股份与股本 - 公司已发行股份总数为10,801.00万股，均为人民币普通股[3] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[3] 会议安排 - 2025年11月17日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议[1] 《公司章程》修订 - 拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[1] - 拟将“股东大会”表述统一修订为“股东会”[1] - 拟新增经营范围“货物进出口，技术进出口，进出口代理”[1] 法定代表人变更 - 法定代表人辞任，公司需在30日内确定新的法定代表人[2] 股份转让与收购 - 连续20个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达20%或30%为特定情形条件之一[4] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让期限要求[4] - 发起人等不同主体持有的本公司股份有不同转让限制[4] 股东权益与责任 - 公司若拒绝股东查阅会计账簿等请求，应15日内书面答复并说明理由[5] - 股东可请求法院撤销违规的股东大会、董事会决议[6] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方诉讼[7] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[8] - 公司股东滥用权利等应承担相应责任[8] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%事项[10] - 审议公司与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[10] - 审议单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保事项[10] - 可授权董事会对发行公司债券作出决议[10] 董事会审议事项 - 审议担保事项，需经出席会议的2/3以上董事审议同意[11] - 对重大交易（提供担保、提供财务资助除外）有审批权限[28] 股东大会相关 - 年度股东大会和年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[13] - 特定情形下需召开临时股东大会或临时股东会[13] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等可请求召开[13][14] - 股东大会或股东会现场会议召开地点变更需提前公告[13] 股东参会与表决 - 股东可亲自或委托代理人出席股东大会并表决[17] - 不同类型股东出席会议需出示相应证件及授权委托书[17] - 授权委托书应载明相关内容并公证备置[17] 董事会组成与职责 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，包括3名独立董事[26] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[26] - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[26] 董事任职与责任 - 董事有任职资格限制，对公司负有忠实和勤勉义务[23][24] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[25] - 董事辞职报告收到之日辞任生效，2日内披露情况[25] 高级管理人员 - 公司设总经理等高级管理人员，由董事会聘任或解聘[36] - 高级管理人员执行职务给他人造成损害，公司及相关人员承担责任[36] 财务与利润分配 - 公司需按时报送并披露年度和中期报告[37] - 分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[37] - 公司实施现金分红需满足一定条件，有分红比例要求[39] 审计与制度 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[42] - 聘用会计师事务所聘期1年，由股东会决定[43] 公司合并、分立等 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，需董事会决议[43] - 公司分立、减少注册资本等需通知债权人[44] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[45] - 公司出现解散事由需公示，清算组按规定成立并清算[45][46] 制度修订 - 同步修订部分制度，部分制度更名[50] - 股东会议事规则等修订需提交股东大会审议[50]

公司近期动态 - 公司于2025年11月17日召开第二届第十七次董事会会议，审议了《关于修订公司制度的议案》等文件 [1] - 公司股票代码为301288，截至新闻发布时收盘价为17.19元，市值为19亿元 [1][2] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入全部来源于环保专用设备业务，该业务占比为100.0% [1]

股东大会时间 - 2025年12月3日14:30召开现场会议[2] - 网络投票时间为2025年12月3日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年11月25日[3] 提案相关 - 提案2、提案3.01和提案3.02属特别决议，须三分之二以上表决权通过[5] - 其他提案为普通决议，须过半数表决权通过[5] - 《关于修订公司制度的议案》有5个子议案[18] 投票信息 - 普通股投票代码为"351288"，投票简称为"清研投票"[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月3日多时段[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年12月3日9:15 - 15:00[16] 会议审议 - 审议总议案及多项非累积投票提案，如续聘事务所、修订章程等[18] 股东权益 - 中小投资者指特定范围外其他股东[5] - 1%以上股份股东可会前10日提临时提案[9]

会议信息 - 公司第二届监事会第十六次会议2025年11月14日发通知，11月17日举行[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，表决3票同意[3] - 修订后不再设监事会，由审计委员会行使职权，废止《监事会议事规则》[3] - 议案尚需提交股东大会审议[3]

