二、利润分配预案的基本情况 证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2025-009 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于公司2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月14日 召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关 于公司2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需公司2024年年度股东大 会审议。 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年度母公司实现净 利润59,685,352.88元，提取法定盈余公积金4,381,177.03元，加上年初未分 配利润317,226,851.67元，扣除已支付2023年度现金分红59,362,969.80元， 实际可供分配利润为313,168,057.72元。公司2024年度合并报表可供分配利 润为430,620,595.25元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 —创业板上市公司规范运作》规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配 利润孰 ...

致股东的一封信 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-007 2025 年 4 月 1 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 尊敬的各位股东： 2024 年，医疗器械行业仍处于复苏回暖阶段，在国内市场，带量采购叠加政策波动因 素，行业整体既面临着重大挑战，同样也存在发展的机遇；在国际市场，日益复杂的国际 环境与地缘政治变动对医疗器械企业出海提出了更高的要求。在过去的一年里，东星医疗 坚定"创新、责任、共赢"的价值观，践行"提供新质医疗产品，助力医学高质发展"的 使命，坚持内生发展与外延扩张双轮驱动，稳步推进战略实施。 2024 年公司实现营业收入 43,546.31 万元，归属于上市公司股东的净利润 9,742.48 万元；公司积极推进产品的智能化与自动化，电动腔镜吻合器产品实现销售额 5,276.58 万元，同比增长 131.92%。 一、创新驱动，构建技术优势 2024 年，公司加快推进医工结合与产学研融合的研发模式，在外科器械、外科器械零 部件、外科设备业务板块的研发上紧扣市场及临床需求，顺应智 ...

东星医疗（301290）公告，2024年营业收入4.35亿元，同比增长0.40%。归属于上市公司股东的净利润 9742.48万元，同比增长0.21%。基本每股收益0.98元/股，同比增长1.03%。公司拟向全体股东每10股派 发现金红利6元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

东星医疗收盘上涨1.46%，滚动市盈率25.82倍，总 市值23.60亿元 3月26日，东星医疗今日收盘23.56元，上涨1.46%，滚动市盈率PE（当前股价与前四季度每股收益总和 的比值）达到25.82倍，总市值23.60亿元。 序号股票简称PE(TTM)PE(静)市净率总市值(元)58东星医疗25.8224.281.0723.60亿行业平均 45.1449.524.84107.93亿行业中值31.9931.002.4848.44亿1硕世生物-1949.53-1949.531.2340.28亿2诺唯 赞-562.38-562.382.4395.62亿3利德曼-363.03174.161.5426.71亿4博晖创新-300.71-185.143.3146.15亿5康泰 医学-292.3334.302.9956.86亿6华大基因-221.13241.882.29224.71亿7奥精医疗-121.20-121.201.5421.96亿8 睿昂基因-82.72-82.721.2911.96亿9华大智造-55.10-55.104.14330.13亿10中红医疗-54.40-37.010.8648.44亿 11天智航- ...

2、 本所律师已按照依法制定的业务规则，采用了书面审查、查询、计算、 复核等方法，勤勉尽责、审慎履行了核查和验证义务。 北京市天元律师事务所 北京市天元律师事务所 关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 控股股东、实际控制人增持公司股份的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 控股股东、实际控制人增持公司股份的法律意见 京天股字（2025）第 025 号 致：江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称本所）接受江苏东星智慧医疗科技股份有 限公司（以下简称公司或东星医疗）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 10 号-股份变动管理》（以下简称《股份变动管理指引》）等有关法律、 法规和规范性文件的规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，就 公司控股股东、实际控制人万世平先生及公司实际控制人万正元先生增持 ...

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司作为江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"东星医 疗"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，于 2024 年 12 月 31 日对东星医疗 2024 年有关情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：东星医疗 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：庄晨 联系电话：025-83388070 | | | | | 保荐代表人姓名：黄飞 联系电话：025-83387682 | | | | | 现场检查人员姓名：庄晨、黄飞 | | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | | 现场检查时间：2024 年 12 月 31 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：（1）查看公司办公楼、厂房、仓库等主要生产经营场所及募投项目建设情 况 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-089 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切 实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法 规、监管规则和《公司章程》的规定，同意公司制订《舆情管理制度》。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《舆情管 理制度》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七 次会议于 2024 年 12 月 23 日 10:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议通 知已于 2024 年 12 月 19 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长万世平先生召集并主持，公司监事、高 级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 等有关法律法规及《 ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 舆情管理制度 2024 年 12 月 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下称公司）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、监管规则和《江苏东 星智慧医疗科技股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的规定，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下称舆情工作小组），由 公司董事长任组长，董事会 ...

088 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024- 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024年12月19日（星期四）下午2:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年12 月19日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为2024年12月19日上午9:15至下午3:00的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：江苏省常州市武进区长扬路24-4号公司会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长万世平先生。 通过现场投票的股东共7人，代表股份31,954,234股，占公司有表决权 ...

北京市天元律师事务所 关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 670 号 致：江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称公司）2024 年第三次临时 股东大会（以下简称本次股东大会）采取现场表决与网络投票相结合的方式，现 场会议于 2024 年 12 月 19 日（星期四）下午 2:30 在江苏省常州市武进区长扬路 24-4 号公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称本所）接受公司聘任， 指派本所律师参加本次股东大会会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则（2022 修 订）》（以下简称《股东大会规则》）以及《江苏东星智慧医疗科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开 程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项 出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告》《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司关于 召开 ...