务代表宋树健先生的辞职报告。宋树健先生因个人原因申请辞去公司证券事务 代表职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后不再担任公司任何职 务，其负责的工作已完成交接，不会影响公司相关工作的正常开展。截至本公告 披露日，宋树健先生未持有公司股份。 特此公告。 鸿日达科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 1 日 ...

公司基本信息 - 公司为鸿日达科技股份有限公司，报告期为2023年上半年[1] - 公司客户包括闻泰科技、传音控股、天珑科技等[6] - 公司全资子公司有东台润田、香港润田，参股子公司有禧隆科技[6] - 公司股东包括豪讯宇企管、昌旭企管、玉侨勇祥投资[6] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[95] 财务数据关键指标变化 - 2023年上半年营业收入298,577,433.98元，较上年同期减少2.98%[12] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润4,197,223.41元，较上年同期减少84.02%[12] - 2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -6,912,988.38元，较上年同期减少128.25%[13] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额 -14,891,251.63元，较上年同期减少238.25%[13] - 2023年上半年基本每股收益0.02元/股，较上年同期减少88.24%[13] - 2023年上半年稀释每股收益0.02元/股，较上年同期减少88.24%[13] - 2023年上半年加权平均净资产收益率0.40%，较上年同期减少7.48%[13] - 2023年上半年末总资产1,633,547,327.30元，较上年度末增加6.45%[13] - 2023年上半年末归属于上市公司股东的净资产1,041,891,379.25元，较上年度末减少0.41%[13] - 2023年上半年非经常性损益合计11,110,211.79元[15] - 报告期内公司实现营业收入29,857.74万元，较上年度同期下降2.98% [20] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润419.72万元，较上年度同期下降84.02% [21] - 本报告期营业收入298,577,433.98元，上年同期307,751,778.25元，同比减少2.98% [40] - 本报告期营业成本241,040,851.50元，上年同期229,442,490.78元，同比增加5.06% [41] - 本报告期销售费用8,097,288.64元，上年同期5,475,134.63元，同比增加47.89% [42] - 本报告期管理费用17,525,515.79元，上年同期13,891,639.66元，同比增加26.16% [43] - 本报告期财务费用2,706,468.80元，上年同期5,604,213.98元，同比减少51.71% [45] - 本报告期所得税费用 -894,335.98元，上年同期2,147,722.81元，同比减少141.64% [46] - 本报告期研发投入20,966,917.06元，上年同期18,010,556.22元，同比增加16.41% [47] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -14,891,251.63元，上年同期10,771,086.01元，同比减少238.25% [48] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额149,941,693.85元，上年同期22,103,214.13元，同比增加578.37% [50] - 投资收益为4,429,332.88元，同比增长310.35%，主要因募集资金购买理财产品利息收入增加[55] - 公允价值变动损益为220,270.13元，同比增长15.43%，源于购买银行理财产品公允价值变动[56] - 资产减值为 -11,483,791.02元，同比下降804.63%，系计提存货跌价准备所致[57] - 应收账款为224,002,400.42元，占总资产13.71%，较上年末比重增加2.59%，因订单和出货量增加[61] - 存货为161,983,546.22元，占总资产9.92%，较上年末比重减少1.97%，因客户需求和订单量减少[62] - 在建工程为109,910,667.24元，占总资产6.73%，较上年末比重增加4.44%，因子公司东台润田二期厂房扩建[64][65] - 短期借款为346,182,338.92元，占总资产21.19%，较上年末比重增加7.92%，因短期银行借款增加[66] - 