激励计划 - 2023年6月7日审议通过激励计划草案[2] - 2023年7月5日股东大会通过草案修订稿[4] - 2024年8月15日调整授予价格并作废部分未归属股票[5] 权益分派 - 2023年年度每10股派现金红利6元含税[6] - 按总股本含回购股份折算每股现金红利0.5926025元[6] 价格调整 - 调整前授予价格16.59元/股，调整后为16.00元/股[7] - 调整符合规定，对财务和经营无实质影响[8]

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-063 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 次会议于 2024 年 8 月 15 日上午 10:00 在公司会议室以现场的方式召开。本次会 议通知已于 2024 年 8 月 5 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长万世平先生召集并主持，公司监事、 高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》 根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公 司 2024 年半年度实际经营情况，公司编制了《2024 年半年度报告》全文及其摘 要。 经审核，董事会认为：公司 ...

非经营性往来资金 - 2024年期初余额13687.93万元[2][3] - 半年度累计发生额10653.56万元[2][3] - 半年度利息0.00万元[2][3] - 半年度偿还额2216.25万元[2][3] - 半年度末余额22125.24万元[2][3] 其他应收款 - 东星华美医疗2024年期初7852.77万元，期末10262.77万元[2] - 常州威克医疗2024年期初3648.04万元，期末9303.89万元[2] - 江苏孜航精密2024年期初1883.86万元，期末2297.19万元[2] 应收账款 - 江苏孜航精密2024年期初60.12万元，期末43.03万元[2] 预付账款 - 三丰东星医疗2024年期初164.39万元，期末73.19万元[3]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为11.04亿元，净额为10.03亿元，于2022年11月25日到位[1] - 截至2024年6月30日，募集资金账户期初余额10.29亿元，利息和理财收益1790.11万元，投入6073.54万元，永久补充流动资金8380.43万元，期末余额7.16亿元[5] - 截至2024年6月30日，募集资金账户期末余额与净额差异15.00万元，因部分发行费用未支付[5] - 公司超额募集资金为38961.50万元[16][31] 项目变更情况 - 2022年12月14日，变更“医疗外科器械研发中心项目”实施主体和两个项目实施地点[10] - 2023年3月8日，变更“孜航医疗器械零部件智能制造及扩产项目”实施地点和方式，减少总投资和募集资金投资金额[11] - 2023年3月8日，拟用超募资金1.95亿元对“医疗外科器械研发中心项目”追加投资[11] 资金使用情况 - 2022年12月同意用1050.51万元募集资金置换自筹资金，截至2024年6月30日，累计置换327.33万元[13] - 截至2024年6月30日，无闲置募集资金暂时补充流动资金情况[14] - 截至2024年6月30日，无募集资金项目节余资金用于其他项目情况[15] - 拟于2022年和2024年用超募资金11600.00万元和8600.00万元永久补充流动资金，截至2024年6月30日，已完成19980.43万元，剩余219.57万元[16][17][18][19] - 2023年3月同意用超募资金19462.15万元对“医疗外科器械研发中心项目”追加投资，截至2024年6月30日，该项目已投入7502.29万元[19] - 2022年12月同意用不超50000万元闲置募集资金买理财，2023年3月增至62000万元，2023年12月同意用不超67000万元闲置募集资金和不超40000万元闲置自有资金现金管理，截至2024年6月30日，使用64500.00万元[21][22] 项目进度情况 - 孜航医疗器械零部件智能制造及扩产项目预计2025年6月达预定可使用状态，截至期末投资进度16.92%[30] - 威克医疗微创外科新产品项目预计2025年6月达预定可使用状态，截至期末投资进度10.93%[30] - 医疗外科器械研发中心项目预计2026年6月达预定可使用状态，截至期末投资进度20.85%[30] - 永久补充流动资金截至期末投资进度98.91%，已完成19980.43万元[30] 其他情况 - 公司与多家银行及保荐机构签《募集资金三方监管协议》，截至2024年6月30日，无违法违规情形[6][7] - 截至2024年6月30日，注销3个募集资金专用账户，剩余专户存储7.16亿元[8] - 报告期内，公司按规定使用募集资金并及时披露，无违规情形[25] - 本专项报告于2024年8月15日经董事会批准报出[26]

北京市天元律师事务所 关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整授予价格及 作废部分限制性股票的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 致：江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称本所）接受江苏东星智慧医疗科技股份有 限公司（以下简称公司或东星医疗）的委托，担任公司 2023 年限制性股票激励 计划（以下简称本次激励计划）的专项中国法律顾问，并就本次激励计划调整授 予价格（以下简称本次调整）及作废部分限制性股票事项（以下简称本次作废） 出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规和中国证券监督管理委 ...

