证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-027 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月18 日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。董事 会审计委员会审议并通过了该议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将 相关具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实 施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向 ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况 履行监督职责的情况报告 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议及2022年年度股 东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事 务所为公司2023年度审计机构。 二、审计委员会对会计师事务所监督职责情况 2023年4月19日，第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过《关于续聘 会计师事务所的议案》，董事会审计委员会查阅了立信会计师事务所有关资格 证照、相关信息，认为其具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性 ，具备证券相关业务审计资格，能够满足公司2023年度审计工作的质量要求。 为保证审计工作的质量和连续性，公司董事会审计委员会同意续聘立信会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交公司 第三届董事会第十次会议审议。 三、总体评价 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》 等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评 价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合江苏东星智慧医疗科技股份有 限公司(以下简称"公司"或"东星医疗")内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止2023年12月31日(内部控制评价报告 基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全、有效的内部控制体系，如实披 露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司 ...

会议信息 - 第三届董事会第十九次会议于2024年4月18日12:30召开，7位董事全部出席[2] - 公司拟定于2024年5月13日在公司会议室召开2023年年度股东大会，采取现场与网络投票结合方式[59] 议案审议 - 《2023年度总经理工作报告》等多项议案获7票同意通过，部分需提交2023年年度股东大会审议[4][7][8][11][12][16][17][19][22][24][27][28][53][54][55][57][58][59][60] - 《关于2024年度公司相关人员薪酬方案的议案》部分有回避表决情况[33][35] - 《关于续聘会计师事务所的议案》等议案获通过[44][47][50] 业绩数据 - 2023年公司归属于母公司所有者的净利润为97,222,808.88元，母公司实现净利润129,199,799.41元[23] - 截至2023年12月31日，母公司累计可供分配利润为317,226,851.67元[23] 利润分配与授信 - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利6元(含税)，需提交2023年年度股东大会审议[24][27][28] - 公司（含子公司）2024年度拟向银行申请不超50000万元综合授信额度[29] 其他情况 - 截至2023年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联人占用公司资金的情况[51] - 董事会提请股东大会授权办理《公司章程》修订工商登记备案等手续[55][56]

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-97 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11250 号 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称东星 医疗）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面 ...

报告基本信息 - 公司2023年度报告涵盖2023年1月1日至12月31日[5] - 公司负责人为万世平，主管会计工作负责人为龚爱琴，会计机构负责人（会计主管人员）为徐海兰[2] - 所有董事均出席了审议本报告的董事会会议[2] - 报告中涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺[2] - 公司在“第三节管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分描述了经营中可能面临的风险及应对措施[2] - 备查文件备置地点为公司董事会办公室[4] 财务数据 - 2023年营业收入433,734,971.84元，较2022年减少1.89%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润97,222,808.88元，较2022年减少5.15%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额163,133,094.63元，较2022年增加72.39%[10] - 2023年末资产总额2,393,581,909.51元，较2022年末增加0.41%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产2,238,716,685.61元，较2022年末增加2.17%[10] - 2023年第一至四季度营业收入分别为84,021,879.90元、117,780,223.71元、109,316,534.77元、122,616,333.46元[11] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为17,991,124.69元、32,043,761.10元、21,377,754.66元、25,810,168.43元[11] - 2023年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为12,681,513.81元、51,353,905.69元、34,309,293.44元、64,788,381.69元[11] - 2023年非经常性损益合计29,067,558.77元，2022年为7,991,311.87元，2021年为6,930,827.74元[13][14] - 2023年公司营业收入4.34亿元，同比下降1.89%，医疗器械行业收入3.28亿元，同比增长4.58%，其他行业收入1.05亿元，同比下降17.77%[29] - 