江苏东星智慧医疗科技股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 作为江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，基于独立判断的立场， 本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，现就公司第三 届董事会第十四次会议相关审议事项发表如下独立意见： 一、关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 的独立意见 与使用的实际情况。公司 2023 年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳 证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的有关规定，不存在违反募集资金使 用和管理相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 （以下无正文） （此页无正文，为《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司独立董事关于公司第三届 董事会第十四次会议相关事项的独立意 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2023-061 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用符合中国 证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存 在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股 东利益的情形。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、监事会会议召开情况 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十一次会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知 已于 2023 年 8 月 14 日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席李 妍彦主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：东星医疗 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：庄晨 | 联系电话：025-83388070 | | 保荐代表人姓名：黄飞 | 联系电话：025-83388070 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | - | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2023-065 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022] 1922 号文《关于同意江苏东星智 慧医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，由主承销商华泰 联合证券有限责任公司向公众投资者发行人民币普通股（A 股）25,043,334 股， 发行价格为每股 44.09 元，募集资金总额为 1,104,160,596.06 元，扣除与发行有关 的费用人民币 101,587,913.35 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 1,002,572,682.71 元。上述资金于 2022 年 11 月 25 日全部到位，已经立信会计师 事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 11 月 25 日出具信会师报字[2022] 第 ZA16181 号《验资报告》。 (二)2023 年半年度募集资金使用情况及结余情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下： 单位：人民币元 | 募集资金账户情况 | 金额 | | --- | --- ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2023-060 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十四次会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次 会议通知已于 2023 年 8 月 14 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事费一文、徐光华、蒋海洪以通讯方 式出席会议。会议由董事长万世平先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列 席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律 法规及《公司章程》的相关规定。 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，公司董事会编制了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 经审核，董事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2023-059 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于公司全资子公司收购常州昶恒精密模具科技有限公司 51% 股权并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、姚超杰，男，1980 年 2 月出生，中国国籍，住址为广东省高州市镇江镇 金村甘村；身份证号:440981198002******,无境外永久居留权。 2、梁昌红，男，1988 年 5 月出生，中国国籍，住址为安徽省六安市金安区 马头镇十字路村立新组；身份证号：342401198805******,无境外永久居留权。 3、朱荣浩，男，1984 年 1 月出生，中国国籍，住址为广东省高州市镇江镇 含屋宁福山村；身份证号：440981198401******，无境外永久居留权。 （二）交易对手方情况说明 一、对外投资概述 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称"公司"或"东星医疗")召 开总经理办公会，同意公司全资子公司江苏孜航精密五金有限公司（以下 简称"孜航精密"）与姚超杰、梁昌红、朱荣浩（以下统称"交易对手方" ...

业绩与发展战略 - 公司一季度业绩受国内经济、国际形势、行业政策及市场环境影响略有波动，未来将聚焦主营业务与市场，推进年度经营目标，坚持内生发展与外延扩张双轮驱动 [1] - 公司始终坚持双轮驱动发展模式，对现有产品更新迭代，寻求优质外科器械公司外延扩张 [4] 研发情况 - 三丰东星医疗器材（江苏）有限公司有专门研发团队，未来将紧跟国家政策建设医疗外科器械研发中心，重点研发电动腔镜吻合器等创新产品、推动专科手术导航系统研发、加强吻合器零件模具研发，目前有十多项重点研发项目 [2] 投资情况 - 公司去年投资8.73亿元，用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品，当期赎回8.04亿元，获利息收入234.85万元，理财不影响公司正常经营和项目开展，可提高资金使用效率 [2][3] 产品情况 - 目前市场上吻合器基本为一次性医用耗材产品，国外有部分重复性使用吻合器，一次性吻合器可减少交叉感染、降低灭菌成本 [3] 市场竞争 - 国内吻合器市场进口品牌占主要份额，以强生和美敦力为主导，国产品牌分散，公司竞争对手包括瑞奇外科等，公司具备产业链完整、技术研发、营销渠道、管理等竞争优势 [3][4] 销售区域 - 公司有近22年外科器械销售经验，服务终端客户超700家，国内构建完整代理商销售体系，海外目标市场集中在南美、中东、欧洲，相关产品获多国认证及欧洲CE证书 [5]

公司发展目标和产品布局 - 公司的发展目标是成为国内微创外科领军型企业[1] - 公司将进一步加大科技投入,在吻合器领域成为国内代表性的龙头集团化企业[1] - 公司将重点研发行业前瞻性的电动腔镜吻合器、超声刀、可吸收材料医疗产品等[1] - 公司将推动专科手术导航系统(手术机器人)的投入和研发[1] - 公司将加强吻合器零件的模具研发,全面提升产品品质[1] 公司业务结构和毛利率 - 公司自主研发生产的主要产品收入占比为81.11%,毛利率为56.86%[2] - 代理销售的医疗设备类产品收入占比为10.08%,毛利率为26.97%[2] - 代理销售的低值耗材类产品收入占比为8.54%,毛利率为38.57%[2] - 公司自有产品和代理业务在销售渠道和细分领域存在差异,不存在相互影响[3] 产品竞争格局 - 开放式吻合器市场竞争激烈,进口品牌和国产品牌各占一半市场份额[4] - 腔镜吻合器市场需求增长较快,进口品牌占据主导地位,但国产品牌正在加速进口替代[4] - 电动腔镜吻合器作为第三代产品,具有较高的技术壁垒,多家企业正在布局[4] 国内外产品差距 - 公司及竞争对手在腔镜吻合器的关键技术指标如成钉技术、智能化水平等方面处于行业领先水平[9] - 公司产品的保险设置、钉仓旋转角度、最大射击次数、缝合长度等技术指标与同行业公司处于同一水平[9]