报告期投资额为1,087,993,926.67元，上年同期为89,565,949.46元，变动幅度达1,114.74%[69] 市场规模与行业趋势 - 2023年上半年全球智能手机出货量约5.28亿部，同比下降12%；中国智能手机市场出货量约1.32亿部，同比下降7.4%，第2季度出货量约6570万台，同比下降2.1% [18] - 2022年全球连接器市场规模同比增长7.8%，增长额超60亿美元 [18] - 2015 - 2021年中国连接器市场规模从147.19亿美元增长至201.84亿美元，年均复合增长率达6.52%；2022年达到250亿美元，同比增长24%，占全球市场的32% [20] - 预计2022 - 2027年国内行业规模以上企业销售收入年均复合增长率约为8%，2027年国内行业销售收入将超400亿美元 [20] - IDC预计全球智能手机2023年及以后的年复合增长率将维持在3.5%左右 [18] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内连接器产品销售收入24,186.85万元，较上年同期下降8.12% [21] - 报告期内机构件销售收入4,438.24万元，较上年同期增长51.91% [21] 公司业务模式 - 公司主要连接器产品为卡类、I/O及耳机连接器[30] - 卡类连接器包括卡座和卡托连接器，I/O连接器包括Type - C、Micro USB、HDMI等系列，耳机连接器包括普通耳机座等系列[31] - 公司精密机构件产品主要通过MIM工艺生产，应用于便携式智能终端和智能穿戴设备领域[31] - 公司研发模式为主动研发和客户需求研发双同步[32] - 公司采购模式为“以产定购”，有完善的供应商选择及管理体系[33] - 公司生产模式为“以销定产”，产能不足或特定工序采用外协加工，2020年子公司东台润田电镀产线投产[34] - 公司销售模式为直销，凭借技术、产品和服务积累知名度，与众多客户建立长期合作关系[35] - 新客户与公司合作需通过认证纳入合格供应商体系[36] - 公司按订单组织生产，完工后用第三方物流发货，客户收货后按约定支付货款[36] 公司专利情况 - 截至2023年6月30日，公司拥有授权专利159项，其中发明专利33项、实用新型专利125项、外观专利1项[37] 子公司经营情况 - 汉江机床（昆山）有限公司注册资本1469.00万元，总资产1511.95万元，净资产833.52万元，营业收入1242.78万元，营业利润104.92万元，净利润101.95万元[82] - 香港润田电子有限公司注册资本3万美元，总资产1541.80万元，净资产1385.49万元，营业收入1271.49万元，营业利润79.03万元，净利润71.12万元[83] - 东台润田精密科技有限公司营收25000.0，成本46216.3，利润28733.5；精密科技子公司营收9643.82，成本 - 677.22，利润 - 665.83[84] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临科技创新风险，若不能保持技术创新和工艺改进，将影响持续盈利能力和财务状况[86] - 公司面临市场竞争加剧风险，部分竞争对手可能低价竞争，公司可能面临市场份额下降或无法获新项目订单风险[86] - 公司主要原材料价格受多种因素影响，若价格大幅波动且未及时转移成本，将影响生产经营和盈利水平[87] - 公司外销业务以美元结算，人民币兑美元汇率大幅波动产生的汇兑损益将影响业绩[87] - 公司面临核心技术人员流失及技术泄密风险，若不能保持核心技术人才稳定性，将影响市场竞争力[88] - 募集资金投资项目实施存在不确定性，可能受工程进度、市场等因素影响投资回报和预期收益[88] - 公司针对各项风险采取了重视技术开发、加深合作、提高议价能力、调整定价等应对措施[86][87][88] 公司人事变动 - 2023年2月28日公司聘任陈大卫为副总经理、董事会秘书[92] - 2023年4月25日周三因个人原因离任财务总监，同日陈大卫被聘任为财务总监[93][94] 公司激励与环保情况 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[96] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内未因环境问题受行政处罚[97] - 公司生产废水、废气、固（液）体废物、噪音均有相应处理措施[97][98] - 子公司东台润田电镀金半成品属“两高”产品名录，但生产使用合法合规，未来将压降含氰电镀金加工[98] - 报告期内公司通过维护节能设备、实施工艺改进等推进节能减排，日常提倡绿色办公[99] 公司社会责任 - 公司重视履行社会责任，追求经济效益与社会效益等协调发展[101] 股份限售与减持规定 - 