会议信息 - 清研环境第二届董事会第七次会议8月16日发通知，8月26日举行[2] - 应出席董事9名，实际出席9名，3人通讯表决[2] 议案审议 - 通过2024年半年度报告全文及其摘要等多项议案[3][4][5] 制度修订与制订 - 修订《董事会审计委员会工作细则》等[6][7] - 制订《会计师事务所选聘制度》等[12][13][14]

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2024-062 清研环境科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于 2024 年 8 月 19 日、2024 年 8 月 20 日连续两个交易日收盘 价格跌幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》（2023 年修 订）的规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动的问题，经公司自查及向公司控股股东、实际控 制人就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司短期内股价波动较大，敬请广大投资者理性投资，审慎决策，注意 防范投资风险。 2、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 1、公司未发现前期所披露的信息存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将发生重大变化 的情形； 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于 ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2024-061 清研环境科技股份有限公司 关于股票交易严重异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要风险提示： 1、清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）股票交易自 2024 年8月12日至8月16日连续5个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到101.09%。 公司股价短期内大幅上涨，但公司基本面未发生重大变化，可能存在非理性炒作 等情形，且可能存在股价大幅上涨后回落的风险，郑重提醒广大投资者注意公司 股票二级市场交易风险，理性决策，谨慎投资。 2、截至 2024 年 8 月 16 日，公司收盘价为 24.16 元/股，公司的静态市盈率 （LYR，扣除非经常性损益，引自 Choice 金融终端）为 294.22，公司所处的东 财行业分类（机械设备-专用设备-环保设备）行业的平均静态市盈率（LYR，扣 除非经常性损益，引自 Choice 金融终端，取算术平均值）为 16.65，公司市盈率 远高于行业市盈率水平。公司特别提醒投资者理性分析、谨慎决策，注意投资风 险。 3、 ...

关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2024-060 清研环境科技股份有限公司 重要风险提示： 1、清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）股票价格近期 涨幅较大，于 2024 年 8 月 13 日、8 月 14 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离 值累计超过 30%。公司特别提醒投资者，注意二级市场交易风险。 2、截至 2024 年 8 月 14 日，公司收盘价为 19.10 元/股，公司的静态市盈率 （LYR，扣除非经常性损益，引自 Choice 金融终端）为 232.60，公司所处的东 财行业分类（机械设备-专用设备-环保设备）行业的平均静态市盈率（LYR，扣 除非经常性损益，引自 Choice 金融终端，取算术平均值）为 15.14，公司市盈率 远高于行业市盈率水平。公司特别提醒投资者理性分析、谨慎决策，注意投资风 险。 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 5、股票交易异常波动 ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2024-059 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 清研环境科技股份有限公司 重要风险提示： 1、清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）股票价格近 期涨幅较大，自 2024 年 8 月 8 日至 8 月 12 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离 值累计超过 30%。公司特别提醒投资者，注意二级市场交易风险。 2、截至 2024 年 8 月 12 日，公司收盘价为 14.38 元/股，公司的静态市盈率 （LYR，扣除非经常性损益，引自 Choice 金融终端）为 175.12，公司所处的东 财行业分类（机械设备-专用设备-环保设备）行业的平均静态市盈率（LYR，扣 除非经常性损益，引自 Choice 金融终端，取算术平均值）为 13.90，公司市盈率 远高于行业市盈率水平。公司特别提醒投资者理性分析、谨慎决策，注意投资风 险。 3、公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变化。根据公 司 2024 年 4 月 25 日披露的《2024 年第一季 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开 的第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公 司拟使用自有资金不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含）， 通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购，用于实施员工 持股计划或股权激励，拟回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）， 回购价格不超过人民币 30.97 元/股（含）。回购期限自董事会审议通过回购股份 方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c om.cn）披露的《清研环境科技股份有限公司关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2023-117），于 2023 年 11 月 17 日披露的《清研环境科技股份有限公 司回购报告书》（公告编号：2023-119）。 证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2024-058 清研环境科技股份有限公司 ...

股份回购 - 公司拟用2000万至4000万元自有资金回购股份[1] - 回购股份价格上限调为30.87元/股[2] - 截至2024年6月30日累计回购1681100股，占总股本1.56%[3] - 累计回购最高成交价17.69元/股，最低9.83元/股[3] - 累计回购成交总金额25689086.20元[3]

清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议 通知于2024年6月17日以通讯、电子邮件方式发出，会议于2024年6月24日在公 司会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应出席监事3名，实际出席 监事3名（其中，以通讯表决方式出席会议的人数为1人，为芦嵩林）。会议由 公司监事会主席芦嵩林先生主持，公司董事会秘书兼财务总监、证券部经理列 席会议。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2024-056 清研环境科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 第二届监事会第五次会议决议。 经审核，监事会认为本次对部分募集资金投资项目延期是根据公司募集资 金投资项目的实际实施情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大 影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。公司本次部 分募集 ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2024-054 清研环境科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"、"清研环境"）于2024年6月 24日召开的第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司结合当前募集资金投资 项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资项目实施主体、募集资金投 资用途及投资规模不发生变更的情况下，对首次公开发行股票并上市的部分募 集资金投资项目进行延期。 保荐机构发表了无异议的核查意见，本事项无需提交股东大会审议，现将 相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意清研环境科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]543号）核准，清研环境科技股份有 限公司（以下简称"公司"）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,701.00 万股（以下简称"本次发行"），发行价格为19.09元/股，募集资金总额为 ...

中信建投证券股份有限公司 关于清研环境科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"、"清研环境"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第13号—保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，对清研环境科技股份 有限公司部分募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，核查的情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意清研环境科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]543 号）核准，清研环境科技股份有 限公司（以下简称"公司"）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,701.00 万股（以下简称"本次发行"），发行价格为 19.09 元/股，募集资金总额为 51,562.09 万元，扣 ...