（沈世娟） 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人自2024年7月12日起担任公司第四届董事会独立董事，任期与本届董事会 一致，作为江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的要求，忠实、勤勉 地履行独立董事职责，积极维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人2024年度任职期间的履职情况汇报如下： 尊敬的各位股东及代表： 本人沈世娟，1970年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，苏州大学法 学硕士，常州大学法学教授，国家知识产权高层次人才，专利代理师，2001年2 月至今历任常州大学讲师、副教授、教授；2022年10月至今任常州银河世纪微电 子股份有限公司独立董事；2023年1月至今任江苏海鸥冷却塔股份有限公司独立 董事；2024年7月至今任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响 ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人朱旗作为江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东星 医疗"）的独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号--创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实勤勉地履行职责， 积极关注公司经营状况，按规定出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分 发挥独立董事的独立作用，对董事会的相关事项发表了独立的意见，维护了公司 和股东特别是中小股东的利益，现将本人2024年度任职期间内履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人朱旗，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注 册会计师、注册税务师。2004年5月至2010年2月任常州金瑞税务师事务所有限公 司审计部主任；2016年2月至2021年1月任江苏丽岛新材料股份有限公司独立董事； 2010年2月至今任常州市升瑞税务师事务所有限公司所长；2020年10月至今任亚 东集团控股有限公司 ...

会议情况 - 2024年1月1日至7月12日召开4次董事会、3次股东大会[2][5] - 召开1次薪酬与考核、提名委员会会议[7] - 召开1次独立董事专门会议[9] 报告披露 - 按时编制披露《2023年年度报告》等[16] 议案审议 - 4月18日审议通过多项议案及薪酬方案[15][20] 换届选举 - 7月12日通过董事会换届选举相关事项[18]

一、2024年年审会计师事务所基本情况 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况 履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》 等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监 督职责。现将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信会计师事务所"）2024年度履行监督职责的情况汇报如下： （二）聘任会计师事务所履行的程序 三、总体评价 （一）会计师事务所基本情况 董事会审计委员会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》和《公司章程》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对立信会计 师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与立信会计师事 务所进行了充分的讨论和沟通，督促立信会计师事务所及时、准确、客观、公 正地出具审计报告，切实履行了审计委员 ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 财务报告 二○二四年度 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 合并资产负债表 2024年12月31日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | 资产 | 附注五 | 期末余额 | 上年年末余额 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | （一） | 295,179,331.27 | 568,855,578.18 | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | （二） | 906,060,155.56 | 674,291,095.76 | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | （三） | 2,716,349.66 | 1,888,037.37 | | 应收账款 | （四） | 91,746,496.39 | 97,097,633.66 | | 应收款项融资 | （五） | 3,384,643.87 | 1,775,446.17 | | 预付款项 | （六） | 8,971,668.38 | 6,384,919.10 | | 应收保费 | | | | | 应收分保账 ...

内部控制 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] - 2024年度无财务和非财务报告内控重要缺陷，无需整改[24][25] - 公司认为2024年度内部控制在所有重大方面有效[26] 组织架构 - 董事会由7名董事组成，3名为独立董事[7] - 监事会由3名监事组成，1人出任监事会主席[8] 业务管理 - 公司对经营及财务管理活动制定规章制度和审批程序[11] - 产品销售分国内和出口两部分[11] - 销售管理机构由多部门组成[11] 评价标准 - 财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[21] - 非财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[22] 重要性水平 - 总体重要性水平依合并报表利润总额5%确定[19] - 执行重要性水平依总体重要性水平75%确定[19] - 未更正错报重要性水平依总体重要性水平5%确定[19] 制度建设 - 制定《募集资金管理办法》[14] - 制定《信息披露管理办法》和《内幕信息知情人管理制度》[18] 子公司管理 - 对控股或全资子公司全面监督管理，重大事项需上报审核[16][17] 未来展望 - 持续推进内控体系建设与完善[26]

非经营性资金占用 - 公司2024年度非经营性资金占用期初余额13687.93万元，期末余额24266.25万元[7] 往来资金情况 - 东星华美医疗科技（常州）有限公司2024年期初往来资金余额7852.77万元[6] - 常州威克医疗器械有限公司其他应收款2024年期初往来资金余额3648.04万元[6] - 江苏孜航精密五金有限公司其他应收款2024年期初往来资金余额1883.86万元[6] 应收账款情况 - 江苏孜航精密五金有限公司应收账款2024年期初余额60.12万元，期末余额33.24万元[6] - 常州威克医疗器械有限公司应收账款2024年期初余额12.40万元，期末余额9.30万元[6] 预付账款情况 - 三丰东星医疗器材（江苏）有限公司预付账款2024年期初余额164.39万元[6] - 苏州三丰原创医疗科技有限公司预付账款2024年期初余额59.71万元，期末余额59.61万元[6]

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2025-013 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： https://eseb.cn/1nqXt3bkkGk或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进 行回答。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2024年年度报告》全文及其 摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况， 公司定于2025年05月08日（星期四）15:30-17:00在"价值在线"（www.ir- 会议召开时间：2025年05月08日（星期四）15:30-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于2025年05月06日前访问网址 online.cn）举办公司2024 ...

关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 等相关规定，公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会 计师事务所"）在2024年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司董事 会认为立信会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议及2023年年 度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计 师事务所为公司2024年度审计机构。 二、2024年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范，以及公司2024年年报工作安排，立信会计师事务所对公司2024年度财务 报告及2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计及鉴证，同时 对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关 ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2024年度财务决算报告 一、2024年度公司财务报表的审计情况 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")2024年度财务报 表业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的《审 计报告》(信会师报字[2025]第ZA10883号）。立信会计师事务所(特殊普通合伙) 认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量。 二、本报告期资产、经营及现金流量总体情况 2024年12月31日公司总资产2,482,438,025.25元，总负债228,880,540.24元， 所有者权益2,253,557,485.01元。 2024年度营业收入435,463,080.43元，营业利润115,642,750.59元，净利润 96,891,178.79元。 2024年度经营活动产生的现金流量净额126,492,238.66元，投资活动产生 的 现 金 流量净额 -503,286,611.57 元，筹资活动产生的现金流量净额 - 70,539,622.87元，现金及现金等 ...