投资者关系管理办法 - 制定投资者关系管理办法规范工作[3] - 基本原则含合规、平等、主动、诚实守信[3][4] 沟通与活动 - 与投资者沟通涵盖发展战略等多方面[5][6] - 多渠道多方式开展管理工作[6] - 特定情形按规定召开投资者说明会[8] - 年报披露后及时召开业绩说明会[9] 人员与职责 - 主要职责包括拟定制度等多项内容[11] - 从事人员需具备相应素质和技能[24] - 可定期开展相关人员培训[25] 档案与审核 - 活动记录及交流内容记入档案，按规定执行[14] - 专人接待来访投资者并做好档案记录[14] - 业务媒体宣传样稿经董秘审核发布[14] - 主动采访媒体资料经董秘审核[15] 其他规定 - 与监管部门等建立良好沟通解决问题[15] - 其他部门及员工协助管理工作[15] - 特定时期尽量避免投资者关系活动[15] - 办法术语含数规定[17] - 未尽事宜按规定执行，抵触以新文件为准[17] - 办法由董事会解释，股东会通过施行[17]

战略委员会细则制定 - 公司于2025年8月制定董事会战略委员会工作细则[1] 成员构成与产生 - 成员由三名董事组成，含董事长和至少一名独立董事[5] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生或更换[5] 会议召开规则 - 每年至少开一次定期会议，可开临时会议[10] - 提前三日书面通知，紧急或同意不受限[10] - 三分之二以上成员出席方可举行[11] 决议规则 - 决议需成员过半数通过，一人一票[11] 记录与生效 - 会议记录秘书保存，决议文件保存不少于十年[12] - 细则经董事会审议通过生效，修改亦同[14]

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 信息披露管理办法 2025 年 8 月 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 信息披露管理办法 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 第二章 信息披露的内容及披露标准 第一节 定期报告 第四条 公司应披露的定期报告包括年度报告、半年度报告和季度报告。 公司应当按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定编制并披露定期报 告。 第一章 总则 第一条 为规范江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下称公司）的信息 披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、股东 及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）、 《上市公司信息披露管理办法》（以下称《信息披露管理办法》）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下称《上市规则》）等相关法律法规、规范性 文件以及《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司章程》（以下称《公司章程》 ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 对外担保管理办法 2025 年 8 月 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下称公司）对外担 保行为，确保公司财产安全，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件及《江苏东星智慧医疗科技股份 有限公司章程》（以下称《公司章程》）等规定，结合公司实际情况，制定本办 法。 第二条 本办法所称担保，是指公司为他人（包括公司的控股子公司）向债 权人提供保证、抵押、质押、留置或者定金的行为。 第三条 公司提供担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 风险。 第二章 公司提供担保的决策权限、审议及披露程序 第四条 公司提供担保必须经董事会审议，并应当在董事会审议通过后及时 披露。属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过提交股东会审议： ...

交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产5%以上应及时报告[6] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产5%以上且超1000万元应及时报告[6] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元应及时报告[6] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元应及时报告[6] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元应及时报告[8] - 公司与关联自然人成交金额超30万元的关联交易应及时报告[9] - 公司与关联法人成交金额超300万元或占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易应及时报告[9] 资产及诉讼报告标准 - 营业用主要资产被查封、扣押等超过该资产30%应及时报告[10] - 重大诉讼、仲裁事项涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超1000万元需及时报告[12] 业绩及股权报告标准 - 预计净利润与上年同期相比上升或下降50%以上需及时报告[12] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股等情况发生较大变化需及时告知公司[10,15] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需及时报告[10,15] 其他报告事项 - 公司发行新股等融资方案，相关主体应及时提供信息[20] - 公司股票交易异常波动，董事会秘书当日向董事长和董事会报告并核实原因[14] - 信息报告义务人知悉内部重大信息当日向董事长和董事会秘书报告并送达文件[19] - 控股子公司通过利润分配或转增股本方案后应及时报告[13] - 拟变更募集资金投资项目等应及时报告相关内容[14] - 公司董事、高级管理人员买卖公司股票及其衍生品种需提前通知并报告变动情况[14] 报告要求及处理 - 信息报告义务人应在重大事件最先触及规定时点当日预报可能发生的重大信息[20] - 信息报告义务人需按规定报告重大信息事项进展情况[20] - 信息报告义务人应以书面形式提供重大信息[20] - 董事会秘书接到重大信息报告当日应评估、审核并判定处理方式[21] - 证券事务代表应对上报重大信息整理保管[21] - 负有报告义务人员应及时准确完整报告重大信息[23] - 各部门及下属公司应及时准确报送报告涉及资料[23] - 内部信息报告义务人负责重大信息收集等工作[23] - 董事会应控制内幕信息知情范围并严格保密[23] - 未及时上报重大信息追究相关人员责任[24]