会议情况 - 公司第四届监事会第二次会议于2024年8月15日召开，3位监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过《2024年半年度报告》及摘要议案[3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案[4][5] - 审议通过调整2023年限制性股票激励计划授予价格议案[7] 股票处理 - 公司本次合计作废93.3466万股第二类限制性股票[6]

报告基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[5] - 公司负责人万世平、主管会计工作负责人龚爱琴及会计机构负责人徐海兰保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[2] - 所有董事均出席审议本次半年报的董事会会议[2] - 报告中未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者实质承诺[2] - 公司在报告“第三节管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分描述经营风险及应对措施[2] - 备查文件备置地点为公司董事会办公室[4] - 公司半年度报告未经审计[74] - 公司半年度财务报告未经审计[96] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[67] 财务数据 - 本报告期营业收入2.14亿元，较上年同期增长5.82%[12] - 归属于上市公司股东的净利润4767.98万元，较上年同期下降4.71%[12] - 经营活动产生的现金流量净额7031.77万元，较上年同期增长9.81%[12] - 基本每股收益0.48元/股，较上年同期下降4.00%[12] - 加权平均净资产收益率2.12%，较上年同期下降0.15%[12] - 本报告期末总资产23.73亿元，较上年度末下降0.85%[12] - 归属于上市公司股东的净资产21.98亿元，较上年度末下降1.83%[12] - 非流动性资产处置损益为 - 33857.52元，主要系固定资产处置损失所致[14] - 计入当期损益的政府补助788.52万元，主要系报告期内收到政府专项补助所致[14] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为1390.89万元，主要系交易性金额资产投资收益所致[14] - 公司2024年上半年营业收入2.14亿元，同比增长5.82%，营业成本1.12亿元，同比增长7.21%[31] - 公司吻合器产品营业收入9075.24万元，同比增长12.15%，医疗设备营业收入3553.87万元，同比下降23.56%[33] - 公司研发投入972.39万元，同比下降26.49%[31] - 公司经营活动产生的现金流量净额7031.77万元，同比增长9.81%[31] - 公司投资活动产生的现金流量净额-3.61亿元，同比增长27.68%[31] - 非主营业务中投资收益1825.02万元，占利润总额比例32.22%；公允价值变动损益 -446.17万元，占比 -7.88%；资产减值13.88万元，占比0.24%；营业外收入5.41万元，占比0.10%；营业外支出68.54万元，占比1.21%[34] - 本报告期末货币资金20028.90万元，占总资产比例8.44%，较上年末比重减少15.33%；在建工程10493.01万元，占比4.42%，比重增加2.86%；短期借款1372.93万元，占比0.58%，比重增加0.49%[35] - 交易性金融资产期初数67429.11万元，本期公允价值变动损益 -446.17万元，本期购买金额161350万元，本期出售金额133200万元，期末数95132.94万元[36] - 截至报告期末货币资金有137.37万元作为保函保证金受限[37] - 报告期内基金投资购入金额600万元，期末金额600万元，资金来源为自有资金[39] - 2024年6月30日，公司货币资金期末余额200288963.78元，期初余额568855578.18元[97] - 2024年6月30日，公司交易性金融资产期末余额957329417.85元，期初余额674291095.76元[97] - 2024年6月30日，公司流动资产合计期末余额1379878172.58元，期初余额1457378347.54元[97] - 公司非流动资产合计从期初的9.3620356197亿元增长至期末的9.9327388689亿元[98] - 公司资产总计从期初的23.9358190951亿元降至期末的23.7315205947亿元[98] - 公司流动负债合计从期初的1.2751001397亿元增长至期末的1.4734147258亿元[99] - 公司负债合计从期初的1.4737148133亿元增长至期末的1.6803809696亿元[99] - 公司所有者权益合计从期初的22.4621042818亿元降至期末的22.0511396251亿元[99] - 母公司货币资金从期初的4.7899188099亿元降至期末的1.3975931459亿元[100] - 母公司交易性金融资产从期初的6.4314667946亿元增长至期末的8.7473021096亿元[100] - 母公司应收账款从期初的4107.702364万元降至期末的3424.072797万元[101] - 母公司其他应收款从期初的1.3394642427亿元增长至期末的2.1875745166亿元[101] - 母公司短期借款从期初的20万元增长至期末的1172.926365万元[101] - 2024年上半年营业总收入2.14亿元，较2023年上半年的2.02亿元增长5.82%[103][104] - 2024年上半年营业总成本1.78亿元，较2023年上半年的1.63亿元增长9.44%[104] - 2024年上半年净利润4745.82万元，较2023年上半年的5183.76万元下降8.45%[104] - 2024年上半年流动负债合计3908.77万元，较2023年上半年的2110.28万元增长85.22%[102] - 2024年上半年非流动负债合计1583.20万元，较2023年上半年的1965.07万元下降19.43%[102] - 2024年上半年所有者权益合计21.14亿元，较2023年上半年的21.56亿元下降1.97%[102] - 2024年上半年基本每股收益0.48元，较2023年上半年的0.50元下降4%[105] - 2024年上半年母公司营业收入5411.47万元，较2023年上半年的5122.85万元增长5.63%[106] - 