证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2025-023 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 审议通过《关于关联方受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》 经审查，监事会认为：本次关联方受让控股子公司少数股东股权事项决策程 序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律法规 的规定，符合公司发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于关 联方受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 第四届监事会第九次会议决议。 特此公告。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 九次会议于 2025 年 5 月 12 日 14:00 在公司会议室以现场 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第十次会议于2025年5月12日10:40召开[2] - 本次会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案审议 - 审议通过《关于关联方受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》[3] - 表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避[4] - 关联董事万世平、万正元回避表决[5]

股价与估值表现 - 5月12日收盘价23.86元，单日上涨1.92%，滚动市盈率26.68倍创24天新低，总市值23.90亿元 [1] - 公司滚动市盈率低于行业平均值49.84倍及中值36.59倍，在行业内排名第59位 [1][2] - 静态市盈率24.53倍，市净率1.06倍，均显著低于行业平均静态市盈率45.68倍及市净率4.61倍 [2] 资金流向 - 5月12日主力资金净流入310.85万元，近5日累计净流入625.73万元 [1] 业务概况 - 主营业务为外科手术医疗器械研发、生产和销售，核心产品包括腔镜吻合器、开放式吻合器、电动液压手术床及手术无影灯等 [1] 财务业绩 - 2025年一季度营业收入7818.65万元，同比下降14.84% [1] - 净利润1206.40万元，同比下降39.35%，销售毛利率维持44.40% [1] 同业比较 - 行业总市值平均值为105.51亿元，中值为46.93亿元，公司市值23.90亿元低于行业中值 [2] - 同业PE对比显示天益医疗(-1742.06倍)、澳华内镜(-602.36倍)、诺唯赞(-409.62倍)等企业处于亏损状态 [2]

权益分派 - 以98,680,683股为基数，每10股派现金红利6元，总额59,208,409.80元[3] - 按总股本折算每10股现金红利（含税）5.910595元[3] - 权益分派股权登记日2025年5月14日，除权除息日5月15日[7] 股东相关 - 分派对象为5月14日收市后登记在册全体股东[9] - 深股通投资者等每10股派5.400000元，股息红利税差别化征收[6] 其他 - 实施后部分股东最低减持价格42.41元/股[12] - 将调整2023年限制性股票激励计划授予价格[12]

产品销售与技术优势 - 2024年度电动腔镜吻合器产品销售额同比增长131.92%，成为重要业绩增长点 [2] - 电动腔镜吻合器操作简单、击发省力省时、止血效果好、切割缝合平稳，优势明显，且存在较高技术壁垒，公司手动及电动腔镜吻合器完成第II类、第III类医疗器械注册证全覆盖 [2][3] - 新研发的电动肛肠套扎器、超声刀刀具、一次性组织闭合夹已获医疗器械注册证并上市销售，扩充产品矩阵 [5] 地域营收情况 - 2024年度华北地区营收增长30.11%，主要因京津冀“3 + N”联盟带量采购政策执行，通过集采协议推动区域市场覆盖，新增客户资源及市场拓展、需求增加 [3] - 华南、东北等地区营收出现下滑 [3] 合成生物领域布局 - 在科技战略规划中加快布局合成生物领域，推进重组人源化胶原蛋白、贻贝粘蛋白等产品研发；在战略重构规划中积极拓展该领域 [3] - 2025年3月与常州大学签署捐赠协议，捐赠100万元，联合开办“东星医疗 — 合成生物学创新班”，未来将通过设立奖学金、共建实验室等加速科研成果医疗场景应用落地 [3][4] 商誉与应收账款管理 - 改善商誉通过丰富子公司产品线，提高业务可持续发展动力，发挥协调作用优势互补，并重点关注和定期评估商誉减值风险点 [4] - 应收账款客户主要为下游吻合器厂商、医院及医疗器械经销商，公司建立以资金风险控制为核心的财务管理制度，对客户信用账期有效管理 [5] 品牌建设与股价恢复 - 品牌建设从加强产品创新与质量管控、拓展市场渠道、加强品牌宣传、强化服务体系建设投入、加大社会责任投入几方面进行 [4] - 恢复股价将深化投资者关系，优化股东回报，加强市值管理，2025年董事会围绕“医疗新质生产力培育”战略主线，推进治理架构与战略发展双轮驱动 [5]