往来资金余额 - 东星华美医疗科技期初9851.87万元，偿还170万元，期末9681.87万元[2] - 常州威克医疗器械期初11086.99万元，累计发生2687.1万元，期末13774.09万元[2] - 江苏孜航精密五金期初3080.08万元，累计发生325.81万元，偿还2.04万元，期末3403.85万元[2] 应收账款余额 - 江苏孜航精密五金期初33.24万元，累计发生271.39万元，偿还269.64万元，期末34.99万元[2] - 常州威克医疗器械期初9.3万元，累计发生106.34万元，偿还109.15万元，期末6.49万元[2] - 常州昶恒精密模具科技期初2.28万元，累计发生24.75万元，偿还24.92万元，期末2.11万元[2] - 三丰东星医疗器材期初142.88万元，累计发生79.93万元，偿还208.83万元，期末13.98万元[2] 预付账款余额 - 苏州三丰原创医疗科技期初59.61万元，累计发生197.42万元，期末222.86万元[3] 其他关联资金往来 - 期初24266.25万元，累计发生3692.74万元，偿还1007.44万元，期末26951.55万元[3]

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2025-038 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于调整公司组织架构、修订《公司章程》并办理工商变更登 记及制定、修订公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构、修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订部分公司治理制 度的议案》，现将有关事项公告如下： 一、关于调整公司组织架构、修订《公司章程》并办理工商变更登记备 案及制定、修订公司部分制度的原因和依据 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《关于新＜公司法＞配套制 度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司依 照自身实际治理情况，决定调整公司组织架构，并根据最新的法律、法规、规 范性文件及修订后的《公司章 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2025-034 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月27日 召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于公司<2025年半年度报告>全文及摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司2025年半年度的经营成果及财务状况，公司 《2025年半年度报告》全文及其摘要于2025年8月28日在中国证券监督管理委 员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。 敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 董事会 2025年8月28日 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2025年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为11.04亿元，净额为10.03亿元[1] - 截至2025年6月30日，募集资金账户期末余额为6.80亿元[5] - 2025年上半年利息和理财收益为839.80万元，已投入募集资金为3010.88万元[5] - 公司超额募集资金为38961.50万元[21] - 报告期投入募集资金总额为3010.88万元，已累计投入37158.17万元[39] 募投项目变更 - 2022年变更部分募投项目实施主体和地点，2023年变更实施地点、方式、金额并追加投资[13][14] - 孜航医疗器械零部件智能制造及扩产项目总投资由2.83亿元减至1.43亿元，募集资金投资由2.83亿元减至1.36亿元[14] - 公司拟用超募资金19462.15万元对医疗外科器械研发中心项目追加投资，该项目募集资金投资额由16525.35万元增至35987.50万元[41] - 公司决定终止孜航医疗器械零部件智能制造及扩产项目募集资金投入，节余资金留存专户用于后续新项目投资[41] - 公司拟将威克医疗微创外科新产品项目达到预计可使用状态时间从2025年6月30日延期至2027年12月31日[41] 资金使用情况 - 2022年同意使用募集资金置换预先投入1050.51万元[16] - 截至2025年6月30日，累计已置换募投项目预先投入自筹资金3273296元[17] - 拟使用11600.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.77%[21] - 拟使用8600.00万元超募资金永久补充流动资金，不超总额30%[22] - 截至2025年6月30日，已完成使用超募资金永久补充流动资金19980.43万元，剩余219.57万元[22] 现金管理 - 2022年12月14日，同意使用不超50000万元闲置募集资金买理财产品，期限12个月[24] - 2023年3月24日，闲置募集资金现金管理额度由50000万元增至62000万元[25] - 2023年12月4日，同意使用不超67000万元闲置募集资金和40000万元闲置自有资金现金管理，期限12个月[26] - 2024年12月3日，同意使用不超67000万元闲置募集资金和60000万元闲置自有资金现金管理，期限12个月[26] - 截至2025年6月30日，使用闲置募集资金现金管理金额为67000.00万元[27] 项目投资进度 - 孜航医疗器械零部件智能制造及扩产项目截至期末投资进度为25.07%[39] - 威克医疗微创外科新产品项目截至期末投资进度为16.97%[39] - 医疗外科器械研发中心项目截至期末投资进度为30.50%[39] - 永久补充流动资金截至期末投资进度为98.91%[39] 其他事项 - 公司与多家银行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》[6] - 公司注销了3个募集资金专用账户[9] - 报告期内无新增募投项目实施地点和方式变更情况[15] - 本专项报告于2025年8月27日经董事会批准报出[35] - 报告期内变更用途的募集资金总额为0.00万元，累计变更用途总额为19462.15万元，比例为17.63%[39] - 公司将医疗外科器械研发中心项目实施主体由东星华美医疗科技（常州）有限公司变更为常州威克医疗器械有限公司，实施地点变更为“西湖街道长秀路南侧、锦华路以西”[41] - 公司将威克医疗微创外科新产品项目实施地点变更为“西湖街道长秀路南侧、锦华路以西”[42]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日召 开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第二次临 时股东大会的议案》，董事会决定于2025年9月15日（星期一）下午2:30在公司 会议室召开2025年第二次临时股东大会。为了进一步保护投资者的合法权益， 方便公司股东行使表决权，本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的 方式，根据有关规定，现将股东大会的相关事项通知如下： 证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2025-039 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 一、会议召开基本情况 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十二次会议审议通过了 《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间 ...