证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2023-080 清研环境科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人陈赛芝作为清研环境科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职 资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2023-078 清研环境科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人清研环境科技股份有限公司董事会现就提名薛永强先生为清研环境 科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意出任清研环境科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事 任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合 ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2023-079 清研环境科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人陈桂红作为清研环境科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职 资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2023-068 清研环境科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》 （财会〔2022〕31号）（以下简称"16号准则解释"）的要求变更会计政策。本 次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更， 无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金 流量产生重大影响。现将相关事项公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更的性质 本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行 的变更，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定，无需提交公司董事会和股东大会审议。 （二）变更的原因 2022年11月30日，财政部印发了16号准则解释，规定"关于单项交易产生的 资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2023-075 清研环境科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年修订）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定，公司按照相关规定程序进行董事会换届选举。 公司于 2023 年 8 月 28 日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。公司 第二届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董 事会提名委员会审核，公司董事会同意提名刘淑杰女士、陈福明先生、刘旭先生、 郑新女士、汪姜维先生、王小沁女士为公司第 ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2023-076 清研环境科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人清研环境科技股份有限公司董事会现就提名陈桂红女士为清研环境 科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意出任清研环境科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事 任职资格和条件。 是 □ 否 五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关 规定。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：__ ...

清研环境科技股份有限公司 董事会关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]543 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向战略投资者定 向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式定价发 行普通股（A 股）股票 2,701 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 19.09 元。 截至 2022 年 4 月 18 日，本公司共募集资金 515,620,900.00 元，扣除发行费用 72,126,999.68 元，募集资金净额 443,493,900.32 元。 截至 2022 年 4 月 18 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会 计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2022]000203 号"验资报告验证确认。 证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2023- ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2023-084 清研环境科技股份有限公司 关于换届选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年修订）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定，公司按照相关规定程序进行监事会换届选举。 公司于 2023 年 8 月 28 日召开 2023 年第一次职工代表大会。经与会职工代 表表决，选举张其殿先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 张其殿先生将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的两名第二届监事会 非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会监事任期三年， 自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起算。 特此公告。 清研环境科技股份有限公 ...

清研环境科技股份有限公司 独立董事关于公司第一届董事会第二十六次会议相关事项 的专项说明和独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》等有关规 定，作为清研环境科技股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，现对公司第 一届董事会第二十六次会议审议的相关事项发表如下专项说明和独立意见： 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 经审阅《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议 案》，我们认为，公司募集资金的存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）及公司《募集资金 管理制度》等有关法律、法规中关于募集资金使用和管理的相关规定，报告内容 真实、准确、完整，客观地反映了公司 2023 年半年度募集资金存放、使用的实 际情况，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。 因此，我们一致同意公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告的事项。 1、本次提名公司第二届董事会非独立 ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2023-074 清研环境科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年修订）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司按照相关规定程序进行监事会 换届选举。 公司于 2023 年 8 月 28 日召开第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公 司第二届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事1 名。 公司监事会同意提名芦嵩林先生和吴秉奇先生为公司第二届监事会非职工代表 监事候选人（上述候选人简历详见附件）；职工代表监事通过公司职工代表大会 选举产生。 根据《公司法》《公司章程》 ...