| 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | 媒体采访 业绩说明会 □ √ | | | 路演活动 □ 新闻发布会 □ | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 5 月 9 日 (周二) 下午 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、东星医疗 董事长万世平 | | 员姓名 | 2、东星医疗 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书龚爱琴 | | | 3、保荐代表人庄晨 | | | 4、东星医疗 独立董事徐光华 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、请问募投项目大概什么时间能验收，原计划产能是多少？对 | | | 于开阔新的市场与保持老客户，有做哪方面努力！在国外方面， | | 投资者关系活动 | 有怎样的营销策略？ ...

整体财务业绩 - 2023年第一季度营业收入8402.19万元，同比减少8.98%，归属上市公司股东净利润1799.11万元，同比减少18.42%[5] - 2023年第一季度营业总收入8402.19万元，较上期9231.56万元下降约9%[45] - 第一季度净利润1856.47万元，较上期2182.46万元下降约15%[46] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额1268.15万元，同比增长138.56%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1268.15万元，较上期531.58万元增长约139%[48] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 4.06亿元，较上期 - 6216.36万元亏损扩大[48] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1992.78万元，较上期 - 215.04万元亏损扩大[49] - 期末现金及现金等价物余额为6.98亿元，上期为7714.19万元[49] - 收到的税费返还本期为4653971.94元，较上期增加4629819.16元，增幅19168.89%[29] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为5123282.43元，较上期增加4046551.73元，增幅375.82%[30] - 支付的各项税费本期为24953627.21元，较上期增加13540617.23元，增幅118.64%[31] - 投资支付的现金本期为500200000元，较上期增加305830000元，增幅157.34%[36] - 支付其他与筹资活动有关的现金本期为19927793.95元，较上期增加17777369.95元，增幅826.69%[37] 资产与负债状况 - 本报告期末总资产23.43亿元，较上年度末减少1.71%；归属上市公司股东的所有者权益22.09亿元，较上年度末增长0.82%[5] - 货币资金期末余额6.998亿元，较年初减少37.05%，主要因交易性金融资产增加[7] - 交易性金融资产期末余额4.948亿元，较年初增长313.17%，因理财产品增加[8] - 合同负债期末余额1079.05万元，较年初增长92.70%，因预收货款增加[13] - 2023年3月31日货币资金期末余额为699,796,666.47元，较年初的1,111,644,326.10元减少[43] - 2023年3月31日交易性金融资产期末余额为494,769,751.54元，较年初的119,749,352.24元增加[43] - 2023年3月31日应收账款期末余额为113,447,456.29元，较年初的126,927,274.44元减少[43] - 2023年3月31日存货期末余额为108,480,637.00元，较年初的99,993,494.23元增加[43] - 2023年3月31日应付账款期末余额为65,223,621.90元，较年初的107,105,205.11元减少[44] - 2023年3月31日合同负债期末余额为10,790,507.50元，较年初的5,599,635.27元增加[44] - 2023年3月31日资产总计2,342,956,004.97元，较年初的2,383,777,699.00元减少；负债合计120,658,362.33元，较年初的180,044,797.30元减少[43][44] - 归属于母公司所有者权益合计22.09亿元，较上期21.91亿元略有增长[45] 收益与费用变动 - 财务费用本期为 - 198.19万元，较上期减少7323.79%，因银行存款利息收入增加[17] - 其他收益本期为202.04万元，较上期增长792.36%，因收到政府补助增加[18] - 投资收益本期为17.64万元，较上期减少70.38%，因收到理财收益减少[19] - 公允价值变动收益本期为424.83万元，较上期增长1201.87%，因计提的理财收益增加[20] - 营业成本4300.02万元，较上期3884.81万元增长约11%[45] - 研发费用627.55万元，较上期560.19万元增长约12%[45] 每股收益情况 - 基本每股收益为0.18元，较上期减少0.11元，降幅37.93%[27] - 稀释每股收益为0.18元，较上期减少0.11元，降幅37.93%[28] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.18元，上期为0.29元[46] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为19397[38] - 万世平持股25052934股，持股比例25.01%，为第一大股东[38] - 前10名无限售条件股东中，张盛容持有480000股人民币普通股[38] - 2023年第一季度末限售股总数为77,541,798股，涉及多位股东，部分限售股拟于2023年11月30日、2024年5月30日、2026年5月30日解除限售[41] 募集资金项目调整 - “孜航医疗器械零部件智能制造及扩产项目”总投资金额由28,283.71万元减至14,347.08万元，募集资金投资金额由28,283.71万元减至13,576.68万元[41] - 使用超募资金19,462.15万元对“医疗外科器械研发中心项目”追加投资，追加后募集资金投资金额由16,525.35万元增至35,987.50万元[42]