江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 舆情管理制度 2024 年 12 月 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下称公司）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、监管规则和《江苏东 星智慧医疗科技股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的规定，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下称舆情工作小组），由 公司董事长任组长，董事会 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-089 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切 实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法 规、监管规则和《公司章程》的规定，同意公司制订《舆情管理制度》。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《舆情管 理制度》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七 次会议于 2024 年 12 月 23 日 10:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议通 知已于 2024 年 12 月 19 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长万世平先生召集并主持，公司监事、高 级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 等有关法律法规及《 ...

088 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024- 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024年12月19日（星期四）下午2:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年12 月19日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为2024年12月19日上午9:15至下午3:00的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：江苏省常州市武进区长扬路24-4号公司会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长万世平先生。 通过现场投票的股东共7人，代表股份31,954,234股，占公司有表决权 ...

北京市天元律师事务所 关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 670 号 致：江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称公司）2024 年第三次临时 股东大会（以下简称本次股东大会）采取现场表决与网络投票相结合的方式，现 场会议于 2024 年 12 月 19 日（星期四）下午 2:30 在江苏省常州市武进区长扬路 24-4 号公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称本所）接受公司聘任， 指派本所律师参加本次股东大会会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则（2022 修 订）》（以下简称《股东大会规则》）以及《江苏东星智慧医疗科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开 程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项 出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告》《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司关于 召开 ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"东星医疗"或"公司"）于2024 年12月3日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于2024年12月4日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易预 计的公告》（公告编号：2024-085）。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》 等规范性要求，现对该公告中的相关内容具体事项补充披露如下：（补充内容 以加粗楷体显示） 一、日常关联交易基本情况 证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-087 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）2025年度日常关联交易概述 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"东星医疗"或"公司"）于2024 年12月3日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过 了《关于2025年度 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-082 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 六次会议于 2024 年 12 月 3 日 17:30 在公司会议室以现场方式召开。本次会议通 知已于 2024 年 11 月 25 日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主 席朱慧玲女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书 列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过审议，表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 议案》 经审议，监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设和公司及子公司 正常经营的情况下，公司及子公司使用人民币 67,000 万元（含本数）的闲置募 集资金（含超募资金）和不超过人民币 60,000 万 ...

采购数据 - 2024年1 - 11月向常州凯洲采购餐饮服务发生额380.06万元[4] - 2024年度预计采购餐饮服务金额500万元[7] - 2025年度预计采购餐饮服务金额600万元[4] - 2024年1 - 11月采购额占同类业务比例100%[7] - 2024年1 - 11月采购额与预计差异 - 23.99%[7] 审批流程 - 2024年11月29日独立董事同意2025年度关联交易预计[14] - 2024年12月3日董事会、监事会审议通过该议案[15][16] 交易评估 - 关联交易价格以市场价为依据，定价公允合理[11] - 保荐人认为交易符合需求、定价合理且履行程序[17] - 保荐人对2025年度关联交易预计无异议[18]

募资情况 - 公司首次公开发行2504.3334万股，每股发行价44.09元，募资总额11.0416059606亿元，净额10.0257268271亿元[1] 项目投资变更 - “孜航医疗器械零部件智能制造及扩产项目”总投资减至14347.08万元，募资投资减至13576.68万元[3] - 公司拟用19462.15万元超募资金对“医疗外科器械研发中心项目”追加投资，募资投资增至35987.50万元[3] - 变更后募资项目总投资66821.29万元，预计募资使用额66050.89万元[3] 资金管理 - 公司拟用不超6.7亿元闲置募资、不超6亿元闲置自有资金购买12个月内理财产品[6][7][8][17] - 公司拟用不超12.7亿元闲置资金现金管理，期限12个月[8] - 2024年12月3日董事会通过现金管理议案，尚需股东大会审议[17] 会议决议 - 2024年12月3日公司召开第四届监事会第六次会议[18] - 监事会同意公司及其子公司使用部分闲置资金现金管理并提交股东大会审议[18] - 保荐人认为现金管理事项合规，无异议，尚需股东大会审议[19]

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-084 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公 司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民 币 67,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 60,000 万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理。上述额度及使用期限自公司股东 大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。本议案尚需提交公司股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏东星智慧医疗科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1922 号）同意注册，并经 深圳证券交易所同意，公司首次向社 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月3日召 开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时 股东大会的议案》，董事会决定于2024年12月19日（星期四）下午2:30在公司 会议室召开2024年第三次临时股东大会。为了进一步保护投资者的合法权益， 方便公司股东行使表决权，本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的 方式，根据有关规定，现将股东大会的相关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第六次会议审议通过了《 关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《 公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-083 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于召开公司2024年第三次临时股 ...