股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于9月15日下午2:30召开，网络投票时间为9月15日9:15 - 15:00[6] - 出席股东大会股东及代理人66人，持股32,137,997股，占比32.5677%[7] - 股东大会由公司董事会召集，8月27日决议召集，8月28日发通知[5][9] 议案表决结果 - 《关于调整公司组织架构等议案》等多项议案表决通过[13][15][17][19][23][25][28][30][32] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》反对70,663股，占比0.2199%[26] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》弃权1,500股，占比0.0047%[29] - 《关于修订<股东会网络投票实施细则>》中小投资者同意112,400股，占比63.0529%[31]

参会股东情况 - 出席会议股东和代表共66人，代表股份32,137,997股，占比32.5677%[4][5] - 现场出席股东7人，代表股份31,959,734股，占比32.3870%[5] - 网络投票股东和代表共59人，代表股份178,263股，占比0.1806%[5] - 中小股东及代理人共59人，代表股份178,263股，占比0.1806%[5] 议案表决情况 - 《关于调整公司组织架构等议案》同意32,091,497股，占比99.8553%[6] - 《关于修订<董事会议事规则>议案》同意32,072,134股，占比99.7951%[8] - 《关于修订<股东会议事规则>议案》同意32,066,134股，占比99.7764%[9] - 《关于修订<独立董事工作制度>议案》同意32,065,834股，占比99.7755%[10] - 《关于修订<对外担保管理办法>议案》同意32,065,834股，占比99.7755%[12] - 《关于修订<对外投资管理办法>议案》同意32,065,834股，占比99.7755%[13] - 《关于修订<股东会网络投票实施细则>议案》同意32,072,134股，占比99.7951%[17] - 《关于修订<股东会网络投票实施细则>议案》反对60,563股，占比0.1884%[17] - 《关于修订<股东会网络投票实施细则>议案》弃权5,300股，占比0.0165%[17] - 《关于修订<股东会网络投票实施细则>议案》中小股东同意112,400股，占比63.0529%[17] - 《关于修订<股东会网络投票实施细则>议案》中小股东反对60,563股，占比33.9740%[17] - 《关于修订<股东会网络投票实施细则>议案》中小股东弃权5,300股，占比2.9731%[17] - 《关于修订<股东会网络投票实施细则>议案》获有效表决权股份总数1/2以上股东通过[17] 其他 - 北京市天元律师认为股东大会召集、召开程序合法有效[18] - 备查文件含2025年第二次临时股东大会决议[19] - 备查文件含北京市天元律师事务所相关法律意见[19]

股价表现及交易概况 - 9月10日公司股价收跌4.69%至12.41元人民币[1] - 当日发生7笔大宗交易合计成交量500万股，总成交金额5655万元人民币[1] - 近5个交易日股价累计上涨17.85%[2] 大宗交易细节 - 全部7笔交易成交价格均为11.31元，较收盘价统一折价8.86%[1][2] - 买方包含两家机构专用席位（合计成交373万股）、中信建投总部、中信证券上海分公司及华泰证券北京分公司[1][2] - 卖方营业部均为东吴证券苏州狮山路营业部[1][2] - 单笔最大成交153万股，金额1730.43万元[1] 历史交易数据 - 近3个月累计发生17笔大宗交易，总成交金额达1.67亿元人民币[2] - 近期主力资金呈现净流出状态，合计净流出2.22亿元人民币[2]

合规与督导 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 向深交所报告次数为0次[4] - 公司及股东承诺事项均已履行[7] 工作执行 - 查询募集资金专户每月1次[3] - 列席董事会、监事会各1次[3] - 发表专项意见3次[3] 其他事项 - 对上市公司培训1次，日期为2025年4月14日[4] - 持续督导期重大合同履行无重大风险[8] - 2025年上半年保荐人与公司未被监管机构采取措施[9]

市场整体表现 - 上证综指收盘3813.56点 单日跌幅1.16% [1] - A股总成交额23956.82亿元 [1] 技术指标异动个股 - 16只A股出现5日均线下穿10日均线技术形态 [1] - 思创医惠5日均线较10日均线距离最大达-0.91% 收盘价3.46元较10日均线偏离-4.50% [1] - 南模生物5日较10日均线距离-0.80% 收盘价56.00元较10日均线偏离-5.66% [1] - 山东威达5日较10日均线距离-0.75% 收盘价13.24元较10日均线偏离-4.23% [1] - 青达环保收盘价28.92元较10日均线偏离幅度最大达-6.87% [1] - 航天科技单日跌幅10.02% 收盘价16.43元较10日均线偏离-11.06% [1] - 合众思壮单日跌幅6.95% 收盘价9.51元较10日均线偏离-9.54% [1] - 天利科技单日跌幅6.66% 收盘价29.87元较10日均线偏离-8.12% [1] - 南京熊猫单日跌幅6.74% 收盘价11.76元较10日均线偏离-6.68% [1] - 国邦医药成为唯一上涨个股 单日涨幅0.13% 技术指标偏离幅度最小为-0.09% [1]

