证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2025-022 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议审议通过。公司保荐人出具 了专项核查意见。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于关 联方受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避（关联董事万世平、万 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 次会议于 2025 年 5 月 12 日 10:40 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本 次会议通知已于 2025 年 5 月 9 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事沈世娟女士、朱旗先生、上官俊 杰先生以通讯方式出席会议。会议由董事长万世平先生召集并主持，公司监事、 高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2025-020 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券 账户中的股份1,492,651股不参与本次权益分派。公司2024年年度权益分派方案： 以 2024 年度权益分派股权登记日的总股本扣除已回购股份 1,492,651 股后的 98,680,683 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元人民币（含税）， 实际派发现金分红总额=98,680,683 股×6 元/10 股=59,208,409.80 元（含税）。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折 算的每 10 股现金红利（含税）=本次实际现金分红总额/总股本×10 股 =59,208,409.80 元/100,173,334 股*10 股=5.910595 元（保留六位小数，最后一位 直接截取，不四舍五入）。 3、本次权益分派实施后的除权除息价格= ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 2.从地域来看，公司在华北地区营收增长 30.11%，而在华 南、东北等地区却出现下滑。是什么因素导致的？公司针对不 同地区的市场策略有何调整计划？ 答:尊敬的投资者，您好！2024年度，公司华北地区营收增 长原因主要是京津冀"3+N"联盟带量采购政策的执行后，通过 集采协议推动区域市场覆盖，公司针对性开展重点客户开发， 新增客户资源，叠加市场拓展及客户需求增加的双重作用。未 来，公司将进一步深入分析政策环境、客户需求及竞争格局差 异，针对性调整资源配置，强化客户关系管理，提升区域品牌 渗透率。感谢您的关注！ 3.贵司目前布局合成生物领域做了哪些举措？ 答:尊敬的投资者，您好！公司在科技战略规划中加快布局 合成生物领域，快速推进重组人源化胶原蛋白、贻贝粘蛋白等 产品的研发；在战略重构规划中积极拓展合成生物领域。公司 于2025年3月与常州大学签署捐赠协议，联合开办"东星医疗— 合成生物学创新班"，公司向常州大学捐赠100万元，专项支持 合成生物学创新班建设发展。未来，东星医疗将通过设立奖 ...

1、会议召开的时间： 证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2025-019 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （1）现场会议时间：2025年5月6日（星期二）下午2:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年5 月6日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为2025年5月6日上午9:15至下午3:00的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：江苏省常州市武进区长扬路24-4号公司会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长万世平先生。 6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 ...

北京市天元律师事务所 关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 166 号 致：江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称公司）2024 年年度股东大会 （以下简称本次股东大会）采取现场表决与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 5 月 6 日（星期二）下午 2:30 在江苏省常州市武进区长扬路 24-4 号公司会 议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称本所）接受公司聘任，指派本所律师 参加本次股东大会会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》） 以及《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有 关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资 格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司第 四届董事会第八次会议决议公告》《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司第四届监 事会第七次会议决议公告》《江苏东星智慧医 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2025-018 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资相关事项暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资相关事项暨关联交易的概述 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关 于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》，为促进公司长远发展，充分借 助专业投资机构的资源优势，更好地完成产业布局、以提升综合竞争力，在不影 响公司日常经营和发展、有效控制投资风险的前提下，公司与北京朗姿韩亚资产 管理有限公司、常州国星投资管理有限公司、常州钟楼科创投资合伙企业（有限 合伙）、常州信辉创业投资有限公司、北海丰灏创业投资有限公司共同出资设立 常州朗亚国星医疗投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"合伙企业"或"基金"）， 全体合伙人的认缴出资额为人民币 10,000 万元，公司作为有限合伙人以自有资 金认缴出资 2,500 万元，占出资总额 ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2025-017 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 同期增减（%） | | 营业收入（元） | 78,186,465.07 | 91,814,686.88 | -14.84% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 12,063,975.22 | 19,890,650.72 | -39.35% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2025-016 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于2025年第一季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为使投资者全面了解公司2025年第一季度的经营成果及财务状况，公司《 2025年第一季度报告》全文于2025年4月25日在中国证券监督管理委员会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行披露。 敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 董事会 2025年4月25日 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月24日 召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公 司<2025年第一季度报告>全文的议案》。 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"东星医疗"、"公司"）首次公 开发行股票并创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和规 则的相关规定以及东星医疗的实际情况，认真履行保荐人应尽的职责，对东星医 疗的董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了有计划、多层次的后续培训， 所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所创业板有关 持续督导的最新要求进行。 2025 年 4 月 14 日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对东星医疗董事、监事、高 级管理人员等相关人员的持续培训工作，特向贵所报送培训工作报告。 一、培训的主要内容 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司持续督导期 2024年培训情况报告 深圳证券交易所： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2024 年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：东星医疗 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：庄晨 | 联系电话：025-83388070 | | 保荐代表人姓名：黄飞 | 联系电话：025-83388070 | | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.购买、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包 | | | | 括对外投资、风险投资、委托 | 无 | 不适用 | | 理财、财务资助、套期保值 | | | | 等） | | | | 10．发行人或者其聘请的证券 | 无 | 不适用 ...