鸿日达科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人鸿日达科技股份有限公司董事会现就提名沈建中为鸿日达科技股份 有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任 鸿日达科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如 下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任 职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2023-055 鸿日达科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期即将届满， 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会 换届选举工作，现将相关情况公告如下： 公司于 2023 年 8 月 18 日召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事 会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委 员会资格审查后，董事会提名王玉田先生、石章琴女士、姚作文先生为第二届董 事会非独立董事候选人（简历详见附件），提名沈建中先生、张建伟先生为第二 届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中张建伟先生为会计专业人士。 公司现任独立董事对本事项发表了同意的独立意见。 公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，认为上述 董事候选人符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于担任上 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2023-050 鸿日达科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"或"公司"）第一届监事会 第十二次会议通知于 2023 年 8 月 8 日以电话、邮件的方式送达全体监事，于 2023 年 8 月 18 日在公司行政办公楼一楼大会议室以现场表决方式召开。本次会议由 公司监事会主席朱大伟主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《鸿日达科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 经认真审核后，监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审核程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司 2023 年上半年实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 我们同意该事项 ...

东吴证券股份有限公司 关于鸿日达科技股份有限公司 部分募投项目新增实施地点、实施主体 及募集资金专户和变更实施方式的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为关于 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"或"公司"）持续督导工作的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等 相关规定，对公司部分募投项目新增实施地点、实施主体及募集资金专户和变更 实施方式的情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1447 号《关于同意鸿日达科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批复同意，公司于 2022 年 9 月向 社会公开发行人民币普通股（A 股）5,167 万股，每股发行价为 14.60 元，应募 集资金总额为人民币 75,438.20 万元，根据有关规定扣除发行费用 7,855.35 万 元后， ...

鸿日达科技股份有限公司独立董事 关于公司第一届董事会第二十次会议相关事项的 独立意见 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开了 第一届董事会第二十次会议，作为公司的独立董事，我们本着客观、公正、审慎 的原则，根据《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》 的相关规定，对公司第一届董事会第二十次相关事项发表如下独立意见： 三、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见 公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响业务正常开展的 前提下进行的，有利于提高资金使用效率，并获得一定的投资收益。该事项的审 议、决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的要 求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意 公司使用不超过人民币 15,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，并同意将该 事项提交 2023 年第一次临时股东大会审议。 四、关于部分募投项目新增实施地点、实施主体及募集资金专户和变更实 施方式的议案 公司本次部分募集资金投资项 ...

鸿日达科技股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次 独立董事培训的书面承诺书 根据鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）发布的第一届董事会第 二十次会议决议公告及关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知，本人张建 伟拟担任公司独立董事。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交 易所认可的独立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺！ 2023 年 8 月 18 日 承诺人：张建伟 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2023-052 鸿日达科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第 一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划 正常进行的前提下，公司使用不超过人民币 50,000 万元（包含超募资金及募集 资金进行现金管理后所产生的利息）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安 全性高、低风险、流动性好、投资期限最长不超过 12 个月的保本型理财产品， 包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、保本型理财产品及 国债逆回购等。在上述额度内，资金可滚动使用，使用期限自前次募集资金现金 管理的授权到期之日起 12 个月内有效，即 2023 年 11 月 3 日至 2024 年 11 月 2 日。同时授权公司董事长在上述额度和期限范围内行使投资决策权并签署相关文 件，公司财 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2023-053 鸿日达科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第 一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 15,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、低风险、流动性好、投 资期限最长不超过 12 个月的保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、定期 存款、通知存款、大额存单、保本型理财产品及国债逆回购等。在上述额度内， 资金可滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。同时授 权公司董事长在上述额度和期限范围内行使投资决策权并签署相关文件，公司财 务部门具体办理相关事宜。 本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项尚需提交 2023 年第一次临时 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2023-057 鸿日达科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十次 会议决议，公司定于2023年9月11日（星期一）下午13:30在公司行政办公楼一 楼大会议室召开2023年第一次临时股东大会，本次会议采取网络投票与现场投票 相结合的方式召开，现将召开本次会议的相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： (1)现场会议召开时间：2023年9月11日（星期一）下午13:30。 (2)网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月11日 9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2023-056 鸿日达科技股份有限公司 2023 年 8 月 19 日 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即将届满， 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会 换届选举工作，现将相关情况公告如下： 公司于 2023 年 8 月 18 日召开了第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监 事会对候选人进行任职资格审查后，提名朱大伟先生、阳菊梅女士为第二届监 事会非职工代表监事（简历详见附件）。 上述监事候选人尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采用累 积投票制逐项表决选举产生 2 名非职工代表监事，与经职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司 2023 年第一次临时 股东大会审议通过之日起三年。 为保证监事会正常运作，在第二届监事会产生前，公司第一届监事会各位监 事将继续依照《公司法》和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行监事义务 和职责。 公司对第一届监事会全体成员在任职期间为公司 ...