财务表现 - 营业总收入1.83亿元 同比下降14.17% [1] - 归母净利润3029.29万元 同比下降36.47% [1] - 第二季度营业总收入1.05亿元 同比下降13.66% [1] - 第二季度归母净利润1822.89万元 同比下降34.4% [1] - 扣非净利润1903.65万元 同比下降37.78% [1] - 每股收益0.3元 同比下降37.5% [1] 盈利能力指标 - 毛利率46.77% 同比下降2.1个百分点 [1] - 净利率16.18% 同比下降27.2% [1] - 历史净利率中位水平22.25% 显示产品附加值较高 [3] 成本结构 - 三费总额5463.92万元 占营收比重29.81% [1] - 三费占比同比上升16.68% [1] 资产质量 - 货币资金6348.63万元 较期初下降68.3% [1] - 应收账款8357.2万元 同比下降9.38% [1] - 应收账款占年报归母净利润比例达85.78% [1][3] - 有息负债8939.64万元 同比激增528.41% [1] 现金流与资本结构 - 每股经营性现金流0.21元 同比下滑69.59% [1] - 每股净资产22.14元 同比增长0.93% [1] - 现金资产状况保持健康水平 [3] 投资回报表现 - 2024年ROIC为4.17% 资本回报率偏弱 [3] - 上市以来ROIC中位数7.89% 投资回报表现一般 [3] - 2023年ROIC为4.01% 处于历史较低水平 [3]

股价表现 - 8月27日股价报收27.90元，较前一交易日下跌0.57% [1] - 当日成交额达1.61亿元 [1] 财务业绩 - 上半年实现营收1.83亿元 [1] - 上半年归母净利润3029.29万元 [1] 产品研发进展 - 全电动腔镜吻合器已完成Ⅲ类医疗器械注册并投入市场 [1] - 正在注册申报超声刀刀头及主机产品的3类医疗器械认证 [1] 资金流向 - 8月27日主力资金净流入72.99万元 [1] - 近五日主力资金累计净流出1020.38万元 [1] 业务定位 - 公司属于医疗器械板块 [1] - 专注于微创外科手术器械的研发与生产 [1]

核心财务表现 - 2025年上半年公司实现营收1.83亿元，同比下降14.17% [2] - 归母净利润0.30亿元，同比下降36.47% [2] - 吻合器零配件收入3216万元，同比降低44.45%，毛利率同比下滑19.14个百分点 [2] 分业务表现 - 吻合器业务销售收入0.97亿元，同比增长7% [2] - 公司已于2025年6月终止吻合器零配件产能建设项目的募集资金投入 [2] - 电动吻合器营收在2024年同比增长超130% [4] 产品研发进展 - 手动、电动及全电动腔镜吻合器均已取得Ⅲ类医疗器械注册证并实现销售 [2] - 正在研发新一代全电动腔镜切割吻合器，预计毛利率显著高于传统电动产品 [2] - 一次性使用电动肛肠套扎器于2024年上市，解决传统操作复杂问题 [3] - 超声刀刀头及主机产品正在注册申报3类医疗器械认证，可闭合不超过5mm血管 [3] - 2025年上半年子公司威克医疗新增医疗器械注册证12项，新增专利技术22项 [4] 战略布局与产学研合作 - 聚焦腔镜吻合器智能化与电动化升级，推进多品类产品研发 [2] - 布局合成生物新赛道，重点研发重组人源化胶原蛋白、贻贝粘蛋白等高技术壁垒原料 [3] - 计划推出止血、疤痕修复等系列创新医疗耗材 [3] - 2025年上半年与常州大学、上海交通大学建立合成生物领域产学合作 [3] 行业发展趋势 - 腔镜吻合器市场2022年至2030年复合增长率预计为6.15% [3] - 2022年中国市场电动腔镜吻合器国产化率为22%，国产替代进程显著加快 [3] - 微创外科手术领域智能化、国产化趋势明显 [3]

公司治理安排 - 东星医疗将于2025年9月15日召开第二次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议关于制定及修订部分公司治理制度的议案 [1]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应过半数[6] - 成员任期与同届董事会董事一致，连选可连任[6] 会议规则 - 每年至少召开一次定期会议[11] - 提前三日书面通知全体成员，紧急情况或经同意可不受限[11,13] - 须有三分之二以上成员出席方可举行[12] - 决议需经成员过半数通过，表决一人一票[12] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，决议书面文件保存期不少于十年[13,14] - 细则经公司董事会审议通过之日生效，由董事会负责解释[16]