股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月13日下午2:30召开[2] - 第三届董事会于2024年4月18日决议召集本次股东大会[5] - 《召开股东大会通知》于2024年4月22日发出[5] 股东出席情况 - 出席股东大会的股东及代理人共13人，持有33474134股，占比33.8333%[8] - 现场会议股东及代表12人，持有33471834股，占比33.8310%[8] - 网络投票股东1人，持有2300股，占比0.0023%[8] - 中小投资者6人，代表1551200股，占比1.5678%[8] 议案表决结果 - 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》同意票占比99.9931%[13] - 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》同意票占比100.0000%[15] - 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》同意票占比99.9931%[18] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》同意33471834股，占比99.9931%，中小投资者同意1548900股，占比99.8517%[21] - 《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》同意33471834股，占比99.9931%，中小投资者同意1548900股，占比99.8517%[22] - 《关于2024年度公司非独立董事薪酬方案的议案》同意票占比高，中小投资者同意占比99.8517%[25][26][27][29] - 《关于2024年度公司独立董事津贴方案的议案》同意33471834股，占比99.9931%，中小投资者同意1548900股，占比99.8517%[30][32][33] - 《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》同意33466834股，占比99.9931%，中小投资者同意1548900股，占比99.8517%[35] - 《议案》表决中同意33471834股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9931%[38] - 《议案》表决中中小投资者同意1548900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8517%[38] - 《关于续聘会计师事务所的议案》表决中同意33474134股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%，中小投资者同意1551200股，占比100.0000%[39] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》表决中同意33474134股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%，中小投资者同意1551200股，占比100.0000%[40][41] 会议合规情况 - 本次股东大会的召集、召开程序符合相关规定[43] - 出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效[43] - 本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效[42] - 本次股东大会的表决结果均为通过[38][39][41]

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-036 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024年5月13日（星期一）下午2:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年5 月13日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为2024年5月13日上午9:15至下午3:00的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：江苏省常州市武进区长扬路24-4号公司会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长万世平先生。 6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的 ...

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 向深圳证券交易所报告次数为0次[4] - 2023年度保荐人与公司未被监管采取措施[9] 工作执行 - 查询公司募集资金专户每月1次[3] - 列席公司董事会次数为1次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为8次[3] - 培训次数为1次，日期为2023年1月6日[4] 资金管理 - 2023年1 - 3月超额使用闲置募集资金现金管理最高金额11365万元[5] - 公司增加现金管理额度1.20亿元[5]

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-035 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称"公司"或"东星医疗")于 2024 年 2 月 5 日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议， 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金采取集中竞 价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 2,000.00 万元（含）且不 超过人民币 3,000.00 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 37.00 元/股 （含），具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购 的股份数量为准。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日、2024 年 2 月 7 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告 编号：2024-011）和《回购股份报告书》（公告编号：2024-014）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据《上市 公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 及《公司独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，就公司在任独立 董事费一文先生、徐光华先生、蒋海洪先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查，独立董事费一文先生、徐光华先生、蒋海洪先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 董事会 2024年4月18日 ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司全体股东： 我们审计了江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称"贵 公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11250 号的 无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11252 号 编制汇总表并确保其真实、准确、 ...

综合授信 - 2024年4月18日董事会审议通过申请综合授信议案[1] - 公司拟申请不超50,000万元综合授信额度[1] - 授权有效期12个月，额度可循环使用[1] 操作安排 - 实际融资金额以实际发生为准[2] - 提请授权董事长签署相关文件[2]

会议召开情况 - 2023年度召开9次董事会会议、5次股东大会[5] - 2023年度召开3次董事会薪酬与考核委员会会议[7] 独立董事履职 - 独立董事应出席董事会9次，实际出席9次，出席股东大会5次[6] - 2023年多次对多项议案发表同意独立意见[10][11] - 2023年对公司生产经营多次现场考察并检查决议执行情况[14] 公司决策事项 - 2023年4月24日审议通过日常关联交易预计等议案[16] - 2023年度日常关联交易符合经营需要，定价合理，程序合规[16] 审计相关 - 立信会计师事务所出具2023年度标准无保留意见审计报告[17] - 2023年度建立完善内部控制制度并有效执行[17] 其他事项 - 2023年2月9日召开2022年年报审计计划沟通会[12] - 督促公司重新修订《对外担保管理办法》[20] - 2023年参加上市合规及独立董事管理办法培训[20]

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-027 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月18 日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。董事 会审计委员会审议并通过了该议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将 相关具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实 施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向 ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况 履行监督职责的情况报告 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议及2022年年度股 东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事 务所为公司2023年度审计机构。 二、审计委员会对会计师事务所监督职责情况 2023年4月19日，第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过《关于续聘 会计师事务所的议案》，董事会审计委员会查阅了立信会计师事务所有关资格 证照、相关信息，认为其具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性 ，具备证券相关业务审计资格，能够满足公司2023年度审计工作的质量要求。 为保证审计工作的质量和连续性，公司董事会审计委员会同意续聘立信会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交公司 第三届董事会第十次会议审议。 三、总体评价 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》 等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， ...