会议基本信息 - 出席会议股东和代表共87人，代表股份32,254,934股，占比32.6862%[4][5] - 现场投票股东7人，代表股份31,959,734股，占比32.3870%[5] - 网络投票股东和代表80人，代表股份295,200股，占比0.2991%[5] - 中小股东及代理人80人，代表股份295,200股，占比0.2991%[5] - 现场会议于2025年5月6日下午2:30召开[3] - 网络投票时间为2025年5月6日多个时段[3] - 会议地点为江苏省常州市武进区长扬路24 - 4号公司会议室[3] 议案表决情况 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意32,193,934股，占比99.8109％[6] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意32,194,634股，占比99.8131％[11] - 《关于2025年度公司非独立董事万世平先生的薪酬方案的议案》同意948,700股，占比90.2492％[12] - 《关于2025年度公司非独立董事魏建刚先生的薪酬方案的议案》同意31,601,834股，占比99.6767％[14] - 《关于2025年度公司非独立董事龚爱琴女士的薪酬方案的议案》同意31,957,034股，占比99.6803％[15] - 《关于2025年度公司非独立董事万正元先生的薪酬方案的议案》同意948,700股，占比90.2492％[17] - 《关于2025年度公司独立董事沈世娟女士的津贴方案的议案》同意32,151,134股，占比99.6782％[19] - 《关于2025年度公司独立董事朱旗先生的津贴方案的议案》同意32,152,334股，占比99.6819％[21] - 《关于2025年度公司独立董事上官俊杰先生的津贴方案的议案》同意32,152,434股，占比99.6822％[22] - 《关于2025年度公司监事朱慧玲女士的薪酬方案的议案》同意32,147,434股，占比99.6822％[23] - 《关于2025年度公司监事陈莉女士的薪酬方案的议案》同意32,147,434股，占比99.6822％[25] - 《关于2025年度公司监事董宸先生的薪酬方案的议案》同意32,152,434股，占比99.6822％[26] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意32,172,034股，占比99.7430％[28] 其他情况 - 关联股东万世平、常州凯洲投资管理有限公司、万正元合计持股31,203,734股，对万世平薪酬方案议案回避表决[13] - 各议案均获本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过[14,16,18,20,21,22,24,25,26] - 弃权37,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1147％，未投票默认弃权21,800股[27] - 中小股东同意192,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.2778％[27] - 中小股东反对65,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.1883％[27] - 中小股东弃权37,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.5339％[27] - 《关于续聘会计师事务所的议案》中小股东同意212,300股，占比71.9173％[28] - 《关于续聘会计师事务所的议案》中小股东反对53,300股，占比18.0556％[28] - 《关于续聘会计师事务所的议案》中小股东弃权29,600股，占比10.0271％[28]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月6日下午2:30现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3][8] - 公司第四届董事会于2025年4月14日决议召集股东大会，4月15日发出通知[7] 参会股东情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人共87人，持有公司有表决权股份32,254,934股，占比32.6862%[9] - 现场会议股东及代表7人，持有公司有表决权股份31,959,734股，占比32.3870%[9] - 网络投票股东80人，持有公司有表决权股份295,200股，占比0.2991%[11] 议案表决情况 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>等四个议案，同意32,193,934股，占比99.8109%，中小投资者同意234,200股，占比79.3360%[17][19][21][25] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，同意32,194,634股，占比99.8131%，中小投资者同意234,900股，占比79.5732%[27] - 部分董事、独立董事、监事薪酬或津贴方案议案，中小投资者同意占比多为65.2778%左右[30][32][35][37][40][42][44][48][54] - 续聘会计师事务所议案，同意99.7430%，反对0.1652%，弃权0.0918%，中小投资者同意71.9173%，反对18.0556%，弃权10.0271%，表决结果通过[56][57] 合法性认定 - 律师认为本次股东大会表决程序、表决结果合法有效[58] - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序符合规定，出席人员及召集人资格合法有效[59]