会议安排 - 公司第二届董事会第十七次会议于2025年11月17日举行，通知11月14日发出[2] - 公司董事会同意于2025年12月3日召开2025年第三次临时股东大会[10] 审议事项 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，尚需提交股东大会审议[3] - 审议通过《关于修订公司制度的议案》，部分子议案需提交股东大会审议[5] - 审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》[9]

公司活动 - 公司将参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动采用网络远程方式，可通过“全景路演”网站等参与[2] - 活动时间为2025年11月20日14:30 - 17:00[2] - 届时公司高管将与投资者就业绩等问题沟通交流[2]

板块整体表现 - 11月13日环保设备板块整体上涨0.16%，表现弱于上证指数（上涨0.73%）和深证成指（上涨1.78%）[1] - 板块内个股表现分化，10只个股上涨，10只个股下跌[1][2] 领涨个股表现 - 恒合股份领涨板块，收盘价为28.18元，单日涨幅达8.43%，成交量为3.19万手，成交额为8755.76万元[1] - 久吾高科涨幅为3.47%，收盘价30.40元，成交额达1.76亿元[1] - 美埃科技上涨3.20%，收盘价46.79元，成交额为1.14亿元[1] 领跌个股表现 - 青达环保下跌0.86%，收盘价26.48元，成交额为2768.33万元[2] - 龙净环保下跌0.79%，收盘价16.31元，成交量为25.53万手[2] - 碧兴物联下跌0.76%，收盘价23.58元[2] 资金流向 - 环保设备板块整体呈现主力资金净流出1.28亿元，游资资金净流出510.56万元，而散户资金净流入1.33亿元[2] - 盈峰环境虽股价微跌0.15%，但获得主力资金净流入2461.40万元，主力净占比达18.22%[3] - 创元科技获得主力资金净流入585.47万元，主力净占比为8.18%[3] - 国林科技虽股价上涨1.31%，但主力资金净流入仅13.32万元，同时遭遇游资净流出989.98万元[1][3]

减持计划 - 力合创投及其一致行动人清研创投计划2025.11.3 - 2026.2.2减持不超3189867股，占总股本2.95%[1] 减持情况 - 2025.11.3 - 4日减持553700股，占总股本0.51%，持股降至8.74%[2] - 2025.11.5 - 6日减持1233300股，占总股本1.14%，持股降至7.60%[2][3] - 2025.11.7日减持782380股，占总股本0.72%[3] 减持结果 - 变动后三者合计持股7427596股，占总股本6.88%[3][4] 个体减持 - 力合创投本次减持403330股，减持比例0.37%[3] - 清研创投本次减持379050股，减持比例0.35%[3] 计划状态 - 本次减持与计划一致，数量在范围内，计划未履行完毕[4]

大宗交易概况 - 2025年11月7日，*ST清研发生大宗交易，总成交35.85万股，总成交额564.97万元，占该股当日总成交额的21.17% [1] - 大宗交易成交价为15.76元，较当日市场收盘价17.32元折价9.01% [1] 交易明细分析 - 当日共发生两笔大宗交易，成交价格均为15.76元 [2] - 第一笔成交17.23万股，成交金额271.47万元，买方为光大证券股份有限公司重庆财富大道证券营业部，卖方为国信证券股份有限公司红岭中路证券营业部 [2] - 第二笔成交18.62万股，成交金额293.50万元，买方为光大证券股份有限公司重庆财富大道证券营业部，卖方为兴业证券股份有限公司深圳分公司 [2]

股东权益变动 - 力合创投和清研创投在2025年11月5日至11月6日期间通过集中竞价及大宗交易方式累计减持公司股份1,233,300股 [1] - 本次减持股份数量占公司当前总股本的1.14%，占剔除回购股份后公司总股本的1.16% [1] - 本次权益变动后，力合创投、清研创投和力合泓鑫合计持有公司股份8,209,976股 [1] - 合计持股占公司总股本的7.60%，占剔除回购股份后公司总股本的7.72% [1] - 本次权益变动触及1%的整数倍 [1]