人事变动 - 公司2025年9月16日选举陈莉为第四届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 陈莉履历丰富，曾任职江苏东星，在公司历任多职[5] 股份情况 - 陈莉直接、间接合计持有公司15,750股，占总股本0.0157%[5] 合规情况 - 陈莉与控股股东无关联，任职资格符合规定[5][6]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于9月15日下午2:30召开，网络投票时间为9月15日9:15 - 15:00[6] - 出席股东大会股东及代理人66人，持股32,137,997股，占比32.5677%[7] - 股东大会由公司董事会召集，8月27日决议召集，8月28日发通知[5][9] 议案表决结果 - 《关于调整公司组织架构等议案》等多项议案表决通过[13][15][17][19][23][25][28][30][32] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》反对70,663股，占比0.2199%[26] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》弃权1,500股，占比0.0047%[29] - 《关于修订<股东会网络投票实施细则>》中小投资者同意112,400股，占比63.0529%[31]

参会股东情况 - 出席会议股东和代表共66人，代表股份32,137,997股，占比32.5677%[4][5] - 现场出席股东7人，代表股份31,959,734股，占比32.3870%[5] - 网络投票股东和代表共59人，代表股份178,263股，占比0.1806%[5] - 中小股东及代理人共59人，代表股份178,263股，占比0.1806%[5] 议案表决情况 - 《关于调整公司组织架构等议案》同意32,091,497股，占比99.8553%[6] - 《关于修订<董事会议事规则>议案》同意32,072,134股，占比99.7951%[8] - 《关于修订<股东会议事规则>议案》同意32,066,134股，占比99.7764%[9] - 《关于修订<独立董事工作制度>议案》同意32,065,834股，占比99.7755%[10] - 《关于修订<对外担保管理办法>议案》同意32,065,834股，占比99.7755%[12] - 《关于修订<对外投资管理办法>议案》同意32,065,834股，占比99.7755%[13] - 《关于修订<股东会网络投票实施细则>议案》同意32,072,134股，占比99.7951%[17] - 《关于修订<股东会网络投票实施细则>议案》反对60,563股，占比0.1884%[17] - 《关于修订<股东会网络投票实施细则>议案》弃权5,300股，占比0.0165%[17] - 《关于修订<股东会网络投票实施细则>议案》中小股东同意112,400股，占比63.0529%[17] - 《关于修订<股东会网络投票实施细则>议案》中小股东反对60,563股，占比33.9740%[17] - 《关于修订<股东会网络投票实施细则>议案》中小股东弃权5,300股，占比2.9731%[17] - 《关于修订<股东会网络投票实施细则>议案》获有效表决权股份总数1/2以上股东通过[17] 其他 - 北京市天元律师认为股东大会召集、召开程序合法有效[18] - 备查文件含2025年第二次临时股东大会决议[19] - 备查文件含北京市天元律师事务所相关法律意见[19]

股价表现及交易概况 - 9月10日公司股价收跌4.69%至12.41元人民币[1] - 当日发生7笔大宗交易合计成交量500万股，总成交金额5655万元人民币[1] - 近5个交易日股价累计上涨17.85%[2] 大宗交易细节 - 全部7笔交易成交价格均为11.31元，较收盘价统一折价8.86%[1][2] - 买方包含两家机构专用席位（合计成交373万股）、中信建投总部、中信证券上海分公司及华泰证券北京分公司[1][2] - 卖方营业部均为东吴证券苏州狮山路营业部[1][2] - 单笔最大成交153万股，金额1730.43万元[1] 历史交易数据 - 近3个月累计发生17笔大宗交易，总成交金额达1.67亿元人民币[2] - 近期主力资金呈现净流出状态，合计净流出2.22亿元人民币[2]

合规与督导 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 向深交所报告次数为0次[4] - 公司及股东承诺事项均已履行[7] 工作执行 - 查询募集资金专户每月1次[3] - 列席董事会、监事会各1次[3] - 发表专项意见3次[3] 其他事项 - 对上市公司培训1次，日期为2025年4月14日[4] - 持续督导期重大合同履行无重大风险[8] - 2025年上半年保荐人与公司未被监管机构采取措施[9]

