北京市天元律师事务所 关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整授予价格及 作废部分限制性股票的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 致：江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称本所）接受江苏东星智慧医疗科技股份有 限公司（以下简称公司或东星医疗）的委托，担任公司 2023 年限制性股票激励 计划（以下简称本次激励计划）的专项中国法律顾问，并就本次激励计划调整授 予价格（以下简称本次调整）及作废部分限制性股票事项（以下简称本次作废） 出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规和中国证券监督管理委 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-070 （二）2023年6月9日至2023年6月18日，公司对本次激励计划授予激励对象 的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次 激励计划授予激励对象有关的任何异议。2023年6月30日，公司披露了《江苏东 星智慧医疗科技股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励 对象名单的公示情况说明及核查意见》。 （三）2023年6月19日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事 会第九次会议，会议审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案 修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核 管理办法（修订稿）>的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划及本次修 订是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表 了独立意见。北京市天元律师事务所出具了《关于江苏东星智慧医疗科技股份 有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）的法律意见》。 （四）2023年7月5日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议并通过 了《关于公司<2023年限制性 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-062 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于稳定股价方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、根据《公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价的预案》（以下 简称"《稳定股价预案》"），江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简 称"公司"）拟采取董事（独立董事、不在公司领取薪酬的董事除外）和高级 管理人员增持公司股票的方式履行稳定股价义务。 2、在遵守所适用的法律、法规、规范性文件的前提下，根据《稳定股价预 案》，有增持义务的董事、高级管理人员应以不低于各自上一年度从公司取得 的税后薪酬的 20%的资金增持公司股份。单一会计年度内有增持义务的董事和 高级管理人员用以稳定股价的增持资金合计不超过其上一会计年度从公司取得 的税后薪酬的 50%。根据各位董事、高级管理人员的增持计划，公司董事长万 世平先生增持股份金额合计不低于 20.00 万元，董事、总经理魏建刚先生增持 股份金额合计不低于 20.00 万元，董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监龚 爱琴女士增持股 ...

北京市天元律师事务所 关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 425 号 致：江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称公司）2024 年第二次临时股 东大会（以下简称本次股东大会）采取现场表决与网络投票相结合的方式，现场会 议于 2024 年 7 月 12 日（周五）下午 2:30 在江苏省常州市武进区长扬路 24-4 号公 司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称本所）接受公司聘任，指派本所 律师参加本次股东大会会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下 简称《股东大会规则》）以及《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司第 三届董事会第二十次会议决议公告》《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司第三届 监事 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024- 056 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024年7月12日（星期五）下午2:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年7月 12日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为2024年7月12日上午9:15至下午3:00的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：江苏省常州市武进区长扬路24-4号公司会议室。 （二）会议出席情况 1、出席会议的总体情况 本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共13人，代表股份 31,945,734股，占公司有表决权股份 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-057 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一 次会议于 2024 年 7 月 12 日下午 16:30 在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2024 年 7 月 12 日通过口头、电话通知的方式送达各位董事。 鉴于本次会议情况紧急，根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，会 议召集人已在会议上做出说明，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的通知期 限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。经由过半数以上董事共同推举董事万世平先生主持本次 会议，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成了如下决议： （一）审议通过《关于选 ...

董事会换届 - 公司于2024年7月12日完成董事会换届选举，第四届董事会任期三年[2] - 第三届董事会费一文、徐光华、蒋海洪因任期届满离任，均未持股[6] 董事会架构 - 第四届董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会，任期三年[5] - 战略委员会主任委员为万世平[5] - 审计委员会主任委员为朱旗[5] - 薪酬与考核委员会主任委员为沈世娟[5] 人员持股 - 万世平合计持股29,061,134股，占29.01%[11] - 魏建刚直接持股540,000股，占0.54%[13] - 龚爱琴合计持股385,000股，占0.38%[14] - 万正元合计持股1,735,000股，占1.73%[15] 独立董事 - 第四届董事会独立董事薪酬津贴标准为6万元/年[2] - 沈世娟、朱旗、上官俊杰已取得《独立董事资格证书》[17][19][20] - 沈世娟、朱旗、上官俊杰目前未持股，无关联关系，具备任职资格[17][19][20][21]

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-060 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年7月12日 召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨 选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生了朱慧玲女士、 陈莉女士为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产 生的职工代表监事董宸先生共同组成公司第四届监事会，任期三年，任职期 限自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。公司于2024年7月12日 召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主 席的议案》，同意选举朱慧玲女士为公司第四届监事会主席。公司监事会完 成换届选举，现将换届情况公告如下： 一、第四届监事会组成情况 1、朱慧玲女士，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学 历。2000年1月至2007年6月，就职于常州国瑞宾馆，担任出纳；2007年7月至 2 ...

人事变动 - 公司2024年7月12日聘任魏建刚为总经理等，任期三年[1] 人员持股 - 魏建刚直接持股540,000股，占比0.54%[8] - 龚爱琴合计持股385,000股，占比0.38%[9] - 万正元合计持股1,735,000股，占比1.73%[11] 联系方式 - 董事会秘书龚爱琴电话0519 - 86632199等[3] - 公司联系地址为江苏省常州市武进区长扬路24 - 4号[4]

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-058 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 一次会议于 2024 年 7 月 12 日下午 17:30 在公司会议室以现场方式召开。会议通 知已于 2024 年 7 月 12 日通过口头、电话通知的方式送达各位监事。鉴于本次会 议情况紧急，根据《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，会议召集人已 在会议上做出说明，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的通知期限，与会的 各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。经由过半数以上监事共同推举监事 朱慧玲女士主持本次会议，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事 会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，选 举朱慧玲女士为公司第四届 ...