证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2023-083 清研环境科技股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十五次会 议通知于2023年8月18日以通讯、电子邮件方式发出，会议于2023年8月28日在 公司会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应出席监事3名，实际出 席监事3名（其中，以通讯表决方式出席会议的人数为1人，为芦嵩林）。会议由 公司监事长芦嵩林先生主持，公司其他高级管理人员列席会议。会议的召集、 召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 3、审议通过了《关于公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《清研环境科技股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》。 与 ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2023-063 清研环境科技股份有限公司 关于新增 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月6日召开第 一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预 计的议案》，审议时关联董事汪姜维已回避表决。基于日常生产经营需要， 2023年度公司预计与关联方深圳市力合教育有限公司、深圳清华大学研究院及 深圳市力合云记新材料有限公司发生日常关联交易，预计总金额为296.00万元。 具体内容详见公司于2023年4月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《清研环境科技股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》 （公告编号：2023-038）。 2、公司于2023年8月15日召开第一届董事会第二十五次会议，以8票同意， 0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司新增2023年度日常关联交易预计的议 ...

清研环境科技股份有限公司 独立董事关于公司第一届董事会第二十五次会议相关事项 的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》等有关规定， 作为清研环境科技股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，现对公司第一届 董事会第二十五次会议审议的相关事项发表如下事前认可意见： 一、关于公司新增 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见 （以下无正文） （此页为《清研环境科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二十五 次会议相关事项的事前认可意见》之签字页，无正文） 独立董事签名： 陈桂红 年 月 日 （此页为《清研环境科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二十五 次会议相关事项的事前认可意见》之签字页，无正文） 独立董事签名： 经审阅《关于公司新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》，我们认为：公 司新增预计与关联方 2023 年度进行的关联交易属于公司正常的业务经营需要， 符合有关法律法规的规定，日常关联交易均将以市场公允价格为依据，定价明确、 合理，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公 ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2023-058 清研环境科技股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、第一届董事会第二十五次会议决议； 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十五次 会议于2023年8月15日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式举行，经全体董 事一致同意豁免本次会议通知期限，会议通知于2023年8月14日以通讯、电子邮 件方式发出，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，以通讯表决 方式出席会议的人数为5人，分别为汪姜维、王小沁、陈桂红、彭建华、王伟）。 会议由公司董事长刘淑杰女士主持，公司监事、其他高级管理人员列席会议。 会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司新增2023年度日常关联交易预计的议案》 2、独立董事关于公司第一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见； ...

清研环境科技股份有限公司 独立董事关于公司第一届董事会第二十五次会议相关事项 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》等有关规 定，作为清研环境科技股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，现对公司第 一届董事会第二十五次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司新增 2023 年度日常关联交易预计的独立意见 经审阅《关于公司新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》，我们认为： 公司新增 2023 年度预计日常性关联交易属公司正常业务范围，符合公司实际情 况，日常关联交易均将以市场公允价格为依据，定价明确、合理，遵循公开、公 平、公正的原则，不存在损害公司和非关联股东的利益的情形，不会影响公司的 独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。本次董事会审议日常关联交易事 项的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。 因此，我们一致同意公司新增 2023 年度日常关联交易预计的事项。 （以下无正文） （此页为《清研环境科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二十五 次会 ...

中信建投证券股份有限公司 关于清研环境科技股份有限公司 新增2023年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"、"清研环境"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，对清研环境科技股 份有限公司新增2023年度日常关联交易预计的事项进行了审慎核查，核查的情 况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）前次日常关联交易预计情况 清研环境于 2023 年 4 月 6 日召开第一届董事会第二十三次会议，以 8 票同 意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的 议案》，审议时关联董事汪姜维已回避表决，独立董事发表了同意的事前认可 意见和独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》 《公司章程》等规定，本议案无需提交股 ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2023-059 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司新增2023年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《清研环境科技股份有限公司关于新增2023年度日常关联交易预计的公告》。 清研环境科技股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十四次会 议于2023年8月15日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式举行，经全体监事 一致同意豁免本次会议通知期限，会议通知于2023年8月14日以通讯、电子邮件 方式发出，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中，以通讯表决方 式出席会议的人数为1人，为芦嵩林）。会议由公司监事长芦嵩林先生主持，公 司其他高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合法 ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 清研环境科技股份有限公司 4、深交所年报问询函是否会延期。 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | 类别 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 参与公司 2022 年度业绩网上说明会的投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 4 月 27 日（周四）下午 15:00-17:00 | | 地点 | 通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络 | | | 远程的方式 | | | 1、董事长、总经理刘淑杰 2、董事、财务总监郑新 | | 上市公司接待人 | | | | 3、独立董事彭建华 | | 员姓名 | 4、副总经理、董事会秘书淡利敏 | | | 5、保荐代表人徐新岳 | | 投资者关系活动 | 本次活动的主要问题和回复内容如下： | | | 1、贵公司的研发团队如何？清华大 ...

营收与利润情况 - 本季度营业收入为41870316.36元较上年同期增长52.22%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为5979148.58元较上年同期减少6.29%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3133823.64元较上年同期减少33.74%[3] - 2023年第一季度营业总收入为41870316.36元上期为27505612.13元增长约52.22%[11] - 2023年第一季度营业总成本为34522064.60元上期为20828036.34元[11] - 2023年第一季度净利润为5939865.98元上期为6323375.49元[12] - 2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润为5979148.58元上期为6380466.14元[12] - 2023年第一季度基本每股收益为0.0554上期为0.0788[13] 财务状况指标 - 本报告期末总资产为918144812.89元较上年度末减少0.36%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为824226026.28元较上年度末增长1.10%[3] - 2023年第一季度末所有者权益合计为823886184.03元年初为814921348.39元[10] - 2023年第一季度末负债合计为94258628.86元年初为106549198.83元[10] - 2023年第一季度末流动负债合计为92827832.82元年初为105038265.77元[10] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -18051207.80元较上年同期减少65.30%[3] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额本期为 -18051207.80元上期为 -10920401.36元[15] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -82366273.13元上期为903377.37元[15] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -1588003.46元上期为 -2362221.44元[15] - 销售商品提供劳务收到的现金本期为25114834.42元上期为22170552.10元[14] - 收到的税费返还为117995.11元[14] - 经营活动现金流入小计本期为26102896.37元上期为22933487.45元[14] - 购买商品接受劳务支付的现金本期为20695444.43元上期为18223964.50元[14] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为8417391.03元上期为9351496.51元[14] - 支付的各项税费本期为11948169.99元上期为4075168.66元[14] - 收回投资收到的现金本期为250185909.87元上期为180339940.00元[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为8959人[6] - 刘淑杰持股比例为18.13%[6] 货币资金情况 - 2023年第一季度末货币资金为388470487.25元年初为391423717.04元[9] 非经常性损益情况 - 非经常性损益项目本报告期金额为2845324.94元[3]

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2023-044 清研环境科技股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"、"清研环境"）《2022 年年 度报告》及《2022 年年度报告摘要 》已于 2023 年 4 月 7 日披露，为使投资者 进一步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于 2023 年 4 月 27 日（星期四）15:00-17:00 在全景网举行清研环境 2022 年度业绩网上说明 会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互 动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理刘淑杰女士、董事兼 财务总监郑新女士、独立董事彭建华先生、副总经理兼董事会秘书淡利敏先 生、保荐代表人徐新岳先生。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩网上说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可 ...