清研环境科技股份有限公司 投资者关系管理制度 清研环境科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进投资者对公 司的了解，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，促进公司与投资 者之间建立长期、稳定的良性关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规以及中国证券监督管理委员会《上市公司投资者关 系管理工作指引》（以下简称"《工作指引》"）、《清研环境科技股份有限公司 章程》的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 清研环境科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第二章 投资者关系管理的原则与目的 第三条 投资者关系管 ...

清研环境科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 清研环境科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"经 理人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《清研环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，经理人员是指董事会聘任 的总经理、首席科学家、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级 管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 ...

第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《清研环境科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 清研环境科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 清研环境科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，独立董事占二名，委员中至少有一名独立董事为专业 会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 （二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调； （三）审核公司的财务信息及其披露； 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 ...

中信建投证券股份有限公司 关于清研环境科技股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 清研环境科技股份有限公司（以下简称"清研环境"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年修订） 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等规定，对 清研环境部分首次公开发行前已发行股份进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、部分首次公开发行前已发行股份概况 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次上市流通的限售股属于部分首次公开发行前已发行股份，自公司首次公 开发行股票限售股形成至今，公司股本未发生因股份增发、回购注销、派发股票 股利或资本公积金转增股本等导致公司股本数量变动的情形。 三、申请解除股份限售股东履行承诺情况 本次申请解除股份限售的股东共 7 名，分别为： 经深圳证 ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2023-092 清研环境科技股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股为清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "清研环境"或"发行人"）部分首次公开发行前已发行股份； 2、本次解除限售股东户数共计 7 户，解除限售股份的数量为 7,206,756 股， 占公司总股本的 6.6723%；限售期限为自取得公司股份工商登记之日（2020 年 9 月 25 日）起三十六个月； 3、本次解除限售的股份上市流通日期为 2023 年 9 月 25 日（星期一）。 一、部分首次公开发行前已发行股份概况 经深圳证券交易所《关于清研环境科技股份有限公司人民币普通股股票在创 业板上市的通知》（深证上〔2022〕383 号）同意，公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）股票为 2,701.00 万股，并于 2022 年 4 月 22 日在深圳证券交易所创 业板上市交易。 首次公开发行前，公司总股本 81,000 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于清研环境科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\Xi}\,{\bf\Xi}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受清研 ...

清研环境科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理 人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月14日召开的2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董 事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会 独立董事候选人的议案》和《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职 工代表监事候选人的议案》，选举产生了6名非独立董事、3名独立董事，共同组 成公司第二届董事会；选举产生了2名非职工代表监事，与公司召开的2023年第 一次职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。 同日，公司召开的第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，审 议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董 事会各专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关 于聘任公司副总经理、首席科学家、董事会秘书、财务总监的议案》《关于聘任 公司证券事务代表的议案》和 ...

清研环境科技股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独 立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事规则》等有关规定，作为清研环境科技股份有 限公司（以下称"公司"）的独立董事，现对公司第二届董事会第一次会议审议的 相关事项发表如下独立意见： 一、关于聘任公司总经理的独立意见 经审阅《关于聘任公司总经理的议案》，我们认为，本次总经理的聘任符合 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（2023 年修订）（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等法 律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，程序合法有效。 刘淑杰女士的任职资格符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相 关规定，不存在《创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定不得被提名担任 上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中 国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场 违法失信信息 ...

1、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2023-087 清研环境科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议 于2023年9月14日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式举行，经全体董事一 致同意豁免本次会议通知期限，会议通知于2023年9月14日以专人送达、通讯方 式发出，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，以通讯表决方式 出席会议的人数为5人，分别为汪姜维、王小沁、陈桂红、陈赛芝、薛永强）。 会议由公司董事长刘淑杰女士主持，公司监事、其他高级管理人员、高级管理 人员候选人、证券事务代表候选人列席会议。会议的召集、召开和表决程序符 合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议 ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2023-089 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《清研环境科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管 理人员和证券事务代表的公告》。 清研环境科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议 于2023年9月14日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式举行，经全体监事一 致同意豁免本次会议通知期限，会议通知于2023年9月14日以专人送达、通讯方 式发出，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中，以通讯表决方式 出席会议的人数为1人，为芦嵩林）。会议由公司监事长芦嵩林先生主持，公司 其他高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表 ...