吻合器收入1.80亿元，同比下降1.59%，医疗设备收入9626.44万元，同比增长6.67%，低值耗材收入4854.16万元，同比增长28.93%，吻合器零配件收入1.00亿元，同比下降20.91%[29] - 华东地区收入2.58亿元，同比下降10.29%，西北、西南地区收入同比分别增长30.15%、104.39%，国外收入4024.51万元，同比增长8.31%[29] - 经销收入2.57亿元，同比增长4.86%，直销收入1.77亿元，同比下降10.26%[29] - 医疗器械行业毛利率53.25%，同比下降3.85%，其他行业毛利率32.78%，同比下降7.67%[29] - 灯床塔销售量2780台，同比增长20.97%，生产量2780台，同比增长39.28%，库存量501台，同比增长5.92%[30] - 吻合器销售量105.83万个，同比增长24.46%，库存量12.92万个，同比下降17.47%[30] - 低值耗材销售量2955.36万个，同比增长24.99%，库存量177.51万个，同比下降38.39%[30] - 吻合器零配件销售量4980.08万个，同比增长10.97%，生产量14611.19万个，同比增长5.80%，库存量8748.73万个，同比增长29.36%[30] - 2023年销售费用42,247,157.68元，同比增10.32%；管理费用64,636,739.20元，同比增17.84%；财务费用 -10,474,813.90元，同比增248.42%；研发费用27,114,546.70元，同比增11.99%[33] - 2023年经营活动现金流入小计547256196.77元，同比增长18.09%，现金流出小计384123102.14元，同比增长4.15%，现金流量净额163133094.63元，同比增长72.39%[64] - 2023年投资活动现金流出小计1516950958.40元，较2022年增加60.15%，主要因理财投资支付现金增加[64] - 2023年筹资活动现金流入小计3200000.00元，较2022年减少99.69%，主要因上年度收到首次公开发行股票募集资金[64] - 2023年筹资活动现金流出小计72473510.51元，较2022年增加611.86%，主要因分配股利及支付发行费用增加[64] - 报告期内净利润为9988.25万元，经营活动产生的现金流量净额为1.63亿元[65][66] - 非主营业务中，投资收益563.22万元，占利润总额比例4.81%；公允价值变动损益1369.17万元，占比11.70% [66] - 2023年末货币资金5.69亿元，占总资产比例23.77%，较年初比重减少22.86% [66] - 2023年末应收账款9709.76万元，占总资产比例4.06%，较年初比重减少1.26% [66] - 2023年末固定资产1.92亿元，占总资产比例8.02%，较年初比重增加2.52% [66] - 交易性金融资产期初数1.20亿元，本期公允价值变动损益1369.17万元，期末数6.74亿元 [67] - 报告期投资额为1521.80万元，上年同期投资额为0，变动幅度100% [67] - 货币资金中137.37万元因保函保证金受限 [67] - 2023年前五名客户合计销售金额129,123,711.60元，占年度销售总额29.76%[32] - 2023年前五名供应商合计采购金额37,082,256.04元，占年度采购总额25.07%[32] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以2023年度权益分派股权登记日的总股本（扣除回购专用证券账户中的股数）为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 2022年度以总股本100,173,334股为基数，每10股派发现金红利5元，共派发现金股利50,086,667元[151] - 2023年度拟以98,938,283股为基数，每10股派发现金红利6元，拟派发现金红利59,362,969.8元，占2023年净利润61.06%[152][154] - 2023年现金分红总额（含其他方式）84,346,212.3元，占利润分配总额比例100%[153] - 2024年4月18日公司召开会议审议通过2023年度利润分配预案，尚需股东大会审议通过[157] 市场规模 - 2023年全球医疗器械市场规模预计为6,050亿美元，2022 - 2030年复合增长率为6.18% [15] - 2023年中国医疗器械市场规模预计为10,450亿元，2022 - 2030年复合增长率为7.3% [16] - 2023年全球吻合器市场规模预计为94.1亿美元，2022 - 2030年复合增长率为4.76% [16] - 2023年全球腔镜吻合器市场规模预计为61.6亿美元，占总体的65.5%，2022 - 2030年复合增长率为6.15% [16] - 2023年中国吻合器市场规模预计为95.8亿元，2022 - 2030年复合增长率为11.42% [17] - 2023年中国腔镜吻合器规模为81.3亿元，占总体的84.9%，2022 - 2030年复合增长率为13.12% [17] 国产化率 - 2020 - 2022年中国开放吻合器国产化率从71%提升至78%[18] - 2020 - 2022年中国手动腔镜吻合器国产化率从26%提升至41%，电动腔镜吻合器国产化率从7%提升至22%[19] 公司业务 - 公司主要从事以吻合器为代表的外科手术医疗器械的研发、生产和销售[20] - 公司代理明基三丰、迈瑞医疗等品牌医疗设备，应用于外科手术室；代理碧迪、英特赛克等品牌低值耗材，应用于检验科、麻醉科等科室[22] - 公司采购分原辅材料采购和代理业务采购，前者按生产需求制定计划，后者依代理协议和客户需求采购[23] - 公司具备吻合器全产业链生产能力，采用“以销定产、适当库存”模式，海外需求和组件用订单式，国内需求用备货式[23][24] - 公司外协加工包括部分零部件加工和产品消毒灭菌，制定《外协供应商管理制度》[24] - 公司销售分经销和直销模式，经销产品为吻合器、医疗设备等，直销产品为吻合器零部件、医疗设备和低值耗材[24] - 经销模式分传统、两票制和二级分销模式，传统模式是吻合器主要销售模式，对经销商有销售返利政策[24] - 海外市场由国际贸易部门负责，通过展会等与海外经销商建立联系，委托境内第三方负责报关和回款[24] - 两票制经销模式下，经销商/配送商承担渠道开发和配送职能，销售服务商承担跟台等服务[24] - 公司在常州以外地区销售医疗设备采用二级分销模式，经销商参与招投标，公司提供技术支持和后续服务[24] - 公司吻合器零部件和组件采用直销模式，与下游厂商合作良好，订单需求稳定[24] 公司收购 - 2023年8月子公司孜航精密以408万元交易对价收购昶恒精密51%的股权[21] - 2023年12月公司同意全资子公司东星华美以1113.80万元收购三丰东星少数股东东明基三丰持有的40%股权，2024年2月6日完成股权交割及工商变更登记[21] - 2023年公司收购子公司昶恒精密，投资4,080,000.00元，持股51.00%[32] - 公司收购常州昶恒精密模具科技有限公司51%股权，投资金额4080万元 [68] - 公司全资子公司收购三丰东星医疗器材（江苏）有限公司少数股东权益，投资金额1.11亿元 [68] - 2023年公司受让昶恒精密51%股权、三丰东星40%股权，分别成为控股孙公司和全资孙公司[90][91] 研发情况 - 截至报告期末公司已取得43项医疗器械注册证及备案凭证，包括4个Ⅰ类、39个Ⅱ类医疗器械产品[19] - 