2024年上半年母公司营业成本3772.93万元，较2023年上半年的3377.59万元增长11.70%[106] - 2024年上半年母公司投资收益5272.75万元，较2023年上半年的3065.65万元增长72.00%[106] - 2024年上半年净利润为46,636,487.42元，2023年同期为45,880,092.63元[108] - 2024年上半年经营活动现金流入小计262,049,449.35元，2023年同期为270,056,953.79元[109] - 2024年上半年经营活动现金流出小计191,731,765.44元，2023年同期为206,021,534.29元[110] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为70,317,683.91元，2023年同期为64,035,419.50元[110] - 2024年上半年投资活动现金流入小计1,351,360,863.97元，2023年同期为266,749,548.36元[110] - 2024年上半年投资活动现金流出小计1,712,013,817.50元，2023年同期为765,417,208.45元[110] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 360,652,953.53元，2023年同期为 - 498,667,660.09元[110] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计11,724,513.25元，2023年同期无相关数据[110] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计88,708,537.73元，2023年同期为70,014,460.95元[110] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 76,984,024.48元，2023年同期为 - 70,014,460.95元[110] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-7489.02万元，2023年同期为-1047.66万元[112] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为11.23亿元，现金流出小计为13.07亿元，产生的现金流量净额为-1.84亿元；2023年同期现金流入小计为1.21亿元，现金流出小计为5.55亿元，产生的现金流量净额为-4.35亿元[112] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为1172.45万元，现金流出小计为9088.87万元，产生的现金流量净额为-7916.42万元；2023年同期现金流出小计为7024.23万元，产生的现金流量净额为-7024.23万元[112] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-3.38亿元，期初余额为4.77亿元，期末余额为1.39亿元；2023年同期净增加额为-5.15亿元，期初余额为10.38亿元，期末余额为5.23亿元[112] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为-4087.49万元，少数股东权益为727.21万元，所有者权益合计为22.05亿元[114][115] - 2024年上半年综合收益总额为4767.98万元[114] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为-2874.17万元[114] - 2024年上半年利润分配为-5981.30万元[114] - 2024年上半年提取盈余公积为466.36万元[114] - 2024年上半年对所有者（或股东）的分配为-5981.30万元[114] - 公司2024年期初所有者权益合计为21.5584534324亿元，期末为21.1437714889亿元[119][121] - 本期综合收益总额为4663.648742万元[120] - 本期所有者投入和减少资本变动金额为 - 2874.171197万元，其中股份支付计入所有者权益金额为125.01336万元[120] - 本期利润分配中提取盈余公积466.364874万元，对所有者（或股东）分配5936.29698万元[120] - 公司股本期初和期末均为1.00173334亿元[119][121] - 资本公积期初为16.927396676亿元，期末为16.939898012亿元[119][121] - 盈余公积期初为4570.548997万元，期末为5036.913871万元[119][121] - 未分配利润期初为3.1722685167亿元，期末为2.9983672055亿元[119][121] - 库存股本期增加2999.184557万元[120][121] - 其他综合收益本期增加4663.648742万元[120] - 2024年上半年所有者权益合计较期初减少4206574.37元[122] - 2024年上半年综合收益总额为45880092.63元[122] - 2024年上半年提取盈余公积4588009.26元[123] - 2024年上半年对所有者（或股东）分配50086667.00元[123] 公司业务 - 公司主要从事外科手术医疗器械研发、生产和销售，是平台型集团化公司[16] - 电动腔镜吻合器销售收入同比增长347.87%，占吻合器产品营业收入29.82%，占比同比上升22.38%[16] - 开放式吻合器整体销售额同比上涨28.70%，占吻合器产品营业收入23.02%，占比同比上升3.04%[16] - 2023年12月公司以1113.80万元收购控股子公司三丰东星少数股东40%股权，实现手术设备转型[17] - 自主研发生产的外科手术设备销售额占整体销售额94.02%，同比增长4.27%[18] - 公司采购包括原辅材料采购和代理业务采购两类[18] - 公司主要产品采取“以销定产、适当库存”生产模式[19] - 公司外协加工包括部分零部件加工和产品消毒灭菌[19] - 公司销售模式分为经销和直销两种[19] - 经销模式销售吻合器、医疗设备等，直销模式销售吻合器零部件、模具等[19] - 公司吻合器等产品销售采用经销模式，包括传统、两票制和配送经销模式，吻合器等零部件采用直销模式[20][21] - 公司海外市场由国际贸易部门负责，通过展会等与海外经销商建立联系，委托境内第三方负责报关和回款[20] - 公司在福建等省份按“两票制”政策实施两票制经销模式，由经销商/配送商和销售服务商配合完成销售及服务

