董监高薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬方案4月14日会议审议通过[1] - 高管薪酬方案董事会通过生效，董监薪酬待股东大会通过[2] 薪酬标准与构成 - 2025年独立董事津贴6.0万元/年，按月发[4][7] - 高管薪酬由基本工资、绩效工资及超额奖励组成[6] 薪酬计算与发放 - 薪酬含税，个税公司代扣代缴，离任按实际任期算[7]

公司治理 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[4] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[4] 对外投资 - 2024年8月设常州朗亚国星医疗投资合伙企业[6] - 2024年9月设控股子公司常州东星生物医药有限公司[7][8] 关联交易 - 2024年4月同意向实控人公司采购餐饮服务[12] 内控情况 - 2024年末财务报告内控有效[20] - 2024年度无违规关联交易[23]

经核查，独立董事沈世娟女士、朱旗先生、上官俊杰先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 董事会 2025年4月14日 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规、规章制度的规定，就公司在任独立董事沈世娟女士、朱旗先生、上 官俊杰先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2024年度 关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA10885号 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 （以下简称"东星医疗"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 （以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 东星医疗董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对 ...

江苏东星智慧医疗科技有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格遵循《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件，秉持对全体股 东高度负责的态度，恪守监督职责，依法行使职权。在本年度工作中，监事会切 实履行监督职能，有效行使对公司董事及高级管理人员的监督职权，为维护公司 治理规范、促进可持续发展发挥了重要监督保障作用。 本年度监事会重点开展以下监督工作：通过列席董事会及股东大会、审阅财 务报告等方式，对公司生产经营状况实施常态化监督；对公司法人治理合规性、 财务管理和内部控制制度执行情况进行专项核查；持续跟踪董事及高级管理人员 履职情况，确保其决策及管理行为符合公司利益。通过上述监督机制的有效运行， 切实保障了公司及全体股东的合法权益。 现将 2024 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开10次会议，并列席了历次董事会现场会议、股 东大会，对董事会所有表决事项知情。报告期内，监事会会议情况如下： | 序 号 | | 时间 | | 届次 | 事项 | | --- | --- | --- ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2025-012 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月 14日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《 关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。董事会审 计委员会审议并通过了该议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关 具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业 上市公司审计客户62家。 2、投资者保护能力 截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿 限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况： | 起诉（仲裁 | 被诉（被仲裁 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2025-006 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于2024年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月14日 召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公 司<2024年年度报告>全文及摘要的议案》。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 为使投资者全面了解公司2024年度的经营成果及财务状况，公司《2024 年年度报告》全文及其摘要于2025年4月15日在中国证券监督管理委员会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行披露。 敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 董事会 2025年4月15日 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2025-014 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 董事会关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1922 号文《关于同意江苏东星智 慧医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，由主承销商华泰 联合证券有限责任公司向公众投资者发行人民币普通股（A 股）25,043,334 股， 发行价格为每股 44.09 元，募集资金总额为 1,104,160,596.06 元，扣除与发行有 关的费用人民币 101,587,913.35 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 1,002,572,682.71 元。上述资金于 2022 年 11 月 25 日全部到位，已经立信会计师 事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 11 月 25 日出具信会师报字[2022] 第 ZA16181 号《验资报告》。 （二）2024 年度募集资金使用情况及结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2025-015 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财 会〔2023〕21 号）（以下简称《解释第 17 号》）、《企业数据资源相关会计处 理暂行规定》（财会〔2023〕11 号）以及《企业会计准则解释第 18 号》（财会 〔2024〕24 号）（以下简称《解释第 18 号》）的要求变更会计政策。本次会计 政策变更的具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 （二）变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采取的会计政策 2023 年 10 月 25 日，财政部公布了《解释第 17 号》，该解释"关于流动负 债与非流动负债的划分"、"关于供 ...

2024 年，董事会严格遵循《公司法》《证券法》及《上市公司治理准则》等 法规要求，以"规范治理、价值创造"为主线，系统性推进治理现代化转型，切 实维护公司利益和广大股东的权益，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范 运作、科学决策，积极推动公司各项事业的发展。按照公司既定发展战略，努力 推进各项工作，使公司持续稳健发展。 一、2024 年度经营业绩概要 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 报告期内，公司共计召开了 11 次董事会，其中定期会议 2 次，临时会议 9 次；审议总议案 43 项，通过总议案 43 项，通过率 100%。公司董事会的召集、通 知、召开等相关程序均符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》《董事会议事规则》等公司制度的规定；召集人资格、出席会议人员的资格、 提案程序均合法有效；会议的审议、表决程序及结果均合法有效。 | 召开日 | | | 会议届次 | 会议决议 | 表 决 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 期 | | | | | 情 | | | | | | | 况 | | | | | | 1 ...