公司治理变动 - 东星医疗于9月16日晚间宣布选举陈莉女士担任第四届董事会职工代表董事 [2]

上述职工代表董事符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和 条件。本次选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 董事会 2025 年 9 月 16 日 证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2025-041 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，于 2025 年 9 月 16 日召开了职工 代表大会，经与会职工代表认真讨论和投票表决，选举陈莉女士担任公司第四届 董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日 起至公司第四届董事会任期届满之日止。 附件： 第四届董事会 ...

北京市天元律师事务所 关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 584 号 致：江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称公司）2025 年第二次临时股 东大会（以下简称本次股东大会）采取现场表决与网络投票相结合的方式，现场会 议于 2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 2:30 在江苏省常州市武进区长扬路 24-4 号 公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称本所）接受公司聘任，指派本 所律师参加本次股东大会会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会 规则》）以及《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集 人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司第 四届董事会第十二次会议决议公告》《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司关于召 开公司 2025 年第二 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2025-040 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025年9月15日（星期一）下午2:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年9 月15日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为2025年9月15日上午9:15至下午3:00的任意时间。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：江苏省常州市武进区长扬路24-4号公司会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长万世平先生。 6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司 ...

股价表现及交易概况 - 9月10日公司股价收跌4.69%至12.41元人民币[1] - 当日发生7笔大宗交易合计成交量500万股，总成交金额5655万元人民币[1] - 近5个交易日股价累计上涨17.85%[2] 大宗交易细节 - 全部7笔交易成交价格均为11.31元，较收盘价统一折价8.86%[1][2] - 买方包含两家机构专用席位（合计成交373万股）、中信建投总部、中信证券上海分公司及华泰证券北京分公司[1][2] - 卖方营业部均为东吴证券苏州狮山路营业部[1][2] - 单笔最大成交153万股，金额1730.43万元[1] 历史交易数据 - 近3个月累计发生17笔大宗交易，总成交金额达1.67亿元人民币[2] - 近期主力资金呈现净流出状态，合计净流出2.22亿元人民币[2]

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2025 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：东星医疗 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：庄晨 | 联系电话：025-83388070 | | 保荐代表人姓名：黄飞 | 联系电话：025-83388070 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | - | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、 | 是 | | 内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理 ...

市场整体表现 - 上证综指收盘3813.56点 单日跌幅1.16% [1] - A股总成交额23956.82亿元 [1] 技术指标异动个股 - 16只A股出现5日均线下穿10日均线技术形态 [1] - 思创医惠5日均线较10日均线距离最大达-0.91% 收盘价3.46元较10日均线偏离-4.50% [1] - 南模生物5日较10日均线距离-0.80% 收盘价56.00元较10日均线偏离-5.66% [1] - 山东威达5日较10日均线距离-0.75% 收盘价13.24元较10日均线偏离-4.23% [1] - 青达环保收盘价28.92元较10日均线偏离幅度最大达-6.87% [1] - 航天科技单日跌幅10.02% 收盘价16.43元较10日均线偏离-11.06% [1] - 合众思壮单日跌幅6.95% 收盘价9.51元较10日均线偏离-9.54% [1] - 天利科技单日跌幅6.66% 收盘价29.87元较10日均线偏离-8.12% [1] - 南京熊猫单日跌幅6.74% 收盘价11.76元较10日均线偏离-6.68% [1] - 国邦医药成为唯一上涨个股 单日涨幅0.13% 技术指标偏离幅度最小为-0.09% [1]

财务表现 - 营业总收入1.83亿元 同比下降14.17% [1] - 归母净利润3029.29万元 同比下降36.47% [1] - 第二季度营业总收入1.05亿元 同比下降13.66% [1] - 第二季度归母净利润1822.89万元 同比下降34.4% [1] - 扣非净利润1903.65万元 同比下降37.78% [1] - 每股收益0.3元 同比下降37.5% [1] 盈利能力指标 - 毛利率46.77% 同比下降2.1个百分点 [1] - 净利率16.18% 同比下降27.2% [1] - 历史净利率中位水平22.25% 显示产品附加值较高 [3] 成本结构 - 三费总额5463.92万元 占营收比重29.81% [1] - 三费占比同比上升16.68% [1] 资产质量 - 货币资金6348.63万元 较期初下降68.3% [1] - 应收账款8357.2万元 同比下降9.38% [1] - 应收账款占年报归母净利润比例达85.78% [1][3] - 有息负债8939.64万元 同比激增528.41% [1] 现金流与资本结构 - 每股经营性现金流0.21元 同比下滑69.59% [1] - 每股净资产22.14元 同比增长0.93% [1] - 现金资产状况保持健康水平 [3] 投资回报表现 - 2024年ROIC为4.17% 资本回报率偏弱 [3] - 上市以来ROIC中位数7.89% 投资回报表现一般 [3] - 2023年ROIC为4.01% 处于历史较低水平 [3]

股价表现 - 8月27日股价报收27.90元，较前一交易日下跌0.57% [1] - 当日成交额达1.61亿元 [1] 财务业绩 - 上半年实现营收1.83亿元 [1] - 上半年归母净利润3029.29万元 [1] 产品研发进展 - 全电动腔镜吻合器已完成Ⅲ类医疗器械注册并投入市场 [1] - 正在注册申报超声刀刀头及主机产品的3类医疗器械认证 [1] 资金流向 - 8月27日主力资金净流入72.99万元 [1] - 近五日主力资金累计净流出1020.38万元 [1] 业务定位 - 公司属于医疗器械板块 [1] - 专注于微创外科手术器械的研发与生产 [1]

核心财务表现 - 2025年上半年公司实现营收1.83亿元，同比下降14.17% [2] - 归母净利润0.30亿元，同比下降36.47% [2] - 吻合器零配件收入3216万元，同比降低44.45%，毛利率同比下滑19.14个百分点 [2] 分业务表现 - 吻合器业务销售收入0.97亿元，同比增长7% [2] - 公司已于2025年6月终止吻合器零配件产能建设项目的募集资金投入 [2] - 电动吻合器营收在2024年同比增长超130% [4] 产品研发进展 - 手动、电动及全电动腔镜吻合器均已取得Ⅲ类医疗器械注册证并实现销售 [2] - 正在研发新一代全电动腔镜切割吻合器，预计毛利率显著高于传统电动产品 [2] - 一次性使用电动肛肠套扎器于2024年上市，解决传统操作复杂问题 [3] - 超声刀刀头及主机产品正在注册申报3类医疗器械认证，可闭合不超过5mm血管 [3] - 2025年上半年子公司威克医疗新增医疗器械注册证12项，新增专利技术22项 [4] 战略布局与产学研合作 - 聚焦腔镜吻合器智能化与电动化升级，推进多品类产品研发 [2] - 布局合成生物新赛道，重点研发重组人源化胶原蛋白、贻贝粘蛋白等高技术壁垒原料 [3] - 计划推出止血、疤痕修复等系列创新医疗耗材 [3] - 2025年上半年与常州大学、上海交通大学建立合成生物领域产学合作 [3] 行业发展趋势 - 腔镜吻合器市场2022年至2030年复合增长率预计为6.15% [3] - 2022年中国市场电动腔镜吻合器国产化率为22%，国产替代进程显著加快 [3] - 微创外科手术领域智能化、国产化趋势明显 [3]