关于控股子公司完成工商设立登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关 于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，为促进公司长远发展，进一步完善 公司产业布局、提升综合竞争力，在不影响公司日常经营和发展及有效控制投资 风险的前提下，公司拟与控股股东、实际控制人万世平先生及其直接控制的常州 国星投资管理有限公司、实际控制人兼董事、副总经理万正元先生、董事兼总经 理魏建刚先生、董事兼副总经理、董事会秘书、财务总监龚爱琴女士及非关联方 海乐女士共同出资设立常州东星生物医药有限公司，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 18 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立控股子 公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024-076）。 近日，公司已办理完成上述相关事宜的工商设立登记手续，并取得了由常州 市武进区行政审批局颁发的《营业执照》。 证券代码：301290 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第四次会议于2024年9月18日上午9:00召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 市场扩张和并购 - 公司拟与关联方共同出资2000万元设立东星生物[3] - 公司拟出资1100万元，占股55%[3]

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 投资设立控股子公司暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"东星医疗"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件的要求，对东星医疗本次投资设立控股子公司暨关联交易的事项进 行了审慎核查，并发表本核查意见，具体情况如下： 一、对外投资暨关联交易概述 （一）交易基本情况 为促进公司长远发展，进一步完善公司产业布局、提升综合竞争力，在不 影响公司日常经营和发展及有效控制投资风险的前提下，东星医疗拟与控股股 东、实际控制人万世平先生及其直接控制的常州国星投资管理有限公司（以下 简称"国星投资"）、实际控制人兼董事、副总经理万正元先生、董事兼总经 理魏建刚先生、董事兼副总经理、董事会秘书、财务总监龚爱琴女士及非关联 方海乐女士共同出资设立常州东星生物医药有限公司（暂定名，最 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-076 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于投资设立控股子公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 1、投资标的名称：常州东星生物医药有限公司（暂定名，最终以市场监督 管理部门核准登记为准，以下简称"目标公司"或"东星生物"）。 2、投资规模：目标公司注册资本为 2,000 万元人民币，其中公司拟以自有 资金出资 1,100 万元，占目标公司注册资本的 55%。本次投资完成后，目标公司 将纳入公司合并报表范围内，成为公司控股子公司。 3、公司控股股东、实际控制人万世平先生及其直接控制的常州国星投资管 理有限公司（以下简称"国星投资"）、实际控制人兼董事、副总经理万正元先 生、董事兼总经理魏建刚先生、董事兼副总经理、董事会秘书、财务总监龚爱琴 女士拟以自有资金出资参与公司本次投资。本次交易构成关联交易，不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司本次对外投资暨关联 交易的事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 4、公司于 20 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-075 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 四次会议于 2024 年 9 月 18 日下午 14:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会 议通知已于 2024 年 9 月 12 日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会 主席朱慧玲女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘 书列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过审议，表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》 经审议，监事会认为：本次交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及《公司章程》等有关法律法规的规定，符合公司发展战略，不存在 ...

合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 向深交所报告次数为0次[4] - 公司及股东各项承诺事项均已履行[7] 工作动态 - 查询公司募集资金专户次数为每月1次[3] - 列席三会次数均为1次[3] - 发表专项意见次数为4次[3] - 培训1次，日期为2024年1月25日[4] 问题整改 - 2023年1 - 3月闲置募集资金现金管理余额超审议额度[9] - 2024年1月收到监管函[9] - 已完成募集资金使用问题整改[9]

会议信息 - 公司第四届监事会第三次会议于2024年8月23日14:00现场召开[2] - 会议通知于2024年8月20日通过邮件送达全体监事[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 1、投资标的名称：常州朗亚国星医疗投资合伙企业（有限合伙）（暂定名， 最终以工商登记核准的名称为准）。 2、专业投资机构：北京朗姿韩亚资产管理有限公司、常州钟楼科创投资合 伙企业（有限合伙）。 3、投资规模：公司拟作为有限合伙人拟以自有资金出资 2,500 万元。 4、基金投资方向：主要投资于处于成长期的未上市公司股权及少量处于初 创期的未上市公司股权，重点关注的领域包括生物医药、高端医疗器械或相关服 务行业，包括但不限于：（1）外科/高值耗材相关的器械；（2）合成生物学等 底层技术突破带来的新材料或新工艺推动的与创新医疗器械相关的上游关键原 料或制造平台相关的企业；（3）生命科学上游卡脖子相关的材料和设备。 证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-073 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 5、公司控股股东、实际控制人万世平先生直接控制的公司常州国星投资管 理有限公司拟作为普通合伙人出资，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司 重大资 ...

公司投资相关 - 拟设立基金规模10000万元，公司拟认缴2500万元，占比25%[2][18] - 北京朗姿韩亚认缴500万元，占比5%；常州国星认缴100万元，占比1%；三家各认缴2500万元，各占比25%；北海丰灏认缴1900万元，占比19%[19] 关联公司情况 - 国星投资注册资本1105万元，万世平持股90.50%，王辉持股9.50%[5][6] - 2023年度国星投资营收0万元，净利润 - 0.14万元，截至2024年6月30日净资产1104.92万元[7] - 朗姿韩亚注册资本180315.7895万元，芜湖德臻睿远持股43.8398%，朗姿股份持股29.2265%等[8][10] - 钟楼科创出资额1000000万元，常州瑞源持有份额79.99%等[11] - 常州信辉注册资本15000万元，常州投资集团持股100.00%[12][13] - 北海丰灏注册资本30000万元，朗姿韩亚持股100.00%[14][16] 基金相关条款 - 基金存续期六年，投资期三年，退出期三年，可延长一年[19] - 投资决策委员会由5名委员组成，经全体委员五分之四以上同意可通过审议事项[21] - 投资期内管理费年费率2%，退出期内管理费年费率1.5%[22] - 合伙人优先年化回报率为8%（单利）[23] - 剩余分配中80%归于全体合伙人，14%归于管理人，6%归于普通合伙人国星投资[23] 风险与审批 - 基金筹备、募集、备案及出资实施过程存在不确定性[29] - 基金拟投资项目可能存在不能实现预期收益、不能及时有效退出等风险[29] - 2024年8月20 - 23日，公司董事会、监事会审议通过投资议案[34][35][36] - 保荐人认为投资事项履行必要程序，符合规定，无损害股东利益情形[39][40] 关联交易与担保 - 2024年初至公告披露日，公司与万世平及受其控制关联方累计关联交易总金额为254.80万元[33] - 万世平为子公司提供保证担保额度为360.00万元，实际已发生担保金额为200.00万元[33]

会议情况 - 公司第四届董事会第三次会议于2024年8月23日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 投资决策 - 公司拟与多家机构共同出资10000万元设立合伙企业[3] - 公司以自有资金出资2500万元，占比25%[3][4] 表决结果 - 议案表决5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避[5]