江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一条 为适应江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下称公司）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司设立董事会战略委员 会，并制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投融资决策进行研究并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应当包括公司董事长，并应 当至少包括一名独立董事。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 2025 年 8 月 第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生或者更换。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。召集人由董事会任 命，负责召集和主持战略委员会工作。 第六条 战略委员会成员任期与同届董事 ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 对外担保管理办法 2025 年 8 月 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下称公司）对外担 保行为，确保公司财产安全，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件及《江苏东星智慧医疗科技股份 有限公司章程》（以下称《公司章程》）等规定，结合公司实际情况，制定本办 法。 第二条 本办法所称担保，是指公司为他人（包括公司的控股子公司）向债 权人提供保证、抵押、质押、留置或者定金的行为。 第三条 公司提供担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 风险。 第二章 公司提供担保的决策权限、审议及披露程序 第四条 公司提供担保必须经董事会审议，并应当在董事会审议通过后及时 披露。属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过提交股东会审议： ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 2025 年 8 月 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第六条 本制度所称"重要会议"，包括： （二）公司控股子公司的董事、监事、高级管理人员； （三）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； （四）公司控股股东和实际控制人； （五）持有公司 5%以上股份的其他股东； （六）公司各部门其他对公司重大事件可能知情的人士。 （一）公司及控股子公司拟提交董事会、监事会、股东会审议的事项； （二）公司及控股子公司召开董事会、监事会、股东会并作出决议的事项； 第一条 为规范江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下称公司）重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下称《规范运作指引》） 《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司章程》 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 年期初 2025 | 年半年度 2025 占用累计发生 | 年半年 2025 2025年半年 度占用资金的 度偿还累计 | 年半年 2025 期末占用资 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 金额 | 利息(如有) 发生金额 | 金余额 | 原因 | | | | | | | | （不含利息） | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | - | - | | 其他关联方及附属 | | | | | | | | ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2025-038 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于调整公司组织架构、修订《公司章程》并办理工商变更登 记及制定、修订公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构、修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订部分公司治理制 度的议案》，现将有关事项公告如下： 一、关于调整公司组织架构、修订《公司章程》并办理工商变更登记备 案及制定、修订公司部分制度的原因和依据 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《关于新＜公司法＞配套制 度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司依 照自身实际治理情况，决定调整公司组织架构，并根据最新的法律、法规、规 范性文件及修订后的《公司章 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2025-034 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月27日 召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于公司<2025年半年度报告>全文及摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司2025年半年度的经营成果及财务状况，公司 《2025年半年度报告》全文及其摘要于2025年8月28日在中国证券监督管理委 员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。 敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 董事会 2025年8月28日 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2025年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，江苏 东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）就 2025 年半年度募集资 金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022] 1922 号文《关于同意江苏东星 智慧医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，由主承销商华 泰联合证券有限责任公司向公众投资者发行人民币普通股（A 股）25,043,334 股， 发行价格为每股 44.09 元，募集资金总额为 1,104,160,596.06 元，扣除与发行有 关的费用人民币 101,587,913.35 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 1,002,572,682.71 元。上述资金于 2022 年 11 月 25 日全部到位，已经立信会计师 事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 11 月 25 日出具信会师报字[2022] 第 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日召 开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第二次临 时股东大会的议案》，董事会决定于2025年9月15日（星期一）下午2:30在公司 会议室召开2025年第二次临时股东大会。为了进一步保护投资者的合法权益， 方便公司股东行使表决权，本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的 方式，根据有关规定，现将股东大会的相关事项通知如下： 证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2025-039 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 一、会议召开基本情况 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十二次会议审议通过了 《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2025-031 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《董事会 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 一、监事会会议召开情况 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十一次会议于 2025 年 8 月 27 日 11:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议 通知已于 2025 年 8 月 15 日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主 席朱慧玲主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席 会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过审议，表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司编制的《2025 年半年度报告》全文 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2025-030 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及摘要的议案》 根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公 司 2025 年半年度实际经营情况，公司编制了《2025 年半年度报告》全文及其摘 要。 经审核，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要的内容真 实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的 要求，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年 半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。《 ...