投资情况 - 2024年8月23日审议通过与投资机构共同投资议案，公司认缴2500万占25%[2] - 2025年1月10日签署合伙协议并完成工商注册[3][4] - 2025年4月29日基金完成私募投资基金备案[5] 风险与责任 - 实际募集及缴付出资、拟投资项目收益存在不确定性[5][6] - 公司为有限合伙人承担有限责任并跟进运作防范风险[6][7]

主要财务表现 - 2025年第一季度基本每股收益0.12元 同比下降40% [1] - 每股净资产22.55元 同比增长1.12% [1] - 营业收入0.78亿元 同比下降15.22% [1] - 净利润0.12亿元 同比下降40% [1] - 净资产收益率0.54% 同比下降39.33个百分点 [1] - 每股未分配利润4.42元 同比增长6.25% [1] - 每股公积金16.93元 与去年同期持平 [1] 股东结构 - 前十大流通股东合计持股2213.45万股 占流通股比例32.48% [1] - 股东江世华持股507万股 占总股本7.44% 持股数量未发生变化 [2] - 股东王海龙持股431万股 占总股本6.32% 持股数量未发生变化 [2] - 机构股东苏州济峰股权投资持股403.49万股 占总股本5.92% 持股数量未发生变化 [2] - 所有前十大股东持股数量均保持稳定 无增减持变动 [2] 利润分配政策 - 2025年第一季度未实施分红送配方案 [3] - 公司采取不分配不转赠的利润分配方式 [3]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降14.84%至78,186,465.07元[5] - 营业总收入本期发生额为78,186,465.07元，较上期下降14.9%[23] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降39.35%至12,063,975.22元[5] - 公司净利润为11,673,597.10元，同比下降40.4%[24] - 营业利润为14,300,919.19元，同比下降40%[24] - 归属于母公司所有者的净利润为12,063,975.22元，同比下降39.4%[24] - 基本每股收益为0.12元，同比下降40%[25] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期发生额为72,372,834.27元，较上期下降7.4%[23] - 财务费用同比增加114.06%至242,468.51元[10] - 所得税费用同比下降37.03%至2,628,534.54元[10] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降136.52%至-8,644,285.96元[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-8,644,285.96元，同比下降136.5%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-50,149,819.47元，同比改善84.6%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为31,544,274.46元，同比改善226.3%[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金为94,663,718.32元，同比下降12.2%[27] - 收到的税费返还同比下降68.12%，金额减少697,504.23元[11] - 收到其他与经营活动有关的现金同比下降64.66%，金额减少3,795,019.09元[11] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增加39.84%，金额增加12,979,002.41元[11] - 取得投资收益收到的现金同比下降46.74%，金额减少5,991,863.02元[11] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比下降60.30%，金额减少44,044,709.72元[11] - 投资支付的现金同比下降32.99%，金额减少367,818,631.00元[11] - 取得借款收到的现金同比大幅增加11,209.46%，金额增加32,700,620.91元[11] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加1,313.46%，金额增加237,809.33元[11] - 期末现金及现金等价物余额为90,402,668.60元，同比下降61.9%[28] 资产和负债变化 - 货币资金同比下降68.56%至92,804,243.60元[9] - 货币资金期末余额为92,804,243.60元，较期初下降68.6%[19] - 预付款项同比增加55.73%至13,971,537.75元[9] - 短期借款同比增加95.24%至64,479,337.35元[9] - 短期借款期末余额为64,479,337.35元，较期初增长95.2%[20] - 交易性金融资产期末余额为1,106,695,282.67元，较期初增长22.1%[19] - 应收账款期末余额为85,113,029.63元，较期初下降7.2%[19] - 存货期末余额为120,681,366.20元，较期初增长8.3%[19] - 流动资产合计期末余额为1,427,814,741.49元，较期初增长0.3%[20] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为2,258,661,292.06元，较期初增长0.5%[21] - 未分配利润期末余额为442,684,570.47元，较期初增长2.8%[21] 投资收益和其他收益 - 投资收益同比下降46.31%至6,486,358.28元[10] - 公允价值变动收益同比增加102.15%至107,681.68元[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为10,853人[13] - 万世平为公司第一大股东，持股比例为25.02%，持股数量为25,063,734股[13]