募集资金管理办法 2025 年 8 月 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 募集资金管理办法 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 第五条 公司财务部门应当对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集 资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。 公司内部审计机构应当至少每季度对募集资金的存放、管理与使用情况检 查一次，并及时向审计委员会报告检查结果。 公司审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形、重大风险或者内部审 1 第一章 总则 第一条 为规范江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下称公司）募集资 金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件及《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司章程》，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司 ...

2025 年 8 月 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下称公司）股东会 的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等有关法律、 法规、规范性文件及《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司章程》的规定，制定 本细则。 第二条 本细则所称股东会网络投票，是指公司股东通过深圳证券交易所网 络投票系统行使股东会表决权的行为。 深圳证券交易所网络投票系统（以下称网络投票系统）包括深圳证券交易所 交易系统、互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司（以下称信息公司）合并统计网络投票和现场投票数据。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 投票服务。公司股东会现场会议应当在深圳证券交易所交易日召开。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通 ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 2025 年 8 月 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为促进江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下称公司）规范运 作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 下称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）《上市公司独立 董事管理办法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称《上市规 则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司章程》 （以下称《公司章程》）等规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关 ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、 信息披露规范。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体、可执行。公司应将 该协议的订立、变更、终止及履行情况等事项按照有关规定予以披露。 第四条 本办法对公司持股 5%以上的股东、董事、管理层及各职能部门、分 公司、控股子公司具有约束力，公司股东、董事、管理层及各职能部门、分公司、 控股子公司必须遵守。 第二章 关联人和关联交易的范围 关联交易管理办法 2025 年 8 月 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下称公司）的关联 交易，保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下称《证券法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件及《江苏东星智慧医疗科技 股份有限公司章程》（以下称《公司章程 ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2025 年 8 月 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 内部审计制度 内部审计制度 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或者人员依据国家有关 法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，独立监督和评价本公司、控股子 公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及对经营活动 的效率和效果等开展的一种评价活动。目的是加强公司、控股子公司的管理和监 督，防范和控制风险，改善经营管理，提高经济效益，确保公司信息披露的真实 性、准确性和完整性。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事、高级管理人员及其他有关人 员为实现控制目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律法规、规章及其他相关规定； 第四条 本制度适用于公司各内部机构、控股子公司的内部审计工作。 第二章 机构和人员 第一章 总则 第一条 为规范江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司 "） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，明确内部审计机构和审计人员的责任， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工 作的规定》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律 ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 第二条 本办法所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、实物资产、无形资产或者法律法规规定的可以用作出资的其他资 产对外进行各种形式投资的活动，包括但不限于公司出资设立企业、对已出资企 业增加投资、收购、兼并等股权类投资，委托理财类投资，以及法律法规、中国 证监会或者深圳证券交易所允许的其他投资。 第三条 公司对外投资应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企 业资源，促进要素优化组合，创造良好经济效益 第二章 公司对外投资的决策权限、审议及披露程序 对外投资管理办法 第四条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。 2025 年 8 月 第五条 公司拟发生对外投资事项的，应按照本办法规定报董事长、董事会 或者股东会批准后方可实施。公司对外投资的审批权限具体为： 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下称公司）对外投 资行为，提高资金使用效率，防范投资风险，根据《中华人民共和国公司法》（以 下称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）《上市公司 治理准则 ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 2025 年 8 月 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下称公司）的规范 运作水平，确保公司年度报告信息（以下称年报信息）披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公 司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）、 《上市公司信息披露管理办法》（以下称《信息披露管理办法》）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下称《上市规则》）等法律法规、监管规定、 自律规则和《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司章程》（以下称《公司章程》） 等规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所指年报信息披露重大差错，包括年度财务报告存在重大会 计差错、其他年报信息存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大 差异等情形（获得监管机构同意的除外）。 第三条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致年报信息披露延 ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 8 月 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下称公司）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以 下称《股东会规则》）等法律、行政法规、规范性文件和《江苏东星智慧医疗科 技股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开 ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 投资者关系管理办法 2025 年 8 月 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总则 第一条 为规范江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下称公司）投资者 关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，切实保 护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）、《上市公司投资者 关系管理工作指引》等法律、法规、规范性文件以及《江苏东星智慧医疗科技股 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时回应投资者诉求。 份有限公司章程》的规定，结合本公司的实际情况，制定本办法。 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 第二条 投资者关系管理工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟 ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 信息披露管理办法 2025 年 8 月 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 信息披露管理办法 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 第二章 信息披露的内容及披露标准 第一节 定期报告 第四条 公司应披露的定期报告包括年度报告、半年度报告和季度报告。 公司应当按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定编制并披露定期报 告。 第一章 总则 第一条 为规范江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下称公司）的信息 披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、股东 及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）、 《上市公司信息披露管理办法》（以下称《信息披露管理办法》）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下称《上市规则》）等相关法律法规、规范性 文件以及《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司章程》（以下称《公司章程》 ...