王玉田、石章琴自发行人股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理相关股份，上市后6个月内如满足特定条件锁定延长6个月，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[103][105][106] - 王玉田、石章琴担任董监高期间每年转让股份不超所持有发行人股份总数的25%，离职后半年内不转让[104] - 石章琴2020年6月28日取得的发行人股份，自取得之日起36个月内不转让或委托管理[110] - 昆山豪讯宇、安徽昌旭企管自发行人股票上市之日起36个月内不转让相关股份，上市后6个月内如满足特定条件锁定延长6个月，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[111][112][113] - 昌旭企管2020年6月28日取得的发行人股份，自取得之日起36个月内不转让或委托管理[116] - 昆山玉侨合投资自发行人股票上市之日起12个月内不转让相关股份，2020年12月24日取得的股份自取得之日起36个月内不转让[117][118] - 周三、张光明自发行人股票上市之日起12个月内不转让相关股份[120] - 周三、张光明担任董监高期间每年转让股份不超所持有发行人股份总数的25%，离职后半年内不转让[122] - 上市后6个月内若股票连续20个交易日收盘价低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，持股锁定延6个月[123] - 首次公开发行前持股锁定期满后2年内减持，减持价不低于发行价，遇除权除息作相应调整[124] - 2020年6月28日转让取得的股份，自取得日起36个月内不转让、不委托管理、不被回购[128][131] - 自股票上市日起12个月内，不转让、不委托管理、不被回购公开发行前已发行股份[129] - 王玉田、石章琴等股份限售期为2022年9月28日至2023年9月28日[131] - 王玉田、石章琴等股份减持期为2022年9月28日至2023年3月28日[131] 稳定股价与回报承诺 - 公司稳定股价承诺期为2022年9月28日至2025年9月28日[133] - 控股股东/实际控制人稳定股价承诺期为2022年9月28日至2025年9月28日[135] - 未按预案采取稳定股价措施，将在5个工作日内按公式支付现金补偿[135] - 未支付现金补偿，停止领现金分红、薪酬，款项归公司直至实施稳定股价措施[136] - 公司于2021年第一次临时股东大会审议通过稳定股价预案，触发条件未采取措施需公开说明原因、道歉并支付现金补偿[137] - 若未支付现金补偿，停止领取现金分红、薪酬，款项作为补偿归公司所有，直至股价稳定措施实施完毕[137] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营、不侵占利益等多项填补被摊薄即期回报事项[139] - 董事、高级管理人员承诺不向其他方输送利益、约束职务消费等填补被摊薄即期回报事项[140][141] 同业竞争承诺 - 控股股东及实际控制人王玉田、石章琴承诺截至2022年9月28日无同业竞争情况[142] - 自承诺函出具日始，王玉田、石章琴保证本人及近亲属不开展与公司同业竞争业务[143][144] - 公司对王玉田、石章琴相关新技术、新产品有优先受让、使用权[144] - 公司对王玉田、石章琴拟出售与经营相关资产、业务有优先购买权[144] - 若出现竞争情形，王玉田、石章琴将按多种方式退出与公司的竞争[145] 利润分配政策 - 公司制定上市后利润分配政策并在《公司章程（草案）》及《上市后未来三年股东分红回报规划》体现，上市后将严格执行[147][148] - 若未按规定执行利润分配政策，公司应按《关于未能履行承诺的约束措施》承担责任并采取后续措施[149] 关联交易承诺 - 控股股东/实际控制人承诺关联交易按公平合理和正常商业条件进行，不谋求额外利益，承诺有效期至不再为控股股东/实际控制人之日起12个月[150][151][153][156] 信息披露承诺 - 公司承诺在招股说明书中真实、准确、完整披露股东信息，历史沿革无股权代持等情形，股东具备持股主体资格[157][158][159] - 本次发行中介机构及其相关人员不存在直接或间接持有公司股份情形

| 编制单位：鸿日达科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年初占用资 | 2023年半年度占用累 | 2023年半年度占用 | 2023年半年度偿 | 2023年半年度期 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 计发生金额(不含利息) | 资金的利息(如有) | 还累计发生金额 | 末占用资金余额 | | | | | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 控股股东、实际控制人及 其附属企业 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | - | | 非 ...