截至报告期末，公司已取得专利227项，其中发明专利50项，新一代产品电动腔镜吻合器和全电动腔镜吻合器已获注册证并上市销售[26] - 公司开展一次性使用腔镜用穿刺器（自清洁款）研发，已结束[33] - 公司开展一次性圆弧点切吻合器及组件研发，临床反馈中[33] - 公司开展一次性可吸收组织夹和多次性使用施夹钳研发，项目中[34] - 公司开展装载可吸收缝钉的腔镜组件研发，项目中止[36] - 公司开展一次性全电动腔镜切割吻合器研发，已结束[38] - 公司研发的内窥镜加热装置可将内窥镜远端加热至55℃左右，10s内除雾，体积小、全自动除雾、能监测温度[40] - 腔镜甲状腺手术拉钩可使手术更便捷，防滑凸台可防止打滑，一次性使用避免交叉感染[41] - 设计开发的血管钉组件可实现各类腔镜下血管吻合手术，有优异止血效果等[42] - 一次性使用10毫米甲状腺穿刺器可补充穿刺器规格，防滑螺纹可锁定套管[44] - 一次性使用腔镜鹰嘴套可提高器械使用灵活性，适应不同手术场景[45] - 一次性使用内窥镜和主机系统图像高清、设备便携，可拓宽销售渠道[45] - 一次性使用电动肛肠套扎器自带负压源，能显示剩余套圈数量[47] - 一次性使用大转角腔镜吻合器钉仓可达到左右65°转向，提升腔镜线产品竞争力[47] - 一次性组织闭合夹可在狭小区域快速夹取组织，缩短手术时间[48] - 一次性使用1008型电动腔镜切割吻合器及关键组件可扩充生产线[50] - 2023年研发人员数量为104人，较2022年的94人增长10.64%，占比从13.49%提升至16.10%[63] - 2023年研发投入金额为27114546.70元，占营业收入比例为6.25%，较2022年的24212546.29元及5.48%有所提升[63] - 公司完成一次性使用0809手枪型包皮切割吻合器等多个产品及组件研发，扩充产品线[53][55][56][61][62] - 一次性使用1113型微创腔镜切割吻合器自主创新腔镜组件增大至70°，超越目前最大60°设计[58] - 一次性使用1205型电动肛肠套扎器一次性可套扎8次，自带负压源和显示功能[59] - 一次性使用1115型腔镜切割可更换钉仓采用免工具设计，可自动识别有无斜切[60] 募集资金使用 - 2022年公司首次公开发行股票，募集资金总额11.04亿元，净额10.03亿元[70] - 2023年度使用募集资金7127.34万元，累计使用1.71亿元，尚未使用8.31亿元[71] - 孜航医疗器械零部件智能制造

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-024 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于公司2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月18日 召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需公司2023年年度股 东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案基本情况 二、利润分配方案的合法性、合规性 公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政 策和分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果。该利润分配方案具备 合法性、合规性、合理性。 三、履行的审批程序及相关意见 1.董事会审议情况 公司于2024年4月18日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 公司2023年度利润 ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十七次会议于 2024 年 4 月 18 日下午 15:00 在公司会议室以现场方式召开。本次 会议通知已于 2024 年 4 月 8 日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事 会主席朱慧玲主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书 列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过审议，表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 经审议，监事会认为：2023 年公司监事会全体成员根据《公司法》、《证 券法》及其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着对全体 股东负责的态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职 能，积极地开展相关工作。依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东 的合法权益。 证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-020 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2023年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为江苏东星智 慧医疗科技股份有限公司（以下简称"东星医疗"、"公司"）首次公开发行股 票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等 法律法规的规定，对东星医疗在2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1922 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，东星医疗首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,504.3334 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 44.09 元，募集资金总额 为人民币 1,104,160,596.06 元，扣除发行费用 101,587,9 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-029 江苏东星医疗科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）2024年度日常关联交易概述 江苏东星医疗科技股份有限公司(以下简称"东星医疗"或"公司")于2024年4月18 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事万世平、万正元回避表 决，本议案已经公司第三届董事会2024年第一次独立董事专门会议审议通过， 保荐人华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见。 | 关联 | | 关联交 | | | 实际发生 | 实际发生 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联 | | | 实际发生金 | 预计 | 额占同类 | 额与预计 | 披露日期及索 | | 交易 | 人 | 易 | 额 | 金额 | 业务比例( | 金额差异( | 引 | | 类别 | | ...