财务表现 - 营业总收入1.83亿元 同比下降14.17% [1] - 归母净利润3029.29万元 同比下降36.47% [1] - 第二季度营业总收入1.05亿元 同比下降13.66% [1] - 第二季度归母净利润1822.89万元 同比下降34.4% [1] - 扣非净利润1903.65万元 同比下降37.78% [1] - 每股收益0.3元 同比下降37.5% [1] 盈利能力指标 - 毛利率46.77% 同比下降2.1个百分点 [1] - 净利率16.18% 同比下降27.2% [1] - 历史净利率中位水平22.25% 显示产品附加值较高 [3] 成本结构 - 三费总额5463.92万元 占营收比重29.81% [1] - 三费占比同比上升16.68% [1] 资产质量 - 货币资金6348.63万元 较期初下降68.3% [1] - 应收账款8357.2万元 同比下降9.38% [1] - 应收账款占年报归母净利润比例达85.78% [1][3] - 有息负债8939.64万元 同比激增528.41% [1] 现金流与资本结构 - 每股经营性现金流0.21元 同比下滑69.59% [1] - 每股净资产22.14元 同比增长0.93% [1] - 现金资产状况保持健康水平 [3] 投资回报表现 - 2024年ROIC为4.17% 资本回报率偏弱 [3] - 上市以来ROIC中位数7.89% 投资回报表现一般 [3] - 2023年ROIC为4.01% 处于历史较低水平 [3]

股价表现 - 8月27日股价报收27.90元，较前一交易日下跌0.57% [1] - 当日成交额达1.61亿元 [1] 财务业绩 - 上半年实现营收1.83亿元 [1] - 上半年归母净利润3029.29万元 [1] 产品研发进展 - 全电动腔镜吻合器已完成Ⅲ类医疗器械注册并投入市场 [1] - 正在注册申报超声刀刀头及主机产品的3类医疗器械认证 [1] 资金流向 - 8月27日主力资金净流入72.99万元 [1] - 近五日主力资金累计净流出1020.38万元 [1] 业务定位 - 公司属于医疗器械板块 [1] - 专注于微创外科手术器械的研发与生产 [1]

公司治理安排 - 东星医疗将于2025年9月15日召开第二次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议关于制定及修订部分公司治理制度的议案 [1]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应过半数[6] - 成员任期与同届董事会董事一致，连选可连任[6] 会议规则 - 每年至少召开一次定期会议[11] - 提前三日书面通知全体成员，紧急情况或经同意可不受限[11,13] - 须有三分之二以上成员出席方可举行[12] - 决议需经成员过半数通过，表决一人一票[12] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，决议书面文件保存期不少于十年[13,14] - 细则经公司董事会审议通过之日生效，由董事会负责解释[16]

股份转让限制 - 任期届满前离职，每年转让股份不得超所持有本公司股份总数的25%[6] - 任期届满前离职，离职后半年内不得转让所持本公司股份[7] - 任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%，司法强制执行等除外[20][22] 信息申报要求 - 新任董事在股东会通过任职事项后2个交易日内委托公司申报个人及其亲属信息[11] - 新任高级管理人员在董事会通过任职事项后2个交易日内委托公司申报个人及其亲属信息[11] - 现任董事、高级管理人员个人信息变化后2个交易日内委托公司申报[11] - 现任董事、高级管理人员离任后2个交易日内委托公司申报[11] 买卖计划报送 - 董事和高管买入计划提前3个交易日报送董事会[13] - 董事和高管卖出计划提前16个交易日报送董事会[13] 减持规定 - 通过集中竞价交易减持股份，首次卖出前15个交易日向深交所报告减持计划并备案公告[14] - 每次披露的减持时间区间不超6个月[14] 股份锁定规则 - 公司上市满一年后，董事、高管证券账户内年内新增的本公司无限售条件股份按75%自动锁定，新增有限售条件股份计入次年可转让股份计算基数[20] - 上市未满一年，新增股份100%自动锁定[20] - 每年第一个交易日，按25%计算本年度可转让股份法定额度[21] - 离任后，自申报离任日起六个月内将其持有及新增本公司股份全部锁定，到期后无限售条件股份全部自动解锁[23] 增持要求 - 增持时间区间不得超过六个月，拟增持股份数量或金额需明确下限或区间范围，下限不得为零，上限不得超出下限一倍[15] - 拟定增持计划实施期限过半时，应通知公司并委托披露增持进展公告，增持计划实施完毕公告前不得减持[15] 交易信息披露 - 买卖本公司股票及其衍生品种应在两个交易日内通过公司董事会公告相关信息[20] - 持有本公司股份及其变动比例达到规定的，应按相关法规履行报告和披露义务[21] 禁止交易行为 - 不得从事以本公司股票为标的证券的融资融券交易[16] 违规处理方式 - 违反制度规定，公司可通过处分、收回收益、追究责任等方式处理[25]