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-070 （二）2023年6月9日至2023年6月18日，公司对本次激励计划授予激励对象 的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次 激励计划授予激励对象有关的任何异议。2023年6月30日，公司披露了《江苏东 星智慧医疗科技股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励 对象名单的公示情况说明及核查意见》。 （三）2023年6月19日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事 会第九次会议，会议审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案 修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核 管理办法（修订稿）>的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划及本次修 订是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表 了独立意见。北京市天元律师事务所出具了《关于江苏东星智慧医疗科技股份 有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）的法律意见》。 （四）2023年7月5日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议并通过 了《关于公司<2023年限制性 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-062 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于稳定股价方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、根据《公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价的预案》（以下 简称"《稳定股价预案》"），江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简 称"公司"）拟采取董事（独立董事、不在公司领取薪酬的董事除外）和高级 管理人员增持公司股票的方式履行稳定股价义务。 2、在遵守所适用的法律、法规、规范性文件的前提下，根据《稳定股价预 案》，有增持义务的董事、高级管理人员应以不低于各自上一年度从公司取得 的税后薪酬的 20%的资金增持公司股份。单一会计年度内有增持义务的董事和 高级管理人员用以稳定股价的增持资金合计不超过其上一会计年度从公司取得 的税后薪酬的 50%。根据各位董事、高级管理人员的增持计划，公司董事长万 世平先生增持股份金额合计不低于 20.00 万元，董事、总经理魏建刚先生增持 股份金额合计不低于 20.00 万元，董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监龚 爱琴女士增持股 ...

董事会换届 - 公司于2024年7月12日完成董事会换届选举，第四届董事会任期三年[2] - 第三届董事会费一文、徐光华、蒋海洪因任期届满离任，均未持股[6] 董事会架构 - 第四届董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会，任期三年[5] - 战略委员会主任委员为万世平[5] - 审计委员会主任委员为朱旗[5] - 薪酬与考核委员会主任委员为沈世娟[5] 人员持股 - 万世平合计持股29,061,134股，占29.01%[11] - 魏建刚直接持股540,000股，占0.54%[13] - 龚爱琴合计持股385,000股，占0.38%[14] - 万正元合计持股1,735,000股，占1.73%[15] 独立董事 - 第四届董事会独立董事薪酬津贴标准为6万元/年[2] - 沈世娟、朱旗、上官俊杰已取得《独立董事资格证书》[17][19][20] - 沈世娟、朱旗、上官俊杰目前未持股，无关联关系，具备任职资格[17][19][20][21]