证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-044 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十次会议审议通过了 《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年7月12日（星期五）下午2:30。 关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月24日召 开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年第二 次临时股东大会的议案》，董事会决定于2024年7月12日（星期五）下午2:30在 公司会议室召开2024年第二次临时股东大会。为了进一步保护投资者的合法权 益，方便公司股东行使表决权，本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结 合的 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-042 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独 立董事候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，公司第三届董事会提名万世平先生、魏建刚先生、龚爱琴女士、万正元 先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，任职期限自 2024 年第二 次临时股东大会审议通过之日起计算。 经公司第三届董事会提名委员会审查，上述非独立董事候选人符合《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规及《公司章程》规定的任职资格和条件。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十次会 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-052 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 附件： 根据《公司法》《公司章程》的规定，上述监事候选人尚需提交公司2024年 第二次临时股东大会审议，并采用累积投票方式逐项表决。上述监事候选人经 股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共 同组成公司第四届监事会，任期三年，任职期限自公司2024年第二次临时股东大 会审议通过之日起计算。第四届监事会组成后，最近两年内曾担任过公司董事 或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。 为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届 监事会监事仍将继续依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章 程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。 特此公告。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 监事会 2024年6月25日 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事 会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》等法 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-046 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人沈世娟作为江苏东星智慧医疗科技股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏东星智慧医疗科技股份有限公 司董事会提名为江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称该公司）第四 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏东星智慧医疗科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨 碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： _____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： _____________________________ 三、本人符 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-041 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 公司已在银行开立了募集资金专项账户，对募集资金的存储与使用进行专户 管理，并于 2022 年 12 月分别与中国工商银行股份有限公司常州中吴支行、江苏 江南农村商业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司常州分行、中国民生银 行股份有限公司南京分行、中国农业银行股份有限公司常州钟楼支行、兴业银行 股份有限公司常州分行、中信银行股份有限公司常州分行及保荐机构华泰联合证 券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放、使用、 关于注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏东星智慧医疗科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1922 号）同意注册，并经 深圳证券交易所同意江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,504.3334 万股，每股发行价 为人民币 44.09 元， ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-040 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、募集资金管理情况 公司已在银行开立了募集资金专项账户，对募集资金的存储与使用进行专户 管理，并于 2022 年 12 月分别与中国工商银行股份有限公司常州中吴支行、江苏 江南农村商业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司常州分行、中国民生银 行股份有限公司南京分行、中国农业银行股份有限公司常州钟楼支行、兴业银行 股份有限公司常州分行、中信银行股份有限公司常州分行及保荐机构华泰联合证 券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放、使用、 项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏东星智慧医疗科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1922 号）同意注册，并经 深圳证券交易所同意江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 首次向社会公众公开发行人民币 ...

权益分派 - 公司回购专用证券账户1,235,051股不参与本次权益分派[3] - 以98,938,283股为基数，每10股派现金红利6元，总额59,362,969.80元[3] - 按总股本折算每10股现金红利（含税）为5.926025元[3] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月12日，除权除息日为2024年6月13日[7] - 委托代派的A股股东现金红利2024年6月13日划入资金账户[10] 其他调整 - 本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价 - 0.5926025元/股[3] - 深股通投资者等每10股派5.40元[6] - 持股不同期限补缴税款不同[7] - 实施完成后调整最低减持价格[12] - 实施后调整2023年限制性股票激励计划授予价格[12]

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-038 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段、交 易价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的 相关规定，具体如下： 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称"公司"或"东星医疗")于 2024 年 2 月 5 日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议， 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金采取集中竞 价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 2,000.00 万元（含）且不 超过人民币 3,000.00 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 37.00 元/股 （含），具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购 的股份数量为准。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日、2024 年 2 月 7 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作 为江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"东星医疗"、"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第13号——保荐业务》等文件的要求，对东星医疗部分首次公开发行前已发 行股份解除限售并上市流通的事项进行了核查，具体情况如下： 一、公司首次公开发行及股本变化情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏东星智慧医疗科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1922 号），东星医疗首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 25,043,334 股，并于 2022 年 11 月 30 日在深圳 证券交易所创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为 100,173,334 股， 其中有流通限制或限售安排的股份数量为 77 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-037 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）部分首次公开发行前已发行股份； 2、本次解除限售的股东户数为 2 户，解除限售股份数量为 725,000 股，占 公司总股本的 0.7237%。限售期为自公司股票首次公开发行并上市之日起 12 个 月，以及因公司股票上市后 6 个月内连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价 44.09 元/股，触发其股份锁定期延长承诺的履行条件，故本次申请解除限售的 2 名股东限售期为自公司股票上市之日起 18 个月。本次解除限售后实际可上市流 通数量为 181,250 股，占公司总股本的 0.1809%； 3、本次限售股上市流通日为 2024 年 5 月 31 日（星期五）。 一、公司股票发行和股本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏东星智慧医疗科技股份有限公 司首次公开发 ...