交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产5%以上应及时报告[6] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产5%以上且超1000万元应及时报告[6] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元应及时报告[6] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元应及时报告[6] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元应及时报告[8] - 公司与关联自然人成交金额超30万元的关联交易应及时报告[9] - 公司与关联法人成交金额超300万元或占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易应及时报告[9] 资产及诉讼报告标准 - 营业用主要资产被查封、扣押等超过该资产30%应及时报告[10] - 重大诉讼、仲裁事项涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超1000万元需及时报告[12] 业绩及股权报告标准 - 预计净利润与上年同期相比上升或下降50%以上需及时报告[12] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股等情况发生较大变化需及时告知公司[10,15] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需及时报告[10,15] 其他报告事项 - 公司发行新股等融资方案，相关主体应及时提供信息[20] - 公司股票交易异常波动，董事会秘书当日向董事长和董事会报告并核实原因[14] - 信息报告义务人知悉内部重大信息当日向董事长和董事会秘书报告并送达文件[19] - 控股子公司通过利润分配或转增股本方案后应及时报告[13] - 拟变更募集资金投资项目等应及时报告相关内容[14] - 公司董事、高级管理人员买卖公司股票及其衍生品种需提前通知并报告变动情况[14] 报告要求及处理 - 信息报告义务人应在重大事件最先触及规定时点当日预报可能发生的重大信息[20] - 信息报告义务人需按规定报告重大信息事项进展情况[20] - 信息报告义务人应以书面形式提供重大信息[20] - 董事会秘书接到重大信息报告当日应评估、审核并判定处理方式[21] - 证券事务代表应对上报重大信息整理保管[21] - 负有报告义务人员应及时准确完整报告重大信息[23] - 各部门及下属公司应及时准确报送报告涉及资料[23] - 内部信息报告义务人负责重大信息收集等工作[23] - 董事会应控制内幕信息知情范围并严格保密[23] - 未及时上报重大信息追究相关人员责任[24]

往来资金余额 - 东星华美医疗科技期初9851.87万元，偿还170万元，期末9681.87万元[2] - 常州威克医疗器械期初11086.99万元，累计发生2687.1万元，期末13774.09万元[2] - 江苏孜航精密五金期初3080.08万元，累计发生325.81万元，偿还2.04万元，期末3403.85万元[2] 应收账款余额 - 江苏孜航精密五金期初33.24万元，累计发生271.39万元，偿还269.64万元，期末34.99万元[2] - 常州威克医疗器械期初9.3万元，累计发生106.34万元，偿还109.15万元，期末6.49万元[2] - 常州昶恒精密模具科技期初2.28万元，累计发生24.75万元，偿还24.92万元，期末2.11万元[2] - 三丰东星医疗器材期初142.88万元，累计发生79.93万元，偿还208.83万元，期末13.98万元[2] 预付账款余额 - 苏州三丰原创医疗科技期初59.61万元，累计发生197.42万元，期末222.86万元[3] 其他关联资金往来 - 期初24266.25万元，累计发生3692.74万元，偿还1007.44万元，期末26951.55万元[3]

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2025-038 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于调整公司组织架构、修订《公司章程》并办理工商变更登 记及制定、修订公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构、修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订部分公司治理制 度的议案》，现将有关事项公告如下： 一、关于调整公司组织架构、修订《公司章程》并办理工商变更登记备 案及制定、修订公司部分制度的原因和依据 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《关于新＜公司法＞配套制 度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司依 照自身实际治理情况，决定调整公司组织架构，并根据最新的法律、法规、规 范性文件及修订后的《公司章 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2025-034 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月27日 召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于公司<2025年半年度报告>全文及摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司2025年半年度的经营成果及财务状况，公司 《2025年半年度报告》全文及其摘要于2025年8月28日在中国证券监督管理委 员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。 敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 董事会 2025年8月28日 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2025年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，江苏 东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）就 2025 年半年度募集资 金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022] 1922 号文《关于同意江苏东星 智慧医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，由主承销商华 泰联合证券有限责任公司向公众投资者发行人民币普通股（A 股）25,043,334 股， 发行价格为每股 44.09 元，募集资金总额为 1,104,160,596.06 元，扣除与发行有 关的费用人民币 101,587,913.35 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 1,002,572,682.71 元。上述资金于 2022 年 11 月 25 日全部到位，已经立信会计师 事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 11 月 25 日出具信会师报字[2022] 第 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日召 开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第二次临 时股东大会的议案》，董事会决定于2025年9月15日（星期一）下午2:30在公司 会议室召开2025年第二次临时股东大会。为了进一步保护投资者的合法权益， 方便公司股东行使表决权，本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的 方式，根据有关规定，现将股东大会的相关事项通知如下： 证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2025-039 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 一、会议召开基本情况 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十二次会议审议通过了 《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间 ...

会议信息 - 公司第四届监事会第十一次会议于2025年8月27日11:00召开[2] - 会议通知于2025年8月15日通过邮件送达全体监事[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议结果 - 《2025年半年度报告》及摘要审议3票同意[3] - 《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》审议3票同意[4] - 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》审议3票同意[5] - 《关于调整公司2023年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》审议3票同意[5] 股票情况 - 公司本次合计作废54.035万股第二类限制性股票[5]

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2025-030 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及摘要的议案》 根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公 司 2025 年半年度实际经营情况，公司编制了《2025 年半年度报告》全文及其摘 要。 经审核，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要的内容真 实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的 要求，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年 半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。《 ...

激励计划进展 - 2023年6月7日审议通过2023年限制性股票激励计划相关议案[1] - 2023年7月5日股东大会审议通过激励计划修订稿等议案[3] - 2024年8月15日审议通过调整授予价格和作废部分未归属股票议案[4] - 2025年8月27日再次审议通过调整授予价格和作废部分未归属股票议案[4] 股票作废情况 - 9名激励对象离职作废6.75万股第二类限制性股票[5] - 2024年度业绩未达标作废47.285万股第二类限制性股票[6] - 本次合计作废54.035万股第二类限制性股票[6] 合规认定 - 监事会认为作废符合规定[8] - 律所认为作废获必要批准授权，符合相关规定[9]

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2025-036 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划 限制性股票授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）2023年6月9日至2023年6月18日，公司对本次激励计划授予激励对象 的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次 激励计划授予激励对象有关的任何异议。2023年6月30日，公司披露了《江苏东 星智慧医疗科技股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励 对象名单的公示情况说明及核查意见》。 （三）2023年6月19日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事 会第九次会议，会议审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案 修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核 管理办法（修订稿）>的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划及本次修 订是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表 了独立意见。北京市天元律师事务所出具了《 ...